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證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-009

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮公司所處的行業(yè)、同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和相關(guān)人員的履職表現(xiàn)等，制定了公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度薪酬方案?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、方案適用對象

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

二、適用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司擔(dān)任具體職務(wù)的非獨(dú)立董事，根據(jù)其任職崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬，不另行領(lǐng)取董事津貼；

2、公司獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼6萬元/年（稅后）；

3、其他不擔(dān)任公司管理職務(wù)的非獨(dú)立董事，不領(lǐng)取董事津貼。

（二）監(jiān)事薪酬方案

公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取津貼。

（三）高級管理人員薪酬方案

公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)、實(shí)際工作績效、公司經(jīng)營業(yè)績情況，并按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制度等因素綜合評定薪酬。

四、其他規(guī)定

1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬按月發(fā)放；

2、薪酬如無特別說明的均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳，薪酬可根據(jù)行業(yè)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放；

五、審議程序

2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。其中，2022年度董事薪酬方案和2022年度監(jiān)事薪酬方案尚需提交年度股東大會審議通過后實(shí)施。

六、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案符合公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公司的實(shí)際經(jīng)營情況，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，未損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司董事會對該議案的審議及表決程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2022年4月22日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-011

深圳市迅捷興科技股份有限公司關(guān)于

使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

● 公司及子公司擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

● 公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時將購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。但金融市場受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，不排除該項(xiàng)投資會受到市場波動的影響，存在一定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2022年4月21日，深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。具體內(nèi)容公告如下：

一、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為進(jìn)一步提高公司及子公司自有資金使用效率，增加公司收益和股東回報(bào)，在保證不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的情況下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來源

本次擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司及子公司的閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

（三）額度及期限

公司及子公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

（四）投資品種

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品包括但不限于以下品種：

1、商業(yè)銀行及其全資子公司發(fā)行的保本型、低風(fēng)險(xiǎn)浮動收益型理財(cái)產(chǎn)品和 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等；

2、證券公司發(fā)行的收益憑證、低風(fēng)險(xiǎn)浮動收益型理財(cái)產(chǎn)品。公司自有資金不用于其他證券投資，不直接或間接購買股票為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。

（五）實(shí)施方式

董事會授權(quán)公司管理層在上述額度和使用期限內(nèi)行使具體投資決策權(quán)，包括但不限于選擇合理的投資產(chǎn)品發(fā)行主體，明確現(xiàn)金管理金額、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同等，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

二、對公司日常經(jīng)營的影響

公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保證不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的情況下進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。合理的現(xiàn)金管理有助于提高公司資金使用效率并增加收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但受金融市場宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，該項(xiàng)投資存在受市場波動影響導(dǎo)致投資收益未達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)險(xiǎn)措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的投資產(chǎn)品；

2、公司及子公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4、公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行披露義務(wù)。

四、相關(guān)審議程序

2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司本次對閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《公司章程》的要求，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-005

深圳市迅捷興科技股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議于2022年4月21日（星期四）在深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室一以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2022年4月11日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，會議由董事長馬卓主持。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

公司總經(jīng)理根據(jù)公司2021年度的實(shí)際經(jīng)營情況，向公司董事會匯報(bào)了2021年工作情況和下一年度經(jīng)營計(jì)劃，并出具了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《2021年度董事會工作報(bào)告》

我們認(rèn)為，董事會工作報(bào)告真實(shí)地反映了董事會2021年的工作情況。本年度嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行董事會職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東權(quán)益，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

我們認(rèn)為：公司獨(dú)立董事在2021年度較好地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)工作職責(zé)，積極參加公司股東大會、董事會，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，發(fā)表客觀、審慎的獨(dú)立意見，為公司經(jīng)營發(fā)展提出了寶貴的建議，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

（四）審議通過《2021年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告》

我們認(rèn)為：公司董事會審計(jì)委員嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡職的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)委員會的職責(zé)。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

我們認(rèn)為：公司《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

我們認(rèn)為：公司2021年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，真實(shí)、公允的反映了公司2021年全年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。董事會全體成員保證公司2021年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

綜上，我們一致同意通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案》，并于2022年4月22日對外披露公司2021年年度報(bào)告及摘要的相關(guān)報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2022-004）

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，期末未分配利潤為205,826,925.18元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.75元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,390,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,004,250.00元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為15.61%。2021年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

綜上，我們認(rèn)為公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況及未來資金需求，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會一致同意《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-007）

（八）審議通過《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

我們認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

綜上，我們一致同意通過《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2022-008）

（九）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

我們認(rèn)為：該方案綜合考慮到公司所處的行業(yè)，在結(jié)合同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平基礎(chǔ)上制定，能夠進(jìn)一步強(qiáng)化公司董事、高級管理人員勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營收益。

獨(dú)立董事楊文杰、劉丹鳳回避表決。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案董事薪酬部分需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-009）

