注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過(guò)完成這個(gè)過(guò)程，你可以獲得法律保護(hù)，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來(lái)，跟著小編一起去了解 ，相信看完本篇文章，你有不一樣的收獲。

（上接C27版）

注：上述報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)讓公司基本情況為股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記之日信息，注銷公司基本情況為完成工商注銷之日信息。

注1：2020年11月5日，無(wú)錫唯信完成工商注銷手續(xù)。

注2：2020年9月30日，重慶捷順完成工商注銷手續(xù)。

注3：2021年1月18日，重慶海邦完成工商注銷手續(xù)。

注4：2020年9月11日，新疆華鐵完成工商注銷手續(xù)。

注5：2020年9月15日，大連順圓完成工商注銷手續(xù)。

注6：2020年8月26日，連云港順圓完成工商注銷手續(xù)。

注7：2019年4月22日，順圓弘通已將上海圓平51%的股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓。

注8：2019年5月27日，青島供應(yīng)鏈已將青島欣易達(dá)95%的股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，其子公司香港欣易達(dá)隨之一并轉(zhuǎn)讓。

注9：2019年3月5日，濟(jì)南海邦完成工商注銷手續(xù)。

注10：2018年12月6日，威海海邦完成工商注銷手續(xù)。

注11：2018年9月20日，深圳易達(dá)豐完成工商注銷手續(xù)。

注12：2019年5月7日，北京新展運(yùn)完成工商注銷手續(xù)。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)立信所審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

注：上表均系各子公司單體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

第四節(jié) 募集資金運(yùn)用

一、本次發(fā)行募集資金的基本情況

公司本次擬向社會(huì)公眾公開公司民幣普通股（A股）5,131萬(wàn)股，本次發(fā)行后社會(huì)公眾股占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及償還銀行貸款。

本次募集資金投向經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議確定，由董事會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況按項(xiàng)目計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施，具體如下：

單位：萬(wàn)元

二、募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度安排

本次發(fā)行的募集資金到位后，將根據(jù)所投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在1-3年內(nèi)分別投入使用，其中：邦達(dá)芯跨境供應(yīng)鏈綜合服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施涉及建筑工程裝修以及設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試，根據(jù)施工工程量，以及設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)度安排，項(xiàng)目整體建設(shè)工期預(yù)計(jì)為24個(gè)月；全國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)拓展升級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為36個(gè)月；供應(yīng)鏈信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為36個(gè)月。

三、募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的整體影響

（一）對(duì)資產(chǎn)規(guī)模和償債能力的影響

本次募集資金到位后，公司貨幣資金和股東權(quán)益將相應(yīng)增加，公司凈資產(chǎn)規(guī)模和每股凈資產(chǎn)得到大幅提升。同時(shí)，公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率也將相應(yīng)提高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到改善，公司防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。

（二）對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金的影響

本次采用公開發(fā)行股票方式融資將使得公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入大幅增加。隨著募集資金投資項(xiàng)目效益的產(chǎn)生，未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入和投資活動(dòng)現(xiàn)金流出將有所增加，公司整體現(xiàn)金流水平將得到進(jìn)一步優(yōu)化。

（三）對(duì)凈資產(chǎn)收益率和盈利能力的影響

本次募集資金到位后，公司總股本和凈資產(chǎn)將迅速增加。由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定建設(shè)期，同時(shí)在建成后固定資產(chǎn)折舊和租賃費(fèi)用將相應(yīng)增加，這都將導(dǎo)致短期內(nèi)公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率面臨攤薄風(fēng)險(xiǎn)。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)和效益逐步發(fā)揮，將有利于提升公司中長(zhǎng)期的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（四）對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響

本次募集資金到位后，公司引進(jìn)社會(huì)公眾股股東，有利于優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。

第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素和其他重要事項(xiàng)

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（一）全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人主要以各類進(jìn)出口貿(mào)易參與主體為服務(wù)對(duì)象，為其規(guī)劃、設(shè)計(jì)并提供專精于跨境環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)產(chǎn)品與定制化供應(yīng)鏈解決方案。發(fā)行人自身發(fā)展與全球宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展有著密切的聯(lián)系。

