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證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號:2020-009

廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2020年12月22日，廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該日常關(guān)聯(lián)交易事項需提交股東大會審議。

● 該日常關(guān)聯(lián)交易事項對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重大影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2020年12月22日，公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳世群、洪主民、韓蔚廷、陳漢文、湯瓊蘭、檀莊龍、周永偉回避表決，本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事事前認可聲明：公司根據(jù)經(jīng)營需要，對2021年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進行了合理預(yù)計，預(yù)計金額及所涉及交易內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實際需要，定價遵循市場化原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，符合公允性原則；同意將《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》提交董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定回避表決。

獨立董事意見：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度屬于銀行正常經(jīng)營范圍內(nèi)發(fā)生的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，沒有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響?！稄B門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》已在公司第七屆董事會第二十九次會議上經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過，決策程序合法合規(guī)。同意將本議案提交股東大會審議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

2020年10月22日，本行第七屆董事會第二十七次會議審議通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度申請的議案》，批準2020年10月至2021年1月期間預(yù)計關(guān)聯(lián)自然人額度為授信0.5億元，主要用于信用卡、貸款等業(yè)務(wù)。截至2020年12月10日，前次預(yù)計關(guān)聯(lián)交易期間實際發(fā)生金額為0.088億元。

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度和類別

幣種：人民幣

注：1.上述關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人包括中國銀保監(jiān)會定義的關(guān)聯(lián)方和中國證監(jiān)會定義的關(guān)聯(lián)方；

2.預(yù)計額度不構(gòu)成本行對客戶的承諾。預(yù)計額度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生時，將按本行授權(quán)制度履行業(yè)務(wù)風險及關(guān)聯(lián)交易審批程序，實際交易方案以本行有權(quán)審批機構(gòu)出具的書面批復(fù)為準；

3.上述授信類日常關(guān)聯(lián)交易可以滾動發(fā)生，任一時點的余額不超過上述預(yù)計額度；

4.本次預(yù)計額度的有效期自本行2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會審議通過2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度之日止；

5.上述關(guān)聯(lián)方的預(yù)計額度余額合計不超過大額風險暴露制度要求；傳統(tǒng)授信包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)；同業(yè)交易額度項下僅限于承做由利率債質(zhì)押的同業(yè)業(yè)務(wù)、深滬證券交易所債券逆回購、銀行間市場債券逆回購、利率債債券借貸業(yè)務(wù)、外匯交易中心即期外匯交易等非敞口業(yè)務(wù)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）富邦華一銀行有限公司（下稱“富邦華一銀行”）

1.基本情況

富邦華一銀行成立于1997年3月20日，公司類型為有限責任公司（臺港澳合資），法定代表人為馬立新，注冊地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1168號A座101室、18樓、19樓及20樓，經(jīng)營范圍為在下列范圍內(nèi)經(jīng)營對各類客戶的外匯業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；買賣政府債券、金融債券，買賣股票以外的其他外幣有價證券；提供信用證服務(wù)及擔保；辦理國內(nèi)外結(jié)算；買賣、代理買賣外匯；代理保險；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；提供資信調(diào)查和咨詢服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。富邦華一銀行注冊資本為人民幣21億元，其中富邦金融控股股份有限公司（下稱“富邦金控”）持股49%、臺北富邦商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“臺北富邦銀行”）持股51%，臺北富邦銀行為富邦金控全資子公司。截至2019年末，富邦華一銀行資產(chǎn)總額947.66億元，凈資產(chǎn)60.99億元，實現(xiàn)營業(yè)收入13.78億元，凈利潤3.31億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

富邦金控為持有本行5%股份的股東，該公司是富邦金控的關(guān)聯(lián)方。本行董事韓蔚廷擔任該公司董事。

（二）臺北富邦商業(yè)銀行股份有限公司

1.基本情況

臺北富邦銀行為富邦金控全資子公司，由臺北銀行與富邦銀行于2005年1月1日正式整并而成，董事長為陳圣德，地址為臺北市中山區(qū)中山北路2段50號，主要提供各地法人、個人客戶所需之存款、放款、外匯、財富管理、信托、信用卡及電子商務(wù)等金融服務(wù)。截至2019年末，臺北富邦銀行資產(chǎn)總額（折合人民幣，下同）7,044.36億元，凈資產(chǎn)506.85億元，營業(yè)收入119.59億元，2019年實現(xiàn)凈利潤47.98億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

