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證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-046

債券代碼：123094 債券簡稱：星源轉(zhuǎn)2

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，本預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案基本情況

（一）利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的具體內(nèi)容

經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤為121,160,648.66元，母公司（即深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司）凈利潤為10,407,567.52元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積1,040,756.75元，加上期初未分配利潤391,117,318.69元，扣除2019年度利潤分紅49,482,328.04元，2020年期末實際可供分配利潤351,001,801.42元。

結(jié)合公司自身發(fā)展階段和資金需求，綜合考量對股東的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會建議2020年度的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案為：以公司現(xiàn)有總股本448,539,565股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。在利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案披露日至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本若發(fā)生變動的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則，按照最新總股本對分配比例進行調(diào)整。

（二）利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的合法性、合規(guī)性

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤分配政策，該利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案合法、合規(guī)、合理。

（三）利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案與公司成長性的匹配性

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案是在綜合考慮公司的經(jīng)營發(fā)展及廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司董事會提出的本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案有利于廣大投資者共享公司的經(jīng)營成果，與公司的經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展趨勢相匹配。上述現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺，而以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴大公司股本規(guī)模及業(yè)務(wù)開展增強公司股票流動性，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期。

二、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的決策程序

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，并同意將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，并同意將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。

（三）獨立董事意見

董事會提出的2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案，充分考慮了公司所處的發(fā)展階段，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，同意公司董事會提出的2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案，并同意將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案尚須提交公司2020年年度股東大會審議批準后方可實施，該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、其他說明

在本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會

2021年4月28日

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-047

債券代碼：123094 債券簡稱：星源轉(zhuǎn)2

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

為降低匯率波動風險，深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司使用自有資金開展總額不超過折合為6,000萬美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易，上述交易額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)使用，并授權(quán)董事長或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。詳細情況公告如下：

一、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的背景

公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，隨著公司外匯收入的不斷增長，為有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的品種

公司本次擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的內(nèi)容主要是貨幣互換、遠期購匯、結(jié)售匯等外匯衍生產(chǎn)品或多種外匯衍生產(chǎn)品的組合。外匯套期保值業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣、商品、其他標的；既可采取實物交割，也可采取差額結(jié)算；既可采用保證金或擔保進行杠桿交易，也可采用無擔保、無抵押的信用交易。

三、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的額度及授權(quán)有效期

2021年4月26日，公司召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司使用自有資金開展總額不超過折合為6,000萬美元額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易，上述交易額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)使用,并授權(quán)董事長或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》《公司章程》及《對外投資管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，上述開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需提交公司股東大會審議。

四、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性和可行性

公司產(chǎn)品需要出口海外市場，同時公司需要從海外進口原材料及設(shè)備。受國際政治、經(jīng)濟不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，公司經(jīng)營不確定因素增加。為防范外匯市場風險，公司有必要根據(jù)具體情況，適度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，基于公司外匯資產(chǎn)、負債狀況及外匯收支業(yè)務(wù)情況，能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。

五、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

1、合約期限：與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)期限相匹配。

2、交易對手：有外匯套期保值業(yè)務(wù)交易資格的商業(yè)銀行和金融機構(gòu)。

3、流動性安排：外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常外匯資產(chǎn)、負債為背景，業(yè)務(wù)金額和業(yè)務(wù)期限與預期外匯收支期限相匹配。

六、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風險分析及公司采取的風險控制措施

（一）外匯套期保值業(yè)務(wù)的風險分析

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易操作仍存在一定的風險。

1、匯率波動風險。在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失。

2、履約風險。公司開展外匯套期保值交易的對手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的銀行和金融機構(gòu)，履約風險低。

3、其它風險。在開展交易時，如操作人員未按規(guī)定程序進行外匯套期保值交易操作或未能充分理解外匯套期保值信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

（二）公司采取的風險控制措施

1、公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)以減少匯率波動對公司影響為目的，禁止任何風險投機行為；公司外匯套期保值業(yè)務(wù)交易額不得超過經(jīng)董事會或股東大會（如有）批準的授權(quán)額度上限；公司不得進行帶有杠桿的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易。

2、公司已制定嚴格的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風險控制處理程序、信息披露等作了明確規(guī)定，控制交易風險。