（十）審議通過《關(guān)于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

我們認(rèn)為：公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并向子公司提供擔(dān)保是為了滿足發(fā)展過程中的資金需求，有助于公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，符合股東利益。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司及子公司銀行申請總金額不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度，并由公司為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔(dān)保。授權(quán)期限為自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，實(shí)際授信、擔(dān)保額度可以循環(huán)滾動使用。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-010）

（十一）審議通過《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

我們認(rèn)為；公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-011）

（十二）審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意于2022年5月12日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-012）

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-010

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于公司及子公司2022年度擬向銀行

申請綜合授信額度暨公司為子公司

申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告

● 公司及子公司珠海市迅捷興電路科技有限公司擬向銀行申請總金額不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度，并由公司為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔(dān)保。授權(quán)期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及授權(quán)期限內(nèi)，實(shí)際授信、擔(dān)保額度可在授權(quán)范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用。

● 本事項(xiàng)尚需提交公司年度股東大會審議。

為滿足公司及子公司日常經(jīng)營資金需求及為更好的統(tǒng)籌資金安排，深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容公告如下：

一、授信及擔(dān)保情況概述

根據(jù)公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及全資子公司珠海市迅捷興電路科技有限公司（以下簡稱“子公司”）2022 年擬向銀行申請總金額不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度。同時，公司擬為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔(dān)保。授權(quán)期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及授權(quán)期限內(nèi)，實(shí)際授信、擔(dān)保額度可在授權(quán)范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用。

公司及子公司申請的綜合授信，品種包括但不限于短期流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、項(xiàng)目貸款、貼現(xiàn)、應(yīng)付賬款融資等。具體融資金額將視公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際資金需求以及各家銀行實(shí)際審批的授信額度來確定，在授信額度內(nèi)以公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)； 在前述額度內(nèi)，具體擔(dān)保金額及期限按照公司及子公司與相關(guān)銀行合同約定為準(zhǔn)。

授權(quán)公司及子公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的人員，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況需要，在綜合授信額度內(nèi)、有效期內(nèi)辦理貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)及簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）， 并可根據(jù)融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業(yè)銀行。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.名稱：珠海市迅捷興電路科技有限公司

2.注冊地址：珠海市斗門區(qū)珠峰大道西6號102室

3.注冊資本：10,000萬元人民幣

4.法定代表人：馬卓

5.成立日期：2019年1月22日

6.經(jīng)營范圍：印制電路板制造及其他電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)等等

7.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)

8.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：目前尚未開展業(yè)務(wù)，截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額3,314.05萬元，負(fù)債總額14.61元，凈資產(chǎn)總額3,299.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

本擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽訂具體擔(dān)保協(xié)議，公司將在上述擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況與資金需求與銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，公司將在實(shí)際完成擔(dān)保手續(xù)后根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

四、擔(dān)保的原因及必要性

公司及子公司本次申請綜合授信額度及公司為子公司申請授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)符合2022年度公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，有助于公司的持續(xù)發(fā)展。被擔(dān)保對象有實(shí)際資金需求，資產(chǎn)信用情況良好，具有償還債務(wù)能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、相關(guān)審議程序

2021年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2021年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司向銀行申請不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度，品種包括但不限于短期流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、項(xiàng)目貸款、貼現(xiàn)、應(yīng)付賬款融資等。同時，同意公司為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔(dān)保。授權(quán)期限為自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，實(shí)際授信、擔(dān)保額度可以循環(huán)滾動使用本議案尚需提交股東大會審議通過后實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

六、專項(xiàng)意見說明

1、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司因經(jīng)營發(fā)展需要擬向銀行申請綜合授信額度，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長遠(yuǎn)利益；同時應(yīng)銀行要求，由公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保，不存在損害公司及其他股東利益的情形。該事項(xiàng)的決策和審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事同意《關(guān)于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司向銀行申請綜合授信額度可以在公司擴(kuò)大再生產(chǎn)的階段緩解公司的資金壓力，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，符合股東利益。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。

六、累計(jì)對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

截止本公告披露日，公司累計(jì)對外擔(dān)保的金額為0元，公司及子公司不存在對合并報(bào)表范圍外的主體提供擔(dān)保的情況，不存在逾期擔(dān)保，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

董事會

2022年4月22日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-007

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.075元（含稅）。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配現(xiàn)金紅利金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司正處于快速發(fā)展階段，其中（1）公司募投項(xiàng)目及珠海富山工業(yè)園項(xiàng)目正在有序推進(jìn)，公司有重大資金支出安排且資本投入力度將持續(xù)加強(qiáng)；（2）隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，流動資金需求將不斷增長，公司需投入大量自有運(yùn)營資金支持公司發(fā)展；（3）公司需留存一定比例的資金，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施及面對市場的不可預(yù)知性。

