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證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2021-039

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

回購股份資金：本次回購股份資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），且不超過人民幣20,000萬元；資金來源為公司自有資金；

回購股份價格：本次回購股份價格不超過人民幣6.5元/股；

回購期限：自董事會審議通過之日起不超過12個月；

回購用途：用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。

風險提示：

1、回購期內股價不在公司預定的回購價格區(qū)間內，導致本回購計劃無法完全實施的風險；

2、回購股份所需資金未能及時到位，導致回購方案無法按計劃實施的風險。

基于對未來發(fā)展的信心，為有效保護廣大股東利益，增強投資者信心；同時，進一步完善公司長效激勵機制，充分調動公司核心及骨干人員的積極性，促進公司的長遠發(fā)展。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規(guī)定，綜合考慮公司的財務狀況，深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月30日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購公司股份的議案》，公司擬以自有資金不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元回購公司股份，用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃，回購期限為董事會審議通過之日起12個月內。有關本次回購事項的具體內容如下：

一、本次回購方案的主要內容

（一）回購股份的目的和用途

1、回購股份的目的

基于對公司未來發(fā)展的信心，為有效維護股東利益，進一步完善公司長效激勵機制，充分調動公司核心及骨干人員的積極性，促進公司的長遠發(fā)展。結合公司發(fā)展戰(zhàn)略、財務狀況和經營情況，公司董事會決定回購公司部分股份。

2、回購股份的用途

本次回購的股份將用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。

（二）回購股份符合相關條件

本次回購股份事項符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十條規(guī)定的條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續(xù)經營能力；

3、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件。

4、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

（三）回購股份的方式、價格區(qū)間

1、回購股份的方式

本次回購股份擬采用集中競價交易方式。

2、回購股份的價格區(qū)間

根據近期公司股價，公司本次回購股份的價格為不超過人民幣6.5元/股。未超過公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。

在本次回購自董事會通過之日起至回購完成前，若公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易的相關規(guī)定做相應調整。

（四）回購股份的種類、數量及占總股本的比例

1、本次回購的種類為境內上市人民幣普通股（A股）。

2、回購股份的數量及比例

在回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），回購股份的價格不超過人民幣6.5元/股的條件下，若全額回購，預計可回購股份數量不低于1,538.46萬股，占公司目前已發(fā)行總股本182,466.76萬股的比例不低于0.8431%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期內發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股、或發(fā)行股本權證等事宜，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份數量。

（五）回購資金總額及資金來源

本次回購的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元，資金來源為公司自有資金。

（六）回購股份的實施期限

1、本次回購股份的實施期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，回購方案即實施完畢：

（1）在此期限內，公司回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

2、公司不得在下列期間回購公司股票：

（1）公司定期報告或業(yè)績快報公告前10個交易日內；

（2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后2個交易日內；

（3）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

3、回購方案實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌十個交易日的，回購期限可以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的最長期限，公司將及時披露是否順延實施。

（七）預計回購后公司股本結構變動情況

1、若按照回購資金總額上限人民幣20,000萬元，回購股份價格上限人民幣6.5元/股測算，預計回購股份數量約為3,076.92萬股，占公司目前總股本比例為1.6863%?；刭徍蠊竟杀窘Y構變化情況如下：

2、若按照回購資金總額下限人民幣10,000萬元，回購股份價格上限人民幣6.5元/股測算，預計回購股份數量約為1,538.46萬股，占公司目前總股本比例為0.8431%?；刭徍蠊竟杀窘Y構變化情況如下：

（八）管理層關于本次回購股份對公司經營、財務、研發(fā)、債務履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經營能力的承諾

截至2021年6月30日，公司總資產496,053.31萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權益213,722.12萬元，流動資產247,388.09萬元，負債總額285,769.57萬元，公司資產負債率57.61%，回購資金總額的上限人民幣20,000萬元占公司總資產、歸屬于上市公司股東的所有者權益、流動資產的比重分別為4.03%、9.36%、8.08%。根據公司經營、財務、研發(fā)、債務履行能力及未來發(fā)展情況，公司認為此回購資金總額不會對公司的經營、財務和未來發(fā)展產生重大影響。回購完成后公司的股權結構不會出現重大變動，公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會改變公司的上市公司地位。

