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核心提示：買(mǎi)賣(mài)個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡等行為，看似并未直接參與到信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中，但是極有可能成為網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條的其中一環(huán)，成為造成被害人受害的重要因素之一。

人民視覺(jué)/供圖

民主與法制時(shí)報(bào)記者 莊德通 報(bào)道 通訊員 陶丹 劉珍君

表面上是一家信息科技公司，暗地里卻從事非法軟件的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)；涉案員工多是“90后”，還有不少是大學(xué)生、碩士研究生……這是河南省西華縣人民法院去年底審判的一起真實(shí)案例。

隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，各種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷出現(xiàn)，而這些犯罪案件背后，仍有人為了利益，為犯罪活動(dòng)提供便利。對(duì)此，《中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）》增設(shè)了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

2019年11月1日起施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，則對(duì)該罪名“情節(jié)嚴(yán)重”的具體情形進(jìn)行了進(jìn)一步明確。

不久前，北京市密云區(qū)人民法院審理了幾起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件，案件主審法官則通過(guò)這些案件，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了解讀，告誡群眾切勿買(mǎi)賣(mài)個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡。

5人因出售銀行卡獲刑

在此類(lèi)犯罪中，明知他人要進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但是仍為其提供銀行卡、手機(jī)卡的案件較為普遍。

密云法院審理的一起案件中，有5名被告是因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)銀行卡和U盾獲刑。據(jù)介紹，2020年7月至10月間，被告人陳某糾集被告人王某、張某、馮某等人，與另一被告人白某，在常某（另案處理）的指使下，多次從遼寧沈陽(yáng)至北京密云辦理多張銀行卡和U盾，并出售給他人，后他人使用這些銀行卡實(shí)施幾十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，致使上海、重慶等多個(gè)地區(qū)的不少受害人被騙，總詐騙金額達(dá)到200余萬(wàn)元。

密云法院審理后認(rèn)為，被告人陳某、王某、張某、馮某以及白某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

最終法院判處5人6個(gè)月到1年2個(gè)月不等的有期徒刑并處罰金，沒(méi)收作案工具和違法所得。

案件主審法官介紹說(shuō)，實(shí)踐中大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、手機(jī)卡不僅為不法分子的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為帶來(lái)便利，而且增加了公安機(jī)關(guān)的追查、偵破難度。

2015年刑法修正案（九）增設(shè)了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，規(guī)定明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成本罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，則進(jìn)一步明確了“情節(jié)嚴(yán)重”的具體情形，即為3個(gè)對(duì)象提供幫助的；支付結(jié)算金額20萬(wàn)元的；以投放廣告等方式提供資金5萬(wàn)元的；違法所得1萬(wàn)元的等情節(jié)屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形。

該案中5名被告人的行為顯然已經(jīng)達(dá)到了上述標(biāo)準(zhǔn)，因此法院綜合其犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，作出了上述判決，5人也表示不再上訴。

科技公司淪為“犯罪窩點(diǎn)”

正如密云法院審理的案件一樣，此類(lèi)案件中牽涉的當(dāng)事人往往不止一個(gè)，甚至還有“團(tuán)伙作案”的情況。前述河南省西華縣人民法院審理的案件，就是典型的一例。

2018年10月24日，李輝在深圳市南山區(qū)注冊(cè)成立納才（深圳）信息科技有限公司，2018年10月至2019年3月，李輝先后招聘謝輝、覃燕、劉明、趙小鵬、袁莉莉、吳波、陳起、張廷、陳龍等人進(jìn)入公司從事青蘋(píng)果系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)等工作。

該公司與香港青蘋(píng)果信息科技有限公司簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù)協(xié)議》，為香港青蘋(píng)果信息科技有限公司開(kāi)發(fā)青蘋(píng)果App錢(qián)包、青蘋(píng)果商家平臺(tái)、青蘋(píng)果承兌人平臺(tái)、青蘋(píng)果運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、青蘋(píng)果官網(wǎng)、青蘋(píng)果支付接口等系統(tǒng)軟件并提供技術(shù)咨詢和指導(dǎo)服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)，并為青蘋(píng)果平臺(tái)對(duì)接的非法商家提供資金轉(zhuǎn)移和支付。

前述人員在明知青蘋(píng)果系統(tǒng)軟件對(duì)接賭博平臺(tái)和非法博彩平臺(tái)的情況下，仍然提供技術(shù)研發(fā)、測(cè)試、支付結(jié)算及運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，致使非法所得錢(qián)款大量流入青蘋(píng)果平臺(tái)。而且，該公司多人在其所持有的銀行卡多次被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況下，仍然幫助青蘋(píng)果平臺(tái)從事非法業(yè)務(wù)。