3、公司將審慎審查與銀行等金融機構(gòu)簽訂的合約條款，嚴格執(zhí)行風險管理制度，以防范法律風險。

4、公司財務(wù)部門將持續(xù)跟蹤外匯套期保值業(yè)務(wù)公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯套期保值業(yè)務(wù)的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，提示風險并執(zhí)行應急措施。

5、公司內(nèi)部審計部門對開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查。

七、外匯套期保值業(yè)務(wù)會計政策及核算原則

公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關(guān)項目。

八、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)意見

（一）獨立董事意見

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司運用外匯套期保值工具降低匯率風險，減少匯兌損失，控制經(jīng)營風險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。同時，公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強內(nèi)部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。公司本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風險是可以控制的。同意公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

（二）監(jiān)事會意見

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運用外匯套期保值工具降低或規(guī)避匯率波動出現(xiàn)的匯率風險、減少匯兌損失、控制經(jīng)營風險，具有一定的必要性。公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對性風險控制措施是可行的。我們同意在確保生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)和風險可控的前提下，公司及控股子公司使用自有資金開展總額不超過折合為6,000萬美元額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易，上述交易額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)使用,并授權(quán)董事長或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認為：

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了有效規(guī)避和防范公司因進出口業(yè)務(wù)帶來的潛在匯率等風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，減少匯率波動的影響。公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強內(nèi)部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。保薦機構(gòu)對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)無異議。

九、備查文件

3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見。

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-048

關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金

進行現(xiàn)金管理的公告

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，同意公司及控股子公司使用不超過4億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用，并授權(quán)管理層實施相關(guān)事宜。公司本次使用部分暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品事項在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

1、投資目的

為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，利用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

2、現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種

為控制風險，公司暫時閑置自有資金擬投資的產(chǎn)品包括但不限于流動性好、安全性高的低風險、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品。

3、決議有效期

自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

4、現(xiàn)金管理額度

公司及控股子公司擬使用不超過人民幣4億元暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度及決議有限期內(nèi)，資金可滾動使用。

5、具體實施方式

公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層在額度范圍和有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)，財務(wù)負責人負責具體辦理相關(guān)事宜。

6、公司最近12個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險。本次公司使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入。針對投資風險，上述投資將嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風險，確保資金安全。

2、針對投資風險，擬采取措施如下：

（1）公司財務(wù)部門建立投資明細賬，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

（2）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

（3）公司內(nèi)部審計部門負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告；

（4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

三、對公司經(jīng)營的影響

公司本次基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金適時進行現(xiàn)金管理，是在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的前提下實施的，不會影響公司日常經(jīng)營的正常開展。公司通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資回報，為公司及廣大股東創(chuàng)造更多的投資收益。

四、履行的必要程序

本次使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見，具體情況如下：

1、獨立董事意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司本次使用暫時閑置自有資金不超過人民幣4億元進行現(xiàn)金管理，決策和審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，合理利用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，為公司獲取更多的回報。同意公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣4億元進行現(xiàn)金管理。

2、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司使用不超過4億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于合理利用閑置自有資金，進一步提高其使用效益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進行現(xiàn)金管理。

3、保薦機構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認為：

公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，且獨立董事已發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等法律法規(guī)的要求，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

保薦機構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司自有資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構(gòu)職責和義務(wù)，保障公司全體股東利益。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理無異議。

六、備查文件

4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-049

董事會關(guān)于2020年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號—超募資金及閑置募集資金使用（2014年12月修訂）》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2020年度募集資金存放與使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

1、2016年首次公開發(fā)行股票募集資金（“首次公開發(fā)行募集資金”）

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]2534號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣21.65元，募集資金總額為人民幣649,500,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣45,250,377.36元，實際募集資金凈額為人民幣604,249,622.64元。上述募集資金已于2016年11月25日全部到位。

上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 廣會驗字[2016]G14000250390號《驗資報告》驗證。

2、2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金（“發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金”）

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2417號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行48,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費用7,316,550.00元（含稅金額），實際募集資金凈額為人民幣472,683,450.00元。上述募集資金已于2018年3月15日全部到位。

上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣會驗字[2018]G18000360028號《驗資報告》驗證。

