注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。接下來(lái)，主頁(yè)將帶大家認(rèn)識(shí)深圳沙井注銷公司電話號(hào)碼，并將相對(duì)應(yīng)的解決措施告訴大家，希望可以幫助大家減輕一些煩惱。

證券代碼：688395 證券簡(jiǎn)稱：正弦電氣 公告編號(hào)：2022-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)計(jì)政策變更，系深圳市正弦電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)2021年11月2日中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的變更，涉及對(duì)2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

一、 會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因

2021年11月2日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》，明確規(guī)定：“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表‘營(yíng)業(yè)成本’項(xiàng)目中列示。”根據(jù)上述規(guī)定，公司自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷售費(fèi)用”重分類至“營(yíng)業(yè)成本”。

（二）會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的審議程序

公司已于2022年4月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議并通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容及對(duì)公司的影響

根據(jù)財(cái)政部于2021年11月2日發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答相關(guān)規(guī)定，針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，公司將其自“銷售費(fèi)用”重分類至“營(yíng)業(yè)成本”。

本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的調(diào)整如下：

單位：元 幣種：人民幣

上述會(huì)計(jì)政策變更涉及對(duì)2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的結(jié)論性意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是按照財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，我們一致同意該事項(xiàng)。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

深圳市正弦電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年4月21日

公司代碼：688395 公司簡(jiǎn)稱：正弦電氣

深圳市正弦電氣股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“四 風(fēng)險(xiǎn)因素”，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本86,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.56元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利22,016,000元（含稅），占本公司2021年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為30.08%，本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。公司2021年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

正弦電氣是專業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域電機(jī)驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略，秉承“因技術(shù)，得品質(zhì)，以服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念，建立了高性能變頻矢量控制、高精度伺服驅(qū)動(dòng)、微型計(jì)算機(jī)控制、電力電子應(yīng)用、通訊接口等關(guān)鍵核心技術(shù)平臺(tái)，為機(jī)械設(shè)備制造商和電控系統(tǒng)集成商提供變頻器、一體化專機(jī)、伺服系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。

主要產(chǎn)品：通用變頻器、一體化專機(jī)和伺服系統(tǒng)。

（1）通用變頻器

變頻器是一種變頻調(diào)速裝置，用于控制交流電機(jī)的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩，以實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的工藝調(diào)速和節(jié)能運(yùn)行，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)能耗。

（2）一體化專機(jī)

一體化專機(jī)是根據(jù)細(xì)分行業(yè)特定工藝，定制的系統(tǒng)解決方案，一體化專機(jī)降低系統(tǒng)成本、提高設(shè)備可靠性、促進(jìn)行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)、使用方便。

（3）伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)組成，可以進(jìn)行精確的位置、、轉(zhuǎn)矩控制。伺服系統(tǒng)具備精準(zhǔn)定位、高精度穩(wěn)速運(yùn)行、快速轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)等特點(diǎn)，在快速高精度位置控制的自動(dòng)化設(shè)備上得到廣泛應(yīng)用。

公司主要產(chǎn)品系列和應(yīng)用如下表所示：

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

1、研發(fā)模式

研發(fā)業(yè)務(wù)按矩陣模式開(kāi)展，成立專職產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和專業(yè)技術(shù)職能部門(mén)，部門(mén)以技術(shù)平臺(tái)、研發(fā)資源建設(shè)和人才培養(yǎng)為主，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)攻關(guān)均成立項(xiàng)目組，按項(xiàng)目模式實(shí)施和管理，研發(fā)項(xiàng)目嚴(yán)格按集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD）流程開(kāi)發(fā)完成。

（1）專職產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和專業(yè)技術(shù)職能部門(mén)

深圳和武漢兩地研發(fā)中心，設(shè)置了變頻器、伺服系統(tǒng)、一體化專機(jī)、建機(jī)行業(yè)四個(gè)專職產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，同時(shí)設(shè)置了結(jié)構(gòu)、測(cè)試、算法研究、電子工藝、裝備、器件、技術(shù)平臺(tái)研究、業(yè)務(wù)管理等專業(yè)技術(shù)職能部門(mén)。

