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證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-033

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日分別召開了公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司擬使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本事項(xiàng)尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

1、現(xiàn)金管理目的

為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。

2、額度及期限

公司及子公司2022年度擬使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月，在上述額度及決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

3、投資品種

擬購買期限不超過12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的銀行或非銀行類金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

4、決議有效期限

決議有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

5、實(shí)施方式

授權(quán)董事長根據(jù)實(shí)際需要在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)額度及有效期內(nèi)行使上述投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。

6、信息披露

公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)范要求，做好相關(guān)信息披露工作。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、理財(cái)產(chǎn)品均需經(jīng)過嚴(yán)格篩選和風(fēng)險(xiǎn)評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場劇烈波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將嚴(yán)格選擇投資對象，選擇金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性好、安全性高和期限不超過十二個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

2、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查;

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理情況。

三、對公司經(jīng)營的影響

公司及子公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

1、董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在決議有效期內(nèi)該額度可滾動(dòng)使用。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在決議有效期內(nèi)該額度可滾動(dòng)使用。

3、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在符合國家法律法規(guī)及保證公司資金流動(dòng)性和安全性前提下，公司及子公司運(yùn)用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司及全體股東利益，因此我們同意公司及子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并將該議案提交公司股東大會(huì)審議表決。

五、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

3、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會(huì)

二二一年四月二十五日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-034

關(guān)于舉行2021年年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績

說明會(huì)的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年年度報(bào)告》及其摘要已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，并于2022年4月26日刊載于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

為方便廣大投資者進(jìn)一步了解公司2021年度經(jīng)營情況，公司將于2022年5月16日（星期一）下午15:00-17:00舉行2021年度業(yè)績網(wǎng)上說明會(huì)。本次網(wǎng)上說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可通過以下方式參與互動(dòng)交流。

投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入“英聯(lián)股份投資者關(guān)系”小程序，即可參與交流。

出席本次年度報(bào)告說明會(huì)的人員有：公司董事長翁偉武先生、總經(jīng)理翁寶嘉女士、獨(dú)立董事芮奕平先生、董事會(huì)秘書夏紅明先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人黃詠松先生和公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司保薦代表人戴五七先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

二二二年四月二十五日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-035

關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，將公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)損失的具體情況公告如下：

一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的概述

為真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)等相關(guān)規(guī)定，公司對合并報(bào)表范圍內(nèi)截止2021年末的各類資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，對存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。

2021年度擬計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)萬元人民幣。具體情況如下：

注：應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款等。

二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)情況的說明

1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備

對于應(yīng)收賬款，無論是因銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)而產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)還是包含重大融資成分，本公司始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。

公司基于所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，對應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備按照合并范圍內(nèi)組合以及以賬齡分析組合，合并范圍內(nèi)組合不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，賬齡組合以賬齡為基礎(chǔ)計(jì)算其預(yù)期信用損失。如果有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司對該應(yīng)收賬款單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并確認(rèn)預(yù)期信用損失。

公司對于其他應(yīng)收款假設(shè)其信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加，按照未來 12 個(gè)月內(nèi)的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備。除了單項(xiàng)評估信用風(fēng)險(xiǎn)的其他應(yīng)收款外，基于信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其劃分為不同的賬齡組合計(jì)算其預(yù)期信用損失。

根據(jù)上述會(huì)計(jì)政策，公司報(bào)告期內(nèi)計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備2,415,528.26元。

2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。公司對于產(chǎn)成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以合同價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算，若持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷售價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。

公司期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

除有明確證據(jù)表明資產(chǎn)負(fù)債表日市場價(jià)格異常外，存貨項(xiàng)目的可變現(xiàn)凈值以資產(chǎn)負(fù)債表日市場價(jià)格為基礎(chǔ)確定。

公司本期期末存貨項(xiàng)目的可變現(xiàn)凈值以資產(chǎn)負(fù)債表日市場價(jià)格為基礎(chǔ)確定。

根據(jù)上述會(huì)計(jì)政策，公司報(bào)告期內(nèi)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4,292,955.45元。

