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數(shù)據(jù)分析、稅警協(xié)作楸出一起虛開發(fā)票大案

金羊網(wǎng)訊 記者嚴麗梅報道：22日，國家稅務總局廣東省稅務局披露，中山市稅務部門與公安部門成功破獲了“606”虛開增值稅專用發(fā)票團伙案，抓獲犯罪團伙主謀余某、譚某兩名犯罪嫌疑人，繳獲涉案工具一批，涉案金額近3億元。

會計公司操控20家空殼公司虛開發(fā)票

據(jù)介紹，中山市稅務部門在對近兩年虛開增值稅專用發(fā)票案件進行數(shù)據(jù)分析時，發(fā)現(xiàn)多宗案件涉及會計中介公司，于是成立專項檢查組，針對會計中介行業(yè)開展專項檢查。

在隨后對中山市友邦會計咨詢服務有限公司的檢查中，檢查組發(fā)現(xiàn)該公司電腦資料中存在收取開票手續(xù)費的記錄。為避免“打草驚蛇”，檢查組提請公安經(jīng)偵部門提前介入，雙方成立專案組對犯罪嫌疑人展開調查。

調查中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙具有一定的反偵察能力，一夜之間人去樓空，證據(jù)資料不知所蹤。對此，專案組稅警分工協(xié)作，稅務人員對分布全國多個省市受票企業(yè)的2414份增值稅專用發(fā)票進行排查，公安干警通過通訊定位工具對嫌疑人進行追蹤，利用“天網(wǎng)系統(tǒng)”對嫌疑人活動區(qū)域進行鎖定，經(jīng)過精心布控，在中山市石岐區(qū)和深圳市羅湖區(qū)分別抓獲犯罪嫌疑人余某、譚某。經(jīng)審訊，2人對罪行供認不諱。

據(jù)了解，余某伙同譚某，利用余某從非法途徑取得的身份證注冊空殼公司，由中山市友邦會計咨詢服務有限公司為空殼公司代理記賬并申請領取空白增值稅專用發(fā)票后，根據(jù)“客戶”需要，在沒有發(fā)生真實貨物交易的情況下對外虛開增值稅專用發(fā)票。

采用相同作案手法，余某在中山市、廣州市、廈門市通過會計公司成立和操控20家空殼公司，向全國19個省市共74家受票公司虛開增值稅專用發(fā)票。

今年3月，中山市第一人民法院對余某、譚某作出一審判決。余某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，獲刑五年，處罰金30萬元；譚某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，獲刑一年十個月，處罰金5萬元。

嚴打“一條龍”虛開發(fā)票違法犯罪

一些犯罪分子為牟取經(jīng)濟利益，不惜鋌而走險，將虛開增值稅專用發(fā)票作為“賺錢工具”，結伙從事“一條龍”虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，犯罪行為總會留下痕跡。

國家稅務總局干部學院教授、律師袁森庚就此案分析指出，本案中余某伙同譚某，利用會計中介機構實施犯罪，自以為天衣無縫，然而，在稅警聯(lián)合專案組的通力配合下，最終落網(wǎng)。專案組通過對犯罪嫌疑人的訊問筆錄，以及在中介機構獲取的手續(xù)費等證據(jù)材料，同時組合稅務機關核查的增值稅專用發(fā)票開具及抵扣方面的證據(jù)資料，形成完整證據(jù)鏈，證實了余某和譚某共同從事虛開增值稅專用發(fā)票行為，通過收取開票手續(xù)費方式進行非法牟利的違法犯罪事實。

根據(jù)最高人民檢察院公安部關于刑事案件立案追訴標準的規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票稅款數(shù)額在1萬元或者致使國家稅款被騙數(shù)額在5000元的，應予立案追訴。

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