注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。雖然這個過程可能會有些復雜，但是只要你按照規(guī)定進行操作，你的企業(yè)就可以合法地運營。下面，主頁將帶領大家一起認識東區(qū)香港公司注冊資金多少，希望可以幫到你。

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-014

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、申請授信及擔保情況概述

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司格林美香港國際物流有限公司（以下簡稱“格林美香港”）因新增資金需求，為滿足發(fā)展需要，擬申請本金總額不超過20,000萬美元的銀團貸款，公司及全資子公司荊門市格林美新材料有限公司（以下簡稱“荊門格林美”）計劃為格林美香港申請的本金總額不超過20,000萬美元的銀行授信貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限為自擔保生效之日起至主債務償還完畢之日止。

2022年2月16日，公司第五屆董事會第四十次會議審議通過了《關于下屬公司格林美香港申請銀行授信及公司和下屬公司荊門格林美為其提供擔保的公告》，該事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。本次交易事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 被擔保人的基本情況

公司名稱：格林美香港國際物流有限公司

國籍：中國香港

注冊資本：1000萬港幣

董事：王敏

成立日期：2014年04月29日

住所：香港東區(qū)北角渣華道18號嘉匯商業(yè)大廈15樓1503M

主營業(yè)務：主要從事有色金屬及原料、再生資源及其他資源的購銷業(yè)務和海外項目的投資業(yè)務。

與公司關系：公司全資子公司

被擔保人信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

格林美香港國際物流有限公司最近一年又一期的主要財務指標：

單位：港元

三、擔保協(xié)議的主要內容

上述擔保協(xié)議具體擔保額度、期限、擔保方式等以公司、荊門格林美及格林美香港最終同銀團簽訂的相關合同為準，在擔保期限內可循環(huán)使用。在辦理上述擔保協(xié)議項下相關業(yè)務時，本決議均為有效，不再另行出具董事會決議。

四、累計對外擔保數(shù)額及逾期擔保的數(shù)額

截至公告日，含本次董事會審議的擔保金額，公司及控股子公司累計對外擔保總額為1,993,701萬元（除公司為儲能電站（湖北）有限公司提供的不超過1,575萬元的擔保額度之外，其余均為公司對合并報表范圍內的下屬公司及全資下屬公司之間提供的擔保）占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為149.79%。公司及其控股子公司不存在逾期擔保、不涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

五、董事會意見

公司董事會在對被擔保人資產(chǎn)質量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上，認為：格林美香港為公司全資下屬公司，公司及荊門格林美本次為格林美香港申請銀行授信提供擔保，有利于保障其經(jīng)營業(yè)務發(fā)展對資金的需求，從而為其保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。同時，格林美香港資信情況良好，本次擔保的財務風險可控，不會對公司財務狀況產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及股東利益。公司董事會同意公司及荊門格林美為格林美香港的銀行授信提供擔保，擔?？傤~度不超過等值20,000萬美元，并同意將該擔保事項提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

特此公告

格林美股份有限公司

董事會

二二二年二月十六日

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-015

格林美股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告

一、關聯(lián)交易的基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）向參股公司儲能電站（湖北）有限公司（以下簡稱“湖北儲能電站”）支付光伏電費，2022年預計金額為170萬元。

公司向參股公司浙江德威硬質合金制造有限公司（以下簡稱“浙江德威”）采購鎢廢料，銷售碳化鎢，2022年預計金額合計為2,000萬元。

公司向參股公司株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“歐科億”）銷售鈷粉、碳化鎢，2022年預計金額為8,000萬元。

公司向崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“章源鎢業(yè)”）采購鎢廢料，銷售鈷粉、仲鎢酸銨，2022年預計金額合計為7,500萬元。

本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，關聯(lián)董事陳星題先生、潘峰先生已回避表決。根據(jù)《公司章程》、《關聯(lián)交易內部控制及決策制度》的有關規(guī)定，本次日常關聯(lián)交易事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，股東大會投票表決時，關聯(lián)股東需對本議案回避表決。

（二）預計關聯(lián)交易類別及金額

單位：萬元

注： “上年發(fā)生關聯(lián)交易金額”為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計。