近年來(lái)世界各國(guó)政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)有所放緩，由此對(duì)跨境物流服務(wù)業(yè)產(chǎn)生一定沖擊。同時(shí)，自2018年以來(lái)美國(guó)相繼公布了一系列對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的各類商品加征關(guān)稅的貿(mào)易保護(hù)措施。在全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大背景下，未來(lái)國(guó)際貿(mào)易政策存在一定的不確定性。

2018年至2020年，發(fā)行人美線業(yè)務(wù)銷售收入情況如下：

單位：萬(wàn)元

結(jié)合上述經(jīng)營(yíng)情況，自中美貿(mào)易沖突伊始，中美貿(mào)易摩擦尚未對(duì)發(fā)行人美線物流業(yè)務(wù)造成重大不利影響。如果未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)長(zhǎng)期性的衰退，或者全球貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，將對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

（二）新冠疫情引發(fā)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外陸續(xù)出現(xiàn)新型冠狀病毒肺炎疫情。受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)秩序受到極大影響，盡管如此，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口仍實(shí)現(xiàn)了快速回穩(wěn)，逆勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2020年全年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)1.9%，其中外貿(mào)出口總值同比增長(zhǎng)4%，外貿(mào)進(jìn)口總值同比下降0.7%。

發(fā)行人受疫情影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有所推遲，但至2020年2月底發(fā)行人及子公司均已基本恢復(fù)至正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

2020年第一季度在新冠疫情沖擊下，發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)受到境內(nèi)道路管制及境外國(guó)家口岸臨時(shí)監(jiān)管措施、境外客戶停工等因素的影響，部分業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)出現(xiàn)小幅同比下滑。進(jìn)入2020年第二季度以后，隨著新冠疫情在國(guó)內(nèi)得到有效控制并在全球范圍內(nèi)日趨常態(tài)化，發(fā)行人業(yè)務(wù)服務(wù)能力和下游需求均逐步恢復(fù)。2020年全年，發(fā)行人主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與去年同期相比穩(wěn)中有升，其中空運(yùn)貨運(yùn)量較去年同期上升15.08%，海運(yùn)貨運(yùn)量較去年同期上升19.12%，其他業(yè)務(wù)委托量較去年同期上升20.05%。

疫情期間，由于國(guó)際海運(yùn)和空運(yùn)的運(yùn)力萎縮并疊加疫情物資配送需求增加，導(dǎo)致運(yùn)力資源相對(duì)緊張。鑒于發(fā)行人與川航物流、海南航空、ONE集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)等多家國(guó)內(nèi)外主流海運(yùn)/空運(yùn)承運(yùn)人簽訂了長(zhǎng)期運(yùn)力供給協(xié)議，確保了疫情期間運(yùn)力資源的穩(wěn)定。通過(guò)開展“空運(yùn)包機(jī)”業(yè)務(wù)，發(fā)行人在2020年確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入3.66億元，帶動(dòng)了公司整體業(yè)績(jī)水平的良好增長(zhǎng)。

發(fā)行人2020年各主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的銷售收入情況如下：

單位：萬(wàn)元

發(fā)行人2020年，營(yíng)業(yè)收入、扣非前后凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：萬(wàn)元

發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在疫情期間，受運(yùn)力緊張和價(jià)格上漲的影響，均較去年同期實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。結(jié)合2020年全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)同比情況，新冠疫情未對(duì)發(fā)行人2020年經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。

（三）國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)同行競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)現(xiàn)代物流領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，主要體現(xiàn)為國(guó)有背景物流企業(yè)、新興民營(yíng)物流企業(yè)、大型實(shí)業(yè)集團(tuán)下屬物流企業(yè)、以及外資背景物流企業(yè)的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展，將有更多的國(guó)內(nèi)外物流企業(yè)和產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入物流行業(yè)，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

盡管發(fā)行人多年以來(lái)通過(guò)為客戶提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的跨境物流服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，但若發(fā)行人不能及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，繼續(xù)保持在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、市場(chǎng)、品牌、客戶信任等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，同時(shí)積極進(jìn)行服務(wù)模式創(chuàng)新以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，則仍存在因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑或被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）“精益供應(yīng)鏈物流”服務(wù)模式業(yè)務(wù)推廣風(fēng)險(xiǎn)