本公司全體董事承諾：本次回購股份不會損害公司的債務履行能力和持續(xù)經營能力。

（九）上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股5%股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃

1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會做出股份回購股份決議前六個月內買賣本公司股份情況如下：

經公司自查，公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理肖奮先生于2021年7月6日通過協議轉讓減持本公司股份15,800萬股，占公司當前總股本182,466.76萬股的8.6591%。

肖奮先生在實施協議轉讓之前，公司本次回購事項尚未開始商討籌劃，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及市場操縱的行為。

除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會做出回購股份決議前六個月不存在買賣本公司股份的行為,也不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及市場操縱的行為。

2、2021年8月4日，公司披露了《關于監(jiān)事減持股份的預披露公告》，公司監(jiān)事黃漢龍先生計劃減持本公司股份不超過103.38萬股，占公司總股本的0.0567%；監(jiān)事曾秀清女士計劃減持本公司股份不超過69.61萬股，占公司總股本的0.0381%。截至目前減持尚未實施，最終減持的數量存在不確定性。

除上述情況外，截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人尚沒有明確的股份增減持計劃；公司持股5%股東及其一致行動人未來六個月內無明確的減持計劃。若未來上述股東或人員擬實施股份增減持計劃，公司將根據相關要求及時履行信息披露義務。

（十）回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

本次回購的股份將全部用于股權激勵計劃或員工持股計劃。公司如未能在股份回購完成之后三年內實施前述用途，未使用部分將履行相關程序予以注銷并減少公司注冊資本。公司屆時將根據具體實施情況及時履行信息披露義務，亦將按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權人通知等程序。

二、回購方案的審議及辦理回購股份事宜的具體授權

根據《公司章程》的相關規(guī)定，公司本次回購股份事項應當經三分之二董事出席的董事會審議同意，無需提交股東大會審議。

董事會授權公司管理層全權辦理回購股份相關事宜，包括但不限于：

1、根據有關規(guī)定擇機回購公司股份，包括回購股份的具體時間、價格、數量、方式等；

2、授權公司管理層依據有關規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關規(guī)定）調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

3、其他雖未列明但為本次回購股份所必須的事項。

上述授權自董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次回購股份的實施，有利于維護廣大投資者的利益，增強投資者對公司的信心。公司本次回購的股份計劃用于實施股權激勵或員工持股計劃，將有助于公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。本次回購股份方案具有必要性。

本次回購股份的資金來源為公司自有資金，根據公司經營、財務及未來發(fā)展情況，本次回購不會對公司的經營、財務和未來發(fā)展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。本次股份回購方案具有可行性。

同時，公司本次回購部分社會公眾股份符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東合法權益的情形，本次回購公司股份方案合法合規(guī)。

綜上，我們認為公司本次回購方案具有必要性及可行性，程序合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，同意本次回購股份方案。

四、風險提示

本次回購股份期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內，請投資者注意本次回購事宜存在以下風險：

公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市奮達科技股份有限公司董事會

2021年8月31日

證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2021-040

深圳市奮達科技股份有限公司

關于為控股子公司融資提供反擔保的公告

特別風險提示：

深圳市奮達科技股份有限公司為資產負債率超過70%的控股子公司深圳市奮達智能技術有限公司融資提供反擔保，請投資者充分關注擔保風險。

一、提供擔保的基本情況

因經營發(fā)展需要，為拓寬融資渠道，降低融資成本，深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奮達科技”）控股子公司深圳市奮達智能技術有限公司（以下簡稱“奮達智能”）擬以其名下的三項專利進行質押擔保，向深圳市高新投小額貸款有限公司（以下簡稱“高新投小額貸款”）申請期限不超過一年、額度不超過5,000萬元的融資用于日常業(yè)務運營。深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投擔?！保楸敬稳谫Y業(yè)務的還本付息義務提供連帶責任保證擔保；為增強本次融資的償債保障，公司向高新投擔保提供相應的反擔保。