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

1、基本情況

（1）儲能電站（湖北）有限公司

公司類型：其他有限責任公司

公司住所：荊門高新區(qū)迎春大道3號

注冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：李黔

經(jīng)營范圍：儲能電站及光伏發(fā)電站的投資、運營、管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與公司的關聯(lián)關系：公司持有湖北儲能電站45%的股權，公司副總經(jīng)理宋萬祥先生、歐陽銘志先生為湖北儲能電站董事，副總經(jīng)理魯習金先生為湖北儲能電站總經(jīng)理，根據(jù)《股票上市規(guī)則》關于關聯(lián)方的規(guī)定，湖北儲能電站為公司關聯(lián)法人。

最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，湖北儲能電站總資產(chǎn)120,038,702.10元，凈資產(chǎn)96,067,821.98元，主營業(yè)務收入8,375,635.85元，凈利潤2,573,735.55元。

經(jīng)查詢，儲能電站（湖北）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（2）浙江德威硬質合金制造有限公司

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

公司住所：浙江省樂清市芙蓉鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)

注冊資本：30,994.9462萬元人民幣

法定代表人：陳星題

經(jīng)營范圍：硬質合金、碳化鎢、仲鎢酸銨、鉆頭、五金工具、電動工具生產(chǎn)、加工、銷售；鈷、金屬材料銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與公司的關聯(lián)關系：公司持有浙江德威20%的股權，公司董事陳星題先生為浙江德威董事長，公司副總經(jīng)理張坤先生為浙江德威董事，根據(jù)《股票上市規(guī)則》關于關聯(lián)方的規(guī)定，浙江德威為公司關聯(lián)法人。

最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，浙江德威總資產(chǎn)435,156,425.16元，凈資產(chǎn)304,069,542.17元，主營業(yè)務收入236,602,465.49元，凈利潤20,055,102.79元。

經(jīng)查詢，浙江德威硬質合金制造有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（3）株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

公司類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

公司住所：湖南省株洲市炎陵縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)路

注冊資本：10000萬元人民幣

法定代表人：袁美和

經(jīng)營范圍：硬質合金及相關原料、工模具加工、銷售（需專項審批的除外）；機電產(chǎn)品、政策允許的有色金屬、礦產(chǎn)品、化工原料的銷售；刀具、工具制造、加工、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

與公司的關聯(lián)關系：公司持有歐科億13%的股權，公司財務總監(jiān)穆猛剛先生為歐科億董事，根據(jù)《股票上市規(guī)則》關于關聯(lián)方的規(guī)定，歐科億為公司關聯(lián)法人。

最近一期財務數(shù)據(jù)，截至2021年9月30日，歐科億總資產(chǎn)1,854,606,391.12元，凈資產(chǎn)1,445,665,459.27元，主營業(yè)務收入758,828,754.58元，凈利潤170,094,774.54元。

經(jīng)查詢，株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（4）崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

公司類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

公司住所：江西省贛州市崇義縣城塔下

注冊資本：92416.7436萬元人民幣

法定代表人：黃世春

經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品精選、礦產(chǎn)地下開采（限分支機構經(jīng)營）；鎢冶煉、錫、銅、鉍、鉬加工（限在許可證有效期內經(jīng)營）；鋅、硫鐵及非金屬礦產(chǎn)品加工、銷售；鎢精礦及其冶煉產(chǎn)品：仲鎢酸銨、鎢粉末系列、硬質合金、錫、銅、鉍、鉬精礦經(jīng)營（限許可證有效期內經(jīng)營）；出口鎢、錫、銅、鉍、鉬系列產(chǎn)品（國家禁止經(jīng)營和限止經(jīng)營的商品和技術除外），開展“三來一補”業(yè)務；經(jīng)銷冶金礦山配件、化工產(chǎn)品（除?；罚⒛＞?、五金；進口本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術；水力發(fā)電；造林、營林、木材采伐（憑有效許可證經(jīng)營）；礦產(chǎn)資源勘查。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與公司的關聯(lián)關系：公司獨立董事潘峰先生在章源鎢業(yè)擔任董事，根據(jù)《股票上市規(guī)則》關于關聯(lián)方的規(guī)定，章源鎢業(yè)為公司關聯(lián)法人。

最近一期財務數(shù)據(jù)，截至2021年9月30日，章源鎢業(yè)總資產(chǎn)4,503,074,089.98元，凈資產(chǎn)1,798,807,181.03元，主營業(yè)務收入2,036,839,263.26元，凈利潤93,887,137.88元。

經(jīng)查詢，崇義章源鎢業(yè)股份有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2、履約能力分析

