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繳獲現金近2000萬元，該案也是近年廣東省繳獲現金最多的地下錢莊案

東莞時間網訊昨日，東莞警方披露，2015年4月1日，市公安局經偵支隊破獲周某波等人涉嫌非法經營案，搗毀5個地下錢莊窩點,抓獲周某波等犯罪嫌疑人20名,凍結涉案賬戶19個、金額468萬余元人民幣；當場繳獲現金人民幣1763萬元、港幣90萬元、美元6萬余元。該團伙每月交易量約為3.7億元人民幣，總共非法買入港幣2.97億元，非法賣出港幣折合人民幣4.7億元。

據悉,該案是近年來廣東省繳獲現金最多的地下錢莊案。目前,周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送檢察院審查起訴。

案情

地下錢莊人員分工明確

據負責此案的李警官介紹，2014年9月30日，市公安局接省公安廳經偵局關于周某波涉嫌經營地下錢莊的線索后，隨即對該案立案偵查。發(fā)現犯罪嫌疑人周某波、周某儀、黃某當先后伙同黃某卿、周某光、周某洪、周某婷、李某嬋，以周某波經營的位于常平鎮(zhèn)橋梓村的某紙制品廠為窩點，長期從事非法買賣外匯的犯罪行為。

調查還發(fā)現，周某波主要負責聯(lián)系非法買賣外匯的客戶，之后，他再分別與東莞、深圳兩地等多個地下錢莊商定好港幣的買賣匯率、總金額和交收地點，再指使手下周某光和周某洪前往塘廈鎮(zhèn)高速路口附近等地方，接收深圳“地下錢莊”送來的用于兌換港幣的現金人民幣預付款，并前往該鎮(zhèn)一偏僻路邊，與塘廈鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)四家地下錢莊的人員進行交易，兌換對方從企業(yè)兌來的港幣支票。

交易完成后，周某光、周某洪將余下的人民幣現金和兌得的港幣支票帶回到常平鎮(zhèn)窩點，并交給黃某當、周某儀、黃某卿等人統(tǒng)計記錄、蓋上香港收款賬戶印章，清點交易后余下的人民幣現金等工作。

李某嬋則將處理好后的港幣支票送交他人，帶到香港的銀行轉賬，或貼現存入他們所掌控的港幣賬戶。同時，周某波通知非法買賣外匯的人員，到窩點附近收取他們持有的港幣支票后，支付按原定兌換率算出的人民幣現金；周某婷則在窩點內根據實際交易金額，和黃某當等人，通過網銀操作香港賬戶，將港幣轉賬至深圳等地地下錢莊指定的外幣賬戶，從而完成整個非法外匯交易的買、賣全過程。

辦案人員還發(fā)現，與周某波有交易往來的還有四個較小的地下錢莊，分別設立在塘廈鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)，老板均為東莞人。

破案

搗毀五窩點繳獲近2000萬元現金

2015年4月1日，市公安局經偵支隊組織聯(lián)合多部門在常平鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)等地開展統(tǒng)一行動，搗毀五個非法買賣外匯窩點，抓獲周某波、劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋等17名犯罪嫌疑人，凍結涉案賬戶19個，涉案金額468.36萬元人民幣。繳獲現金人民幣1762.86萬元、港幣90.86萬元、美金64557元，以及銀行卡40張、存折30本，電腦5臺、手機33部、作案用車輛8臺及電話本、記賬資料、點鈔機、傳真機等作案工具一大批。

“當天的行動，出動了100多名警力，分成多個組，展開全面抓捕?！崩罹僬f，“現場查獲的大量現金讓辦案民警大為吃驚。”

其中李警官帶的那一組，在周某波辦公的別墅內，現場繳獲340多萬元現金?！斑@些現金都是一捆捆的，分別裝在幾個普通的紙箱里。除了查獲數百萬現金之外，還查到多張港幣支票。”李警官介紹。

事后，他了解到，除了在周某波的地下錢莊查獲到大量現金，在劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋這四家地下錢莊的辦公樓及車上也查獲1000多萬元現金。這些現金均是用紙箱或黑色塑料袋簡單包裝。

團伙都是親戚關系 每月交易量約3.7億元

據警方調查，周某波團伙經營的地下錢莊，每日交易量約為1700萬元人民幣，每月交易量約為3.7億元人民幣。其中，交易最小的一筆是5000元人民幣，最大一筆350萬元人民幣。

這些地下錢莊成員均為親戚關系，以周某波的錢莊為例，成員有他妻子、弟妹、弟媳妹妹、侄女等。

據周某波交待，其經營的地下錢莊，主要收入來源于匯率差價。一般情況下，他們收取客戶的匯率差1至2個點，即每兌換100萬元人民幣，收取對方1000元至2000元不等。

2015年5月7日，經東莞市人民檢察院批準，市公安局依法對上述15名犯罪嫌疑人呈請批準逮捕。同年7月3日，以周某波等人以及其交易下家等五個非法買賣外匯團伙，非法買入港幣2.97億元、非法賣出港幣折合人民幣4.7億元的犯罪事實，將上述18名犯罪嫌疑人移送東莞市第三市區(qū)人民檢察院審查起訴。

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