注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復雜，但是只要你按照規(guī)定進行操作，你的企業(yè)就可以合法地運營。下面，主頁帶你了解深圳鹽田區(qū)代理記賬月結(jié) ，希望本文能幫到你。

本公告在境內(nèi)和香港同步刊登。本公告根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定在境內(nèi)刊登。本公告乃依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.09(2)條及第13.10B條的披露義務(wù)及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內(nèi)幕消息條文而公布。

§1 重要提示

1.1中興通訊股份有限公司(以下簡稱“中興通訊”、“本公司”或“公司”)董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本季度報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

1.3本公司第七屆董事會第三次會議已審議通過本季度報告。副董事長欒聚寶先生因工作原因未能出席本次會議,委托董事田東方先生行使表決權(quán);董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議,委托董事史立榮先生行使表決權(quán);董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次會議,委托董事田東方先生行使表決權(quán);董事殷一民先生因工作原因未能出席本次會議,委托董事長趙先明先生行使表決權(quán);獨立非執(zhí)行董事朱武祥先生因工作原因未能出席本次會議,委托獨立非執(zhí)行董事陳少華先生行使表決權(quán)。

1.4本季度報告中的財務(wù)報表未經(jīng)審計。本季度報告所載的財務(wù)資料乃根據(jù)中國企業(yè)會計準則編制。

1.5本公司董事長趙先明先生、財務(wù)總監(jiān)韋在勝先生和會計機構(gòu)負責人石春茂先生聲明:保證本季度報告中的財務(wù)報表真實、準確、完整。

§2 公司基本情況

2.1本公司及其附屬公司(以下簡稱“本集團”)本報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

本報告期,全球電信行業(yè)的發(fā)展主要受益于4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署、容量提升、深度覆蓋及其配套設(shè)施建設(shè)。而Pre-5G的試點、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、SDN(Software Defined Network,軟件定義型網(wǎng)絡(luò))&NFV(Network Function Virtualization,網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化)化網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、大數(shù)據(jù)價值的挖掘、融合創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展、安全與隱私的平衡等成為行業(yè)熱點問題。國內(nèi)市場方面,本集團積極配合國內(nèi)運營商及政企客戶的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃及應(yīng)用需求,并致力于將新技術(shù)應(yīng)用于各個行業(yè),通過有競爭力的創(chuàng)新解決方案,保持領(lǐng)先優(yōu)勢。國際市場方面,本集團繼續(xù)深化人口大國及全球主流運營商戰(zhàn)略,積極探索新型商業(yè)模式,不斷提升自身的全面競爭力。

2016年1-3月,本集團實現(xiàn)營業(yè)收入218.59億元人民幣,同比增長4.09%,主要是由于國內(nèi)外4G系統(tǒng)產(chǎn)品、國內(nèi)外光傳送產(chǎn)品、國內(nèi)家庭終端產(chǎn)品以及國內(nèi)智慧城市項目和軌道交通項目營業(yè)收入同比增長所致;實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤9.50億元人民幣,同比增長15.97%;基本每股收益為0.23元人民幣。

展望下一報告期,“多連接、超寬帶”將成為M-ICT萬物移動互聯(lián)時代新的標簽,本集團將“以時代重構(gòu)為契機,讓信息創(chuàng)造價值”,聚焦“運營商市場深度經(jīng)營,政企價值市場,消費者市場融合創(chuàng)新”三大主要戰(zhàn)略方向,并圍繞“新興領(lǐng)域”布局。運營商網(wǎng)絡(luò)方面,本集團將致力于提升管道的智能化程度及價值,支撐運營商從電信運營商向信息運營商轉(zhuǎn)型;政企業(yè)務(wù)方面,本集團將繼續(xù)聚焦核心行業(yè)和重點市場,加強項目規(guī)范運作及成功項目快速復制,穩(wěn)步提升行業(yè)地位;消費者業(yè)務(wù)方面,本集團將進一步增強產(chǎn)品競爭力,提高品牌知名度。

2.2 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

2.2.1本集團主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

■

非經(jīng)常性損益項目

單位:千元人民幣

■

2.2.2根據(jù)中國企業(yè)會計準則與香港財務(wù)報告準則編制的本集團2016年1-3月凈利潤及于2016年3月31日的股東權(quán)益完全一致。

2.3本報告期末本公司股東總數(shù)及前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況

■

公司前10名股東、前10名無限售條件股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易

□ 是 ( 否

本公司無優(yōu)先股

§3重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

□ 適用 √ 不適用

3.2.3日常經(jīng)營重大合同的簽署和履約情況

本報告期內(nèi),本公司未簽署須以披露的重大合同,本報告期之前簽署的重大合同在本報告期內(nèi)的進展情況如下:

■

3.2.4其他

3.2.4.1 本公司對外投資事項

1、長沙基地項目

為支撐未來業(yè)務(wù)發(fā)展,本公司擬在長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“中興通訊長沙基地項目”,并與長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《項目投資合同》,該項目投資總額預計40億元人民幣。上述事項已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十七次會議及2016年第一次臨時股東大會審議通過,具體情況請見本公司于2015年12月29日發(fā)布的《第六屆董事會第三十七次會議決議公告》、《對外投資公告》及于2016年3月4日發(fā)布的《2016年第一次臨時股東大會決議公告》。

