每一個創(chuàng)業(yè)者都有著創(chuàng)造一個獨一無二的企業(yè)的夢想。在這個過程中，最重要的一步就是注冊公司。注冊公司是一個復(fù)雜的過程，但是它是必須的，因為它將為你的企業(yè)提供法律保障和信譽。今天主頁給大家?guī)碛嘘P(guān)香港公司注冊騙局的內(nèi)容，以下關(guān)于130億驚天騙局！鑫慷嘉假冒迪拜交易所，200萬人血本無歸的觀點希望能幫助到您找到想要的答案。

只要一夜暴富的幻想存在，騙子就永遠(yuǎn)有可乘之機。

2025年6月26日，數(shù)百萬投資者一覺醒來，發(fā)現(xiàn)手機里的“鑫慷嘉”APP再也打不開了。

他們賬戶里曾經(jīng)每天增長的數(shù)字變成了一串毫無意義的代碼。

“我已經(jīng)在國外了。每個人的智商與財富是匹配的。你們的智商與財富并不匹配，所以我要幫你們匹配一下……”

這段話像鹽一樣撒在投資者的傷口上。

價值129億人民幣的18億泰達(dá)幣已在48小時內(nèi)消失無蹤，通過區(qū)塊鏈混幣器被轉(zhuǎn)移到開曼群島的空殼公司賬戶里。

這個自稱“迪拜黃金交易所中國分站”的金融帝國轟然倒塌，留下200萬投資者在破碎的發(fā)財夢中驚醒。

2023年5月，貴陽最昂貴的寫字樓迎來新租戶。

整層辦公室被奢華裝修，“迪拜黃金交易所中國分站”的金字招牌在燈光下熠熠生輝。

宣傳片里中東富豪舉杯共飲，簽約照片天衣無縫。

普通人哪會想到這些“中東富豪”都是請來的演員，連帆船酒店背景也是合成的？

鑫慷嘉的三位創(chuàng)始人，黃鑫、邵馨慷、王彥嘉，用自己的名字拼湊出公司名稱。

他們自詡“華爾街金融博士”、“中國石油高管”，聲稱公司是“央企背景的跨境金融科技企業(yè)”。

實際上，這家公司是2021年3月注冊的空殼公司，注冊資本號稱1億元，實繳資本卻是0元，社保參保人數(shù)也是0。

黃鑫據(jù)傳曾在2019年-2021年擔(dān)任貴州南方石油工業(yè)有限公司銷售分公司法人，后任遼寧南油石化有限公司法人兼董事長、貴州南方石油工業(yè)有限公司副董事長。

他在2010年就涉足了“云聯(lián)惠”傳銷案，并因此獲刑。

鑫慷嘉宣傳資料中的“黃先生”，實際是盜用的香港博主“梁博士”。

邵馨慷負(fù)責(zé)在多地注冊空殼公司。

王彥嘉是一個技術(shù)黑客，負(fù)責(zé)開發(fā)虛假交易系統(tǒng)以及跨境洗錢。

2024年4月，鑫慷嘉法人偷偷換成劉海亮，為日后跑路鋪好后路。

真正的迪拜黃金與商品交易所（DGCX）早在2025年4月就發(fā)表聲明：“從未授權(quán)任何中國公司使用DGCX商標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)上流傳的DGCX應(yīng)用程序均為偽造?！?/strong>