精益供應(yīng)鏈物流服務(wù)是發(fā)行人為具有“全球供應(yīng)鏈一體化協(xié)同管理”需求的大型制造業(yè)客戶提供的全程嵌入式物流解決方案。憑借精益供應(yīng)鏈物流的服務(wù)模式，發(fā)行人得以與京東方、莫仕、三星等大型企業(yè)建立了成熟穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并在泛半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的垂直服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)形成了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的客戶資源及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)行人將逐步拓展“精益供應(yīng)鏈物流”服務(wù)模式的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，力爭(zhēng)將其成功模式復(fù)制、推廣至其他先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)客戶中去，以承接國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程中的業(yè)務(wù)增量。然而，由于不同行業(yè)的客戶對(duì)供應(yīng)鏈物流服務(wù)的需求依行業(yè)特性不同而存在差異，可能導(dǎo)致發(fā)行人無(wú)法有效開發(fā)目標(biāo)行業(yè)或目標(biāo)領(lǐng)域客戶，或進(jìn)入目標(biāo)行業(yè)后由于方案定制設(shè)計(jì)和服務(wù)精準(zhǔn)交付能力無(wú)法滿足客戶需求而導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽娘L(fēng)險(xiǎn)。

二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（一）應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款凈額分別為68,650.06萬(wàn)元、67,659.60萬(wàn)元和104,652.58萬(wàn)元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為55.26%、49.33%和55.52%。截至報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款的賬齡絕大部分為6個(gè)月以內(nèi)，且公司與主要客戶均保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，客戶質(zhì)量良好。雖然公司目前通過(guò)對(duì)客戶資信進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并將應(yīng)收賬款情況納入內(nèi)部管理體系等方式加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的科學(xué)管理，但仍存在因相關(guān)客戶經(jīng)營(yíng)環(huán)境或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，而導(dǎo)致公司對(duì)客戶的應(yīng)收賬款無(wú)法及時(shí)或全額收回的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人從事的綜合跨境物流業(yè)務(wù)涉及部分外幣結(jié)算，面臨一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，人民幣匯率出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，由此給公司造成匯兌損益金額分別為-286.03萬(wàn)元、-453.89萬(wàn)元和589.76萬(wàn)元?？紤]到匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)始終存在，如果未來(lái)人民幣匯率出現(xiàn)較大不利變動(dòng)，則公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)仍將面臨一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（三）毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為11.87%、10.21%和8.26%，因受業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)影響整體略有下降。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大以及對(duì)物流服務(wù)的延伸，公司將面臨因全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和運(yùn)費(fèi)、人力等經(jīng)營(yíng)成本的不利變化而導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)毛利率持續(xù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（一）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的管理風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)受到交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、海關(guān)總署等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，并需取得該等部門頒發(fā)的相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)許可證書后方能開展相關(guān)業(yè)務(wù)。發(fā)行人擁有齊全的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。但是，如果發(fā)行人在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，未及時(shí)辦理續(xù)期或未達(dá)到資質(zhì)評(píng)定條件而導(dǎo)致主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)無(wú)法持續(xù)取得，則可能對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

（二）倉(cāng)庫(kù)租賃不確定性帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

目前發(fā)行人主要采用輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式，倉(cāng)庫(kù)主要通過(guò)租賃方式取得。雖然發(fā)行人與出租方按照市場(chǎng)化、商業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)簽訂了較長(zhǎng)期的租賃合同，但隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)面積的需求不斷提高，若不能及時(shí)取得業(yè)務(wù)發(fā)展所需倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所，或由于租賃合同到期或租賃倉(cāng)庫(kù)權(quán)屬瑕疵不能續(xù)租，而導(dǎo)致公司無(wú)法繼續(xù)使用，或由于租賃物業(yè)所在地規(guī)劃政策變動(dòng)導(dǎo)致需要搬遷/拆遷致使租賃倉(cāng)庫(kù)無(wú)法繼續(xù)使用，可能影響發(fā)行人業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。