（2）產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組

產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組嚴(yán)格按集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD）流程完成項(xiàng)目，可分為概念階段、計(jì)劃階段、開(kāi)發(fā)階段、中試階段、量產(chǎn)階段5個(gè)階段，具體流程如下：

2、采購(gòu)模式

公司建立了規(guī)范的供應(yīng)商管理制度和采購(gòu)管理流程。采購(gòu)人員關(guān)注物料可獲得性和總采購(gòu)成本，建立優(yōu)選供應(yīng)商及優(yōu)選器件庫(kù)，促進(jìn)物料復(fù)用，提高物料清單利用率。

采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)跨部門(mén)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作模式，在保證持續(xù)供貨以及原材料品質(zhì)的同時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商交付周期、報(bào)價(jià)、賬期、品牌等因素進(jìn)行采購(gòu)決策。

供應(yīng)商績(jī)效管理包括制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效、督促供應(yīng)商改進(jìn)等過(guò)程，通過(guò)督促供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)來(lái)改善供貨質(zhì)量。公司與關(guān)鍵供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)健。

3、生產(chǎn)模式

（1）主要產(chǎn)品生產(chǎn)流程

公司通用變頻器、一體化專機(jī)、伺服系統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程如下：

（2）備貨式與訂單式相結(jié)合的生產(chǎn)模式

公司主要采取庫(kù)存?zhèn)湄浭胶陀唵问较嘟Y(jié)合的生產(chǎn)模式。訂單模式流程圖如下所示：

根據(jù)備貨或訂單模式，公司按照三級(jí)計(jì)劃體系，每月由銷售部門(mén)提供市場(chǎng)需求訂單計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)，制定訂單需求供應(yīng)模式，通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、物流系統(tǒng)相互配合，實(shí)現(xiàn)快速交付。

公司制定了整機(jī)和原材料的最低和最高庫(kù)存管理制度，動(dòng)態(tài)平衡客戶需求與庫(kù)存成本之間的關(guān)系，每年設(shè)定存貨周轉(zhuǎn)率目標(biāo)值，考核訂單統(tǒng)籌管理部門(mén)。

4、銷售模式

變頻器和伺服系統(tǒng)應(yīng)用廣泛，公司采取經(jīng)銷和直銷相結(jié)合的銷售模式。

公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)開(kāi)拓，建立了覆蓋全國(guó)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)立辦事處，常駐區(qū)域經(jīng)理、客戶經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)工程師，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)經(jīng)銷商和直接客戶，并就近為客戶提供技術(shù)服務(wù)。

公司有少量海外銷售，均采取經(jīng)銷模式銷售，由海外經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)乜蛻簦N售公司產(chǎn)品并提供技術(shù)服務(wù)，公司海外市場(chǎng)銷售一般需提前收到貨款、信用證擔(dān)?；蛉〉弥袊?guó)出口信用保險(xiǎn)公司的賒銷承保后，按合同發(fā)貨給經(jīng)銷商。

根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和行業(yè)，公司成立了專職銷售部門(mén)和對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)，以市場(chǎng)和客戶需求為中心，引導(dǎo)組織內(nèi)部實(shí)現(xiàn)客戶需求端到端的穿透。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

（1）公司所處行業(yè)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司從事的行業(yè)為“制造業(yè)”之“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”（C38）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所從事的行業(yè)為“制造業(yè)”之“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”（C38）之“其他輸配電及控制設(shè)備制造”（C3829）。

根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，公司的產(chǎn)品屬于“2 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2.1.2 智能裝備關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司所處的行業(yè)為“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”中的“2.1.5智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造”。

（2）行業(yè)發(fā)展階段及基本特點(diǎn)