上述關聯(lián)公司依法持續(xù)經(jīng)營，與公司及子公司的交易，均能夠遵守合同的約定按期履行，不存在履約能力障礙。

三、關聯(lián)交易主要內容

1、定價政策及依據(jù)

公司向湖北儲能電站支付光伏電費的定價原則是參考市場價格，由雙方協(xié)商確定的公允價格；每月按實際使用數(shù)量結算，雙方每月按實際金額結算。

公司向浙江德威采購和銷售產(chǎn)品的定價原則是參考市場價格，由雙方協(xié)商確定的公允價格；每月按實際數(shù)量結算，雙方每月按實際金額結算。

公司向歐科億銷售產(chǎn)品的定價原則是參考市場價格，由雙方協(xié)商確定的公允價格；每月按實際數(shù)量結算，雙方每月按實際金額結算。

公司向章源鎢業(yè)采購和銷售產(chǎn)品的定價原則是參考市場價格，由雙方協(xié)商確定的公允價格；每月按實際數(shù)量結算，雙方每月按實際金額結算。

2、協(xié)議簽署情況

關聯(lián)交易各方如根據(jù)實際情況就上述日常關聯(lián)交易分別簽訂協(xié)議，協(xié)議自簽訂之日起生效。

四、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

公司與湖北儲能電站之間的日常關聯(lián)交易，有利于保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。雙方交易的價格公允，不存在損害上市公司利益的情形。因湖北儲能電站與公司之間的交易額占公司采購貨物的比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果無重大影響。

公司與浙江德威、歐科億、章源鎢業(yè)之間的日常關聯(lián)交易，在充分利用浙江德威、歐科億、章源鎢業(yè)技術優(yōu)勢的同時，有利于夯實鈷鎳鎢資源回收與硬質合金產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。關聯(lián)交易的價格公允，不存在損害上市公司利益的情形。關聯(lián)交易金額占公司采購和銷售貨物的比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果無重大影響。

五、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見

獨立董事對公司提供的《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》進行了事前審核，經(jīng)過認真審閱該關聯(lián)交易事項相關資料，并且與公司相關人員進行有效溝通之后，發(fā)表如下意見：本次關聯(lián)交易屬于日常關聯(lián)交易行為，是公司正常經(jīng)營業(yè)務所需，遵循了公平、公正、公開原則，交易定價均以市場價格為依據(jù)確定。因此，同意將此日常關聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。

公司獨立董事對上述關聯(lián)交易進行了了解和核查，同意公司預計2022年度在關聯(lián)交易框架內發(fā)生日常關聯(lián)交易事項，并發(fā)表如下獨立意見：公司與湖北儲能電站、浙江德威、歐科億、章源鎢業(yè)發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項，為公司正常經(jīng)營業(yè)務所需的交易，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要。本次關聯(lián)交易定價依據(jù)市場化原則，充分體現(xiàn)了公平、公允的原則，不會對上市公司及中小投資者造成不利影響和損失。公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效。本次關聯(lián)交易不會給公司的持續(xù)經(jīng)營帶來重大的不確定性風險。因此，同意本次關聯(lián)交易事項。

同時，通過對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異的情況進行核查，公司獨立董事認為：公司董事會對2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異的說明符合公司實際情況，公司與關聯(lián)方的交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，交易遵循公平、公正、公開的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和全體股東利益的行為。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會對公司提供的《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》進行了核查，認為：公司預計2022年度日常關聯(lián)交易預計事項符合公司的實際情況，不會對公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。預計2022年度日常關聯(lián)交易的決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，不存在損害上市公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意將《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

七、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十次會議決議；

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第四十次會議相關事項的事前認可及獨立意見。

特此公告

格林美股份有限公司董事會

二二二年二月十六日

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-016

格林美股份有限公司

關于購買董監(jiān)高責任險的公告

為完善格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）風險控制體系，促進公司董監(jiān)高及相關責任人員充分行使權利、履行職責，為公司穩(wěn)健發(fā)展營造良好的外部環(huán)境，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司于2022年2月16日召開第五屆董事會第四十次會議，審議了《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》，擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關責任人員購買責任險，該事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將具體事項公告如下：

一、 董監(jiān)高責任險具體方案：

1. 投保人：格林美股份有限公司。

2. 被保險人：公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關責任人員

3. 賠償限額：累計賠償限額不超過人民幣1億元/年（具體以最終簽訂的保險合同為準）。

4. 保險費用：不超過50萬元/年（具體以最終簽訂的保險合同為準）。

5. 保險期限：12個月/每期（后續(xù)每年可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?。

董事會提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層辦理董監(jiān)高責任險購買的相關事宜，包括但不限于：確定相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等，以及在董監(jiān)高責任險保險合同期滿時或之前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜。