（三）租賃瑕疵物業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人租賃使用的房產(chǎn)中有62處物業(yè)（面積合計(jì)51,983.28平方米）存在瑕疵事項(xiàng)，占總租賃面積的42.07%，具體瑕疵事項(xiàng)包括未取得產(chǎn)權(quán)證明或未進(jìn)行租賃備案等情形，發(fā)行人就未取得產(chǎn)權(quán)證明的房產(chǎn)租賃行為不存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)，但就未進(jìn)行租賃備案的房產(chǎn)租賃行為則存在相關(guān)處罰風(fēng)險(xiǎn)。

如因前述租賃物業(yè)瑕疵問(wèn)題給發(fā)行人造成潛在租賃合同無(wú)效或行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)以及瑕疵物業(yè)的潛在搬遷成本，雖然實(shí)際控制人承諾對(duì)發(fā)行人或其子公司因此形成的損失進(jìn)行補(bǔ)償，但仍不排除發(fā)行人無(wú)法繼續(xù)租賃使用瑕疵物業(yè)從而需尋找其他替代場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而在短期內(nèi)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

（四）倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)過(guò)程中的安全運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)在發(fā)行人整體業(yè)務(wù)架構(gòu)中起著至關(guān)重要的作用。為了保證倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，發(fā)行人制定了一系列流程控制制度，對(duì)服務(wù)鏈條上各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行明確的規(guī)定和控制。通過(guò)上述管理制度的制訂和實(shí)施，發(fā)行人已經(jīng)建立健全的安全管控體系。然而，隨著客戶的逐漸增多，發(fā)行人倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)產(chǎn)品的類型也在不斷增加，相應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、防霉變、防火、隔離等要求也更高。如果因?yàn)橐馔馇闆r，庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)生霉變、被盜、失火等情形，將會(huì)對(duì)發(fā)行人正常經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)聲譽(yù)產(chǎn)生一定的不利影響。

（五）關(guān)務(wù)管理服務(wù)過(guò)程中的海關(guān)處罰風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人及其部分子公司為客戶提供進(jìn)出口貨物的關(guān)務(wù)管理服務(wù)，而報(bào)關(guān)所需要的基礎(chǔ)貨物信息及申報(bào)要素由客戶提供，存在客戶填錯(cuò)信息或操作錄入錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。盡管發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)推行CDS報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)自動(dòng)制單審單、要求客戶提供更詳細(xì)申報(bào)要素信息、加強(qiáng)人工內(nèi)部信息核對(duì)等多重方式減少錯(cuò)誤發(fā)生，但是鑒于每年發(fā)行人及其子公司關(guān)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)量較大，未來(lái)發(fā)行人及其子公司因非故意填錯(cuò)報(bào)關(guān)信息而受到海關(guān)部門行政處罰的情形仍有可能產(chǎn)生，從而對(duì)發(fā)行人的正常經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)聲譽(yù)產(chǎn)生一定的不利影響。

四、管理風(fēng)險(xiǎn)

（一）實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人實(shí)際控制人為唐海，其通過(guò)直接和間接持股方式合計(jì)控制發(fā)行人77.64%股份的表決權(quán)。發(fā)行人已根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)，制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及《總經(jīng)理工作細(xì)則》等內(nèi)部規(guī)范性文件。雖然上述措施將從制度安排上強(qiáng)化公司治理的獨(dú)立性，但如果公司實(shí)際控制人利用其在公司的控股地位，通過(guò)行使表決權(quán)對(duì)公司的人事、經(jīng)營(yíng)決策等進(jìn)行控制，可能損害公司及其他股東的利益，因此公司存在實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

（二）物流營(yíng)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張帶來(lái)的管理和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人業(yè)務(wù)量及經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。為滿足客戶需求，發(fā)行人通過(guò)新設(shè)、收購(gòu)等多種形式積極拓展物流營(yíng)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，完善業(yè)務(wù)觸點(diǎn)，形成了目前以母公司為主體，多家專業(yè)子公司或區(qū)域子公司組成集團(tuán)架構(gòu)的體系。從企業(yè)管理的角度出發(fā)，各控股子公司在日常經(jīng)營(yíng)管理中存在專業(yè)分工和業(yè)務(wù)協(xié)同，但隨著集團(tuán)決策層與子公司、公司職能部門與子公司之間信息交流范圍的擴(kuò)大，可能導(dǎo)致信息失真、決策時(shí)間延長(zhǎng)甚至失誤等風(fēng)險(xiǎn)，使公司經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制難度加大。