工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)屬于高端制造產(chǎn)業(yè)的范疇，隨著科技和社會(huì)的進(jìn)步，已成為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，多個(gè)政府部門(mén)先后出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見(jiàn)，把“制造強(qiáng)國(guó)”的理念上升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略之一，鼓勵(lì)推進(jìn)智能制造的有序健康發(fā)展。在國(guó)家提出的“十四五”規(guī)劃及2035遠(yuǎn)景目標(biāo)中，強(qiáng)調(diào)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級(jí)，加大智能制造實(shí)施力度，使得我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)道路更加堅(jiān)決，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)有望迎來(lái)比較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，已經(jīng)取得明顯進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。二十多年來(lái)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化品牌經(jīng)歷了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，逐步掌握和積累了核心技術(shù)，不斷豐富基礎(chǔ)產(chǎn)品線。通過(guò)長(zhǎng)期深耕細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代正在各個(gè)應(yīng)用行業(yè)加速發(fā)展。

工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品從功能上可以劃分為控制層、驅(qū)動(dòng)層、執(zhí)行層。變頻器和伺服系統(tǒng)歸屬于驅(qū)動(dòng)層，國(guó)際知名廠商的產(chǎn)品在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，已經(jīng)達(dá)到較高的技術(shù)水平。國(guó)內(nèi)變頻器和伺服系統(tǒng)產(chǎn)品，從20世紀(jì)90年代起步，基于自主創(chuàng)新和對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)消化吸收，在控制方式、產(chǎn)品可靠性、控制性能、電機(jī)適應(yīng)能力、功率密度、電磁兼容性等方面日益完善，變頻器和伺服系統(tǒng)已達(dá)到較高的技術(shù)水平。目前，國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)基本掌握電機(jī)高性能矢量控制技術(shù)，部分領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)和性能上已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平。

（3）主要技術(shù)門(mén)檻

變頻器和伺服系統(tǒng)屬于高新技術(shù)產(chǎn)品,具有較高的技術(shù)附加值，核心技術(shù)的研發(fā)需要在硬件、軟件、 算法、通訊接口、人才、設(shè)備等多方面的持續(xù)投入，其研發(fā)和生產(chǎn)涉及電力電子、微電子、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、運(yùn)動(dòng)控制、電機(jī)學(xué)、傳感器、結(jié)構(gòu)、電磁兼容、安規(guī)等多學(xué)科領(lǐng)域，在理論、設(shè)計(jì)和制造工藝方面，都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)人才隊(duì)伍有較高的要求，該行業(yè)具備較高的技術(shù)與人才壁壘。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司2003年成立，是國(guó)內(nèi)最早從事變頻器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。2005年被認(rèn)定為深圳市高新技術(shù)企業(yè)，2008年通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2009年通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于起重機(jī)械、物流設(shè)備、石油化工、電線電纜、塑料機(jī)械、紡織機(jī)械、木工機(jī)械、空壓機(jī)、數(shù)控機(jī)床、印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、金屬壓延、建筑材料、陶瓷設(shè)備、風(fēng)機(jī)水泵等行業(yè)。公司已建立覆蓋全國(guó)的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市成立了營(yíng)銷和服務(wù)辦事處。公司2012年開(kāi)始實(shí)行IPD集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程和研發(fā)項(xiàng)目管理體系，2013年正弦電氣被認(rèn)定為深圳知名品牌，2018年通過(guò)廣東省高性能變頻器及伺服系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心認(rèn)證，是中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)變頻器分會(huì)第三屆理事單位。

根據(jù)睿工業(yè)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及行業(yè)上市公司公開(kāi)數(shù)據(jù)，公司低壓變頻器和伺服系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率呈逐年增高趨勢(shì)。公司的營(yíng)業(yè)收入、研發(fā)投入等方面與同行業(yè)上市公司相比較有一定的差距，但在技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、運(yùn)營(yíng)效率、毛利率等方面，公司處于行業(yè)先進(jìn)水平。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)家“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，提高能效利用水平成為自動(dòng)化行業(yè)的重要新增需求?？梢苑譃閮蓚€(gè)大的熱門(mén)方向，一是利用如永磁同步電機(jī)、同步磁阻電機(jī)等新型高效電機(jī)取代原有的異步電機(jī)或其他傳動(dòng)效率較低的電機(jī)，來(lái)提高整體系統(tǒng)的能效比，二是通過(guò)系統(tǒng)工藝改造，減少工藝環(huán)節(jié)或提升工藝效率。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)投入和技術(shù)攻關(guān)，公司已擁有永磁同步電機(jī)控制技術(shù)、同步磁阻電機(jī)控制技術(shù)等與行業(yè)方向吻合的重要關(guān)鍵技術(shù)。且公司核心技術(shù)均系自主研發(fā)，普遍應(yīng)用于變頻器、一體化專機(jī)和伺服系統(tǒng)等主要產(chǎn)品，具有良好的研發(fā)技術(shù)平臺(tái)。