三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響及合理性說明

公司本年計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及信用減值損失共計(jì)6,708,483.71元，考慮所得稅費(fèi)用影響后，將減少公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤約5,550,491.90元，并相應(yīng)減少公司2021年度末歸屬于母公司所有者權(quán)益約5,550,491.90元。

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的程序遵守并符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，依據(jù)充分，計(jì)提后能夠客觀、公允、真實(shí)的反映截至2021年12月31日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果，有利于進(jìn)一步夯實(shí)公司資產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的行為。

四、公司對本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審議程序

1、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備事項(xiàng)需履行信息披露義務(wù)，無需提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司2021年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2021年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-037

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、會(huì)計(jì)政策變更概述

1、變更的原因

（1）財(cái)政部于2021年11月2日，頒布了《2021年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》，針對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自銷售費(fèi)用全部重分類至營業(yè)成本。

（2）財(cái)政部于2021年12月30日，頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》，規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)、關(guān)于虧損合同的判斷。

（3）2021 年 2 月 2 日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》（財(cái)會(huì)[2021]1號），規(guī)定了關(guān)于社會(huì)資本方對政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致相關(guān)合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理。

（4）財(cái)政部于2020年6月19日發(fā)布了《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2020〕10號），對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業(yè)可以選擇采用簡化方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 財(cái)政部于2021年5月26 日發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整適用范圍的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕9號），自 2021年5月26 日起施行，將《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對 2021年6月30日前的應(yīng)付租賃付款額”調(diào)整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應(yīng)付租賃付款額”，其他適用條件不變。

2、變更的日期

根據(jù)規(guī)定，公司于文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述企業(yè)會(huì)計(jì)政策。

3、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

4、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號-收入》（財(cái)會(huì)[2017]22號）及財(cái)政部于2021年頒布的《2021年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 14號》、《關(guān)于調(diào)整<新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定>適用范圍的通知》。其他未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的相關(guān)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

1、運(yùn)輸成本的列示

對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成 本，將其自銷售費(fèi)用全部重分類至營業(yè)成本，并對上年同期數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

2、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》對企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)、關(guān)于虧損合同的判斷進(jìn)行了明確。

3、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》規(guī)定了關(guān)于社會(huì)資本方對政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致相關(guān)合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理。

4、《關(guān)于調(diào)整<新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定>適用范圍的通知》

財(cái)政部于2020年6月19日發(fā)布了《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2020〕10號），對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業(yè)可以選擇采用簡化方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

財(cái)政部于2021年5月26 日發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整適用范圍的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕9號），自 2021年5月26 日起施行，將《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對 2021年6月30日前的應(yīng)付租賃付款額”調(diào)整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應(yīng)付租賃付款額”，其他適用條件不變。執(zhí)行該規(guī)定未對本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響

1、運(yùn)輸成本的列示

根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司于2021年11月2日發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答，公司對2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目進(jìn)行追溯調(diào)整如下：

2、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》會(huì)計(jì)政策變更對公司 2021 年及以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

3、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》會(huì)計(jì)政策變更對公司 2021 年及以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

執(zhí)行《關(guān)于調(diào)整<新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定>適用范圍的通知》對公司 2021 年及以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

四、審議情況及專項(xiàng)意見說明

1、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的合理性說明

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部頒布的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了公司會(huì)計(jì)政策的相應(yīng)變更，符合國家法律法規(guī)的相關(guān)要求，符合目前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況。本次變更不會(huì)對當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

3、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，能夠更客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次變更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-038

關(guān)于變更簽字注冊會(huì)計(jì)師

和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月21日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并于2022年1月10日召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了更好地推進(jìn)審計(jì)工作開展，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，經(jīng)綜合評估及審慎研究，公司同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2021年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期1年，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與信永中和簽署相關(guān)協(xié)議并根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)工作實(shí)際情況決定其報(bào)酬。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月25日、2021年11月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