最終，前述人員因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，或同時(shí)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處拘役4個(gè)月到有期徒刑5年2個(gè)月不等并處罰金，退賠違法所得。

該案令人扼腕嘆息的是，涉案人員中不乏碩士研究生等高學(xué)歷人士，且都很年輕，年齡最小的還是“95后”。在利益誘導(dǎo)下，他們走向了犯罪的深淵。

犯罪形式較為多樣

值得關(guān)注的是，網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的形式多種多樣網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的形式也是多樣的。密云法院審理的另一起案件中，當(dāng)事人田某的犯罪行為與西華縣法院審理的案件類(lèi)似，在不明他人身份、未核實(shí)資質(zhì)與用途的情況下，有償為他人制作“某某分期”等100余個(gè)虛假網(wǎng)絡(luò)貸款類(lèi)手機(jī)App，被判處有期徒刑6個(gè)月，罰金5000元。

河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)人民法院審理的一起案件中，24歲的當(dāng)事人在明知他人利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪的情況下，以每張60元的價(jià)格讓其親朋好友及他人開(kāi)通了164張手機(jī)卡并賣(mài)出，法院認(rèn)定其行為侵犯了國(guó)家對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的管理秩序，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處其有期徒刑8個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。

福建省福清市市民林建也是“受蒙蔽”的一員，有人給了他“多卡寶”（一種詐騙常用工具）、路由器、電話卡、電源線等物品，并告訴他按要求安裝好這些設(shè)備并通電，就會(huì)給他報(bào)酬。

2020年3月28日，他根據(jù)上家指示按時(shí)將路由器設(shè)備通電后，將要使用的手機(jī)卡插到路由器上。其后果是，至少有6名被害人被他人通過(guò)林建在路由器上的電話卡，以“注銷(xiāo)貸款平臺(tái)賬號(hào)”為由騙走共計(jì)人民幣6萬(wàn)余元。4天后，林建被警方抓捕歸案。

在另一起案件中，很多涉案人員雖然只是公司的基層員工，負(fù)責(zé)非法網(wǎng)站的平面設(shè)計(jì)、宣發(fā)等工作，但是同樣被法院認(rèn)定犯非法幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪。

“某某體育”是一個(gè)賭博網(wǎng)站，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人“淡定的老貝”為維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行及推廣，先后召集李某某、王某某等人通過(guò)管理貼吧、網(wǎng)站及宣傳平面設(shè)計(jì)、軟件研發(fā)、發(fā)布軟文等手段為網(wǎng)站提供幫助。

其中，王某某在2018年8月成立杭州某某科技有限公司，設(shè)立平面組、UI（用戶界面設(shè)計(jì)）組等部門(mén)，為“某某體育”提供幫助。

孫亮亮則受雇傭幫助將貼吧里關(guān)于“某某體育”的帖子保留，將其他同行賭博網(wǎng)站的帖子刪除，整理所有貼吧上關(guān)于某某公司負(fù)面的帖子以及其他賭博公司的帖子、網(wǎng)址、鏈接、QQ群、廣告等。

案發(fā)后，多名涉案人員被提起公訴，前述公司平面組、UI組7名基層員工以及孫亮亮均被指控犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

江蘇省東臺(tái)市人民法院認(rèn)為，該公司工作人員明知自己所在公司為賭博網(wǎng)站實(shí)施犯罪提供幫助，仍在公司從事海報(bào)設(shè)計(jì)、頁(yè)面設(shè)計(jì)等工作，違法所得均超過(guò)5萬(wàn)元，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。最終判決8人均犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪并處罰金，孫亮亮還被判處拘役4個(gè)月，緩刑6個(gè)月。

審理前述買(mǎi)賣(mài)銀行卡案件的密云法院法官表示，“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”這項(xiàng)罪名，作為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)秩序、打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要依據(jù)，在遏制電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)方面具有重要的作用。

法官也提醒廣大人民群眾，切勿買(mǎi)賣(mài)個(gè)人的銀行卡、手機(jī)卡，雖然看似這些行為并未直接參與到信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中，殊不知這種行為已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條的其中一環(huán)，成為造成被害人受害的重要因素之一，實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)幫助行為的人員也將面臨相應(yīng)的法律制裁。

（文中案涉人員為化名）

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條 之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《最高人民法院 最高人民檢察院 關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》

第十二條 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）為三個(gè)對(duì)象提供幫助的；

（二）支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元的；

（三）以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元的；

（四）違法所得一萬(wàn)元的；

（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；

（六）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；

（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無(wú)法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。

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