注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。接下來，主頁將帶大家認識遼寧個體工商戶營業(yè)執(zhí)照年檢，并將相對應的解決措施告訴大家，希望可以幫助大家減輕一些煩惱。

近日，吉林省蛟河市公安局連續(xù)奮戰(zhàn)178天，跨越5省7市，打掉一個專門針對農(nóng)村個體工商戶實施詐騙的團伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人。該團伙詐騙范圍遍及全國，12萬余人上當，詐騙金額高達2300余萬元。

“這起案件的突出特點是詐騙團伙抓住被騙群眾被騙金額少，不當回事，而不去報案的心理特征，導致詐騙行為不易被發(fā)現(xiàn)，從而大肆行騙?！彬院邮懈笔虚L、公安局局長任峰接受《法治日報》記者采訪時說。

使用同樣套路行騙

“您好，您是孫×嗎？我是××公司的業(yè)務(wù)員，您的營業(yè)執(zhí)照馬上到期了，請您速速辦理！”

2022年11月14日，蛟河市漂河鎮(zhèn)個體工商戶孫某接到一個本地的陌生電話，對方自稱是某財務(wù)公司的員工，可以代辦營業(yè)執(zhí)照年檢業(yè)務(wù)，每次辦理手續(xù)費僅需198元，并且該公司還能提供法律咨詢、財稅申報等相關(guān)業(yè)務(wù)。此人同時聲稱，如果不在該公司辦理年檢業(yè)務(wù)，錯過時效可能面臨高額罰款。隨后，孫某按照對方的要求，添加了一個賬號名為“鐘鐘”的網(wǎng)友，并轉(zhuǎn)賬198元。但孫某馬上意識到可能被騙，立即向漂河鎮(zhèn)派出所報了案。

接到報警后，民警迅速開展工作。

警方經(jīng)咨詢市場監(jiān)督管理部門個體工商營業(yè)執(zhí)照年檢相關(guān)業(yè)務(wù)，確認個體工商營業(yè)執(zhí)照年檢并不需要手續(xù)費，更不存在罰款一說。而就在民警如火如荼開展調(diào)查工作過程中，又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)兩名個體運輸戶及7名肉牛養(yǎng)殖戶被騙。

“被騙了為什么沒報案呢？”當民警問起被騙群眾時，他們的回答基本都是，“那么點錢，不值得報警”。

經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，9名被騙群眾均為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)的個體工商戶，他們被騙的經(jīng)歷與孫某高度相似——接到的電話號碼、詐騙話術(shù)如出一轍，添加的網(wǎng)友賬號和轉(zhuǎn)賬數(shù)額也完全相同，民警迅速將情況上報至蛟河市公安局。

詐騙團伙浮出水面

“這些系列詐騙案件背后，一定隱藏著一個有組織、有規(guī)模、有分工的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，而且正在實施‘撒網(wǎng)式’詐騙違法犯罪活動?！彬院邮泄簿指本珠L劉俐鋒說。

通過案件分析研判，警方分析認為，詐騙嫌疑人專盯農(nóng)村地區(qū)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪出現(xiàn)的新動向、新變化。雖然詐騙伎倆簡單，但蒙蔽性強，不易察覺，被騙人非常容易上當受騙，必須迅速立案偵查，集中力量，力爭短時間內(nèi)一網(wǎng)打盡。

群眾利益無小事。為避免更多農(nóng)村群眾蒙受財產(chǎn)損失，蛟河市公安局在加大社會面宣傳警示的同時，立即成立專案組開展偵破工作。

通過調(diào)查分析，專案組確認網(wǎng)絡(luò)昵稱為“鐘鐘”的賬號使用人“鐘某”收到錢款后，通過銀行卡和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬到李某賬戶，李某匯總后再轉(zhuǎn)給高某。經(jīng)過對轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向等相關(guān)信息的多層次追蹤調(diào)查，一個以高某為首，李某、羅某、袁某等10余人為骨干的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙逐漸浮出水面。

經(jīng)過深入摸排和研判分析，專案組確認該團伙組織較為嚴密，架構(gòu)清晰，總公司設(shè)在湖北省武漢市，并在四川省成都市、海南省?？谑屑瓣兾魇∥靼彩械鹊卦O(shè)立分公司。每個分公司有負責人及骨干成員1人至2人，招聘話務(wù)員若干，由總公司統(tǒng)一進行詐騙話術(shù)培訓，再將通過非法渠道購買的目標客戶個人信息下發(fā)至每個分公司，利用農(nóng)村地區(qū)個體工商戶對營業(yè)執(zhí)照年檢等業(yè)務(wù)相對不熟悉的缺點，以財務(wù)公司代辦、提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等手段實施詐騙。

四地同步收網(wǎng)抓捕

案情逐漸明晰，收網(wǎng)行動在即。

為確保收網(wǎng)行動高效有力，今年元宵節(jié)剛過，由蛟河市公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長管文博率領(lǐng)的前期偵查小組分赴抵達各地實地偵查，全面摸清掌握該團伙的作案窩點、藏身地點、行動規(guī)律等情況，力求確保抓捕工作精準高效，不漏一人。

在各地警方的配合下，該團伙主要嫌疑人的藏身地點和作案窩點被偵查小組逐一鎖定。128名精干警力組成的4個抓捕組趕往各地開展抓捕行動。

“由于犯罪嫌疑人的生活習慣、工作性質(zhì)不同，抓捕組抵達各地后，各自與先前抵達的偵查小組會合，根據(jù)本組負責抓捕的犯罪嫌疑人的活動軌跡，反復斟酌行動方案，推演抓捕行動?！彬院邮泄簿中虃纱箨牬箨犻L荊曉輝說，經(jīng)過連續(xù)幾天的蹲守布控，所有犯罪嫌疑人的動向被掌控。

3月24日凌晨3時許，按照指揮部統(tǒng)一指令，荊曉輝指揮抓捕組對4省7個窩點的集中收網(wǎng)行動同時展開，民警沖進各地寫字樓窩點，將正在實施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲。

此次行動，該團伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場扣押涉案資金200余萬元、涉案車輛5輛，收繳電腦、手機、銀行卡等作案工具1000余件，凍結(jié)資金39萬元。

之后，根據(jù)犯罪嫌疑人高某等人的供述，朱某等3名犯罪嫌疑人先后在遼寧省沈陽市等地被抓獲。

據(jù)了解，自2022年2月至今年3月，該團伙利用同一簡單話術(shù)在全國詐騙12萬余人，詐騙金額共計2300余萬元。

目前，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

來源： 法治日報

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