二、 獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：本次為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關責任人員購買董監(jiān)高責任險，有利于保障公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關責任人員的權益，促進其更好地履行職責，有利于完善公司風險管理體系，促進公司良性發(fā)展。該事項的決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，一致同意將該事項提交公司股東大會審議。

三、 備查文件

3、《格林美股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第四十次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-017

格林美股份有限公司關于

召開2022年第一次臨時股東大會的通知

根據(jù)格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月16日召開的第五屆董事會第四十次會議，會議決定于2022年3月11日召開公司2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

經(jīng)公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，決定召開2022年第一次臨時股東大會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

網(wǎng)絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年3月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年3月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年3月4日

7.出席對象：

（1）凡2022年3月4日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見附件）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8.會議地點：格林美（武漢）城市礦山產(chǎn)業(yè)集團有限公司會議室（湖北省

武漢市新洲區(qū)倉埠街）。

二、會議審議事項

1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

2.審議《關于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》；

3.審議《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

4.審議《關于下屬公司格林美香港申請銀行授信及公司和下屬公司荊門格林美為其提供擔保的議案》；

5.審議《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》；

6.審議《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》；

7.審議《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；

7.01選舉許開華先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

7.02選舉王敏女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

7.03選舉周波先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

7.04選舉魏薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事。

8.審議《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；

8.01 選舉潘峰先生為公司第六屆董事會獨立董事；

8.02選舉劉中華先生為公司第六屆董事會獨立董事。

9.審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

9.01 選舉宋萬祥先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；

9.02 選舉吳光源先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；

9.03 選舉陳斌章先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

上述第1項、第3項、第4項提案均為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3通過。

上述第7項、第8項、第9項提案采取累積投票表決方式（累積投票是股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用），獨立董事和非獨立董事的選舉分開進行。

上述第8項提案獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

上述第5項提案，陳星題先生作為關聯(lián)股東，需回避表決。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的提案需對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%股份的股東）。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

四、會議登記辦法

（二）登記方式：

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；

3.個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

5.出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規(guī)定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復印件。

異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2022年3月7日17：00前到達本公司為準）

（三）登記地點：格林美股份有限公司證券部

通訊地址：深圳市寶安區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層

郵政編碼：518101

聯(lián)系電話：0755-33386666

指定傳真：0755-33895777

聯(lián) 系 人：歐陽銘志、何陽

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

六、其他事項

1.本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；

2.請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

七、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十次會議決議。

附件 1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362340”，投票簡稱為 “格林投票”；

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如提案7，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（如提案8，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉監(jiān)事（如提案9，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

股東可以在3 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年3月11日的交易時間，即上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席格林美股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。

代理人姓名：

代理人身份證號碼：

委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：

委托人證券帳號：

委托人持股數(shù)：

委托書簽發(fā)日期：

委托有效期：

本人（本股東單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：

說明：

1、審議提案7、8、9，實行累積投票制，即股東在投票時，每一股份擁有與應選非獨立董事、獨立董事或監(jiān)事人數(shù)相等的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分散投給數(shù)個候選人。但需注意，股東所分配票數(shù)的總和不得超過股東擁有的投票數(shù)。股東請在表決意見項下的“同意”選項中填寫表決票數(shù)。

2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權”。

3、委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中

打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-011

格林美股份有限公司

關于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會將于2022年3月20日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2022年2月16日召開公司第五屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事3人，監(jiān)事會同意提名宋萬祥先生、吳光源先生、陳斌章先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年，宋萬祥先生、吳光源先生、陳斌章先生簡歷見附件。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職務。公司對第五屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議表決，股東大會對選舉公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事將采用累積投票制進行表決。

特此公告

格林美股份有限公司監(jiān)事會

二二二年二月十六日

附件：簡歷

宋萬祥，男，漢族，1964年5月生，哈爾濱工業(yè)大學會計專業(yè)畢業(yè)，高級會計師。曾任深圳市中金高能電池材料有限公司（中金嶺南下屬）財務部經(jīng)理、廣東嘉耀木業(yè)發(fā)展有限公司財務總監(jiān)、風火創(chuàng)意股份管理有限公司財務總監(jiān)。2012年入職格林美，歷任江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)、公司財務總監(jiān)、公司副總經(jīng)理。宋萬祥先生持有本公司股票292,500股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，宋萬祥先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

