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證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-045

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第八屆董事會第九次會議和第七屆監(jiān)事會第二十五次會議，分別審議通過《關(guān)于2022年度公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于2022年度公司高級管理人員薪酬的議案》和《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、適用對象：董事、監(jiān)事、高級管理人員。

二、適用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬原則：為提高公司經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效長遠(yuǎn)健康發(fā)展，根據(jù)《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度，參考國內(nèi)同行業(yè)上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬水平，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況與未來的經(jīng)營目標(biāo)，采用年薪制，以年度為單位，按月發(fā)放，以公司年度經(jīng)營業(yè)績和個人職責(zé)、崗位價值及能力確定其浮動年薪水平的薪酬分配激勵制度。

四、薪酬方案：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司董事長主導(dǎo)公司經(jīng)營方向和重要決策事項，擬定年度基本薪酬480萬元，不額外設(shè)立績效薪酬。

2、公司其他非獨立董事按照在公司所擔(dān)任職務(wù)領(lǐng)薪，未擔(dān)任管理職務(wù)的非獨立董事不領(lǐng)取津貼。

3、公司獨立董事年度津貼為24萬元。

（二）公司監(jiān)事薪酬方案

1、在公司擔(dān)任實際工作崗位的監(jiān)事，按所擔(dān)任的實際工作崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取監(jiān)事年度津貼。

2、未在公司擔(dān)任實際工作崗位的監(jiān)事，不領(lǐng)取薪酬。

（三）公司高級管理人員薪酬方案

公司高級管理人員采用年薪制，年度薪酬總額包括基本年薪和績效獎金，董事會薪酬與考核委員會對其進(jìn)行績效考核后，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和個人績效完成情況，決定其年度實際發(fā)放的薪酬總額。

五、其他情況說明：

1、上述薪酬所涉及的個人所得稅等均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

2、如存在兼任職務(wù)，按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計算。

3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發(fā)放。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的要求，上述高級管理人員薪酬自董事會審議通過之日起生效，董事和監(jiān)事薪酬尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

董 事 會

二二二年四月十五日

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-040

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的

專項說明公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開了公司第八屆董事會第九次會議、第七屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，該議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司2021年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣64,136,014.05元，提取法定盈余公積人民幣18,370,923.05元，其中母公司凈利潤為-5,862,245.12元，提取法定盈余公積人民幣0.00元，加上期初母公司未分配利潤人民幣369,016,316.74元，截至2021年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為人民幣363,154,071.62元。

公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案如下：擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。

二、公司最近三年（2019年-2021年）現(xiàn)金分紅相關(guān)情況1

1其中，2021年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

單位：元

公司最近三年可供股東分配利潤總額為負(fù)數(shù)，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤大于最近三年實現(xiàn)的年均可分配的利潤總額。

三、公司2021年度不進(jìn)行利潤分配的原因

1、公司所處行業(yè)特點及資金需求

公司的主要業(yè)務(wù)為提供健康體檢服務(wù)，健康體檢行業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征，一般一季度為業(yè)務(wù)淡季，四季度為業(yè)務(wù)旺季，二、三季度業(yè)務(wù)相對平穩(wěn)增長。專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的營業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。

2021年至今，雖然國內(nèi)新冠疫情得到較好的控制，但目前仍呈現(xiàn)多點散發(fā)、局部爆發(fā)態(tài)勢，傳播快、感染風(fēng)險高的奧密克戎變異毒株已先后在國內(nèi)多地造成疫情反復(fù)，對公司部分體檢中心的經(jīng)營產(chǎn)生了不利影響。因公司房屋租賃和物業(yè)費用、人員工資、軟硬件相關(guān)投資等剛性支出仍需發(fā)生，短期內(nèi)存在一定的資金壓力。

截至2021年底，公司合并口徑下的貨幣資金余額為2,263,776,032.24元，短期借款余額1,447,105,741.00元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額1,471,534,708.51元，為保障公司的償債能力，公司需要為即將到期的有息負(fù)債預(yù)留一定資金。

公司結(jié)合目前的實際經(jīng)營情況、未來資金周轉(zhuǎn)情況、業(yè)績成長性、外部市場環(huán)境以及拓展業(yè)務(wù)所需資金等因素，需要留存充足資金滿足日常發(fā)展需求，提高資金充裕度，有利于保障公司正常運作、助力公司開展日常經(jīng)營并實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的穩(wěn)健實施。