2、廣州研究院項目

根據(jù)公司戰(zhàn)略要求及公司未來技術(shù)發(fā)展需求,本公司擬在廣州市投資建設(shè)“中興通訊廣州研究院項目”,并與廣州市人民政府簽訂《中興通訊廣州研究院項目合作協(xié)議》,該項目投資總額預計不少于56億元人民幣。上述事項已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十九次會議及2016年第一次臨時股東大會審議通過,具體情況請見本公司于2016年1月8日發(fā)布的《第六屆董事會第三十九次會議決議公告》、《對外投資公告》及于2016年3月4日發(fā)布的《2016年第一次臨時股東大會決議公告》。

3.2.4.2本公司為子公司提供擔保情況

1、為中興馬來提供擔保情況

本公司擬為中興通訊馬來西亞有限責任公司(以下簡稱“中興馬來”)在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND PROVISION OF SERVICES FOR U MOBILE’S 3G/LTE SYSTEM CONTRACT》(以下簡稱“《UM無線擴容合同》”)項下的履約義務(wù)提供的連帶責任擔保的擔保金額增加4,000萬美元(合計不超過6,000萬美元),擔保期限自《UM無線擴容合同》簽署生效日起至中興馬來在《UM無線擴容合同》項下的義務(wù)履行完畢之日止。

上述事項已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十九次會議及2016年第一次臨時股東大會審議通過,具體情況請見本公司于2016年1月8日發(fā)布的《第六屆董事會第三十九次會議決議公告》、《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》及于2016年3月4日發(fā)布的《2016年第一次臨時股東大會決議公告》。

2、為中興印尼提供擔保情況

本公司擬為中興通訊印度尼西亞有限責任公司(以下簡稱“中興印尼”)向中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)申請開立銀行保函的授信額度,并為中興印尼提供總額不超過0.5億美元的連帶責任保證擔保,擔保期限自本公司與中國銀行簽署的擔保協(xié)議生效日起五年內(nèi)有效,在上述擔保金額及期限內(nèi)可循環(huán)使用。

上述事項已經(jīng)本公司第七屆董事會第二次會議審議通過,具體情況請見本公司于2016年4月7日發(fā)布的《第七屆董事會第二次會議決議公告》及《關(guān)于為全資下屬企業(yè)提供擔保的公告》,上述擔保事項還須提交本公司股東大會審議。

3.2.4.3本公司控股子公司申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌

1、上海中興申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌

本公司擬對控股子公司上海中興通訊技術(shù)有限責任公司(以下簡稱“上海中興”)進行改制設(shè)立股份公司,改制完成后,上海中興擬在符合國家相關(guān)法律法規(guī)政策的情況下,申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。上述事項已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過,具體情況請見本公司于2015年11月12日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司上海中興通訊技術(shù)有限責任公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公告》。上海中興于2015年12月28日召開股份公司創(chuàng)立大會,名稱變更為上海中興通訊技術(shù)股份有限公司。2016年3月29日上海中興通訊技術(shù)股份有限公司已向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報送掛牌申請材料,具體情況請見本公司于2016年3月29日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司上海中興申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌進展的公告》。

2、中興軟創(chuàng)申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌

本公司的控股子公司中興軟創(chuàng)科技股份有限公司(以下簡稱“中興軟創(chuàng)”)擬在符合國家相關(guān)法律法規(guī)政策的情況下,申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。上述事項已經(jīng)本公司第七屆董事會第二次會議審議通過,具體情況請見本公司于2016年4月7日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司中興軟創(chuàng)科技股份有限公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公告》。

3.2.4.4美國商務(wù)部對本公司實施出口限制

美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(Bureau of Industry and Security of the Department of Commerce of the United States of America)于2016年3月7日決定將本公司以及深圳市中興康訊電子有限公司、中興伊朗有限公司、北京八星有限公司加入實體名單(“決定”)。根據(jù)該決定,自2016年3月8日起,美國出口管制條例下的產(chǎn)品供應(yīng)商須申請出口許可才可以向本公司及前述另外三家公司供應(yīng)該等產(chǎn)品,并實行否決性假設(shè)的許可審查政策。2016年3月24日,美國商務(wù)部工業(yè)與安全局對上述決定作出修訂,設(shè)立臨時普通許可,對本公司及深圳市中興康訊電子有限公司的出口限制將不會在2016年6月30日之前實施。本公司目前正配合美國商務(wù)部、美國司法部、美國財政部及其他相關(guān)美國政府部門對本公司遵循美國出口管制條例情況的調(diào)查工作。

上述事項的具體情況請見本公司分別于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日發(fā)布的《關(guān)于重大事項進展公告》,及2016年4月7日發(fā)布的《重大事項提示及復牌公告》。

3.2.4.5本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員變化情況

2016年3月3日召開的本公司2016年第一次臨時股東大會上,張建恒先生、欒聚寶先生、史立榮先生、王亞文先生、田東方先生、詹毅超先生被選舉為本公司第七屆董事會非執(zhí)行董事,趙先明先生、殷一民先生、韋在勝先生被選舉為本公司第七屆董事會執(zhí)行董事,張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、朱武祥先生被選舉為本公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事。本公司第七屆董事會屆期為2016年3月30日至2019年3月29日。