一、簽字注冊會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人變更情況

近日，公司收到了信永中和出具的《信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于變更簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》：信永中和作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派陳萌、蔣行行作為簽字注冊會(huì)計(jì)師，陳洪濤為獨(dú)立復(fù)核合伙人為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于原獨(dú)立復(fù)核合伙人陳洪濤及簽字會(huì)計(jì)師蔣行行工作調(diào)整，現(xiàn)指派賀春海為獨(dú)立復(fù)核合伙人、肖威為簽字會(huì)計(jì)師，負(fù)責(zé)貴公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，繼續(xù)完成相關(guān)工作。

二、變更會(huì)計(jì)師的基本信息

賀春海先生，2001年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2011年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

肖威先生，2021年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

賀春海先生、肖威先生不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

三、其他說明

本次變更中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

四、備查文件

1、信永中和出具的《關(guān)于變更簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》；

2、變更簽字注冊會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)證照及人員基本信息。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-039

關(guān)于擬對外投資設(shè)立大慶全資子公司的

公告

一、對外投資概述

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召開的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立大慶全資子公司的議案》，為進(jìn)一步深入與客戶合作，提升對客戶企業(yè)的服務(wù)水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同性，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，公司擬以5,000萬元人民幣的自有資金或自籌資金分階段出資，在黑龍江省大慶市設(shè)立全資子公司，子公司名稱暫定“英聯(lián)金屬科技（大慶）有限公司”（以最終市場監(jiān)管部門登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)），并授權(quán)管理層辦理設(shè)立相關(guān)的工商登記、申報(bào)材料等手續(xù)。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

本次投資設(shè)立控股子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立全資子公司情況

1、公司中文名稱：英聯(lián)金屬科技（大慶）有限公司（以最終市場監(jiān)管部門

登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2、注冊地址：中國黑龍江省大慶市

3、注冊資本：5,000萬元人民幣

4、資金來源及出資方式：公司以自有資金或自籌資金出資，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需求分階段出資，出資比例100%

5、經(jīng)營范圍： 加工：鋁制品（不含金屬表面處理及熔鑄工序）；銷售：五金制品，有色金屬（項(xiàng)目不含貴、廢舊金屬）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

注：注冊登記信息為擬申報(bào)信息，具體以市場監(jiān)管部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

三、設(shè)立全資子公司的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

（一）設(shè)立全資子公司的目的和對公司的影響

1、本次子公司之設(shè)立，系公司內(nèi)部資源整合優(yōu)化，本次注冊資金擬用于大慶子公司向英聯(lián)股份及子公司購買奶粉易撕蓋生產(chǎn)設(shè)備之用途。

2、公司本次對外投資在大慶市設(shè)立全資子公司，符合公司堅(jiān)持以客戶為中心理念，與核心客戶開展相互依托的生產(chǎn)布局模式，有利于加深客戶的合作緊密度，提升對客戶的服務(wù)效率與質(zhì)量，發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)；同時(shí)也有利于公司拓展在東北地區(qū)業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)公司競爭實(shí)力，穩(wěn)固公司市場地位。

2、本次對外投資事項(xiàng)暫不會(huì)對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績帶來重大影響，也不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，不會(huì)損害公司中小投資者的權(quán)益。

（二）對外投資的風(fēng)險(xiǎn)

本次設(shè)立子公司尚需按照法定程序辦理工商登記手續(xù)。全資子公司設(shè)立后，可能存在一定的市場、經(jīng)營和管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，公司將按規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展情況.公司將不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，促進(jìn)子公司穩(wěn)健發(fā)展。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，對該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、專項(xiàng)意見說明

獨(dú)立董事關(guān)于設(shè)立大慶全資子公司的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：設(shè)立大慶全資子公司是從公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要做出的決策，有利于一步深入與客戶合作，增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)協(xié)同性，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和實(shí)際經(jīng)營情況，符合公司及股東利益，不存在損害公司中小投資者的行為。本次對外投資事項(xiàng)暫不會(huì)對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績帶來重大影響，也不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。因此我們同意公司設(shè)立大慶全資子公司。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-040