2、未分配利潤的用途和規(guī)劃

公司未分配利潤將主要用于公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營和發(fā)展，支持各項業(yè)務(wù)的開展以及流動資金需求。公司將堅持“醫(yī)療導(dǎo)向、品質(zhì)驅(qū)動、服務(wù)支撐、創(chuàng)新引領(lǐng)”的核心發(fā)展戰(zhàn)略，積極踐行“守護(hù)每個中國人的生命質(zhì)量”的企業(yè)使命。持續(xù)提升醫(yī)質(zhì)水平、提高服務(wù)質(zhì)量，打造醫(yī)質(zhì)、服務(wù)、精細(xì)化運營的品質(zhì)驅(qū)動體系。不斷推動產(chǎn)品創(chuàng)新、推廣AI技術(shù)應(yīng)用場景，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動內(nèi)生可持續(xù)增長，增強品牌影響力和行業(yè)競爭力，以促進(jìn)公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

公司一貫重視投資者的合理投資回報，未來將繼續(xù)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，在兼顧公司長期穩(wěn)定發(fā)展和投資者回報的角度，履行公司的利潤分配制度，與投資者共享公司發(fā)展的成果。

綜合考慮公司目前的經(jīng)營情況和未來經(jīng)營發(fā)展需要，為確保公司持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)全體股東整體利益，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配。上述利潤分配方案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

四、獨立董事意見

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見如下：

我們認(rèn)為，公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實際經(jīng)營狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展需要，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，相關(guān)審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求。綜上，我們對董事會做出不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案表示一致同意，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司制定的2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。有利于公司的長期可持續(xù)性發(fā)展，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意本次不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第九次會議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；

2、獨立董事對公司第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見。

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-042

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開了公司第八屆董事會第九次會議、第七屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本情況

事務(wù)所名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91110000599649382G

主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

成立日期：2012年07月10日

經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

業(yè)務(wù)資質(zhì)：包括會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（會計師事務(wù)所編號：11000241）、H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格等，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求，具備對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計的能力。

畢馬威華振會計師事務(wù)所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙的合伙制企業(yè)，更名為畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”），2012年7月10日取得工商營業(yè)執(zhí)照，并于2012年8月1日正式運營。

畢馬威華振總所位于北京，注冊地址為北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

2、人員信息

畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。截至2021年12月31日，畢馬威華振有合伙人199人，注冊會計師977人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過210人。

3、業(yè)務(wù)信息

畢馬威華振2020年經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入總額超過人民幣34億元，其中審計業(yè)務(wù)收入超過人民幣31億元（包括境內(nèi)法定證券業(yè)務(wù)收入超過人民幣6億元，其他證券業(yè)務(wù)收入超過人民幣7億元，證券業(yè)務(wù)收入共計超過人民幣13億元）。

2020年上市公司年報審計客戶家數(shù)為57家，上市公司財務(wù)報表審計收費總額為人民幣3.56億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)，金融業(yè)，采礦業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，以及衛(wèi)生和社會工作業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為1家。畢馬威華振對公司所在行業(yè)具有過往審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

4、投資者保護(hù)能力

畢馬威華振購買的職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風(fēng)險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。畢馬威華振近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠信記錄

畢馬威華振及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

（二）項目信息

畢馬威華振承做公司2022年度財務(wù)報表審計項目的擬定項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息如下：

1、擬定項目合伙人及簽字注冊會計師

項目的項目合伙人黃鋒先生，2007年取得中國注冊會計師資格。黃鋒先生2003年開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2015年開始從事上市公司審計，從2019年開始為本公司提供審計服務(wù)。黃鋒先生近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告9份。

本項目的簽字注冊會計師周臻女士，2008年取得中國注冊會計師資格。2004年開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2008年開始從事上市公司審計，從2019年開始為公司提供審計服務(wù)。周臻女士近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告3份。

2、擬定質(zhì)量控制復(fù)核人

項目的質(zhì)量控制復(fù)核人謝旺培先生，具有香港注冊會計師資格。謝旺培先生1995年加入畢馬威香港，于2006年轉(zhuǎn)至畢馬威中國，1997年開始從事上市公司審計，從2019年開始為本公司提供審計服務(wù)。謝旺培先生近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告3份。

3、項目參與人誠信記錄及獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質(zhì)量控制復(fù)核人最近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨立性。

4、審計收費

畢馬威華振的審計服務(wù)收費是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。2021年度的審計收費為人民幣767萬元，其中年報審計費用人民幣722萬元，內(nèi)控審計費用人民幣45萬元。2022 年審計費用將根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況，提請股東大會授權(quán)公司管理層與畢馬威華振協(xié)商確定并簽署相關(guān)協(xié)議。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對畢馬威華振提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議續(xù)聘畢馬威華振為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

