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證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2019-103

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營辦公場所的需求，深圳市奇信集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司北京英豪建筑裝飾設(shè)計工程有限公司（以下簡稱“北京英豪”）擬與自然人葉三樟先生簽訂《房屋租賃協(xié)議》。每月租金為人民幣28,172元，租賃期限三年，自2019年9月15日起至2022年9月14日止，租賃金額合計為人民幣1,014,192.00元。

葉三樟先生系公司實(shí)際控制人葉家豪先生的弟弟葉國英先生之子。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第四十九次會議和第三屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事葉洪孝先生、葉又升先生已回避表決，公司獨(dú)立董事已對上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審批權(quán)限在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。

二、交易對手方基本情況

葉三樟，男，中國國籍，1990年生，本科學(xué)歷，現(xiàn)任北京英豪執(zhí)行董事、經(jīng)理。葉三樟先生系公司實(shí)際控制人葉家豪先生的弟弟葉國英先生之子。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

房屋所有權(quán)人：葉三樟

租賃房屋坐落：北京市通州區(qū)環(huán)科中路16號32幢1至2層101

租賃房屋建筑面積：617.46平方米

上述產(chǎn)權(quán)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在對北京英豪正常租賃上述辦公場所產(chǎn)生影響的不利因素。

四、房屋租賃協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（出租人）：葉三樟

乙方（承租人）：北京英豪建筑裝飾設(shè)計工程有限公司

1、所租房屋：北京市通州區(qū)環(huán)科中路16號32幢1至2層101（建筑面積617.46平方米），作為乙方的辦公經(jīng)營場所。

2、租賃期限：自2019年9月15日起至2022年9月14日止。

3、租金、支付方式和限期

3.1甲、乙雙方約定，該房屋每月租金為人民幣28,172元（大寫:貳萬捌仟壹佰柒拾貳元整）。該房屋租金3年內(nèi)不變。

3.2自2019年9月15日起，租金按季支付。乙方應(yīng)于每季末到期日前向甲方支付租金，乙方如逾期支付租金，每逾期壹天，則乙方需按日租金的10%支付滯納金給甲方。

3.3乙方使用轉(zhuǎn)賬方式支付房租。甲方在收到乙方所交房租后，應(yīng)在3日內(nèi)向乙方提供正式的房屋租賃發(fā)票。

4、保證金和其他費(fèi)用

4.1甲、乙雙方約定，甲方向乙方交付該房屋時，乙方應(yīng)向甲方支付房屋租賃保證金，保證金為2個月的租金，即人民幣56,344元。甲方收取保證金后應(yīng)向乙方開具收款憑證。租賃關(guān)系終止時，甲方收取的房屋租賃保證金除用以抵充合同約定由乙方承擔(dān)的費(fèi)用外，剩余部分無息歸還乙方。

4.2租賃期間，使用該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、通訊等費(fèi)用、房屋日常使用設(shè)備維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)自行支付。設(shè)備、房屋維修、物業(yè)管理費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。（房屋日常費(fèi)用指房屋日常發(fā)生的小的損壞所造成的維修費(fèi)用，包括燈、門、水電、燃?xì)庠O(shè)施以及其他屬于甲方的設(shè)施。房屋出現(xiàn)大的、非乙方使用所造成的損壞所造成的維修費(fèi)用，由甲方承擔(dān)，包括墻體裂縫、基礎(chǔ)下沉、房屋漏雨、滲水等。）

5、租賃期間，甲方不得將乙方所租房屋轉(zhuǎn)租他人或進(jìn)行抵押，甲方如需轉(zhuǎn)租他人或抵押該房屋，應(yīng)當(dāng)提前1個月書面告知乙方，并承擔(dān)由此給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

6、本合同自雙方簽字、蓋章后立即生效。

五、交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易的租賃價格參考所租房屋所在地的市場價格，經(jīng)雙方協(xié)商確定，交易價格公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害公司利益及股東特別是中小股東利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

六、交易目的及對公司的影響

本次房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易符合北京英豪對經(jīng)營辦公場所的實(shí)際需求，有利于北京英豪的穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易定價合理、公允，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況和正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦不影響公司獨(dú)立性。

七、當(dāng)年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2019年1月1日至本公告披露日，公司與葉三樟先生未發(fā)生過其他關(guān)聯(lián)交易。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前及事中審查，并發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見如下：

1、事前認(rèn)可意見

公司全資子公司北京英豪建筑裝飾設(shè)計工程有限公司（以下簡稱“北京英豪”）擬與自然人葉三樟先生簽訂《房屋租賃協(xié)議》。每月租金為人民幣28,172元，租賃期限自2019年9月15日起至2022年9月14日止，租賃金額合計為人民幣1,014,192.00元。葉三樟先生系公司實(shí)際控制人葉家豪先生弟弟葉國英先生之子。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會在對該議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事葉洪孝先生、葉又升先生應(yīng)按規(guī)定予以回避。

本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足北京英豪的經(jīng)營辦公場所的需求，交易價格合理、公允，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

綜上所述,我們同意將上述關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第三屆董事會第四十九次會議審議。

2、獨(dú)立意見

本次房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易符合北京英豪建筑裝飾設(shè)計工程有限公司對經(jīng)營辦公場所的實(shí)際需求，經(jīng)雙方協(xié)商確定，價格合理、公允。公司董事會的表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事葉洪孝先生、葉又升先生已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的財務(wù)狀況和正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

綜上所述，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)。

九、備查文件

1、《第三屆董事會第四十九次會議決議》

2、《第三屆監(jiān)事會第三十次會議決議》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

4、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

5、《房屋租賃協(xié)議》

特此公告。

深圳市奇信集團(tuán)股份有限公司

董事會

2019年10月29日

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