關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。綜合考慮當(dāng)前公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等因素，基于審慎原則，公司決定對募投項(xiàng)目“智能生產(chǎn)基地建設(shè)-土建工程”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議表決?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1318號”文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）于2019年10月21日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）214萬張，每張面值100元，每張發(fā)行價(jià)人民幣100元。期限6年。共募集資金人民幣214,000,000.00元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用共計(jì)11,246,603.77元，募集資金凈額為202,753,396.23元。

截至2019年10月25日，上述募集資金已全部到達(dá)公司并入賬，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZI410680號《驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用進(jìn)度

截至2021年12月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

單位：人民幣萬元

注：智能生產(chǎn)基地建設(shè)-土建工程項(xiàng)目截至2021年12月31日已投入的募集資金為9,150.54萬元，高于募集后承諾投資金額9,144.00萬元，超出承諾的投入金額是募集資金賬戶存款產(chǎn)生的利息收入。

（三）募集資金賬戶余額情況

截至2021年12月31日，存放于募集資金專戶中的募集資金余額為人民幣57,802.45元。

二、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況

1、本次調(diào)整的募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展

本次擬調(diào)整“達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期”項(xiàng)目為智能生產(chǎn)基地建設(shè)-土建項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)范圍包括廠房、辦公樓、宿舍樓及其他。截至目前，該項(xiàng)目生產(chǎn)用廠房和宿舍樓均已完成竣工驗(yàn)收，辦公樓主體工程建設(shè)已完成，目前尚在進(jìn)行內(nèi)部裝修階段。該項(xiàng)目募集資金投入部分已完成。

2、本次募投項(xiàng)目“達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期”調(diào)整情況及原因

根據(jù)上述項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目最終完成后竣工驗(yàn)收等相關(guān)手續(xù)的辦理時(shí)間，經(jīng)謹(jǐn)慎考慮，擬將本項(xiàng)目“達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期”調(diào)整至2022年10月。

三、本次募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整對公司影響

公司本次募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體與地點(diǎn)，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司將充分利用現(xiàn)有資源加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整符合實(shí)際情況，不會(huì)對公司目前正常的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

四、履行的審批程序及發(fā)表的意見

1、董事會(huì)審議情況

公司于2022年4月23日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了上述議案。公司董事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的投資方向均保持不變，本次調(diào)整不會(huì)對相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。

2、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的延后，未改變項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施方式，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，該事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的事項(xiàng)。

3、監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況而作出的謹(jǐn)慎決定，沒有調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司對募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度已履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)無異議。

2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

3、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

4、中信證券股份有限公司關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的核查意見

附表1：

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

編制單位：廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 2021年度

單位：人民幣萬元

注1：募集資金總額為扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額。

注2：智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的機(jī)器設(shè)備系由本公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、在建工程轉(zhuǎn)固及首發(fā)募投涉及的生產(chǎn)設(shè)備搬遷而來，公司的產(chǎn)能規(guī)模和效益情況基本保持不變，不存在新增生產(chǎn)線導(dǎo)致產(chǎn)能和效益增加的情況。

注3：智能生產(chǎn)基地建設(shè)-土建工程項(xiàng)目截至2021年12月31日已投入的募集資金為9,150.54萬元，超過募集后承諾投資金額9,144.00萬元，超出承諾的投入金額是募集資金賬戶存款產(chǎn)生的利息收入。

注4：智能生產(chǎn)基地建設(shè)-土建工程項(xiàng)目進(jìn)度說明：截至本報(bào)告期末，生產(chǎn)用廠房和宿舍樓均已完成竣工驗(yàn)收。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-031

關(guān)于2022年度公司為子公司

向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請授信融資額度

提供相應(yīng)擔(dān)保的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司” 或“英聯(lián)股份”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年4月23日召開，以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果分別審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請授信融資額度的議案》和《關(guān)于2022年度公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信融資額度提供擔(dān)保的議案》。上述事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議表決。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、申請授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保情況概述

（一）授信融資事項(xiàng)