吳光源，男，漢族，1964年3月生，贛南師范大學（原贛南師范學院）化學專業(yè)畢業(yè)，冶金工程師。曾任江西贛縣稀士礦生產(chǎn)廠長，鴻晟化工實業(yè)有限公司生產(chǎn)技術部長，廠長等職務。2006年入職格林美，歷任荊門市格林美新材料有限公司總經(jīng)理助理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。吳光源先生持有本公司股票455,000股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，吳光源先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

陳斌章，男，漢族，1963年8月生，中共黨員，會計師。曾任香港正昌（集團）公司東莞印染有限公司財務部經(jīng)理、湖北金恒會計師事務有限公司財務審計部會計師、湖北四季青景觀園林建設有限公司財務總監(jiān)。2004年入職格林美，歷任荊門市格林美新材料有限公司財務總監(jiān)、公司總會計師。陳斌章先生持有本公司股票676,000股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，陳斌章先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-006

格林美股份有限公司

關于公司高級管理人員辭職后

擬提名監(jiān)事候選人的公告

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理宋萬祥先生、吳光源先生和總會計師陳斌章先生提交的書面辭職報告，因公司監(jiān)事會擬提名宋萬祥先生、吳光源先生、陳斌章先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，為符合監(jiān)事會人員構成相關監(jiān)管要求，宋萬祥先生、吳光源先生特申請辭去其擔任的公司副總經(jīng)理職務，陳斌章先生特申請辭去其擔任的公司總會計師職務。宋萬祥先生、吳光源先生和陳斌章先生辭職后仍在公司工作。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，宋萬祥先生、吳光源先生和陳斌章先生的辭職申請自送達董事會時生效。截至本公告披露之日，宋萬祥先生共計持有公司股份292,500股，吳光源先生共計持有公司股份455,000股，陳斌章先生共計持有公司股份676,000股。宋萬祥先生、吳光源先生和陳斌章先生承諾將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)對董監(jiān)高在任期屆滿前離職減持股票的限制性規(guī)定。宋萬祥先生、吳光源先生和陳斌章先生不存在應當履行而未履行的其他承諾事項。

宋萬祥先生、吳光源先生在擔任公司副總經(jīng)理和陳斌章先生在擔任公司總會計師期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的戰(zhàn)略實施和持續(xù)發(fā)展作出了重要貢獻。公司及董事會對宋萬祥先生、吳光源先生和陳斌章先生表示衷心的感謝！

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-007

格林美股份有限公司

第五屆董事會第四十次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十次會議通知已于2022年2月10日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2022年2月16日在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應參加會議的董事8人，實際參加會議的董事8人。出席會議的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。

為進一步提升公司規(guī)范治理水平，維護公司和股東的合法權益，結合公司的實際情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《公司章程》的董事會成員人數(shù)等部分條款進行修訂，同步對其附件《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》相關條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會向工商登記機關辦理相關工商變更手續(xù)。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

2、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

鑒于公司第五屆董事會將于2022年3月20日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會由6名董事組成，其中非獨立董事4名，經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，董事會提名許開華先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，非獨立董事候選人簡歷見附件，任期自股東大會審議通過之日起三年。公司擬聘任董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務。公司董事會對本次屆滿離任的非獨立董事陳星題先生、吳浩鋒先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！非獨立董事陳星題先生、吳浩鋒先生離任后不在公司擔任任何職務。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，股東大會將采取累積投票制的表決方式，同時獨立董事與非獨立董事的表決分別進行。

3、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。

鑒于公司第五屆董事會將于2022年3月20日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關規(guī)定，公司董事會由6名董事組成，其中獨立董事2名，經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，董事會提名潘峰先生、劉中華先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人簡歷見附件，任期自股東大會審議通過之日起三年。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務。公司董事會對本次屆滿離任的獨立董事吳樹階先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！獨立董事吳樹階先生離任后不在公司擔任任何職務。

獨立董事候選人潘峰先生、劉中華先生均已取得獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。

4、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

5、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的議案》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

6、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于下屬公司格林美香港申請銀行授信及公司和下屬公司荊門格林美為其提供擔保的議案》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

