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證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-041

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月22日召開第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2021年7月8日（星期四）下午15:30召開公司2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期和時間：

通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2021年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2021年7月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式：

1、現(xiàn)場投票：包括股東本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2021年7月2日（星期五）

（七）出席對象

1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師及相關人員；

4、根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號公司六樓大會議室。

二、會議審議事項

（一）議案名稱

1、《關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》；

1.01選舉姜發(fā)明先生為第二屆董事會非獨立董事

1.02選舉潘連興先生為第二屆董事會非獨立董事

1.03選舉彭聰明先生為第二屆董事會非獨立董事

1.04選舉趙傳淼先生為第二屆董事會非獨立董事

2、《關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案》；

2.01選舉偰正才先生為第二屆董事會獨立董事

2.02選舉施金平先生為第二屆董事會獨立董事

2.03選舉林麗彬女士為第二屆董事會獨立董事

3、《關于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

3.01選舉方榮華女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

3.02選舉胡星飛先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

4、《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

5、《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

（二）議案披露情況

議案1、議案2、議案4已經(jīng)公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過，議案3至議案5已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關文件。

上述議案1、議案2、議案3為累積投票提案，其中應選非獨立董事為4人，獨立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中議案2獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

上述議案將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

四、會議登記等事項

（二）登記地點：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號深圳市南極光電子科技股份有限公司證券事務部。

（三）登記方式：

1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東身份證、有效持股憑證、《深圳市南極光電子科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表》（以下簡稱“股東登記表”）（詳見附件3）辦理登記；委托代理人出席的，代理人還應出示本人身份證、授權委托書（詳見附件2）辦理登記。

2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東登記表（詳見附件3）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件2）。

3、異地股東登記：可采用電子郵件或信函方式登記，股東請仔細填寫股東登記表（詳見附件3）以便登記確認。郵件或信函請在2021年7月5日17:30前送達至公司，同時請在郵件或信函上注明“股東大會”字樣。

4、注意事項：

（1）證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人員應攜帶身份證、法人代表證明書、有效持股憑證、授權委托書（詳見附件2）和股東登記表（詳見附件3）原件；

（2）本公司不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號深圳市南極光電子科技股份有限公司證券事務部；

2、聯(lián)系人姓名：姜麗群；

3、電話號碼：0755-29691606；

4、傳真號碼：0755-29691606；

5、電子郵箱：njgzq@cnnjg.com。

（二）本次股東大會會議為期半天，出席會議人員交通、食宿費等費用自理。

（三）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場，以便辦理簽到入場。

七、備查文件

1、第一屆董事會第二十七次會議決議；

2、第一屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

八、附件

1、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

2、授權委托書；

3、深圳市南極光電子科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表。

特此公告。

深圳市南極光電子科技股份有限公司

董事會

2021年6月22日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：350940

投票簡稱：南極投票

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如議案1，有4位候選人）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4

股東可以將票數(shù)平均分配給4位董事候選人，也可以在4位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（如議案2，有3位候選人）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如議案3，有2位候選人）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年7月8日9:15-15:00期間的任意時間。

附件2：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本單位/本人出席于2021年7月8日（星期四）召開的深圳市南極光電子科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位/本人承擔。

本次股東大會提案表決意見表

請股東在選舉票數(shù)欄填寫投給某候選人的選舉票數(shù)，股東以所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數(shù)： 股

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書復印或按格式自制均有效。

附件3:

深圳市南極光電子科技股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表

注:

1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

2、登記時間內(nèi)用電子郵件或信函方式進行登記的（需提供有關證件復印件），電子郵件或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準。

3、請用正楷填寫此表。

股東簽名（法人股東蓋章）：

年 月 日

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-040

深圳市南極光電子科技股份有限公司

關于增加使用部分閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月1日召開第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監(jiān)事會第二十一次會議，并于2021年3月19日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣2.5億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金及不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-006）。

為了進一步提高暫時閑置募集資金的使用效率和收益，公司于2021年6月22日召開第一屆董事會第二十七次會議及第一屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用，本議案尚須提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意深圳市南極光電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕9號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2960.6423萬股，發(fā)行價格為12.76元/股，募集資金總額為人民幣37,777.80萬元，扣除發(fā)行費用人民幣4,535.05萬元，實際募集資金凈額為人民幣33,242.75萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到賬情況進行了審驗，并于2021年1月29日出具了XYZH/2021GZAA50004號《驗資報告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