3、2019年非公開發(fā)行股票募集資金（“非公開發(fā)行募集資金”）

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]261號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,840萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣22.37元，募集資金總額為人民幣859,008,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣16,332,211.32元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣842,675,788.68元。上述募集資金已于2019年8月1日全部到位。

上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣會驗字[2019]G18035720120號《驗資報告》驗證。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

1、以前年度已使用金額

（1）首次公開發(fā)行募集資金

截至2018年12月31日，公司累計使用募集資金606,389,705.92元，其中累計投入募投項目募集資金506,379,694.25元（包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金118,415,771.45元），永久性補充流動資金100,010,011.67元。募集資金已使用完畢。

2019年度，公司以募集資金投入募投項目為零。截至2019年12月31日，募集資金專戶存儲余額為16.72元，是專戶存儲利息。

（2）發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金

截至2018年12月31日，公司累計投入募投項目474,078,569.01元。尚未使用的募集資金余額304,675.36元，尚未使用余額為專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費后凈額。

2019年度，公司以募集資金投入募投項目為零。截至2019年12月31日，募集資金專戶存儲余額為零。

（3）非公開發(fā)行募集資金

截至2019年12月31日，募集資金累計投入募投項目580,390,723.66元，以暫時閑置募集資金150,000,000.00元購買理財產(chǎn)品，尚未使用的金額為114,485,078.67元（包括專戶存儲利息扣除手續(xù)費后凈額1,929,946.33元）。

2、本年度使用金額及當前余額

（1）首次公開發(fā)行募集資金

截至2020年12月31日，募集資金專戶已銷戶。

（2）發(fā)行可轉(zhuǎn)債券募集資金

2020年度，公司以募集資金投入募投項目253,343,963.33元。

截至2020年12月31日，募集資金累計投入募投項目833,734,686.99元（包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金405,915,050.28元），尚未使用的金額為13,316,338.46元（包括專戶存儲利息扣除手續(xù)費后凈額224,023.57元）。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號——超募資金及閑置募集資金使用》以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。

1、首次公開發(fā)行募集資金的管理情況

根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。2016年11月18日，公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與恒泰長財證券有限責任公司（以下簡稱“恒泰長財證券”）分別和中國工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、渤海銀行股份有限公司深圳分行、中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行、中信銀行股份有限公司深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

為提高募集資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，公司于2017年5月19日召開的第三屆董事會第二十三次會議及2017年6月6日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，將由公司在華南基地（一期）現(xiàn)有廠房實施的原募投項目“第三代高性能動力鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線擴建項目”變更為由公司全資子公司常州星源新能源材料有限公司（以下簡稱“常州星源”）在江蘇省常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)負責實施的“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項目”。根據(jù)上述議案，公司、常州星源、中國工商銀行股份有限公司常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行與恒泰長財證券簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司2017年8月8日召開的第三屆董事會第二十五次會議和2017年8月25日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請了天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）擔任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的保薦機構(gòu)，并與天風證券簽訂了相關(guān)的保薦協(xié)議。天風證券持續(xù)督導期限為公司該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市當年剩余時間及其后兩個完整會計年度，需延長保薦期間的按中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)，應當終止與原保薦機構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請的保薦機構(gòu)應當完成原保薦機構(gòu)未完成的持續(xù)督導工作。鑒于此，恒泰長財證券履行了相關(guān)程序并已與公司簽署《保薦協(xié)議的終止協(xié)議》。恒泰長財證券未完成的對公司首次公開發(fā)行股票的持續(xù)督導工作將由天風證券承接。為規(guī)范公司首次公開發(fā)行股票募資金剩余部分的管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、天風證券與渤海銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《首次公開發(fā)行股票之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、常州星源及天風證券與中國工商銀行股份有限公司常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行簽訂了《首次公開發(fā)行股票之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

2、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債募集資金的管理情況

公司2017年8月8日召開的第三屆董事會第二十五次會議和2017年8月25日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請了天風證券擔任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的保薦機構(gòu)，并與天風證券簽訂了相關(guān)的保薦協(xié)議。根據(jù)上述議案，2018年3月2日，深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于確定募集資金專項賬戶的議案》，同意了公司全資子公司常州星源為本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券分別于中國工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行以及中國銀行股份有限公司常州武進支行開立募集資金專項賬戶。