2016年3月3日召開的本公司2016年第一次臨時股東大會上,許維艷女士和王俊峰先生被選舉為本公司第七屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事。2016年2月17日,謝大雄先生、周會東先生、夏小悅女士由本公司職工代表民主選舉為本公司第七屆監(jiān)事會職工代表擔任的監(jiān)事。本公司第七屆監(jiān)事會屆期為2016年3月30日至2019年3月29日。

2016年4月5日召開的本公司第七屆董事會第一次會議選舉趙先明先生為本公司董事長,張建恒先生、欒聚寶先生為本公司副董事長;選舉朱武祥先生、欒聚寶先生、史立榮先生、王亞文先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生為本公司第七屆董事會提名委員會委員;選舉陳少華先生、欒聚寶先生、田東方先生、詹毅超先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為本公司第七屆董事會審計委員會委員;選舉Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、張建恒先生、史立榮先生、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為本公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。

2016年4月6日召開的本公司第七屆監(jiān)事會第一次會議選舉謝大雄先生為本公司監(jiān)事會主席。

2016年4月5日本公司第七屆董事會提名委員會第一次會議,及2016年4月5日本公司第七屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司新一任高級管理人員的議案》,同意聘任趙先明先生為本公司總裁,聘任韋在勝先生、樊慶峰先生、曾學忠先生、徐慧俊先生、龐勝清先生、張振輝先生、陳健洲先生為本公司執(zhí)行副總裁;并聘任韋在勝先生兼任本公司財務(wù)總監(jiān);聘任曹巍女士為本公司董事會秘書,曹巍女士不再擔任本公司證券事務(wù)代表。上述本公司新一任高級管理人員任期自本公司本次董事會審議通過之日起至本公司第七屆董事會任期屆滿時(即2019年3月29日)止。

3.2.4.6本公司“股票期權(quán)激勵計劃”相關(guān)情況

本公司實施的股票期權(quán)激勵計劃旨在進一步完善本公司的治理架構(gòu),健全本公司的激勵機制,提升本公司經(jīng)營管理層及核心人才的忠誠度及責任感,穩(wěn)定人才,以促進本公司持續(xù)發(fā)展,確保實現(xiàn)發(fā)展目標。本公司實施的股票期權(quán)激勵計劃已經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、香港聯(lián)合交易所有限公司等監(jiān)管機構(gòu)以及本公司薪酬與考核委員會、董事會、監(jiān)事會和股東大會的審批。2013年10月31日召開的本公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)授予相關(guān)事項的議案》,確定2013年10月31日(星期四)為授予日,向1,528名激勵對象授予10,298.9萬份股票期權(quán)。

本公司于2015年7月22日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于按規(guī)則調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案》,同意在2013年度利潤分配方案及2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施后,股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為12,358.68萬份,股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整為11.22元人民幣。

本公司于2015年10月27日召開的第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于對股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期激勵對象和數(shù)量進行調(diào)整的議案》及《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》,同意股票期權(quán)激勵計劃激勵對象人數(shù)由1,528名調(diào)整為1,429名,獲授的股票期權(quán)數(shù)量由12,358.6800萬份調(diào)整至11,661.3000萬份;第一個行權(quán)期可行權(quán)激勵對象人數(shù)由1,528名調(diào)整為1,424名,可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量由3,707.6040萬份調(diào)整至3,488.4360萬份;確認股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就,行權(quán)期限為2015年11月2日至2016年10月31日。本公司實施的股票期權(quán)激勵計劃的具體情況請見本公司2015年度報告重要事項之(六)本公司股票期權(quán)激勵計劃的實施情況及影響。

本公司股票期權(quán)激勵計劃采用自主行權(quán)模式,本報告期內(nèi),共有2,679,950份股票期權(quán)行權(quán),行權(quán)價格11.22元人民幣,本公司A股股票數(shù)量相應(yīng)增加2,679,950股,相應(yīng)募集資金存儲于本公司專戶。截至本報告期末,尚未行使的股票期權(quán)數(shù)量為88,191,368份。

3.2.4.7本報告期內(nèi)重大訴訟及仲裁事項情況

本報告期內(nèi),本集團無重大訴訟及仲裁事項,本報告期之前發(fā)生的非重大訴訟及仲裁事項在本報告期內(nèi)的進展情況請詳見本公司2015年度報告重要事項部分。

3.2.4.8本報告期內(nèi)日常關(guān)聯(lián)交易的實際執(zhí)行情況

下表所填列的關(guān)聯(lián)交易為《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》界定的且達到對外披露標準的關(guān)聯(lián)交易。

注1:該金額為2016年1月1日至3月31日期間每日存款金額預計最高結(jié)余(本金連利息);

注2:該金額為2016年1月1日至3月31日期間每日未償還貼現(xiàn)票據(jù)預計最高結(jié)余(本金連利息);

注3:中興集團財務(wù)公司2016年度向中興和泰及其控股子公司提供結(jié)算服務(wù),且用于結(jié)算的資金將僅限于中興和泰及其控股子公司在中興集團財務(wù)公司存放的現(xiàn)金存款,該結(jié)算服務(wù)不收取手續(xù)費;

注4:“獲批的交易額度”具體請見“按類別對本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行總金額預計的,在報告期內(nèi)的實際履行情況(如有)”部分;