● 本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年實(shí)現(xiàn)歸母屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，截至2021年12月31日，公司期末未分配利潤為人民幣205,826,925.18元?，F(xiàn)公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.75元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,390,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,004,250.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為15.61%，2021年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配現(xiàn)金紅利金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，截至2021年12月31日，公司期末未分配利潤為人民幣205,826,925.18元。公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為10,004,250.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說明如下。

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司主營業(yè)務(wù)為印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。PCB行業(yè)是全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，全球電子信息產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展壯大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，也大力推動PCB行業(yè)的整體發(fā)展。根據(jù)Prismark預(yù)測，未來五年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2020年至2024年復(fù)合增長率為4.3%。同時受益于全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游蓬勃發(fā)展的電子終端產(chǎn)品制造的影響，中國大陸地區(qū)PCB行業(yè)將保持4.9%的復(fù)合增長率，至2024年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到417.70億美元。而隨著云技術(shù)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)日臻發(fā)展，PCB行業(yè)作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)力量也將迎來新的增長點(diǎn)。此外，汽車電子的發(fā)展也為PCB市場的發(fā)展帶來新方向。因此，公司所處PCB領(lǐng)域作為基礎(chǔ)電子元件領(lǐng)域，勢必隨著下游終端的持續(xù)向好趨勢，需求持續(xù)提升，未來行業(yè)市場發(fā)展前景非常廣闊。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

目前，國內(nèi)PCB企業(yè)多以大批量業(yè)務(wù)為主，專注于樣板業(yè)務(wù)的企業(yè)較少，而從樣板向批量板生產(chǎn)一站式服務(wù)模式延伸的企業(yè)更是屈指可數(shù)。公司經(jīng)過多年在PCB樣板領(lǐng)域的深耕，積累了大量的客戶資源、成熟的工藝技術(shù)和充足的資金實(shí)力。為了更好的服務(wù)于樣板客戶產(chǎn)品研發(fā)成功后的批量階段的需求，配合客戶批量訂單的導(dǎo)入，公司在業(yè)務(wù)上做出了自然的延伸，從“單一樣板生產(chǎn)”向“樣板到批量生產(chǎn)一站式服務(wù)模式”演變。

公司堅(jiān)持走特色化發(fā)展路線，持續(xù)布局從樣板生產(chǎn)到批量板生產(chǎn)一站式服務(wù)，并積極拓展新能源汽車、儲能、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域，為公司未來的發(fā)展開拓更廣闊的的市場空間，目前公司發(fā)展正處于快速發(fā)展階段。

為此，公司將始終圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目和珠海迅捷興項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、智能化、特色化發(fā)展，以保證經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，同時加大研發(fā)投入以增強(qiáng)公司核心競爭力。因此，公司需要保持充足的資金，滿足新工廠籌建，以及保證研發(fā)投入、增加生產(chǎn)設(shè)備、提高智能化程度、提升工藝水平、擴(kuò)充高端人才隊(duì)伍等，以持續(xù)提升在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為64,075,348.41元。公司盈利能力不斷增強(qiáng)，整體財(cái)務(wù)狀況良好。在公司技術(shù)研發(fā)，新項(xiàng)目建設(shè)中，需要更多的資金以保障公司健康、持續(xù)地發(fā)展。

（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

公司目前正處于快速發(fā)展階段，本年度現(xiàn)金分紅比例低主要有以下幾點(diǎn)考慮：（1）公司信豐募投項(xiàng)目及珠海富山工業(yè)園項(xiàng)目正在有序推進(jìn)，公司有重大資金支出安排且資本投入力度將持續(xù)加強(qiáng)；（2）隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，流動資金需求將不斷增長，公司需投入大量自有運(yùn)營資金支持公司發(fā)展；（3）公司需留存一定比例的資金，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施及面對市場的不可預(yù)知性。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

公司2021年度留存未分配利潤將滾存至下一年度，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資帶來的營運(yùn)資金的需求。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司制定的2021年年度利潤分配預(yù)案是基于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，充分考慮了公司目前及未來的業(yè)務(wù)發(fā)展、盈利規(guī)模、投資資金需求、公司及子公司償付能力的情況，平衡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展與股東綜合回報(bào)之間的關(guān)系。同時，2021年度利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅金額占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例符合《公司章程》的約定，不存在損害股東利益特別是中小投資者利益的情形。

（三）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法合規(guī)，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況的同時，兼顧了投資者的合理投資回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-012

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。相關(guān)公告已于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：

2022 年 5 月 11 日（星期三）上午 9：30–11:30，下午1:30 -4：30

（二）登記地點(diǎn)：

深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓董事會辦公室

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年5月11日前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

（四）注意事項(xiàng)

股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。

（二）本次現(xiàn)場會議與會人員食宿及交通費(fèi)用需自理；

（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

（四）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳玉梅

地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓

郵編：518000

電話：0755-33653366-8210

傳真：0755-33653366-8822

郵箱：zqb@jxpcb.com

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市迅捷興科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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