為規(guī)范公司募集資金的管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、常州星源及天風證券分別與中國工商銀行深圳鹽田支行、中國銀行常州武進支行、中國民生銀行深圳分行簽訂了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

3、非公開發(fā)募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議，同意公司分別在中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳市分行、中國工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行，同意公司全資子公司江蘇星源新材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇星源”）在中國建設(shè)銀行股份有限公司常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行設(shè)立募集資金專用賬戶，用于存放和管理全部募集資金。公司、江蘇星源、保薦機構(gòu)天風證券股份有限公司和相關(guān)開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

公司2020年5月21日召開的第四屆董事會第二十六次會議、2020年6月23日召開的第四屆董事會第二十八次會議和2020年6月8日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了公司于創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請了中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的保薦機構(gòu)，并與中信證券簽訂了相關(guān)的保薦協(xié)議。中信證券持續(xù)督導期限為公司該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市當年剩余時間及其后兩個完整會計年度，需延長保薦期間的按中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)，應當終止與原保薦機構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請的保薦機構(gòu)應當完成原保薦機構(gòu)未完成的持續(xù)督導工作。鑒于此，天風證券履行了相關(guān)程序并已與公司簽署《保薦協(xié)議的終止協(xié)議》。天風證券未完成的對公司2019年度非公開發(fā)行募集資金的持續(xù)督導工作將由中信證券承接。為規(guī)范公司2019年度非公開發(fā)行募集資金剩余部分的管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司、江蘇星源和中信證券與中國建設(shè)銀行股份有限公司常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行重新簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司和中信證券與中國工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行分別重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2020年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入234,211.52元（2020年度利息收入），已扣除手續(xù)費10,187.95元（為2020年度手續(xù)費10,187.95元），尚未從募集資金專戶置換的募投項目投入0元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、公司2016年度首次公開發(fā)行股票的募集資金已于2018年度投入使用完畢，2019年度募集資金專戶的期末資金余額為16.72元，是專戶存儲利息，已于2020年度轉(zhuǎn)出用作補充流動資金，相關(guān)賬戶渤海銀行深圳分行營業(yè)部2000191849001137賬戶已于2020年銷戶。

2、公司2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金已于2018年度投入募投項目，2019年主要是將募集專戶中國工商銀行股份有限公司深圳鹽田支行4000020929200370921賬戶銷戶，并將銷戶時的剩余款項304,796.07元從賬戶轉(zhuǎn)出用作補充流動資金。

3、公司2020年度非公開發(fā)行股票的募集資金本年度募集資金實際使用情況，詳見“附件：募集資金使用情況對照表”。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2020年12月31日，非公開發(fā)行股票的募集資金項目未發(fā)生變更募集資金投資項目事項。

五、前次募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至2020年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

2020年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號—超募資金及閑置募集資金使用（2014年12月修訂）》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

附件：募集資金使用情況對照表

附表：

2020年度募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注3：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號），上市公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，比如固定收益類的國債、銀行理財產(chǎn)品以及其他投資產(chǎn)品等，在上表的“用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況”中填寫。

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-050

債券代碼：123094 債券簡稱：星源轉(zhuǎn)2

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司關(guān)于

公司為子公司銀行融資提供擔保的公告

一、擔保情況概述

為滿足深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營的資金需要，公司子公司擬向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，并由公司提供合計不超過人民幣23億元的擔保，擔保方式包括但不限于連帶責任保證擔保、資產(chǎn)抵押等方式。具體擔保額度如下：

單位：億元

在不超過人民幣23億元的擔保額度內(nèi)，公司管理層可根據(jù)實際經(jīng)營情況對子公司之間的擔保金額進行調(diào)配。

2021年4月26日，公司第五屆董事會第七次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀行融資提供擔保的議案》。本擔保事項在公司董事會審議批準后，需提交公司2020年年度股東大會審議批準后方可實施，擔保發(fā)生期間為自公司2020年年度股東大會審議批準之日起至2021年年度股東大會召開之日。在授權(quán)期間，公司子公司可循環(huán)使用上述擔保額度。