可惜，被高收益沖昏頭腦的投資者選擇視而不見。

鑫慷嘉最吸引人的是它承諾的日息2%的超高回報。

投資10萬元，每天賬戶自動增加2000元，一個月躺著賺6萬，這樣的誘惑讓許多人失去理智。

平臺聲稱通過超短線操作參與DGCX原油期貨投資，無論原油價格漲跌都能盈利。

但實際上，所有交易行情都是后臺用隨機函數(shù)生成的虛假數(shù)據(jù)。想讓它高就高，想讓它跌就跌。

更狡猾的是，鑫慷嘉要求所有投資必須通過虛擬貨幣USDT進(jìn)行結(jié)算。

投資者需要先將人民幣兌換成USDT，然后才能“入局”。

這一設(shè)計為日后資金跨境轉(zhuǎn)移埋下伏筆。

如果只是高收益誘惑，還不足以讓鑫慷嘉發(fā)展到200萬會員的規(guī)模。

它的“厲害”之處在于結(jié)合了傳銷模式，把拉人頭包裝成了“國際金融兵團(tuán)”。

鑫慷嘉將全國劃分為東南西北四大戰(zhàn)區(qū)，層級森嚴(yán)的“司令員”、“軍長”、“師長”取代傳統(tǒng)職位。

拉3人入伙當(dāng)“班長”，拉50人就能登頂“司令員”寶座，享受團(tuán)隊業(yè)績15%的提成。

在云南，一個團(tuán)隊膨脹到15萬人，江西省則有10萬“士兵”。

這些“士兵”幾乎都是親友拉親友，形成了一個龐大的金字塔網(wǎng)絡(luò)。

人性在貪婪中扭曲。超四成的受害者承認(rèn)，明知風(fēng)險仍將親友拉下水，只為優(yōu)先提現(xiàn)。

某五百人團(tuán)隊被封禁時，系統(tǒng)提示“出金大于入金”。

龐氏騙局的本質(zhì)被赤裸裸暴露，新韭菜入場跟不上老韭菜套現(xiàn)需求。

2025年5月，鑫慷嘉平臺提現(xiàn)手續(xù)費從5%飆升至10%，超過5萬的提現(xiàn)需“排隊審核30個工作日”。

這已經(jīng)釋放出危險信號，但許多投資者選擇視而不見。

6月20日，平臺推出“投資50萬送特斯拉”的終極誘惑。

那些展示中的“獎品”特斯拉，實為日租2800元的擺拍道具車。

這是騙局崩盤前的最后一波收割。

為了刺激用戶充值，同時為跑路做準(zhǔn)備，騙子們精心設(shè)計了“系統(tǒng)升級”陷阱：

用戶必須充值新款項才能激活賬戶，否則舊資金將被鎖定。

無數(shù)人在最后時刻把救命錢投入無底洞。

6月25日，所有提現(xiàn)申請均未能到賬，平臺謊稱“系統(tǒng)升級”和“稅務(wù)核查”。

次日，平臺全面停止提現(xiàn)，系統(tǒng)徹底癱瘓。

崩盤前一周，投資者因害怕資金鏈斷裂，不惜繼續(xù)出錢“護(hù)盤”，讓鑫慷嘉創(chuàng)造了單日入金1.2億元的“戰(zhàn)績”。

鑫慷嘉暴雷后，180萬投資者人均損失7.6萬元，多數(shù)家庭積蓄歸零，甚至負(fù)債累累。

某維權(quán)群里的對話令人心碎：“孩子學(xué)費怎么辦”、“不敢告訴丈夫”。

無數(shù)家庭因此支離破碎。

更可悲的是崩盤后滋生的二次詐騙。

有人冒充“負(fù)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)人”，承諾帶投資者“回血”，有人偽造“官方兌付通道”。

鑫慷嘉不是第一個龐氏騙局，也不會是最后一個。

只要人性中的貪婪存在，只要還有人相信天上會掉餡餅，這樣的“財富與智商匹配游戲”就會換個名字繼續(xù)上演。

所有承諾高回報的一定是騙局！

所有需要拉人頭的項目一定是騙局！

所有只能用虛擬貨幣交易和結(jié)算的項目，一定是騙局！

這三條鐵律，值得每個人牢記于心。#頭條深一度#

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參考資料

1. 網(wǎng)易新聞：《又暴雷！48小時卷走129億，200萬會員血本無歸，“傳銷巨頭”涼了》

2. 中網(wǎng)資訊：《DGCX鑫慷嘉130億騙局崩盤，200萬投資者血本無歸，操盤手黃鑫攜款潛逃》

3. 網(wǎng)易新聞：《大暴雷！48小時卷走129億，200萬會員血本無歸，中國“傳銷巨頭”終于涼涼了！》

4. 大公文匯網(wǎng)：《警方揭加密貨幣投資騙局捕4女 涉118名受害者320萬港元》

5. 搜狐新聞：《冒充“迪拜交易所”詐騙200萬人，卷走180億跑路海外，主謀高調(diào)留言嘲諷：是你們智商低…》

6. ITBear科技資訊網(wǎng)：《超高收益夢碎！DGCX鑫慷嘉崩盤，創(chuàng)始人跑路投資者血本無歸》

7. 新浪看點：《冒充迪拜交易所騙200萬人，卷走180億跑路海外，主謀高調(diào)留言嘲諷》

8. 搜狐新聞：《48小時卷走129億，2025年最大金融騙局曝光》

9. 騰訊新聞：《48小時卷走129億元！突然爆雷、人去樓空！有人血本無歸……》

10. Foresight News：《130 億資金去向成謎：鑫慷嘉 DGCX 騙局崩盤始末》

(小可 老A）

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