根據(jù)公司已披露的《深圳市南極光電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過的《關于調整募投項目募集資金投資額的議案》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

單位：萬元

因募投項目建設存在一定的建設周期，根據(jù)募投項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。在不影響募投項目建設和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設需要，并有效控制風險的前提下，公司擬增加使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種

公司擬購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可轉讓可提前支取的產(chǎn)品。上述產(chǎn)品不得用于質押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

（三）額度及期限

公司擬增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（四）實施方式

在有效期和額度范圍內(nèi)，授權經(jīng)營管理層進行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財機構、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等；在上述投資額度范圍內(nèi)，授權董事長代表簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施和管理。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關要求，做好信息披露工作。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司利用閑置募集資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。

2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務核算工作，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險，并對所投資產(chǎn)品的資金使用和保管進行實時分析和跟蹤。

3、公司內(nèi)審部門負責投資理財產(chǎn)品與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資金使用與保管情況開展內(nèi)部審計。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

公司堅持規(guī)范運作，在防范風險前提下實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，在保證募投項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業(yè)務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途情況，同時可以提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東獲取更多的回報。

六、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2021年6月22日召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募投項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2021年6月22日召開第一屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募投項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，增加使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變公司募集資金投向和損害股東利益的情形，且可以有效提高募集資金使用效率，保障股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，決策程序合法有效。

綜上，我們同意公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

（四）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

1、本次公司增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項應履行必要的法律程序，已經(jīng)公司第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了獨立意見。根據(jù)相關規(guī)定，本次事項尚需提交公司股東大會表決通過。

2、本次公司增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況。

綜上，海通證券對南極光本次增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

2、第一屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

3、獨立董事關于第一屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

4、海通證券股份有限公司關于深圳市南極光電子科技股份有限公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-038

深圳市南極光電子科技股份有限公司

關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南極光”）第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，公司決定按照相關法律程序進行監(jiān)事會換屆選舉。

公司于2021年6月22日召開第一屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會提名方榮華女士、胡星飛先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，上述非職工代表監(jiān)事候選人尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉。非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

為保證監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事會仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事義務和職責。

監(jiān)事會

2021年6月22日

附件：第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、方榮華女士：1982年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2000年7月至2016年11月歷任湯姆盛光學主件（深圳）有限公司文員、萊仕皮具（東莞）有限公司人事文員、深圳市訊都電子有限公司人事專員、深圳市鹽田區(qū)遠洋海產(chǎn)店人事專員、深圳市好運來物業(yè)管理有限公司人事專員、深圳市陽晨電子有限公司人事主管、深圳市華興達光電科技有限公司人事主管、壹星光電科技（深圳）有限公司人事主管、深圳市中電光學有限公司人事主管，2017年7月至今任南極光人事課長。

截至公告日，方榮華女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

2、胡星飛先生：1992年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2014年7月至2016年6月任中國太平人壽保險有限公司福田支公司業(yè)務經(jīng)理，2016年7月至2016年10月任深圳市深源泰信息咨詢服務有限公司信息員；2016年11月至2017年2月任中國民生銀行信用卡中心上饒支行業(yè)務員，2017年3月起任職于深圳市南極光電子科技有限公司并歷任三級技術員、業(yè)務員，現(xiàn)任南極光監(jiān)事。

截至公告日，胡星飛先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-037

深圳市南極光電子科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南極光”）第一屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會的正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

公司于2021年6月22日召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司董事會提名姜發(fā)明先生、潘連興先生、彭聰明先生、趙傳淼先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，提名偰正才先生、施金平先生、林麗彬女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人。上市公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。（上述候選人簡歷詳見附件）。

董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，上述候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。公司第一屆董事會獨立董事對提名候選人的議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司獨立董事候選人中，施金平先生為會計專業(yè)人士。公司獨立董事候選人偰正才先生、施金平先生、林麗彬女士均已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

公司第二屆董事會董事任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，公司第一屆董事會仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