注5:本公司董事侯為貴先生同時擔任中興發(fā)展的董事長,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(三)條規(guī)定中興發(fā)展為本公司關(guān)聯(lián)方。華通、重慶中興發(fā)展、中興和泰及其子公司為中興發(fā)展的子公司,中興發(fā)展能控制南昌軟件董事會大部分成員,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(五),上述公司為本公司關(guān)聯(lián)方。自2016年3月30日起侯為貴先生不再擔任本公司董事職務(wù),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6(二)條規(guī)定,華通、南昌軟件、中興發(fā)展、重慶中興發(fā)展、中興和泰及其子公司自2017年3月30日起不再為本公司的關(guān)聯(lián)方。

3.3本公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

1、首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾

本公司控股股東中興新與本公司于2004年11月19日簽署了《避免同業(yè)競爭協(xié)議》,中興新向本公司承諾,中興新將不會,并將防止和避免其任何其他下屬企業(yè),以任何形式(包括但不限獨資經(jīng)營、合資或合作經(jīng)營以及直接或間接擁有其他公司或企業(yè)的股票或其他權(quán)益,但通過中興通訊除外)從事或參與任何對本公司現(xiàn)有或?qū)順I(yè)務(wù)構(gòu)成競爭之業(yè)務(wù);若中興新和/或其任何下屬企業(yè)在任何時候以任何形式參與或進行任何競爭業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)或活動,中興新將立即終止和/或促成其有關(guān)下屬企業(yè)終止該等競爭業(yè)務(wù)的參與、管理或經(jīng)營。

2、其他對本公司中小股東所作承諾

中興新于2007年12月10日承諾:若計劃未來通過證券交易系統(tǒng)出售所持本公司解除限售流通股,并于第一筆減持起六個月內(nèi)減持數(shù)量達5%的,中興新將于第一次減持前兩個交易日內(nèi)通過本公司對外披露出售提示性公告。

3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

3.5其他需說明的重大事項

3.5.1證券投資情況

1、證券投資情況

(1)本報告期末證券投資情況

單位:萬元人民幣

■

注1:深圳市共進電子股份有限公司(以下簡稱“共進股份”)、廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“鵬輝能源”)和成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“新易盛”)相關(guān)數(shù)據(jù)均以深圳市中和春生壹號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(以下簡稱“中和春生基金”)為會計主體填寫。

注2:聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電子”,原名稱為“漢麻產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司”)相關(guān)數(shù)據(jù)以嘉興市興和股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡稱“嘉興股權(quán)基金”)為會計主體填寫。

注3:本公司全資子公司中興通訊(香港)有限公司(以下簡稱“中興香港”)于2015年1月6日購買Enablence Technologies Inc.(以下簡稱“Enablence Technologies”)股票的初始投資金額為270萬加拿大元,以2015年1月31日本公司外幣報表折算匯率(即加拿大元兌人民幣1:5.15963)折算約為1,393.10萬元人民幣,于2016年2月2日購買 Enablence Technologies股票的初始投資金額為462萬加拿大元,以2016年2月29日本公司外幣報表折算匯率(即加拿大元兌人民幣1:4.74060)折算約為2,190.16萬元人民幣;本報告期末賬面價值約為3,702.89萬元港幣,以2016年3月31日本公司外幣報表折算匯率(即港幣兌人民幣1: 0.83389)折算約為3,087.80萬元人民幣。

(2)證券投資情況說明

A、持有共進股份股票

截至本報告期末,本公司與中興創(chuàng)投合計持有中和春生基金31%股權(quán),中和春生基金是本公司合并范圍內(nèi)合伙企業(yè)。截至本報告期末,中和春生基金持有上海證券交易所上市公司共進股份1,037.15萬股,占共進股份股份總額的3.35%。

B、持有鵬輝能源股票

截至本報告期末,中和春生基金持有深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司鵬輝能源300萬股,占鵬輝能源股份總額的3.57%。

C、持有新易盛股票

截至本報告期末,中和春生基金持有深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司新易盛261.18萬股,占新易盛股份總額的3.37%。

D、持有聯(lián)創(chuàng)電子股票

截至本報告期末,本公司與中興創(chuàng)投合計持有嘉興股權(quán)基金31.79%股權(quán),嘉興股權(quán)基金是本公司合并范圍內(nèi)合伙企業(yè)。截至本報告期末,嘉興股權(quán)基金持有深圳證券交易所中小板上市公司聯(lián)創(chuàng)電子719.83萬股,占聯(lián)創(chuàng)電子股份總額的1.21%。

E、持有Enablence Technologies股票

本公司全資子公司中興香港于2014年12月4日與Enablence Technologies 簽署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2015年1月6日中興香港認購Enablence Technologies發(fā)行的1,800萬股股份,總現(xiàn)金代價為270萬加拿大元。中興香港于2016年1月27日與Enablence Technologies 簽署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2016年2月2日中興香港認購Enablence Technologies發(fā)行的7,700萬股股份,總現(xiàn)金代價為462萬加拿大元。截至本報告期末,中興香港持有Enablence Technologies 9,500萬股,占Enablence Technologies 股份總額的19.11%。

2、本報告期內(nèi),除上述事項,本集團不存在參股商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等非上市金融企業(yè)及買賣其他上市公司股份等證券投資情況。