（三）高端人才流失或未能及時(shí)補(bǔ)充的風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人近年來(lái)的快速發(fā)展得益于擁有一批熟悉業(yè)務(wù)流程的專業(yè)型物流人才和富有開拓精神的復(fù)合型管理人才。發(fā)行人一貫重視各業(yè)務(wù)線條人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，并積極完善企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)人才的積聚和流動(dòng)的優(yōu)化配置。但隨著發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步拓展與延伸，一體化供應(yīng)鏈管理解決方案的物流服務(wù)模式與相關(guān)專業(yè)人才短缺的矛盾將逐漸突現(xiàn)，如果發(fā)行人不能在業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時(shí)吸引或培養(yǎng)足夠的技術(shù)、管理等方面人才，抑或關(guān)鍵人員離職將可能制約公司的持續(xù)健康發(fā)展。

五、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

（一）募集資金投資項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期效果的風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)行人已對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證和分析。雖然公司進(jìn)行了審慎的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)，但是在項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)及后期運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中，如果因市場(chǎng)需求或市場(chǎng)開拓等因素發(fā)生重大變化導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目沒有發(fā)揮正常效益和作用，產(chǎn)生的收益無(wú)法覆蓋項(xiàng)目建設(shè)新增的折舊和管理成本，則將對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。

（二）募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)

本次募集資金投資項(xiàng)目涉及物流基地建設(shè)、辦公裝修及設(shè)備選型等工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工程能否順利進(jìn)行以及規(guī)劃中的物流基地能否順利發(fā)揮作用等事項(xiàng)均存在一定的不確定性。如果募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃順利實(shí)施，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利的影響。

（三）募集資金投資項(xiàng)目導(dǎo)致收益攤薄風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行上市后，發(fā)行人營(yíng)運(yùn)資金將明顯充實(shí)且凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加。由于本次募集資金投資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)和發(fā)揮效益存在一定運(yùn)行周期，因此在本次發(fā)行完成后，公司將在一段時(shí)間內(nèi)面臨因股本和凈資產(chǎn)增長(zhǎng)較快而導(dǎo)致的每股收益和凈資產(chǎn)收益率攤薄風(fēng)險(xiǎn)。

六、其他風(fēng)險(xiǎn)

（一）股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行上市后，除經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況外，發(fā)行人股票價(jià)格還受到國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資本市場(chǎng)走勢(shì)、市場(chǎng)投資心理和各類突發(fā)事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資本公司股票時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎評(píng)估前述各類因素可能帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，并做出審慎判斷。

七、重大合同

公司的重要合同主要包括與供應(yīng)商簽訂的《采購(gòu)合同》，與客戶簽訂的《銷售合同》，與銀行簽訂的《借款合同》、《授信合同》、《擔(dān)保合同》，與關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易合同等。

八、訴訟或仲裁事項(xiàng)

（一）公司重大訴訟及仲裁事項(xiàng)

截至2021年4月27日，發(fā)行人涉案金額超過(guò)100萬(wàn)元的尚未完結(jié)的重大訴訟及仲裁事項(xiàng)如下：

1、國(guó)際物流成都分公司運(yùn)輸合同糾紛案（原告）

2017年，國(guó)際物流成都分公司因洛美國(guó)際貨物運(yùn)輸代理（上海）有限公司成都分公司（以下簡(jiǎn)稱“洛美成都分公司”）不支付運(yùn)費(fèi)向成都鐵路運(yùn)輸法院起訴洛美成都分公司及其法人單位洛美國(guó)際貨物運(yùn)輸代理（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“洛美公司”）。2017年11月21日，成都鐵路運(yùn)輸法院作出《民事判決書》，判令洛美成都分公司于判決生效后10日內(nèi)向國(guó)際物流成都分公司支付所欠運(yùn)輸費(fèi)2,874,302.97元，洛美公司對(duì)前述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，并由洛美成都分公司負(fù)擔(dān)14,778元訴訟費(fèi)。截至2021年4月27日，國(guó)際物流成都分公司已收到被告支付的款項(xiàng)225,939.35元，剩余款項(xiàng)仍未執(zhí)行完畢。