附件：第二屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1、姜發(fā)明先生：1971年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，EMBA在讀。2000年8月至今，創(chuàng)立沙縣城關中天飼料廠并擔任法定代表人，2010年4月至今任三明中天飼料有限公司監(jiān)事，2016年7月至今任深圳市三明商會副會長，2017年1月至今任深圳市三明商會南極光黨支部書記。2005年7月至今任廈門市貝能光電科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2009年至2018年7月任深圳市南極光電子科技有限公司（以下簡稱“南極光有限”）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任南極光董事長；2017年8月至今任深圳市南極光管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“南極光管理”）執(zhí)行事務合伙人。

截至公告日，姜發(fā)明先生直接持有公司股份31,331,000股，占公司總股本的26.46%，通過南極光管理、深圳市奧斯曼咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“奧斯曼”）間接持有公司股份3,427,980股，占公司總股本的2.89%，為公司的控股股東、實際控制人。姜發(fā)明先生與潘連興先生、南極光管理、奧斯曼屬于一致行動人，潘連興先生系姜發(fā)明先生的侄女婿。除此之外，姜發(fā)明先生與其他持有公司5%股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

2、潘連興先生：1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA。1997年9月至2000年1月任廈門多威電子有限公司生產(chǎn)課長，2000年2月至2007年2月任廈門興聯(lián)電子有限公司采購課長，2007年至2019年1月任矽城科技（廈門）有限公司監(jiān)事，2018年10月至今任廣東明科新材料科技有限公司執(zhí)行董事。2007年4月至2008年9月任廈門市貝能光電科技有限公司副總經(jīng)理；2009年至2018年7月任南極光有限監(jiān)事；2017年8月至今任奧斯曼執(zhí)行事務合伙人；現(xiàn)任南極光董事兼總經(jīng)理、萬載南極光電子科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

截至公告日，潘連興先生直接持有公司股份31,331,000股，占公司總股本的26.46%，通過南極光管理、奧斯曼間接持有公司股份3,427,980股，占公司總股本的2.89%，為公司的控股股東、實際控制人。潘連興先生與姜發(fā)明先生、南極光管理、奧斯曼屬于一致行動人，潘連興先生系姜發(fā)明先生的侄女婿，彭聰明先生為潘連興先生表弟。除此之外，潘連興先生與其他持有公司5%股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

3、彭聰明先生：1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專，本科在讀。1999年12月至2008年8月任深圳市藍月手袋廠副總監(jiān)；2009年1月起任職于南極光有限并任采購總監(jiān)；現(xiàn)任南極光董事、副總經(jīng)理。

截至公告日，彭聰明先生未持有公司股份，彭聰明先生為潘連興先生表弟。除此之外，彭聰明先生與其他持有公司5%股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

4、趙傳淼先生：1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2001年至2007年任多喜愛家飾用品有限公司財務經(jīng)理；2007年至2011年任佳兆業(yè)集團控股有限公司財務經(jīng)理；2011年至2017年任多喜愛集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書；2018年至2019年5月任多喜愛集團股份有限公司董事；2018年11月至今任南極光副總經(jīng)理、董事會秘書；現(xiàn)任珠海威絲曼股份有限公司獨立董事。

截至公告日，趙傳淼先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

二、獨立董事候選人簡歷

1、偰正才先生：1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。1986年8月至1998年4月任原電子工業(yè)部南京第五十五研究所高級工程師、研究室主任；1998年5月至2000年6月任深圳市先科集團公司高級顧問、工程師；2000年至2017年5月任深圳大學教授；2012年3月至2020年5月兼任深圳市路維光電股份有限公司董事；現(xiàn)任深圳技術大學教授，2018年7月至今任南極光獨立董事。

截至公告日，偰正才先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)所規(guī)定不得擔任獨立董事的情形，具備《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

2、施金平先生：1978年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生。2001年8月至2008年1月任廈門天健華天會計師事務所項目經(jīng)理，2008年1月至2010年12月任廈門業(yè)華會計師事務所部門經(jīng)理，2010年10月至2014年5月，歷任福建鳳竹紡織科技股份有限公司總經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、董事會秘書，2014年6月至2016年6月，任興業(yè)皮革科技股份有限公司審計總監(jiān)，2016年4月至2019年8月任廈門博奚企業(yè)咨詢有限公司執(zhí)行董事，2016年7月至今任廈門理工學院副教授，2018年3月至今任廈門博芮投資管理有限公司董事長、經(jīng)理；2018年7月至今任南極光獨立董事；2019年4月至今任廈門博芮東方投資管理有限公司執(zhí)行董事。