3.5.2本報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

本報告期內(nèi),本公司接待投資者調(diào)研共計7次,其中,接待機構(gòu)投資者數(shù)量為17家,沒有接待個人投資者或其他對象調(diào)研,具體情況請見下表。本公司沒有向投資者披露、透露或泄露未公開重大信息。

■

3.6衍生品投資情況

注1:衍生品投資情況按照銀行以及衍生品投資類型進行分類;

注2:報告期末凈資產(chǎn)取值為報告期末歸屬于上市公司普通股股東的凈資產(chǎn);

注3:利率掉期因采用套期保值會計處理,其報告期損益計入其他綜合收益;

注4:報告期內(nèi)售出金額合計數(shù)與各銀行數(shù)據(jù)加總之間的差額為匯豐銀行及渣打銀行利率掉期重估數(shù)據(jù)金額。

3.7 2016年第一季度內(nèi)部控制建設(shè)實施情況

本報告期內(nèi),本公司內(nèi)控及審計部主要對2015年度內(nèi)部控制工作進行總結(jié)并制定2016年度內(nèi)部控制工作計劃,對本公司重要內(nèi)部控制業(yè)務(wù)進行審計及整改,具體工作有:

1、根據(jù)本公司2015年度內(nèi)部控制工作實施情況及2016年度內(nèi)部控制工作計劃,編制完成《公司內(nèi)控及審計二〇一五年度工作總結(jié)及二〇一六年度工作計劃》的報告。

2、根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求對本公司2015年度內(nèi)部控制有效性進行了評價,完成《公司二〇一五年度內(nèi)部控制評價報告》。

3、對本公司2015年開展的衍生品投資情況、證券投資情況進行檢查。

4、擬定2016年度內(nèi)控自評計劃,優(yōu)化內(nèi)控自評方案,啟動政企、終端等領(lǐng)域的內(nèi)控自評。

5、通過知識宣貫、案例推送、培訓考試等多種方式,開展風控文化建設(shè)活動,涵蓋供應(yīng)鏈、匯兌、合同商務(wù)、渠道管理等領(lǐng)域的風險管控。

6、識別影響經(jīng)營目標達成的潛在風險,重點對國別風險、匯兌風險、供應(yīng)鏈風險、合同商務(wù)風險進行評估及監(jiān)控。

3.8本季度報告分別以中文及英文編制,發(fā)生歧義時,以中文版本為準。

中興通訊股份有限公司

董事長:趙先明

2016年4月29日

證券代碼(A/H):000063/763 證券簡稱(A/H):中興通訊 公告編號:201632

中興通訊股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2016年4月14日以電子郵件及電話通知方式向公司全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開中興通訊股份有限公司第七屆董事會第三次會議的通知》。2016年4月28日,公司第七屆董事會第三次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在公司深圳總部、北京、西安、廈門等地召開。本次會議由董事長趙先明先生主持,應(yīng)到董事14名,實到董事9名,委托他人出席董事5名(副董事長欒聚寶先生因工作原因未能出席本次會議,已書面委托董事田東方先生行使表決權(quán);董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議,已書面委托董事史立榮先生行使表決權(quán);董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次會議,已書面委托董事田東方先生行使表決權(quán);董事殷一民先生因工作原因未能出席本次會議,已書面委托董事長趙先明先生行使表決權(quán);獨立非執(zhí)行董事朱武祥先生因工作原因未能出席本次會議,已書面委托獨立非執(zhí)行董事陳少華先生行使表決權(quán)),公司監(jiān)事會成員及相關(guān)人員列席了本次會議;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案:

一、審議通過《公司二○一六年第一季度報告》。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《公司關(guān)于中興通訊集團成員調(diào)整的議案》,決議內(nèi)容如下:

1、同意調(diào)整中興通訊集團1成員名單(中興通訊集團成員企業(yè)名單調(diào)整情況詳見附件1);

1中興通訊集團指本公司及遵守中興通訊集團章程，具備基本經(jīng)營條件且依法成立的企業(yè)單位，向本公司董事會提出申請且經(jīng)本公司董事會批準成為中興通訊集團的成員公司的本公司若干境內(nèi)子公司、聯(lián)營公司及合資公司，有關(guān)中興通訊集團成員的詳情載于本公司于2010年10月13日刊發(fā)的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》、于2012年4月26日刊發(fā)的《第五屆董事會第二十九次會議決議公告》、于2013年4月27日刊發(fā)的《第六屆董事會第二次會議決議公告》、于2014年4月18日刊發(fā)的《第六屆董事會第十七次會議決議公告》及2015年4月24日刊發(fā)的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》。

2、批準修改《中興通訊集團章程》第七條第二款,變更中興通訊集團成員企業(yè)名單;

3、同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的相關(guān)人員辦理修改后的《中興通訊集團章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、審議通過《公司關(guān)于與中興和泰簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易議案》,決議內(nèi)容如下:

同意公司與關(guān)聯(lián)方深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司(以下簡稱“中興和泰”)簽訂《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》,預計該協(xié)議下公司2016年7月1日至2017年6月30日期間及2017年7月1日至2018年6月30日期間向中興和泰或其子公司出租房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易預計最高累計交易金額分別為人民幣8,500萬元、人民幣8,500萬元。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權(quán)0票。

四、審議通過《公司關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易議案》,決議內(nèi)容如下:

同意公司與關(guān)聯(lián)方中興和泰簽訂酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》,預計該協(xié)議下公司2016年7月1日至2017年6月30日期間及2017年7月1日至2018年6月30日期間向中興和泰或其子公司采購酒店服務(wù)相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易預計最高累計交易金額分別為人民幣9,000萬元、人民幣9,000萬元。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權(quán)0票。

關(guān)于上述兩項關(guān)聯(lián)交易說明如下:

公司原董事長侯為貴先生擔任中興發(fā)展有限公司(以下簡稱“中興發(fā)展”)的董事長,屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《深圳上市規(guī)則》”)第10.1.6條的第(二)項規(guī)定的情形;公司控股股東深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司的董事兼總經(jīng)理翟衛(wèi)東先生擔任中興發(fā)展的董事,屬于《深圳上市規(guī)則》第10.1.3條的第(三)項規(guī)定的情形;因此,中興發(fā)展是本公司的關(guān)聯(lián)法人。中興和泰為中興發(fā)展的子公司,屬于《深圳上市規(guī)則》第10.1.3條的第(五)項規(guī)定的情形,中興和泰為公司關(guān)聯(lián)方。公司與中興和泰發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,中興和泰不屬于本公司關(guān)聯(lián)方。

上述關(guān)聯(lián)交易的具體情況詳見與本公告同日刊登的《中興通訊股份有限公司關(guān)于下的日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》。

五、審議通過《公司關(guān)于變更授權(quán)代表及公司秘書的議案》,決議內(nèi)容如下:

1、同意聘任趙先明先生為《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第3.05條規(guī)定的本公司授權(quán)代表(以下簡稱“授權(quán)代表”),自本公司本次董事會審議通過之日(即2016年4月28日)起生效;

2、同意聘任曹巍女士為本公司授權(quán)代表及本公司公司秘書,自本公司本次董事會審議通過之日(即2016年4月28日)起生效。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會

2016年4月29日

附件1:中興通訊集團成員企業(yè)名單調(diào)整情況

(一) 中興通訊集團新增成員企業(yè)名單

1、深圳智衡技術(shù)有限公司

2、北京市中保網(wǎng)盾科技有限公司

3、深圳市中瑞檢測科技有限公司

4、中興(沈陽)金融科技有限公司

5、長沙中興智能技術(shù)有限公司

6、河南中興光伏科技有限責任公司

7、中興(淮安)智慧產(chǎn)業(yè)有限公司

8、深圳市中興金控商業(yè)保理有限公司

9、大連中興網(wǎng)信科技有限公司

10、中興網(wǎng)信南通科技有限公司

11、中山中興網(wǎng)信科技有限公司

12、深圳市中興新能源汽車科技有限公司

13、蕪湖中興迅捷信息科技有限公司

14、山東中興網(wǎng)信科技有限公司

15、山東興濟置業(yè)有限公司

16、深圳青豆教育科技有限公司

17、廣西中興網(wǎng)信有限公司

18、上海中興網(wǎng)森信息科技有限公司

19、中興(蘭州)智慧產(chǎn)業(yè)有限公司

20、廣州慧鑒檢測技術(shù)有限公司

21、成都興新新能源汽車有限公司

22、長春市中興新能源汽車銷售有限公司

23、北京中興綠能汽車有限責任公司

24、廈門震坤新能源汽車有限公司

25、上海興新新能源汽車有限公司

26、無錫中興慧通科技有限公司

27、深圳市深大赫云技術(shù)有限公司

28、深圳中興金云科技有限公司

(二)中興通訊集團成員單位更名情況

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(三)退出中興通訊集團成員企業(yè)名單

1、愛訊達科技(深圳)有限公司

2、鄭州中興通訊技術(shù)有限責任公司

證券代碼(A/H):000063/763 證券簡稱(A/H):中興通訊 公告編號:201633

中興通訊股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證監(jiān)事會決議公告的內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2016年4月14日以電子郵件及電話通知方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開中興通訊股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議的通知》。2016年4月28日,公司第七屆監(jiān)事會第二次會議(以下簡稱“本次會議”)以現(xiàn)場會議方式在公司深圳總部召開。本次會議由監(jiān)事會主席謝大雄先生主持,應(yīng)到監(jiān)事5名,實到監(jiān)事4名,委托他人出席監(jiān)事1名(監(jiān)事許維艷女士因工作原因未能出席本次會議,已書面委托監(jiān)事周會東先生行使表決權(quán)。),符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《中興通訊股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案:

一、審議通過《公司二○一六年第一季度報告》,并發(fā)表如下意見:

經(jīng)審核,監(jiān)事會認為董事會編制和審議中興通訊股份有限公司二○一六年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及香港聯(lián)合交易所有限公司等監(jiān)管機構(gòu)的各項規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

表決情況:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《公司關(guān)于與中興和泰簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易議案》。

表決情況:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、審議通過《公司關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易議案》。

中興通訊股份有限公司監(jiān)事會

2016年4月29日

證券代碼(A/H):000063/763 證券簡稱(A/H):中興通訊 公告編號:201635

中興通訊股份有限公司

關(guān)于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》下日常關(guān)聯(lián)交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)關(guān)聯(lián)交易概述