富邦金控為持有本行5%股份的股東，該公司是富邦金控的關(guān)聯(lián)方。

（三）富邦銀行（香港）有限公司

1.基本情況

富邦銀行（香港）有限公司是富邦金控的全資子公司，董事長為蔡明忠，地址為香港中環(huán)德輔道中38號富邦銀行大廈，為客戶提供全面的優(yōu)質(zhì)銀行服務(wù)，包括零售及商業(yè)銀行、財富管理、金融市場、證券及投資服務(wù)。截至2019年末，富邦銀行（香港）有限公司總資產(chǎn)（折合人民幣，下同）997.96億元，凈資產(chǎn)131.20億元，凈利潤5.38億元。

（四）平頂山銀行股份有限公司

1.基本情況

平頂山銀行股份有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人高永華，注冊資本37.33億元，注冊地址位于河南省平頂山市湛河區(qū)姚電大道7號，經(jīng)營范圍為吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。平頂山銀行是經(jīng)銀監(jiān)會批準的城商行。截至2019年末，平頂山銀行股份有限公司資產(chǎn)總額1018.60億元，凈資產(chǎn)74.25億元，實現(xiàn)營業(yè)收入21.97億元，凈利潤1.50億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

本行監(jiān)事吳泉水擔任該公司董事。

（五）大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司

1.基本情況

大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司成立于2002年9月，法定代表人為齊界，注冊資本為45.27億元，注冊地址為遼寧省大連市西崗區(qū)長江路539號，經(jīng)營范圍為商業(yè)綜合體管理服務(wù)、商業(yè)項目建設(shè)管理及咨詢；自持商業(yè)項目建設(shè)；房屋出租；貨物、技術(shù)進出口，國內(nèi)一般貿(mào)易；物業(yè)管理；房屋工程設(shè)計、城市規(guī)劃設(shè)計；代理記賬、財務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟信息咨詢、計算機信息技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢、計算機系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝與維護。截至2019年末，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司合并報表總資產(chǎn)5752.11億元，所有者權(quán)益合計2,773.09億元，實現(xiàn)營業(yè)收入786.56億元，實現(xiàn)凈利潤250.96億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

本行獨立董事陳漢文先生為該公司獨立董事。

（六）廣晟有色金屬股份有限公司

1.基本情況

廣晟有色金屬股份有限公司為上交所主板上市公司，成立于1993年6月18日，法定代表人吳澤林，注冊資本3.02億元，注冊地址位于海南省?？谑袨I海大道69號?？趯毴A海景大酒店8樓809房。廣晟有色金屬股份有限公司主要從事稀土礦開采、冶煉分離、深加工，鎢礦采選以及有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)。截至2019年末，廣晟有色金屬股份有限公司資產(chǎn)總額39.28億元，凈資產(chǎn)18.40億元，實現(xiàn)營業(yè)收入45.09億元，凈利潤0.37億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2020年9月末，佛山電器照明股份有限公司為持有本行4.62%股份的主要股東，該公司系佛山電器照明股份有限公司的關(guān)聯(lián)方。

（七）天馬微電子股份有限公司

1.基本情況

天馬微電子股份有限公司為深交所主板上市公司，成立于1983年11月8日，法定代表人陳宏良，注冊資本24.58億元，注冊地址位于廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)留仙大道天馬大廈1918。天馬微電子股份有限公司主要經(jīng)營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)，是國內(nèi)規(guī)模最大的液晶顯示器及模塊制造商之一。截至2019年末，天馬微電子股份有限公司資產(chǎn)總額654.51億元，凈資產(chǎn)267.07億元，實現(xiàn)營業(yè)收入302.82億元，凈利潤8.29億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

本行董事檀莊龍擔任該公司監(jiān)事。

（八）福建七匹狼集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方

1.基本情況

福建七匹狼集團有限公司成立于2002年1月18日，法定代表人周永偉，注冊資本15.00億元，注冊地址位于福建省晉江市金井中興南路655號。福建七匹狼集團有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)營涉及服裝、房地產(chǎn)、類金融投資等多個領(lǐng)域。其中，服裝生產(chǎn)與銷售是公司收入的主要來源。截至2019年末，福建七匹狼集團有限公司資產(chǎn)總額268.08億元，凈資產(chǎn)141.10億元，實現(xiàn)營業(yè)收入51.10億元，凈利潤5.63億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