截至公告日，施金平先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)所規(guī)定不得擔任獨立董事的情形，具備《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

3、林麗彬女士：1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2009年至今，先后任職于北京市中銀（深圳）律師事務所和北京市盈科（深圳）律師事務所，先后擔任律師助理、律師、高級合伙人律師；2013年11月至2019年10月兼任深圳市潤和茶業(yè)有限公司監(jiān)事；2016年11月至2019年10月兼任深圳市光毅創(chuàng)業(yè)投資有限公司監(jiān)事；2018年1月至2019年11月兼任深圳市欣上科技有限公司監(jiān)事；2018年5月至今，兼任東莞銘普光磁股份有限公司獨立董事，2020年12月至今兼任土巴兔集團股份有限公司獨立董事等職；2018年7月至今，任南極光獨立董事。

截至公告日，林麗彬女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)所規(guī)定不得擔任獨立董事的情形，具備《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-039

深圳市南極光電子科技股份有限公司

關于選舉職工代表監(jiān)事的公告

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南極光”）第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2021年6月22日召開職工代表大會，經(jīng)與會職工代表認真審議，選舉廖樹標先生為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件）。

廖樹標先生將與公司2021年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期至公司第二屆監(jiān)事會屆滿。

附件：第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

1、廖樹標先生：1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。1993年6月至1994年3月任福建龍巖汽車運輸公司武平車隊科員；1994年4月至1997年3月任廈門多威電子有限公司生產(chǎn)技術員、技術主管；1997年4月至2001年7月任廈門惠豐電子有限公司技術部長、生產(chǎn)部長；2001年8月至2009年2月任廈門聲浩電子有限公司資財經(jīng)理；2009年3月起任職于深圳市南極光電子科技有限公司并歷任生產(chǎn)經(jīng)理、運營總監(jiān)、人力資源總監(jiān)；現(xiàn)任專顯事業(yè)部總監(jiān)，南極光職工監(jiān)事。

截至公告日，廖樹標先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-036

深圳市南極光電子科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第二十四次會議于2021年6月22日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知已于2021年6月19日以郵件、電話、書面等方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席陳聰敏先生主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，充分討論，審慎表決，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

鑒于公司第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會提名方榮華女士、胡星飛先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

出席會議的監(jiān)事對候選人進行逐項表決，表決結果如下：

（1）提名方榮華女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（2）提名胡星飛先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。

2、審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設需要，并有效控制風險的前提下，公司擬增加使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，公司擬對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修訂。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

該議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第一屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2021-035

深圳市南極光電子科技股份有限公司

第一屆董事會第二十七次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十七次會議于2021年6月22日在公司會議室以現(xiàn)場會議結合通訊的形式召開。會議通知已于2021年6月19日以郵件、電話、書面等方式發(fā)出。本次會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人，其中獨立董事施金平先生以通訊方式出席會議。會議由董事長姜發(fā)明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，充分討論，審慎表決，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提名姜發(fā)明先生、潘連興先生、彭聰明先生、趙傳淼先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。

公司第二屆董事會非獨立董事任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會非獨立董事就任前，公司第一屆董事會非獨立董事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

出席會議的董事對候選人進行逐項表決，表決結果如下：

（1）提名姜發(fā)明先生為第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（2）提名潘連興先生為第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（3）提名彭聰明先生為第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（4）提名趙傳淼先生為第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。

2、審議通過了《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提名偰正才先生、施金平先生、林麗彬女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中施金平先生為會計專業(yè)人士。獨立董事候選人偰正才先生、施金平先生、林麗彬女士均已取得獨立董事資格證書。

公司第二屆董事會獨立董事任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第一屆董事會獨立董事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

出席會議的董事對候選人進行逐項表決，表決結果如下：

（1）提名偰正才先生為第二屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（2）提名施金平先生為第二屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（3）提名林麗彬女士為第二屆董事會獨立董事候選人

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見。

4、審議通過了《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

公司擬于2021年7月8日（星期四）下午15:30采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2021年第二次臨時股東大會。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

2、獨立董事關于第一屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

3、海通證券股份有限公司關于深圳市南極光電子科技股份有限公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

深圳市南極光電子科技股份有限公司董事會

2021年6月22日

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