該擔保事項業(yè)經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過。鑒于奮達智能最近一期經審計資產負債率超過70%，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、債務人基本情況

1、公司名稱：深圳市奮達智能技術有限公司

2、法定代表人：肖奮

3、注冊資本：1,408.45萬元

4、注冊地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道寶源社區(qū)奮達工業(yè)園廠房A五層、研發(fā)辦公樓5層及二期2號樓1至5層

5、經營范圍：一般經營項目：實業(yè)投資；電聲產品、玩具產品、塑膠產品、電子產品及其元器件的銷售；貨物及技術進出口。許可經營項目：電聲產品、玩具產品、塑膠產品、電子產品及其元器件的生產；道路普通貨運。

6、與公司的關系：公司持有71%股權，為本公司控股子公司。奮達智能具體股權結構如下：

7、主要財務數據：截至2021年6月30日，奮達智能資產總額為30,849.76萬元，負債總額為31,797.20萬元，凈資產為-947.44萬元。2021年1-6月，奮達智能營業(yè)收入為33,016.79萬元，凈利潤為-9,810.58萬元。

經查詢，奮達智能不是失信被執(zhí)行人。

三、反擔保對象基本情況

1、公司名稱：深圳市高新投融資擔保有限公司

2、法定代表人：劉蘇華

3、注冊資本：700,000萬元

4、注冊地址：深圳市羅湖區(qū)東門街道城東社區(qū)深南東路2028號羅湖商務中心3510-23單元

5、經營范圍：為企業(yè)及個人提供貸款擔保、信用證擔保等融資性擔保；開展再擔保業(yè)務；辦理債券發(fā)行擔保業(yè)務；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務，與擔保業(yè)務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資；自有物業(yè)租賃。

6、與公司的關系：公司與高新投擔保之間不存在關聯關系。

7、股權結構：

8、主要財務數據：截至2021年6月30日，高新投擔保資產總額為858,225.31萬元，負債總額為80,164.76萬元，凈資產為79,751.17萬元。2021年1-6月，高新投擔保營業(yè)收入為19,254.08萬元，凈利潤為15,146.87萬元。

經查詢，高新投擔保不是失信被執(zhí)行人。

四、擬簽訂反擔保協議的主要內容

公司將在反擔保實際發(fā)生時與高新投擔保簽訂反擔保合同，具體發(fā)生的反擔保金額、期限、措施等以實際簽署的反擔保合同為準。

五、董事會意見

公司本次為控股子公司奮達智能融資提供反擔保，系根據奮達智能日常經營和業(yè)務發(fā)展的資金需要，有利于保證奮達智能的業(yè)務持續(xù)開展。

根據《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，奮達智能向股東深圳思博瑞科技有限公司（以下簡稱“思博瑞”）發(fā)出了《告知函》，要求思博瑞按出資比例提供同等擔?；蛘叻磽?。思博瑞以“公司與其就其持有的奮達智能股權轉讓存在分歧”為主要理由，書面回函告知不能提供擔?；蚍磽?。

奮達智能為公司持股71%的控股子公司，公司為其融資提供反擔保有利于奮達智能持續(xù)經營。如雙方協商一致或通過其他方式，公司受讓思博瑞持有的奮達智能全部股權，奮達智能將成為公司的全資子公司，故該筆擔保不存在損害上市公司利益的情形。

六、獨立董事意見

公司為控股子公司奮達智能融資提供反擔保，有利于奮達智能的正常運作和業(yè)務發(fā)展，不會損害上市公司及股東的利益。該項擔保事項符合相關規(guī)定，公司已履行相應的決策程序和對外披露義務，其程序合法、有效。我們同意公司為奮達智能融資提供反擔保的事項。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告日，公司及其控股子公司實際發(fā)生金額以及預計擔保額度合計50,000萬元（不包含本次擔保事項），占公司最近一期（2020年12月31日）經審計凈資產的22.16%；公司及其控股子公司實際發(fā)生的對外擔保金額合計為27,000萬元（不包含本次擔保事項）。除此之外，公司及其控股子公司未發(fā)生其它對外擔保事項，也不存在逾期擔保的情況。