本行董事周永偉先生為該集團董事長。截至2020年9月末，福建七匹狼集團有限公司持有本行8.90%股份。

（九）大洲控股集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方

1.基本情況

大洲控股集團有限公司成立于1997年3月10日，法定代表人為陳鐵銘，注冊及實收資本11.80億元。集團目前主營文化娛樂、金融證券、房地產(chǎn)開發(fā)三個領(lǐng)域，目前大洲控股集團的子公司中僅廈門濱江資產(chǎn)管理有限公司和廈門潤江建筑工程有限公司在本行有授信余額。截至2019年末，大洲控股集團有限公司總資產(chǎn)29.62億元，凈資產(chǎn)15.75億元，實現(xiàn)營業(yè)收入0.70億元，凈利潤-0.30億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

大洲控股集團有限公司為本行監(jiān)事陳鐵銘實際控制的企業(yè)，且截至2020年9月末，該公司持有本行4.21%股份。

（十）廈門金圓投資集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方

1.基本情況

廈門金圓投資集團有限公司是一家國有企業(yè)，控股股東為廈門市財政局，法定代表人檀莊龍，注冊資本201.00億元，主營業(yè)務(wù)包括產(chǎn)業(yè)投資和股權(quán)投資的管理與運營、土地綜合開發(fā)與運營、以及對金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資與運營等。截至2019年末，廈門金圓投資集團有限公司資產(chǎn)總額508.95億元，凈資產(chǎn)277.60億元，實現(xiàn)營業(yè)收入70.78億元，凈利潤9.42億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

該集團董事長檀莊龍為本行董事。

（十一）泉舜集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方

1.基本情況

泉舜集團有限公司成立于1998年3月6日，法定代表人吳泉水，注冊資本為人民幣5,600.00萬元，是泉舜集團（香港）控股有限公司全資子公司，企業(yè)類型為有限責任公司（港澳臺法人獨資），經(jīng)營住所位于廈門市湖里區(qū)枋湖北二路1521號泉舜大廈8-9層。泉舜集團以房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務(wù)，集科技研發(fā)、教育與健康產(chǎn)業(yè)、工業(yè)制造和工程承包為一體。截至2019年末，泉舜集團總資產(chǎn)69.74億元，凈資產(chǎn)22.58億元，實現(xiàn)營業(yè)收入25.24億元，凈利潤4.18億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

本行監(jiān)事吳泉水先生為該集團執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

（十二）東江環(huán)保股份有限公司

1.基本情況

東江環(huán)保股份有限公司為深交所中小板上市公司，成立于1999年9月16日，法定代表人譚侃，注冊資本8.79億元，注冊地址為廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路9號東江環(huán)保大樓1樓、3樓、8樓北面、9-12樓。東江環(huán)保股份有限公司經(jīng)營范圍主要為危險廢物治理、水和二氧化碳等礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與處理等。截至2019年末，東江環(huán)保股份有限公司資產(chǎn)總額103.95億元，凈資產(chǎn)50.35億元；實現(xiàn)營業(yè)收入34.59億元，凈利潤4.67億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2020年9月末，佛山電器照明股份有限公司為持有本行4.62%股份的主要股東，該公司為佛山電器照明股份有限公司的關(guān)聯(lián)方。

（十三）福建海西金融租賃有限責任公司

1.基本情況

福建海西金融租賃有限責任公司成立于2016年9月9日，法定代表人為潘青松，注冊地址為泉州市豐澤區(qū)湖心街474號5樓。截至2020年9月末，該公司注冊資本為人民幣7.00億元，其中本行持股66%、石獅市城市建設(shè)有限公司持股22%、福建晉工機械有限公司持股7%、福建省鐵拓機械股份有限公司持股5%。截至2019年末，福建海西金融租賃有限責任公司資產(chǎn)總額57.13億元，凈資產(chǎn)8.17億元，實現(xiàn)營業(yè)收入1.99億元，凈利潤0.74億元。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系

截止2020年9月末，本行持有福建海西金融租賃有限責任公司66%股份。

（十四）關(guān)聯(lián)自然人

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本行關(guān)聯(lián)自然人包括中國銀保監(jiān)會定義的關(guān)聯(lián)自然人和中國證監(jiān)會定義的關(guān)聯(lián)自然人，具體如下：