在工藝改進(jìn)方面，公司一直深入?yún)⑴c到客戶的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，與客戶一起探討工藝改進(jìn)方向和可實(shí)施技術(shù)。由于人力成本的增高和對(duì)可靠性、操作性等方面提出的要求，自動(dòng)化行業(yè)在向一體化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等方向快速發(fā)展。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44,545.05萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)10.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7,318.69萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)4.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,644.81萬(wàn)元，與上年同期相比降低0.26%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688395 證券簡(jiǎn)稱：正弦電氣 公告編號(hào)：2022-005

深圳市正弦電氣股份有限公司

關(guān)于2021年度募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市正弦電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕842號(hào)）同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，2021年4月，深圳市正弦電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,150.00萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣34,292.50萬(wàn)元,扣除保薦及承銷費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)等其他交易費(fèi)用共計(jì)4,549.25萬(wàn)元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為29,743.25萬(wàn)元，上述資金已全部到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2021年4月23日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZI10285號(hào)）。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）2021年4月首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用和結(jié)余情況

截至2021年12月31日，首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的使用和結(jié)余情況具體如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等方面作出了明確的規(guī)定，確保募集資金的規(guī)范使用。

公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，相關(guān)協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有3個(gè)募集資金專戶，公司子公司武漢市正弦電氣技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢正弦”）有3個(gè)募集資金專戶，具體募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

注1：期末余額不包含未到期理財(cái)產(chǎn)品150,800,000.00元。

注2：公司已按照規(guī)定將“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的共計(jì)人民幣6,010.87萬(wàn)元從募集資金專項(xiàng)賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以滿足公司后續(xù)發(fā)展的實(shí)際需求，同時(shí)將開(kāi)設(shè)在招商銀行股份有限公司深圳沙井支行的募集資金專用賬戶（賬號(hào)：755906872010838）注銷。該募集資金專戶注銷后，公司與招商銀行股份有限公司深圳沙井支行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的 《關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號(hào)：2021-023）。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）資金使用情況參見(jiàn)附表1：《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司在募集資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和資金需求，先行以自籌資金投入實(shí)施募投項(xiàng)目。截至2021年5月31日，公司預(yù)先使用自籌資金投入金額為人民幣649.77萬(wàn)元。上述投入及置換情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了《關(guān)于深圳市正弦電氣股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZI10433號(hào)）。

2021年6月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣649.77萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況進(jìn)行了核查，并出具了《關(guān)于深圳市正弦電氣股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》，出具了無(wú)異議意見(jiàn)。

2021年6月16日，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

本報(bào)告期，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況

2021年5月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施并保證募集資金安全的前提下，使用最高額不超過(guò)人民幣2.9億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。使用期限為董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜。

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行了核查，并出具了《關(guān)于深圳市正弦電氣股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》，出具了無(wú)異議意見(jiàn)。

2021年5月20日，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

截至2021年12月31日，本公司使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的具體情況如下：

單位：人民幣元

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

截至2021年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2021年12月31日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

截至2021年12月31日，公司已按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放和使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2021年度募集資金存放和使用情況無(wú)異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳市正弦電氣股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》；

（二）《立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于深圳市正弦電氣股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

附表1：

首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：深圳市正弦電氣股份有限公司 2021年度

單位：萬(wàn)元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

證券代碼：688395 證券簡(jiǎn)稱：正弦電氣 公告編號(hào)：2022-009

深圳市正弦電氣股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月11日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙二社區(qū)安托山高科技工業(yè)園7號(hào)廠房五層會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年5月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

注：《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》審議完成后還將聽(tīng)取公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2022年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6.00、議案8、議案9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6.00、議案7.00