八、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

2.獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2021-041

深圳市奮達科技股份有限公司

關于為全資子公司融資提供擔保的公告

因經營發(fā)展需要，深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市富誠達科技有限公司（以下簡稱“富誠達”）擬向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請5,200萬元的融資，公司為其提供連帶責任保證，保證金額為人民幣5,200萬元，擔保期間為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年。該擔保事項業(yè)經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，該事項不構成關聯交易，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：深圳市富誠達科技有限公司

2、法定代表人：肖勇

3、注冊資本：30,000萬元

4、注冊地址：深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟坑徑社區(qū)五和大道326號A1棟201、3樓、4樓、5樓、A2棟1-3樓；牛角龍工業(yè)園A1棟、A2棟、A4棟、A5棟、A7棟1-2層、A8棟1-2層

5、經營范圍：一般經營項目：自動化設備及零部件、機電設備及零部件、光電設備及零部件、儀器儀表、模具、治具、電子產品、五金零組件、塑膠零組件、特種金屬材料成型的設計、研發(fā)與銷售；國內貿易，經營進出口業(yè)務。許可經營項目：自動化設備及零部件、機電設備及零部件、光電設備及零部件、儀器儀表、模具、治具、電子產品、五金零組件、塑膠零組件、特種金屬材料成型的生產與加工。

6、與公司的關系：公司持有100%股權，為本公司全資子公司。

7、富誠達主要財務數據：截至2021年6月30日，富誠達資產總額為1,201,643,520.02元，負債總額為533,883,162.58元，凈資產為667,760,357.44元。2021年1-6月，富誠達營業(yè)收入為334,052,747.22元，凈利潤為-71,621,964.42元。

經查詢，富誠達不是失信被執(zhí)行人。

三、擬簽訂擔保協議的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證

2、擔保期限：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，若主債務履行期限延長的，保證期間順延，債權人無須就此再次征得保證人同意。

3、擔保金額：人民幣5,200萬元

4、擔保范圍：主合同項下對債權人負有的所有債務，包括但不限于應向債權人支付的全部租金（包括提前終止情況下加速到期的前述款項）、留購款等主合同項下約定的全部應付款項（上述債務，對于債務人而言即為待清償的“主債務”，對債權人而言即為待實現的“主債權”），及由于債務未履行產生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金、債權人因實現債權而發(fā)生的律師費、訴訟費、財產保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、公證費、拍賣費及其它實現債權的合理費用，以及根據主合同規(guī)定因貸款利率變化及法律、法規(guī)、政策變動而必須增加的款項。

四、獨立董事意見

公司為全資子公司富誠達提供擔保是為了滿足其生產經營和業(yè)務發(fā)展的資金需求，符合公司整體利益。公司對全資子公司的資金及財務狀況實時監(jiān)控，對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，因而擔保風險可控，不會損害公司及股東的利益。公司對全資子公司的擔保符合法律、法規(guī)和規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法、有效。我們同意公司為富誠達融資提供擔保的事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

六、備查文件

證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2021-042

深圳市奮達科技股份有限公司關于召開

2021年第二次臨時股東大會的通知

深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議決定召開公司2021年第二次臨時股東大會，現將會議有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：公司2021年第二次臨時股東大會。

2.會議召集人：公司董事會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于提議召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開日期、時間：

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2021年9月16日交易日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2021年9月16日9:15—15:00期間的任意時間。

6.股權登記日：2021年9月13日。

7.出席對象：

（1）截止2021年9月13日下午15:00交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會參加表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）廣東寶城律師事務所律師。

8.會議地點：深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路奮達科技園辦公樓702會議室。

二、會議審議事項

1、議案名稱：

2、議案披露情況

3、其他說明

單獨計票提示：根據《股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等要求，議案將對中小投資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露表決結果。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例如下：

四、會議登記方法

1.登記方式：以現場、信函或傳真的方式辦理登記。

3.登記地點：深圳市奮達科技股份有限公司董事會辦公室。

4.登記要求：

（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進行登記；

（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在9月14日17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室）。