2022年4月23日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請授信融資額度的議案》，為滿足公司和子公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營的資金需求，擬同意公司及子公司2022年度向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）申請總額度不超過人民幣20億元（含本數(shù)）的授信融資，具體內(nèi)容如下：

1、公司和子公司2022年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）申請不超過人民幣12億元（含本數(shù)）的授信融資額度，包括但不限于融資租賃、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、授信開證、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、應(yīng)收賬款保理等，具體金額及業(yè)務(wù)品種以實(shí)際簽署合同約定為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度內(nèi)可循環(huán)使用。

2、根據(jù)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的中長期綜合授信融資額度，期限不超過60個(gè)月（含60個(gè)月），包括但不限于融資租賃、項(xiàng)目貸款、并購貸款等，具體金額及業(yè)務(wù)品種以實(shí)際簽署合同約定為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度內(nèi)可循環(huán)使用。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，上述綜合授信額度的申請有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事長及其授權(quán)人員在上述額度內(nèi)辦理具體手續(xù)并簽署相關(guān)合同文件。

（二）為授信融資提供擔(dān)保概況

為支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營資金需求，保障上述授信融資事宜順利進(jìn)行，公司擬為6家子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信融資提供總額不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的擔(dān)保，其中包括：

1、對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司申請授信融資不超過13億元的擔(dān)保，其中為中長期（不超過60個(gè)月）授信融資不超過8億元的擔(dān)保。

2、對資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的子公司申請授信融資不超過2億元的擔(dān)保。

擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、以公司或子公司的資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保等。實(shí)際擔(dān)保的金額在以金融機(jī)構(gòu)與子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，上述擔(dān)保事項(xiàng)有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止，具體擔(dān)保期限以實(shí)際合同簽署為準(zhǔn)。同時(shí)，提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長根據(jù)實(shí)際情況在上述批準(zhǔn)額度及有效期限內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，并代表公司簽署相關(guān)合同、協(xié)議及法律文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，上述申請授信額度及抵押、提供擔(dān)保事項(xiàng)均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、擔(dān)保事項(xiàng)

（一）被擔(dān)保人基本情況

1、英聯(lián)金屬科技（濰坊）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)金屬科技（濰坊）有限公司（以下簡稱“濰坊英聯(lián)”）

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370724MA3DLGH27F

（3）類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

（4）法定代表人：翁寶嘉

（5）注冊資本：1,500萬人民幣

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山東省濰坊市臨朐縣冶源鎮(zhèn)冶西村臨九路西

（8）經(jīng)營范圍：包裝制品、五金制品加工、銷售；金屬材料、塑料原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但法律法規(guī)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（9）公司持有濰坊英聯(lián)100%股權(quán)，為本公司全資子公司。

（10）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

2、廣東滿貫包裝有限公司

（1）公司名稱：廣東滿貫包裝有限公司（以下簡稱“廣東滿貫”）

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441900736152744L

（3）類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（4）法定代表人：陳景錄

（5）注冊資本：5,000萬人民幣

（6）成立日期：2002年2月1日

（7）住所：東莞市中堂鎮(zhèn)三涌

（8）經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售、網(wǎng)上銷售：包裝制品、包裝材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、預(yù)包裝食品、機(jī)械設(shè)備；金屬材料加工、銷售；節(jié)能技術(shù)和資源再生技術(shù)研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

（9）公司持有廣東滿貫100%股權(quán)，廣東滿貫為本公司全資子公司。

3、英聯(lián)金屬科技（汕頭）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)金屬科技（汕頭）有限公司（以下簡稱“汕頭英聯(lián)”）

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914405136864263558

（3）類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

（4）法定代表人：翁寶嘉

（5）注冊資本：20,000萬人民幣

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號

（8）經(jīng)營范圍：制作、加工：五金制品；銷售：金屬材料、塑料原料；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

（9）公司持有汕頭英聯(lián)100%股權(quán)，汕頭英聯(lián)為本公司全資子公司。

4、英聯(lián)金屬科技（揚(yáng)州）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)金屬科技（揚(yáng)州）有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州英聯(lián)”）

