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證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱：大連港 公告編號(hào)：臨2019-043

大連港股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

會(huì)議屆次：第五屆董事會(huì)2019年第8次（臨時(shí)）會(huì)議

會(huì)議形式：通訊方式

會(huì)議通知和材料發(fā)出時(shí)間及方式：2019年11月29日，電子郵件。

應(yīng)出席董事人數(shù)：9人 親自出席董事人數(shù)：9人

本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《大連港股份有限公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐頌先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下決議：

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于新增簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：同意3票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

根據(jù)上海、香港兩地上市規(guī)則的規(guī)定，本次公司新增簽署金融服務(wù)協(xié)議事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐頌先生、嚴(yán)剛先生、曹東先生、李建輝先生、袁毅先生、魏明暉先生對(duì)該議案回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事一致表決，批準(zhǔn)該議案。同時(shí)，經(jīng)關(guān)聯(lián)交易比例測(cè)算，該議案尚需提交股東大會(huì)審批。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司網(wǎng)站（www.dlport.cn）刊登的《大連港股份有限公司日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的公告》（臨2019-044）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，并授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)公司章程及有關(guān)監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定，適時(shí)發(fā)布股東大會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議材料。

表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

三、上網(wǎng)公告附件

1、董事會(huì)決議。

特此公告。

大連港股份有限公司董事會(huì)

2019年12月6日

證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱：大連港 公告編號(hào)：臨2019-044

大連港股份有限公司

日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的公告

重要內(nèi)容提示

●本次日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2019年第8次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

●截至本公告日，本公司尚未就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)簽署任何書(shū)面協(xié)議。

一、日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

大連港股份有限公司（簡(jiǎn)稱“股份公司”或“本公司”）于2019年12月6日召開(kāi)第五屆董事會(huì)2019年第8次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案》，同意本公司及招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商局財(cái)務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，并同意將該日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)審核委員會(huì)于2019年12月5日以通訊方式召開(kāi)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案》，并發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)為上述日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的調(diào)整為公司日常經(jīng)營(yíng)所必需，是基于公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃考慮確定的，符合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要。交易條款由雙方按照公平、公正的原則協(xié)商確定，符合公司及股東的整體利益。

公司獨(dú)立董事事前審閱了日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)文件，對(duì)該日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的調(diào)整予以認(rèn)可，并于此次董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，認(rèn)為上述日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的調(diào)整為公司日常經(jīng)營(yíng)所必需，是基于公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃考慮確定的，符合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要。交易條款由雙方按照公平、公正的原則協(xié)商確定，符合公司及股東的整體利益。

上述日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易調(diào)整事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。

（二）新增關(guān)聯(lián)交易暨新增金融服務(wù)協(xié)議概況

1、新增金融服務(wù)協(xié)議說(shuō)明

因關(guān)聯(lián)方招商局財(cái)務(wù)公司與大連港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連港財(cái)務(wù)公司”）正在推進(jìn)整合事宜，為滿足招商局財(cái)務(wù)公司以及大連港財(cái)務(wù)公司整合過(guò)程中順利開(kāi)展和承接業(yè)務(wù)的需要，股份公司需與招商局財(cái)務(wù)公司簽署新《金融服務(wù)協(xié)議》以開(kāi)立銀行賬戶及啟動(dòng)新業(yè)務(wù)。鑒于目前大連港財(cái)務(wù)公司仍會(huì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間，本公司與招商局財(cái)務(wù)公司擬簽署的新《金融服務(wù)協(xié)議》將與現(xiàn)行有效的《金融服務(wù)協(xié)議》在一段時(shí)期內(nèi)并行。新《金融服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行后，原《金融服務(wù)協(xié)議》下發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額度與新《金融服務(wù)協(xié)議》下發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)的上限，不會(huì)超過(guò)公司于2018年10月30日發(fā)布的《日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2018-033）中2019年度-2021年度日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易金融服務(wù)的上限。