（1）直接或間接持有本行5%股份的自然人；

（2）本行的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本行高級管理人員、有權(quán)決定或者參與本行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員；

（4）本行關(guān)聯(lián)法人的控股自然人股東、董事及高級管理人員。

本項所指關(guān)聯(lián)法人或其他組織不包括本行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織；

（5）直接或者間接控制本行的法人或其他組織的董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（6）上述第1項、第2項和第3項所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

（7）在過去12個月內(nèi)或者根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排在未來12個月內(nèi)，存在上述1、2情形及其近親屬或第5項情形的自然人；

（8）中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、上交所根據(jù)實質(zhì)重于形式原則認定的其他與本行有特殊關(guān)系，可能導致本行利益對其傾斜的自然人等。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

本行預(yù)計的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)。本行實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時按照等價有償、公允市值的原則定價，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對本行的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易屬于本行正常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，有利于充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)關(guān)聯(lián)方客戶資源優(yōu)勢，積極穩(wěn)妥拓展本行業(yè)務(wù)。

本行與關(guān)聯(lián)方之間的交易按照等價有償、公允市價的原則定價，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，不存在利益輸送及價格操縱行為，沒有損害本行和股東的利益，符合交易管理要求的公允性原則，不會對本行的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況構(gòu)成不利影響。

特此公告。

廈門銀行股份有限公司董事會

2020年12月23日

證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2020-007

廈門銀行股份有限公司

第七屆董事會第二十九次會議決議公告

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議（臨時會議）通知于2020年12月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2020年12月22日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應(yīng)到董事13人，實到董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、 審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。

1.提名吳世群先生為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

2.提名檀莊龍先生為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

3.提名洪主民先生為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

4.提名吳昕顥先生為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

5.提名毛建忠先生為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

6.提名周永偉先生為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

7.提名莊賽春女士為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

8.提名湯瓊蘭女士為公司第八屆董事會董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

9.提名寧向東先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

10.提名戴亦一先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

11.提名謝德仁先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

12.提名聶秀峰先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

13.提名陳欣先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

上述董事候選人簡歷詳見附件。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。吳昕顥先生、莊賽春女士、戴亦一先生、謝德仁先生、聶秀峰先生、陳欣先生的董事任職資格尚需報請銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會獨立董事薪酬方案的議案》。

表決結(jié)果：以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

關(guān)聯(lián)董事方建一、洪永淼、陳漢文、寧向東、許澤瑋回避表決。

四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于購買董事、監(jiān)事、高級管理人員責任險的議案》。

五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。

公司根據(jù)經(jīng)營需要對2021年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進行了合理預(yù)計。

表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

關(guān)聯(lián)董事吳世群、檀莊龍、韓蔚廷、洪主民、周永偉、湯瓊蘭、陳漢文回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

同意于2021年1月7日召開2021年第一次臨時股東大會。

七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021-2023年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》。

表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門禹洲鴻圖地產(chǎn)開發(fā)有限公司向公司申請授信的議案》。

附件：

廈門銀行股份有限公司

第八屆董事會董事候選人簡歷

1.吳世群先生

1963年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級經(jīng)濟師。歷任廈門國際信托投資公司租賃部業(yè)務(wù)員、租賃部總經(jīng)理、海滄辦事處主任、副總經(jīng)理兼計劃部經(jīng)理、董事、黨委委員、廈門市擔保投資有限公司董事、總經(jīng)理、公司副董事長兼行長、黨組副書記（主持工作）?，F(xiàn)任公司黨委書記、第七屆董事會董事長。

2.檀莊龍先生

1967年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任福建省經(jīng)委體改處科員、副主任科員、主任科員、企業(yè)處主任科員、處長助理、助理調(diào)研員、培訓與職稱處副處長、企業(yè)管理處副處長、福建省廈門市經(jīng)濟發(fā)展局企業(yè)處處長兼市中小企業(yè)管理辦公室主任、福建省廈門市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會企業(yè)改革處處長、副局級稽查專員、市屬國有企業(yè)監(jiān)事會主席、市紀委國資監(jiān)管工委委員、福建省廈門市政府辦公廳副主任、副秘書長、辦公廳黨組成員?，F(xiàn)任廈門金圓投資集團有限公司黨委書記、董事長。公司第七屆董事會董事。