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案6.00回避表決關(guān)聯(lián)股東名稱為涂從歡、深圳市信通力達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、張曉光、徐耀增；議案7.00回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為賀有良、桂葉敏。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一） 登記時(shí)間

2022年5月10日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二） 登記地點(diǎn)

深圳市寶安區(qū)沙井街道沙二社區(qū)安托山高科技工業(yè)園7號(hào)廠房五層會(huì)議室

（三） 登記方式

股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書(shū)參見(jiàn)附件1。

擬出席本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2022年5月10日前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

六、 其他事項(xiàng)

1、 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

2、 參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、 會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：鄒敏

聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙二社區(qū)安托山高科技工業(yè)園7號(hào)廠房五層會(huì)議室

郵編：518104

電話：0755-86267396

傳真：027-87001887

郵箱：zoumin@sinee.cn

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

深圳市正弦電氣股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月11日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688395 證券簡(jiǎn)稱：正弦電氣 公告編號(hào)：2022-010

深圳市正弦電氣股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

重要內(nèi)容提示： 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年04月27日（星期三）下午16:00-17:00 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：

前登陸上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱zoumin@sinee.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

深圳市正弦電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2022年04月21日發(fā)布公司2021年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，在上海證券交易所的支持下，公司計(jì)劃于2022年04月27日（星期三）下午16:00-17:00舉行2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：

（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理涂從歡先生；副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)鄒敏女士；財(cái)務(wù)總監(jiān)楊龍先生；獨(dú)立董事黃勁業(yè)先生（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、 投資者參加方式

（二）投資者可于2022年04月20日（星期三）至04月26日（星期二）16:00

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

六、其他事項(xiàng)

證券代碼：688395 證券簡(jiǎn)稱：正弦電氣 公告編號(hào)：2022-004

深圳市正弦電氣股份有限公司

關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的公告

深圳市正弦電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、所處行業(yè)薪酬水平以及相關(guān)人員的履職情況，提出2022年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案。

現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、本方案適用對(duì)象

公司第四屆董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

二、 適用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、 薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1、獨(dú)立董事薪酬

獨(dú)立董事2022年度薪酬領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)：稅前8萬(wàn)元/年。

2、非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬

1） 在公司擔(dān)任具體職務(wù)的非獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按其任職崗位

領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取津貼；

2） 薪酬由兩部分構(gòu)成，一部分為固定標(biāo)準(zhǔn)工資及福利，福利根據(jù)國(guó)家相關(guān)

法規(guī)執(zhí)行，按月發(fā)放；一部分為年終獎(jiǎng)金，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等情況確定；

3） 在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬按照公司的薪酬管

理制度進(jìn)行結(jié)算與發(fā)放；

4） 上述薪酬均為稅前薪酬，涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

四、審議程序

公司于2022年4月15日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2022年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》和《關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

公司于2022年4月20日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》和《關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，同日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，其中《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》和《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2022年度董事和高級(jí)管理人員的薪酬方案，是根據(jù)公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，符合相關(guān)規(guī)定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該事項(xiàng)，并同意將《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

證券代碼：688395 證券簡(jiǎn)稱：正弦電氣 公告編號(hào)：2022-003

深圳市正弦電氣股份有限公司

關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.56元（含稅）。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，深圳市正弦電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）期末可供分配利潤(rùn)為人民幣73,186,927.01元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.56元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本86,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利22,016,000元（含稅）。本年度公司派發(fā)現(xiàn)金紅利金額占本公司2021年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為30.08%,本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬以現(xiàn)有總股本86,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.56元（含稅），送紅股0股，轉(zhuǎn)增股本0股。預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣22,016,000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占2021年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比例為30.08%。該利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們一致同意該事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)

2022年4月21日

注冊(cè)公司是展示您企業(yè)誠(chéng)信和專業(yè)的重要方式。相信關(guān)于深圳沙井注銷公司電話號(hào)碼的知識(shí)，你都汲取了不少，也知道在面臨類似問(wèn)題時(shí)，應(yīng)該怎么做。如果還想了解其他信息，歡迎點(diǎn)擊主頁(yè)的其他欄目。