二、被擔保人基本情況

1、合肥星源基本情況

公司名稱：合肥星源新能源材料有限公司

注冊資本：65,000萬元人民幣

法定代表人：劉瑞

住所：安徽省合肥市廬江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西大道128號

經(jīng)營范圍：鋰離子電池隔膜及各類功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)（均不含國家規(guī)定需前置審批及禁止項目）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；道路普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與公司的關(guān)系：公司持有其41.54%的股權(quán)，根據(jù)合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源41.54%股權(quán)比例行使股東表決權(quán)，同時在每年確保合肥城建投資控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有決議約定），公司按照60%比例享受合肥星源其余分配利潤，并擁有合肥星源董事會人員多數(shù)席位，能夠通過控制合肥星源董事會任命或批準合肥星源總經(jīng)理及財務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、人事等關(guān)鍵管理人員安排，以及出于其自身利益決定合肥星源的重大事項，即公司通過上述安排能夠?qū)嶋H控制合肥星源的日常經(jīng)營管理活動。因此，公司對合肥星源擁有控制權(quán)，故將其納入合并報表范圍。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，合肥星源總資產(chǎn)為569,538,781.64元，總負債為390,340,078.30元，凈資產(chǎn)為179,198,703.34元，資產(chǎn)負債率為68.54%；2020年度，營業(yè)收入為93,536,211.54元，凈利潤為-46,974,385.73元。

2、江蘇星源基本情況

公司名稱：江蘇星源新材料科技有限公司

注冊資本：30,000萬元人民幣

法定代表人：朱繼俊

住所：常州市武進區(qū)興東路888號

經(jīng)營范圍：鋰離子電池隔離材料、納米材料及各類功能材料的研發(fā)和銷售；計算機軟件開發(fā)（均不含國家規(guī)定需前置審批項目及禁止項目）；鋰離子電池隔膜的制造；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與公司的關(guān)系：江蘇星源為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，江蘇星源總資產(chǎn)為1,410,156,855.81元，總負債為502,118,183.73元，凈資產(chǎn)為908,038,672.08元，資產(chǎn)負債率為35.61%；2020年度，營業(yè)收入為268,689,134.40元，凈利潤為55,531,420.44元。

3、常州星源基本情況

公司名稱：常州星源新能源材料有限公司

住所：常州市興東路888號

經(jīng)營范圍：鋰離子電池隔離材料及各類功能材料的研發(fā)和銷售；計算機軟件開發(fā)（均不含國家規(guī)定需前置審批項目及禁止項目）；鋰離子電池隔膜的制造；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與公司的關(guān)系：常州星源為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，常州星源總資產(chǎn)為2,161,676,338.91元，總負債為1,167,010,131.37元，凈資產(chǎn)為994,666,207.54元，資產(chǎn)負債率為53.99%；2020年度，營業(yè)收入為394,096,195.55元，凈利潤為77,875,192.51元。

4、香港星源基本情況

公司名稱：星源材質(zhì)國際(香港)有限公司

注冊資本：3,000萬港幣

經(jīng)營范圍：從事產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、代理、貿(mào)易進出口。

與公司的關(guān)系：香港星源為公司的全資子公司，公司直接持有其100%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，香港星源總資產(chǎn)為50,944,593.53元，總負債為12,258,004.82元，凈資產(chǎn)為38,686,588.71元，資產(chǎn)負債率為24.06%；2020年度，營業(yè)收入為50,939,577.48元，凈利潤為4,668,082.20元。

5、歐洲星源基本情況

公司注冊名稱：Senior Material（Europe）AB

公司中文名稱：星源材質(zhì)（歐洲）有限責任公司

公司類型：有限責任公司

注冊資本：25,000瑞典克朗

注冊號：559266-0723

初始注冊地址：Advokatfirman Vinge KB,Box 1703,111 87 STOCKHOLM

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

經(jīng)營范圍：鋰離子電池隔膜及各類功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，歐洲星源尚未實質(zhì)開展經(jīng)營活動。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未就上述對外擔保事項與相關(guān)機構(gòu)簽署協(xié)議，此次事項是確定年度擔保的總安排，相關(guān)《擔保協(xié)議》的具體內(nèi)容將由公司及被擔保的子公司與銀行共同協(xié)商確定。