五、參加網絡投票的具體操作流程

六、其他事項

1.聯系方式：

公司地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路奮達科技園

聯系人：謝玉平、羅曉斌

電話：0755-27353923

傳真：0755-27486663

電子郵箱：fdkj@fenda.com

郵編：518108

2.會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

七、備查文件

1.深圳市奮達科技股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

附件1：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年9月16日召開的深圳市奮達科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

注：1.請股東將表決意見用“√”填在對應的空格內。

2.授權委托書剪報、復印或按格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362681，投票簡稱：奮達投票

2、對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年9月16日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月16日9:15—15:00期間的任意時間。

證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2021-038

深圳市奮達科技股份有限公司

2021年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

無

證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2021-037

深圳市奮達科技股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1.深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議的會議通知于2021年8月20日以電話、電子郵件、專人送達的方式發(fā)出。

2.本次董事會于2021年8月30日在公司辦公樓702會議室以現場結合通訊方式召開。

3.本次董事會由董事長肖奮先生主持，應參加董事7人，實到7人，其中獨立董事王巖以通訊方式參加表決，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

4.本次董事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過現場結合通訊方式有效表決，通過了如下決議：

1.審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

《2021年半年度報告摘要》具體內容參見指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

2.逐項審議通過《關于回購公司股份的議案》

本次回購公司股份方案具體如下：

基于對公司未來發(fā)展的信心，為有效維護股東利益，進一步完善公司長效激勵機制，充分調動公司核心及骨干人員的積極性，促進公司的長遠發(fā)展。結合公司發(fā)展戰(zhàn)略、財務狀況和經營情況，公司董事會計劃回購公司部分股份。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

在本次回購自董事會通過之日起至回購完成前，若公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易的相關規(guī)定做相應增補。

若公司在回購期內發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股、或發(fā)行股本權證等事宜，自股價除權除息之日起，相應增補回購股份數量。

（七）關于辦理回購股份事宜的具體授權

2、授權公司管理層依據有關規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關規(guī)定）增補具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

根據《公司章程》的相關規(guī)定，公司本次回購股份事項已經三分之二董事出席的董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議?！蛾P于回購公司股份方案的公告》具體內容見指定信息披露媒體巨潮資訊網。

全體董事承諾本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經營能力。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，相關內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網上的《獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

3.審議通過《關于為控股子公司融資提供反擔保的議案》

因經營發(fā)展需要，為拓寬融資渠道，降低融資成本，公司控股子公司深圳市奮達智能技術有限公司（以下簡稱“奮達智能”）擬以其名下的三項專利進行質押擔保，向深圳市高新投小額貸款有限公司申請期限不超過一年、額度不超過5,000萬元的融資用于日常業(yè)務運營。深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投擔?！保楸敬稳谫Y業(yè)務的還本付息義務提供連帶責任保證擔保；為增強本次融資的償債保障，公司向高新投擔保提供相應的反擔保。具體內容見公司在巨潮資訊網披露的《關于為控股子公司融資提供反擔保的公告》。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關規(guī)定，本議案尚須提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，相關內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網上的《獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

4.審議通過《關于為全資子公司融資提供擔保的議案》

因經營發(fā)展需要，公司全資子公司深圳市富誠達科技有限公司擬向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請5,200萬元的融資，公司為其提供連帶責任保證，保證金額為人民幣5,200萬元，擔保期間為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年。具體內容見公司在巨潮資訊網披露的《關于為全資子公司融資提供擔保的公告》。

5.審議通過《關于增補第四屆董事會提名委員會委員的議案》

為了進一步完善公司的治理結構，提高決策效率和決策水平，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，公司擬增補肖曉為第四屆董事會提名委員會委員，任期與本屆董事會任期一致。增補后的提名委員會組成人員為：寧清華、周玉華、肖曉，其中寧清華為獨立董事，擔任召集人。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

6.審議通過《關于提議召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

鑒于本次會議部分議案須提交股東大會審議，同意于2021年9月16日（星期四）14:30召開公司2021年第二次臨時股東大會。

相關內容詳見《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露的《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》。

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