2、上海順圓與自然人洪琛勞動(dòng)糾紛案（原告）

被告洪琛在原告上海順圓擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2019年受到網(wǎng)絡(luò)詐騙，在未辦理付款審批程序的情況下，擅自對(duì)外付款，給上海順圓造成直接經(jīng)濟(jì)損失183萬(wàn)元。2019年12月12日，上海市虹口區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)作出《裁決書》，裁決洪琛于《裁決書》生效后7日內(nèi)向上海順圓支付經(jīng)濟(jì)損失366,000元。上海順圓不服《裁決書》，于2019年12月24日向上海市虹口區(qū)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求上海市虹口區(qū)人民法院判令洪琛賠償經(jīng)濟(jì)損失183萬(wàn)元。上海順圓已于2020年7月30日就該訴訟申請(qǐng)撤訴，并于2020年8月25日就上述《裁決書》裁決的366,000元經(jīng)濟(jì)損失申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，截至2021年4月27日，上述款項(xiàng)尚未執(zhí)行完畢。

3、寧波順圓海上貨物運(yùn)輸合同糾紛案（被告）

2019年12月，潮州市金誠(chéng)鞋業(yè)有限公司向廣州市海事法院提起訴訟，訴稱寧波順圓、寧波東方宏捷國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司因?qū)徍藛螕?jù)不嚴(yán)，導(dǎo)致潮州市金誠(chéng)鞋業(yè)有限公司的貨物損失233,443.87美元，要求被告寧波順圓與寧波東方宏捷國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司共同承擔(dān)賠償責(zé)任。2021年4月15日，廣州海事法院作出《民事判決書》，駁回潮州市金誠(chéng)鞋業(yè)有限公司的訴訟請(qǐng)求。如不服判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)上訴于廣東省高級(jí)人民法院。截至2021年4月27日，該案尚在上訴有效期內(nèi)。

4、國(guó)際物流貨物運(yùn)輸合同糾紛案

中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司（以下簡(jiǎn)稱“太平洋保險(xiǎn)”）已向青島市市南區(qū)人民法院提起訴訟，因青島海信國(guó)際營(yíng)銷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海信國(guó)際”）接受青島海信電器股份有限公司的委托，與國(guó)際物流簽訂《貨運(yùn)代理協(xié)議》并委托國(guó)際物流提供貨運(yùn)代理服務(wù)，該批貨物在鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)落地后，因河南航空貨運(yùn)發(fā)展有限公司未對(duì)貨物加蓋防雨措施導(dǎo)致貨物受損，擬對(duì)國(guó)際物流與河南航空貨運(yùn)發(fā)展有限公司行使代位求償權(quán)。太平洋保險(xiǎn)向被保險(xiǎn)人青島海信電器股份有限公司理賠5,895,925.3元，要求國(guó)際物流與河南航空貨運(yùn)發(fā)展有限公司共同向其賠償5,895,925.3元。2021年3月，青島市市南區(qū)人民法院聯(lián)系國(guó)際物流就該案進(jìn)行調(diào)解，截至2021年4月27日，發(fā)行人尚未收到該案?jìng)髌薄?/p>

除上述訴訟事項(xiàng)以外，發(fā)行人無(wú)其他重大未決訴訟及仲裁事項(xiàng)。

（二）關(guān)聯(lián)方重大訴訟及仲裁事項(xiàng)

截至2021年4月27日，公司控股股東或?qū)嶋H控制人、控股子公司，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員涉及以下重大訴訟或仲裁事項(xiàng)：

2021年1月7日，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城資產(chǎn)”）對(duì)發(fā)行人股東及董監(jiān)高唐海、吳叔耀、張曉燕、王希平提起訴訟，根據(jù)相關(guān)民事起訴狀，涉訴案件的基本情況如下：