3.洪主民先生

1954年12月出生，中國臺灣籍，研究生學歷。歷任華南銀行職員、副科長、臺北富邦銀行儲蓄部副理、審查部副理、項目融資部經(jīng)理、企業(yè)金融總處副處長兼項目融資部經(jīng)理、副總經(jīng)理兼任商業(yè)金融部主管、個人金融執(zhí)行副總、富邦金控企業(yè)金融暨投資銀行總處資深副處長、富邦金控資深副總經(jīng)理、臺灣高鐵公司總經(jīng)理室融資處經(jīng)理、富邦資產(chǎn)管理(股)公司總經(jīng)理、運彩科技（股）公司總經(jīng)理、臺灣金服公司董事、悠游卡(股)公司董事。現(xiàn)任公司總行行長、第七屆董事會董事。

4.吳昕顥先生

1963年6月出生，中國臺灣籍，本科學歷。歷任臺灣伊登國際廣告公司經(jīng)理、臺灣麥當勞餐廳資深副總裁、中國信托商業(yè)銀行資深副總經(jīng)理、臺北富邦商業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理?，F(xiàn)任富邦金融控股股份有限公司高級顧問。公司顧問。

5.毛建忠先生

1963年4月出生，中國國籍，有美國永久居留權(quán)，南開大學研究生院經(jīng)濟研究所經(jīng)濟管理專業(yè)，高級工程師。歷任香河縣建筑工程公司技術(shù)員、設(shè)備安裝工程處經(jīng)理、總公司副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理，總公司黨委書記，香河縣盛達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長?，F(xiàn)任北京盛達興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，兼任中星建設(shè)工程有限公司董事長、香河藍暢商業(yè)管理有限公司監(jiān)事、中眾達傳媒科技有限公司監(jiān)事等職務(wù)。公司第七屆董事會董事。

6.周永偉先生

1962年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任中國銀行晉江支行金井分理處副主任、福建七匹狼制衣實業(yè)有限公司董事長、福建七匹狼實業(yè)股份有限公司董事長?，F(xiàn)任福建七匹狼集團有限公司董事長，兼任七匹狼控股集團股份有限公司董事長、福建七匹狼實業(yè)股份有限公司董事、恒禾置地（廈門）股份有限公司董事長等職務(wù)。公司第七屆董事會董事。

7.莊賽春女士

1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級經(jīng)濟師、會計師。歷任廈門港務(wù)工程財務(wù)部經(jīng)理、廈門港務(wù)地產(chǎn)有限公司財務(wù)總監(jiān)、廈門國際郵輪母港集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼廈門西海灣郵輪城投資有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任廈門國際郵輪母港集團有限公司黨委委員、黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理，兼任廈門西海灣郵輪城投資有限公司董事、副董事長。

8.湯瓊蘭女士

1970年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，注冊會計師。歷任佛山會計師事務(wù)所審計助理、項目經(jīng)理、立信羊城會計師事務(wù)所佛山分所項目經(jīng)理、佛山市國星光電股份有限公司財務(wù)部副部長、部長、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任佛山電器照明股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，兼任佛山照明智達電工科技有限公司董事、河源市南和通訊事業(yè)有限公司董事、佛山禪昌電器（高明）有限公司監(jiān)事等職務(wù)。公司第七屆董事會董事。

9.寧向東先生

1965年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任清華大學助教、講師、副教授，清華大學中國經(jīng)濟研究中心常務(wù)副主任，哈佛商學院、伊利諾大學、新南威爾士大學、悉尼大學、香港中文大學訪問學者?，F(xiàn)任清華大學經(jīng)濟管理學院教授、博士生導師，兼任深圳光峰科技股份有限公司獨立董事。公司第七屆董事會獨立董事。

10.戴亦一先生

1967年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任廈門大學EMBA中心副主任、主任、管理學院副院長?，F(xiàn)任廈門大學管理學院經(jīng)濟學與金融學教授(國家二級)、博士生導師，兼任廈門大學金圓研究院理事長、美國西北大學凱洛格商學院等校訪問學者、廈門建發(fā)股份有限公司獨立董事、福建七匹狼實業(yè)股份有限公司獨立董事、廈門國貿(mào)集團股份有限公司獨立董事。