1、與酒店服務(wù)采購相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”或“中興通訊”)已與深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司(以下簡稱 “中興和泰”)簽署酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》,預計該協(xié)議下本公司2016年7月1日至2017年6月30日期間及2017年7月1日至2018年6月30日期間向中興和泰或其子公司采購酒店服務(wù)相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易預計最高累計交易金額分別為人民幣9,000萬元、人民幣9,000萬元。

2、與房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易

本公司已與中興和泰簽署《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》,預計該協(xié)議下本公司2016年7月1日至2017年6月30日期間及2017年7月1日至2018年6月30日期間向中興和泰或其子公司出租房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易預計最高累計交易金額分別為人民幣8,500萬元、人民幣8,500萬元。

(二)審議程序

1、董事會表決情況

2016年4月28日,本公司召開了第七屆董事會第三次會議審議通過了本公司與關(guān)聯(lián)方中興和泰就上述關(guān)聯(lián)交易分別簽署的相關(guān)協(xié)議文件。

2、關(guān)聯(lián)董事回避情況

無關(guān)聯(lián)董事的情況。

日常關(guān)聯(lián)交易事項均無需提交股東大會審議。

(三)預計關(guān)聯(lián)交易類別和金額,請見下表:

1、采購酒店服務(wù)、出租房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施的關(guān)聯(lián)交易

■

注:2015年4月23日召開的本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過本公司預計2015年7月1日至2016年6月30日期間向關(guān)聯(lián)方中興和泰及其控股子公司采購酒店服務(wù)預計最高累計交易金額為人民幣9,000萬元,中興和泰及其控股子公司預計2015年7月1日至2016年6月30日期間向本公司租賃房地產(chǎn)及相應(yīng)設(shè)備設(shè)施的預計最高累計交易金額為人民幣8,500萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、基本情況

深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司

法定代表人:曾力

注冊資本:人民幣3000萬元

住所及主要辦公地點:深圳市鹽田區(qū)大梅沙倚云路8號

主營業(yè)務(wù):提供客房、餐飲、宴會及會議、租車等其他酒店類服務(wù)

經(jīng)營范圍:賓館(《衛(wèi)生許可證》有效期至2019年8月12日);中餐制售(不含須特別申報的許可項目)(《餐飲服務(wù)許可證》有效期至2018年9月17日);會議服務(wù);酒店管理服務(wù)、酒店經(jīng)營管理顧問與咨詢、企業(yè)形象策劃、商務(wù)信息咨詢(不含限制項目);投資酒店業(yè)(具體項目另行申報)。

2012年6月26日本公司第五屆董事會第三十次會議審議通過將中興和泰82%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中興發(fā)展有限公司(以下簡稱“中興發(fā)展”)。

中興和泰2015年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)(合并報表):資產(chǎn)總額為人民幣4,257萬元,營業(yè)收入為人民幣17,850萬元,凈利潤為人民幣-602萬元,凈資產(chǎn)為人民幣2,793萬元。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司原董事長侯為貴先生擔任中興發(fā)展的董事長,屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《深圳上市規(guī)則》”)第10.1.6條的第(二)項規(guī)定的情形;公司控股股東深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司的董事兼總經(jīng)理翟衛(wèi)東先生擔任中興發(fā)展的董事,屬于《深圳上市規(guī)則》第10.1.3條的第(三)項規(guī)定的情形;因此,中興發(fā)展是本公司的關(guān)聯(lián)法人。中興和泰為中興發(fā)展的子公司,屬于《深圳上市規(guī)則》第10.1.3條的第(五)項規(guī)定的情形,中興和泰為公司關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

中興和泰與中興通訊約定,中興和泰如未根據(jù)《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》向中興通訊支付租金等款項,中興通訊有權(quán)拒絕中興通訊根據(jù)《采購框架協(xié)議》應(yīng)向中興和泰支付的任何款項且無需承擔《采購框架協(xié)議》項下的違約責任。

根據(jù)中興和泰的經(jīng)營情況與財務(wù)狀況,以及交易雙方以往的友好合作,鑒于上述關(guān)聯(lián)交易符合交易各方的商業(yè)利益,有利于各方的長期穩(wěn)定發(fā)展,且相關(guān)協(xié)議中已就中興通訊向中興和泰支付款項設(shè)定了相關(guān)條件,上述關(guān)聯(lián)交易不存在重大履約風險。

三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容及簽署情況

(一)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

1、酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》的主要內(nèi)容

(1)交易方式

本公司與中興和泰發(fā)生的與酒店服務(wù)采購相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易方式是由本公司及其控股子公司向中興和泰或其控股子公司購買酒店住宿、會務(wù)及培訓等服務(wù)。

(2)框架協(xié)議與具體合同的關(guān)系

框架協(xié)議雙方對協(xié)議項下的具體交易事項將以具體訂單或合同的形式進行,框架協(xié)議是買賣雙方在協(xié)議有效期內(nèi)簽訂具體合同的基礎(chǔ)。