青島金中機(jī)電設(shè)備工程有限公司90年代曾向中國(guó)工商銀行青島市分行申請(qǐng)借款1,280萬(wàn)元，海程置業(yè)為上述貸款提供擔(dān)保，后因債務(wù)人無(wú)力償付上述貸款，中國(guó)工商銀行遂向青島市中級(jí)人民法院提起訴訟，青島市中級(jí)人民法院于1999年作出（1999）青經(jīng)初字第64號(hào)民事判決，判令由青島金中機(jī)電設(shè)備工程有限公司償還借款本金1,280萬(wàn)元及利息，同時(shí)海程置業(yè)對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。1999年6月24日，中國(guó)工商銀行青島市分行就上述判決申請(qǐng)執(zhí)行，后因債務(wù)人無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。此后，上述債權(quán)經(jīng)多次轉(zhuǎn)讓后由長(zhǎng)城資產(chǎn)承繼，并于2019年10月16日經(jīng)法院裁定，長(zhǎng)城資產(chǎn)變更為上述案件的申請(qǐng)執(zhí)行人。

長(zhǎng)城資產(chǎn)訴稱，海程置業(yè)在未進(jìn)行清算的情況下被其股東海程經(jīng)貿(mào)申請(qǐng)注銷，海程經(jīng)貿(mào)應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)債務(wù)承擔(dān)清償責(zé)任。而其后在海程經(jīng)貿(mào)清算過(guò)程中，清算組未書面通知長(zhǎng)城資產(chǎn)申報(bào)債權(quán)，也未在省級(jí)報(bào)紙刊登清算公告，導(dǎo)致長(zhǎng)城資產(chǎn)未及時(shí)申報(bào)債權(quán)而未獲清償。長(zhǎng)城資產(chǎn)主張由作為海程經(jīng)貿(mào)注銷時(shí)的股東唐海、徐嚴(yán)、吳叔耀、張曉燕、馬啟敏、王希平就（1999）青經(jīng)初字第64號(hào)民事判決所確定的本金及利息共計(jì)35,461,026.92元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2021年4月27日，發(fā)行人尚未收到該案?jìng)髌薄?/p>

截至2021年4月27日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員無(wú)涉及刑事訴訟。

第六節(jié) 本次發(fā)行各方當(dāng)事人和發(fā)行時(shí)間安排

一、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人

（一）公司：海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司

法定代表人：唐海

住所：山東省青島市市南區(qū)山東路6號(hào)華潤(rùn)大廈B座10層1008室

聯(lián)系人：楊大偉

電話：0532-85759915

傳真：0532-86072222

（二）保薦人（主承銷商）：華林證券股份有限公司

法定代表人：林立

住所：拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城3幢1單元5-5

保薦代表人：雷晨、葛其明

項(xiàng)目協(xié)辦人：呂曦冰

項(xiàng)目組成員：董旭、張海濤、鄭艷婷、孔琦

電話：021-20281102

傳真：021-20281101

（三）公司律師：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：張利國(guó)

住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街26號(hào)新聞大廈7層

電話：010-88004488/66090088

傳真：010-66090016

經(jīng)辦律師：胡琪、王月鵬

（四）審計(jì)機(jī)構(gòu)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：楊志國(guó)

住所：上海市黃浦區(qū)南京東路61號(hào)四樓

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔡曉麗、安行

電話：010-56730088

傳真：010-56730000

（五）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

法定代表人：梅惠民

住所：上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號(hào)4幢1477室

經(jīng)辦注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師：馮卡、鄭雷賢

電話：021-63391088

傳真：021-63391116

（六）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（七）股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

住所：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

電話：021-58708888

傳真：021-58899400

（八）申請(qǐng)上市交易所：上海證券交易所

住所：上海市浦東南路528號(hào)證券大廈

電話：021-68808888

傳真：021-68804868

（九）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）收款銀行

開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳市深東支行

戶名：華林證券股份有限公司

收款賬號(hào)：4000021019200274820

二、本次發(fā)行時(shí)間安排

第七節(jié) 備查文件

1、招股意向書全文和備查文件可到公司及保薦人（主承銷商）的法定住所查詢。查詢時(shí)間：工作日上午9:00至11:30，下午1:30至4:30。

2、招股意向書全文可通過(guò)上海證券交易所指定網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查閱。

海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司

2021年5月7日

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