7、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》。

關聯(lián)董事陳星題先生、潘峰先生已回避表決。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

8、會議審議了《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》。

為完善公司風險控制體系，促進公司董監(jiān)高及相關責任人員充分行使權利、履行職責，為公司穩(wěn)健發(fā)展營造良好的外部環(huán)境，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，擬為公司及董監(jiān)高等相關責任人員購買責任保險。

全體董事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

9、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會通知的議案》。

三、備查文件

許開華，男，漢族，1966年2月生，中共黨員，中南大學冶金材料專業(yè)研究生學歷，中南大學兼職教授，公司創(chuàng)始人。曾在中南大學從事教學、研究，曾與東京大學山本研究室進行短期合作研究(受聘高級研究員)，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理、中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會副會長、豐城市鑫源興新材料有限公司執(zhí)行董事、深圳市匯豐源投資有限公司監(jiān)事。許開華先生持有公司股東深圳市匯豐源投資有限公司60%股權、持有公司股東豐城市鑫源興新材料有限公司31.465%股權。同時，許開華先生直接持有本公司股票6,805,380股，許開華先生與公司董事王敏女士為夫妻關系，兩人為公司實際控制人。經(jīng)查，許開華先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

王敏，女，漢族，1959年1月生，中共黨員，會計師，公司創(chuàng)始人之一。曾任安徽省馬鋼公司中板廠財務科長、深圳萬科企業(yè)股份有限公司下屬公司財務經(jīng)理、深圳中物集團下屬公司財務總監(jiān)，深圳市中金高能電池材料有限公司副總經(jīng)理。歷任公司董事、常務副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、深圳市匯豐源投資有限公司執(zhí)行董事。王敏女士持有公司股東深圳市匯豐源投資有限公司40%股權、持有公司股東豐城市鑫源興新材料有限公司1.9162%股權，同時，王敏女士直接持有本公司股票8,457,155股，與公司董事長許開華先生為夫妻關系，兩人為公司實際控制人，與公司監(jiān)事王健女士為姐妹關系。經(jīng)查，王敏女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

周波，男，漢族，1968年7月生，中國人民大學MBA研修班畢業(yè)，工程師。曾任寶鋼集團朝陽精密帶鋼有限公司經(jīng)營部經(jīng)理、工程師，深圳市中金高能電池材料有限公司市場部經(jīng)理，歷任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。周波先生持有本公司股票1,239,000股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，周波先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

魏薇，女，漢族，1983年2月生，中共黨員，中國人民大學民商法專業(yè)研究生學歷。曾任中信證券股份有限公司合規(guī)部副總裁、先鋒國盛投資基金管理有限公司董事總經(jīng)理、中關村并購母基金投資總監(jiān)、超威明智（橫琴）投資管理有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任北京京能同鑫投資管理有限公司副總經(jīng)理。魏薇女士未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，魏薇女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

潘峰，男，漢族，1963年8月出生，中共黨員，畢業(yè)于清華大學材料物理專業(yè)，博士研究生學歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長。1996年7月至今，任清華大學材料學院教授、博士生導師?，F(xiàn)任公司獨立董事、天通控股股份有限公司獨立董事、崇義章源鎢業(yè)股份有限公司非獨立董事。潘峰先生未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，潘峰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

劉中華，男，漢族，1965年7月生，中共黨員，研究生學歷，會計學教授。曾任職于蘭州財經(jīng)大學會計系、廣東外語外貿大學管理學院，現(xiàn)為廣東外語外貿大學會計學院教授、碩士研究生導師，兼任教育部會計學專業(yè)教學指導委員會委員，中國會計學會理事，中國對外經(jīng)貿會計學會副會長，廣東省管理會計師協(xié)會常務副會長，廣東省會計學會常務理事，廣東省審計學會常務理事，現(xiàn)任公司獨立董事、廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司獨立董事、廣東韶鋼松山股份有限公司獨立董事、立訊精密工業(yè)股份有限公司獨立董事。劉中華先生未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系。經(jīng)查，劉中華先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2022-008

格林美股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

2022年2月16日，格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十七次會議在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議通知已于2022年2月10日以傳真或電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。應出席會議的監(jiān)事3名，實際參加會議的監(jiān)事3名。出席會議的人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有效。會議由監(jiān)事會主席周波先生主持，本次會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會將于2022年3月20日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會提名宋萬祥先生、吳光源先生、陳斌章先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年，宋萬祥先生、吳光源先生、陳斌章先生簡歷見附件。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職務。

2、 會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》。

3、 會議審議了《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》。

全體監(jiān)事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議。

監(jiān)事會

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