四、董事會意見

董事會認為：本次擔保額度主要是為了滿足子公司的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營發(fā)展需求。被擔保子公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定，財務(wù)風險可控。此次擔保符合公司整體利益，有利于支持子公司的經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在與相關(guān)法律法規(guī)相違背的情況，未損害上市公司和股東的利益，董事會同意上述擔保行為。

五、獨立董事意見

經(jīng)審核，我們認為：公司第五屆董事會第七次會議審議通過的為子公司提供擔保的議案中涉及的擔保事項是為了支持子公司建設(shè)和發(fā)展，公司擔保對象均為公司子公司，公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，財務(wù)風險處于公司可控制范圍內(nèi)，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及股東的利益、尤其是中小股東的利益，表決程序合法、有效。我們一致同意上述擔保事項，并同意將上述擔保事項提交股東大會審議。

六、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認為：

公司為控股子公司合肥星源，全資子公司江蘇星源、常州星源、香港星源、歐洲星源提供擔保事項已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。該等擔保事項尚需提交公司股東大會獲得批準后實施。公司為子公司提供擔保的行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

保薦機構(gòu)對本次公司為子公司提供擔保事項無異議。

七、公司累計對外擔保和逾期擔保情況

截至2021年4月26日，本公司及子公司的實際擔保余額為91,927.70萬元，占公司2020年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的31.14%。擔保均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔保。公司不存在逾期擔保情況，亦無為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

八、備查文件

4、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司為子公司銀行融資提供擔保的核查意見。

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-056

關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)公司第五屆董事會第七次會議決議，決定于2021年5月19日14:30時召開2020年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2020年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2021年5月19日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年5月14日（星期五）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2021年5月14日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司四樓會議室）

二、會議審議事項

普通決議

1、2020年度董事會工作報告；

2、2020年度監(jiān)事會工作報告；

3、2020年年度報告及其摘要；

4、2020年度財務(wù)決算報告；

5、2021年度財務(wù)預算報告；

6、關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案；

7、關(guān)于非獨立董事、高級管理人員2020年薪酬的確定及2021年薪酬方案的議案；

8、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；

9、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；

10、關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

特別決議

11、關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案；

12、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

13、關(guān)于公司為子公司銀行融資提供擔保的議案。

本次會議審議的第11-13項議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3通過。本次會議審議第7項議案時，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%股份的股東）表決結(jié)果單獨計票并進行披露。

此外，公司獨立董事將在本次會議上進行述職。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

四、會議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間：現(xiàn)場登記時間為股權(quán)登記日次日起至本次股東大會現(xiàn)場會議主持人宣布出席情況前結(jié)束；釆取信函或傳真方式登記的須在2020年5月18日下午16:30之前送達或傳真（0755-21383902)到公司。

3、登記地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司董事會秘書辦公室）。

4、登記方法

（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書樣本見附件2。

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。法人股股東持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明法人代表資格的有效證件，法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、委托人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑有關(guān)證件釆取信函或傳真方式登記，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認。

（3）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

六、其他事宜

1、聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：謝靜純

聯(lián)系電話：0755-21383902

傳真：0755-21383902

電子郵箱：zqb@senior798.com

聯(lián)系地址：廣東省深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北

2、會議費用情況：會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

七、備查文件

1、《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》；

2、《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議》；

3、深交所要求的其他文件。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、股票投票代碼：350568；投票簡稱：星源投票。

2、填報表決意見

對于本次股東大會提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月19日9:15-15:00期間的任意時間。

附件2：

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔。

委托人（簽名/蓋章）：

委托人證照號碼： 受托人簽名：

委托人股東賬號： 受托人身份證號碼：

委托人持有股數(shù)：

委托日期：年月日

本人/本公司對本次股東大會各項議案的表決意見：

注：1.請在“提案名稱”欄目對應的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”；

2.委托人為法人的，應當加蓋單位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔；

4.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時。

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-055

舉行2020年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

出席本次年度業(yè)績說明會的人員有：公司董事長陳秀峰先生，董事、財務(wù)總監(jiān)王昌紅先生，副總經(jīng)理兼董事會秘書沈熙文女士，獨立董事王文廣先生及保薦代表人吳斌先生。

敬請廣大投資者積極參與！

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-054

2021年第一季度報告披露提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-043

2020年年度報告披露提示性公告

董事會

2021年4月28日

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