2、新增金融服務(wù)協(xié)議對(duì)公司的影響

鑒于兩項(xiàng)金融服務(wù)協(xié)議需在一定時(shí)期內(nèi)并行，在大連港財(cái)務(wù)公司注銷之后，該額度要滿足未來(lái)業(yè)務(wù)的需要。在股份公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容及范圍預(yù)計(jì)不發(fā)生重大變化的前提下，新金融服務(wù)協(xié)議的上限將比照現(xiàn)行金融服務(wù)協(xié)議確定，詳細(xì)如下：

單位：萬(wàn)元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

1、招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院10號(hào)樓B棟15層1501號(hào)

法定代表人：周松

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：500,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：（一）對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（二）協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；（三）對(duì)成員單位提供擔(dān)保；（四）辦理成員單位之間的委托貸款；（五）對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（六）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；（七）吸收成員單位的存款；(八)對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；(九)從事同業(yè)拆借；(十)承銷成員單位企業(yè)債券；(十一)有價(jià)證券投資(固定收益類)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截止2018年12月31日，招商局財(cái)務(wù)公司的總資產(chǎn)為492.60億元，凈資產(chǎn)為56.27億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為6.49億元，凈利潤(rùn)為3.54億元。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

招商局財(cái)務(wù)公司系招商局集團(tuán)有限公司全資所有的子公司，招商局集團(tuán)有限公司系本公司的實(shí)際控制人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)原則

本次調(diào)整后的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，將繼續(xù)按照公平、公正以及比價(jià)（如有）的定價(jià)原則，具體如下：

1、存款服務(wù)：招商局財(cái)務(wù)公司嚴(yán)格依照中國(guó)人民銀行的規(guī)定提供存款服務(wù)，產(chǎn)品形式包括活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)議存款等，存款幣種包括人民幣及外幣。股份公司在招商局財(cái)務(wù)公司的存款利率，將不低于同期中國(guó)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率。

2、信貸服務(wù)：招商局財(cái)務(wù)公司提供包括貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、保函及其它信貸服務(wù)：招商局財(cái)務(wù)公司向股份公司提供優(yōu)惠的貸款利率，不高于股份公司在其他國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率。

3、結(jié)算服務(wù)：招商局財(cái)務(wù)公司提供內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及對(duì)外收付款業(yè)務(wù)，基于SWIFT渠道的資金管理服務(wù)，以及與結(jié)算服務(wù)相關(guān)的輔助業(yè)務(wù)；招商局財(cái)務(wù)公司向股份公司提供免費(fèi)的境內(nèi)結(jié)算服務(wù)，跨境及境外結(jié)算費(fèi)率將不高于國(guó)內(nèi)及當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C(jī)構(gòu)同類業(yè)務(wù)收費(fèi)水平。

4、外匯服務(wù)：招商局財(cái)務(wù)公司提供外幣結(jié)售匯服務(wù)；相關(guān)匯率將不遜于國(guó)內(nèi)其它金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)采用的匯率。

5、其他金融服務(wù)：招商局財(cái)務(wù)公司執(zhí)照范圍內(nèi)的其它金融服務(wù)等；所收取費(fèi)用將不高于中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用。

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的前述持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易均按照書(shū)面協(xié)議或合同約定，定期、按時(shí)結(jié)算。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與招商局財(cái)務(wù)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來(lái)較好的收益；同時(shí)本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項(xiàng)制度尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理制度的要求，均符合銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理不構(gòu)成不利影響，不會(huì)損害公司全體股東的利益，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司業(yè)務(wù)不因此類交易形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議

2、董事會(huì)審核委員會(huì)意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

董事會(huì)

2019年12月6日

通過(guò)注冊(cè)公司，您可以更好地管理企業(yè)的稅務(wù)和財(cái)務(wù)事務(wù)。明白了大連香港注冊(cè)公司注銷的一些關(guān)鍵內(nèi)容，希望能夠給你的生活帶來(lái)一絲便捷，倘若你要認(rèn)識(shí)和深入了解其他內(nèi)容，可以點(diǎn)擊主頁(yè)的其他頁(yè)面。