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321012MA1Y6H674E

（3）類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

（4）法定代表人：翁偉武

（5）注冊資本：20,000萬人民幣

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：揚(yáng)州市江都區(qū)邵伯鎮(zhèn)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金森路中段

（8）經(jīng)營范圍：金屬材料（不含國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄限制淘汰類項(xiàng)目）、五金制品研發(fā)、制造、加工，金屬材料、塑料原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

（9）揚(yáng)州英聯(lián)為本公司持股95%的控股子公司。

（10）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

5、英聯(lián)國際（香港）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)國際（香港）有限公司（以下簡稱“英聯(lián)國際”）

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2） 地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR

NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注冊資本：500萬港幣

（5）公司注冊證明書編號：2693061

商業(yè)登記證號碼：69343231-000-05-18-0

（7）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

6、廣東寶潤金屬制品有限公司

（1）公司名稱：廣東寶潤金屬制品有限公司（以下簡稱“廣東寶潤”）

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440605568277432T

（3）類型：其他有限責(zé)任公司

（4）法定代表人：翁偉武

（5）注冊資本：人民幣7000萬元

（6）成立日期：2011年1月30日

（7）住所：汕頭市濠江區(qū)馬滘街道達(dá)南路中段裝配車間第五層車間2

（8）經(jīng)營范圍：加工：鋁制品（不含金屬表面處理及熔鑄工序）；銷售：五金制品，有色金屬（項(xiàng)目不含貴、廢舊金屬）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（9）公司持有佛山寶潤75%股權(quán)，為本公司控股子公司。

（10）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

上述子公司均非失信被執(zhí)行人。

（二）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等。

2、擔(dān)保期限：具體擔(dān)保期限以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

3、擔(dān)保事項(xiàng)：公司2021年度擬為子公司濰坊英聯(lián)、廣東滿貫、汕頭英聯(lián)、揚(yáng)州英聯(lián)、英聯(lián)國際、廣東寶潤向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信融資額度提供總額不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。實(shí)際擔(dān)保的金額在以金融機(jī)構(gòu)與公司、子公司實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。

4、目前公司尚未簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)辦理具體手續(xù)并簽署相關(guān)合同文件。

三、董事會(huì)意見及監(jiān)事會(huì)意見

（一）董事會(huì)意見

公司及子公司因日常經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需要向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信融資以保證資金需求，公司為上述授信融資事項(xiàng)提供擔(dān)保，有利于提高公司經(jīng)營效率，符合公司整體利益。被擔(dān)保對象為本公司的控股子公司與全資子公司，資信狀況均為良好，具有償還債務(wù)能力。本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保，控股子公司其他股東未按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，但公司對其均具有控制權(quán)，對其運(yùn)行和管理能全面掌握，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。董事會(huì)同意公司2022年度為子公司申請授信額度提供不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。

本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，本次公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供擔(dān)保，系根據(jù)公司自身的經(jīng)營發(fā)展需要進(jìn)行的，并已按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，如實(shí)對外披露擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情況。

我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議表決。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供擔(dān)保系出于經(jīng)營及發(fā)展需要，能夠支持子公司的正常運(yùn)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司向子公司提供擔(dān)保已經(jīng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信融資提供擔(dān)保事宜，本事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量（含本次擔(dān)保事項(xiàng)）

截至目前，公司及子公司累計(jì)經(jīng)審批對外擔(dān)?？傤~度為280,000萬元（含本次擔(dān)保事項(xiàng)），截至目前公司及子公司對外擔(dān)?？傆囝~為61,014.46萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（截至2021年12月31日的審計(jì)數(shù)據(jù)）的73.09%，上述擔(dān)保均為公司對子公司（含控股子公司及全資子公司）提供的擔(dān)保。

公司不存在對外擔(dān)保的債權(quán)發(fā)生逾期的事項(xiàng)、不存在涉及訴訟的擔(dān)保金額、及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額的情況。

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