(3)交易價格的確定方式

在框架協(xié)議有效期內(nèi),中興和泰應(yīng)向本公司定期通報中興和泰各項服務(wù)產(chǎn)品的即時市場價格等信息;同時,中興和泰承諾向本公司出售產(chǎn)品(或服務(wù))的價格不高于向其他購買中興和泰同類產(chǎn)品數(shù)量相當?shù)挠脩舫鍪郛a(chǎn)品(或服務(wù))的價格。如果中興和泰以更低的價格向其用量不大于本公司的其他用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)時,這些價格同時適用于本公司。本公司在任何時候發(fā)現(xiàn)中興和泰在《采購框架協(xié)議》有效期內(nèi)出售給本公司的價格高于中興和泰出售給其他用量不大于本公司的用戶時,有權(quán)要求中興和泰退回差價。

(4)貨款支付與結(jié)算方式

中興和泰于每月5號前將上月的月結(jié)賬單、正規(guī)稅務(wù)發(fā)票送至本公司,本公司采用銀行轉(zhuǎn)賬或者其他方式向中興和泰支付相應(yīng)款項。

(5)交易的生效條件

上述酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》由雙方簽署,并經(jīng)本公司董事會批準之日起生效,有效期自2016年7月1日起至2018年6月30日止。

2、《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》的主要內(nèi)容

本公司與中興和泰發(fā)生的與房地產(chǎn)及相應(yīng)設(shè)備設(shè)施相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易方式是由本公司及其控股子公司將自有房地產(chǎn)及相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施出租給中興和泰或其控股子公司,具體租賃信息如下:

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注1:中興通訊及西安中興新軟件有限責任公司將在《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》項下就上述物業(yè)具體租賃事宜與中興和泰或其控股子公司另行簽署租賃協(xié)議。

注2:上述租賃費中說明的租金價格包括房地產(chǎn)及房產(chǎn)內(nèi)配套設(shè)備設(shè)施的每平米每月的價格。

框架協(xié)議雙方對協(xié)議項下的具體交易事項將以雙方或其控股子公司簽署具體合同的形式進行,框架協(xié)議是雙方在協(xié)議有效期內(nèi)簽訂具體合同的基礎(chǔ)。

上述《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》由雙方簽署,并經(jīng)本公司董事會批準之日起生效,有效期自2016年7月1日起至2018年6月30日止。

(二)簽署情況

酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》、《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》已由本公司與中興和泰于2016年4月28日簽署。

四、定價政策和定價原則

就酒店服務(wù)采購,雙方簽訂的采購訂單的價格是經(jīng)公平磋商和根據(jù)一般商業(yè)條款而制定的。本公司向其采購交易價格不高于中興和泰向其他購買同類產(chǎn)品(或服務(wù))數(shù)量相當?shù)目蛻舫鍪郛a(chǎn)品(或服務(wù))的價格。

出租房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施的價格是經(jīng)公平磋商和根據(jù)一般商業(yè)條款而制定,并委托專業(yè)地產(chǎn)評估機構(gòu)對房屋及設(shè)備設(shè)施租賃價格進行評估。2016年7月1日至2018年6月30日期間本公司向中興和泰出租房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施的價格是以第三方評估機構(gòu)評估價為基礎(chǔ),經(jīng)公平磋商后,根據(jù)一般商業(yè)條款而制定,以確保本公司的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響

本公司在和關(guān)聯(lián)方進行的關(guān)聯(lián)交易價格經(jīng)公平磋商和根據(jù)一般商業(yè)條款而制定的,所有交易符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求,不存在損害本公司及股東利益的情形。

中興和泰被選定為公司的供應(yīng)商,理由是該等關(guān)聯(lián)方能持續(xù)提供本公司所需的服務(wù),并以具競爭力的價格提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。本公司認為值得信賴和合作性強的供應(yīng)商對本公司的經(jīng)營是非常重要且有益處。

公司對關(guān)聯(lián)方不存在依賴,且所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性。

六、獨立董事意見

公司審計委員會及公司獨立非執(zhí)行董事張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng(滕斌圣)、朱武祥對上述關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議進行了事前審閱,并同意將該等關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及相關(guān)期間最高累計交易金額提交公司董事會審議。

在審議上述關(guān)聯(lián)交易的董事會會議上,公司獨立非執(zhí)行董事張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng(滕斌圣)、朱武祥對上述關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議發(fā)表獨立意見如下:關(guān)聯(lián)交易審議程序合法且必要,遵循了一般商業(yè)條款,定價公允,符合公司及股東的利益。

七、備查文件目錄

1、 本公司第七屆董事會第三次會議決議;

2、 本公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議;

3、本公司獨立非執(zhí)行董事針對上述關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議出具的獨立意見;

4、本公司分別與中興和泰簽署的《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》及酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》。

證券代碼(A/H):000063/763 證券簡稱(A/H):中興通訊 公告編號:201636

中興通訊股份有限公司

關(guān)于換領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照的公告

本公司董事會及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進“三證合一”登記制度改革的意見》(國辦發(fā)〔2015〕50 號)等相關(guān)文件的要求,中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于近日向深圳市市場監(jiān)督管理局申請并換發(fā)了新的營業(yè)執(zhí)照,具體信息如下:

公司原營業(yè)執(zhí)照(注冊號:440301103852869)、組織機構(gòu)代碼證(證號:27939873-X)、稅務(wù)登記證(證號:44030127939873X)進行 “三證合一”,合并后公司統(tǒng)一社會信用代碼為9144030027939873X7。

《中興通訊股份有限公司章程》中涉及上述營業(yè)執(zhí)照注冊號變更的條款,需公司完成審批程序后作出修訂。

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