11.謝德仁先生

1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任清華大學講師、副教授?，F(xiàn)任清華大學經(jīng)濟管理學院教授、博士生導師，兼任財政部第二屆企業(yè)會計準則咨詢委員會委員、恒泰證券股份有限公司獨立董事、北京經(jīng)緯恒潤股份有限公司獨立董事。

12.聶秀峰先生

1960年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級會計師。歷任首鋼集團有限公司計財部會計處、資金處主任科員、首鋼集團有限公司計財部財務(wù)管理處副處長、首鋼集團有限公司計財部資金處副處長、處長、通化鋼鐵股份有限公司總會計師、首鋼集團財務(wù)有限公司董事總經(jīng)理、首鋼金融黨委副書記、紀委書記，現(xiàn)任北京首鋼基金副總經(jīng)理。

13.陳欣先生

1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司勞務(wù)處職員、中國人民大學商學院助理教授、上海交通大學安泰經(jīng)管學院副教授、 美國麻省理工學院訪問學者、丹麥奧胡斯大學訪問教授、云南省發(fā)展改革委員會主任助理（掛職）?，F(xiàn)任上海交通大學上海高級金融學院教授，兼任太空智造股份有限公司獨立董事。

證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2020-008

廈門銀行股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十二次會議（臨時會議）通知于2020年12月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2020年12月22日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)到監(jiān)事6人，實到監(jiān)事5人。陳鐵銘監(jiān)事因其他重要公務(wù)未能出席會議，委托張永歡監(jiān)事長代為出席并表決。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

1.提名陳鐵銘先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

2.提名吳泉水先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

3.提名袁東先生為公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

4.提名方燕玲女士為公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

上述監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。另由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生兩名職工監(jiān)事，共同組成第八屆監(jiān)事會。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬方案的議案》。

表決結(jié)果：以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事袁東、李素美回避表決。

五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021-2023年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》。

廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會

第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

1.陳鐵銘先生

1963年12月出生，中國國籍，有美國永久居留權(quán)，大專學歷，高級經(jīng)濟師。歷任北京市臺灣同胞聯(lián)誼會干部、廈門大洋集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任大洲控股集團有限公司董事長，兼任廈門港潤投資管理有限公司總經(jīng)理、廈門市港中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、廈門濱江資產(chǎn)管理有限公司董事長、大洲京海（北京）文化發(fā)展有限公司董事長、福建福廣文化產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、福建省大洲文化旅游投資有限公司董事長等職務(wù)。公司第七屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

2.吳泉水先生

1968年7月出生，中國香港籍，碩士學位。曾任上海良工閥門鄭州銷售有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任泉舜集團（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，兼任泉舜集團有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廈門泉舜紙塑容器股份有限公司董事長、泉舜集團（香港）控股有限公司執(zhí)行董事、平頂山銀行股份有限公司董事等職務(wù)。公司第七屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

3.袁東先生

1968年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學歷，博士學位。歷任財政部國債司主任科員、財政部金融司主任科員、閩發(fā)證券有限責任公司副總裁、中國銀河證券有限責任公司研究中心主任、亞洲證券有限責任公司首席經(jīng)濟學家、中國再保險集團公司投資管理中心副總經(jīng)理、中再資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、中船產(chǎn)業(yè)投資基金管理企業(yè)總裁、中國銀行金融控股有限責任公司董事會執(zhí)行委員會委員、中非發(fā)展基金有限公司總裁基金顧問、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行籌建工作組、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行首席司庫專家?，F(xiàn)任中央財經(jīng)大學教授，兼任廈門國際信托有限公司獨立董事。公司第七屆監(jiān)事會外部監(jiān)事。

4.方燕玲女士

1958年10月出生，中國臺灣籍，博士學位，美國杜蘭大學MBA，會計師、證券分析師。歷任KPMG臺灣所金融服務(wù)業(yè)務(wù)主管會計師、審計部執(zhí)業(yè)會計師、執(zhí)行董事、副董事長、東吳大學會計系兼任講師、臺灣金融研究院訓院講師、法官學院講師?，F(xiàn)任平安恩慈國際法律事務(wù)所家族治理中心執(zhí)行長，兼任中華財富傳承顧問協(xié)會理事長。

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