1、事前認(rèn)可意見：公司就關(guān)于擬聘任畢馬威華振為2022年度審計機(jī)構(gòu)與我們進(jìn)行了事前溝通，經(jīng)核查，畢馬威華振具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計的能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求，在2021年度審計工作中，畢馬威華振恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司2021年度財務(wù)報告審計的各項工作。同意續(xù)聘畢馬威華振為公司2022年度的審計機(jī)構(gòu)并將此事項提交公司第八屆董事會第九次會議審議。

2、獨立意見：畢馬威華振在擔(dān)任公司2021年度審計機(jī)構(gòu)期間能夠客觀、獨立、公正地對公司財務(wù)狀況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計工作的要求。公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意續(xù)聘畢馬威華振為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會意見

2022年4月14日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘畢馬威華振為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將前述議案提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層結(jié)合2022年度公司實際業(yè)務(wù)情況與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計費用并簽署相關(guān)協(xié)議。

（四）生效日期

《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層結(jié)合2022年度公司實際業(yè)務(wù)情況與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計費用并簽署相關(guān)協(xié)議，該議案自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會第九次會議決議；

2、獨立董事對公司第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

3、獨立董事對公司第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

4、公司董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的意見；

5、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會

二二二年四月十五日

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-043

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美年健康”）于2022年4月14日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營活動的需要，就2022年度公司及下屬子公司與公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)、Alibaba Group Holding Limited（以下簡稱“阿里巴巴集團(tuán)”）及公司其他關(guān)聯(lián)方會發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計，預(yù)計本年度關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣94,000萬元。

關(guān)聯(lián)董事俞熔先生、郭美玲女士、王曉軍先生、楊策先生、朱超先生以及吳瞳女士對該項議案予以回避表決。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東俞熔先生及其一致行動人、阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“阿里網(wǎng)絡(luò)”）、杭州信投信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“杭州信投”）需回避表決。

（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣萬元

注：本公告內(nèi)表格數(shù)據(jù)尾差系四舍五入造成。

（三） 上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：人民幣萬元

附表1

附表2

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）嘉興信文淦富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興信文淦富”）

1、成立日期：2016-10-12

2、住 所：浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路1856號基金小鎮(zhèn)3號樓110室-80

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海中孵創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

4、注冊資本：260,200萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海中孵創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司為嘉興信文淦富的普通合伙人，上海天億實業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“天億實業(yè)”）為嘉興信文淦富的劣后級有限合伙人，上海中孵創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司及天億實業(yè)均為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嘉興信文淦富為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)66,417.50萬元，凈資產(chǎn)56,181.33萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-972.16萬元。

（二）上海健億投資中心（有限合伙）（以下簡稱“上海健億”）

1、成立日期：2015-12-18

2、住 所：上海市靜安區(qū)靈石路697號9幢311室

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：絲路華創(chuàng)投資管理（北京）有限公司

4、注冊資本：50,200萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海天億資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“天億資管”）為上海健億的普通合伙人，天億實業(yè)為上海健億的劣后級有限合伙人，天億資管及天億實業(yè)均為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上海健億為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)40,927.04萬元，凈資產(chǎn)31,787.38萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-1,000.76萬元。

（三）上海美維口腔醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“美維口腔”）

1、成立日期：2015-08-11

2、住 所：上海市閔行區(qū)東川路555號戊樓4127室

3、法定代表人：俞熔

4、注冊資本：19,815.686萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：企業(yè)管理，投資管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)咨詢，創(chuàng)業(yè)投資，實業(yè)投資，資產(chǎn)管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：美維口腔為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，美維口腔為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)166,577.47萬元，凈資產(chǎn)93,647.20萬元，營業(yè)收入166,114.00萬元，凈利潤-4,666.70萬元。

（四）美因健康科技（北京）有限公司（以下簡稱“美因健康”）

1、成立日期：2016-01-05

2、住 所：北京市海淀區(qū)花園北路35號9號樓4層401

3、法定代表人：郭美玲

4、注冊資本：1,213.68萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣；自然科學(xué)研究與試驗發(fā)展；健康管理（須經(jīng)審批的診療活動除外）；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；醫(yī)學(xué)研究與試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)（不得面向全國招生）；銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、體育用品、首飾、工藝品、服裝、鞋帽、針紡織品、日用雜貨、食用農(nóng)產(chǎn)品、化妝品、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械Ⅲ類、Ⅱ類、Ⅰ類；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；銷售食品；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)、銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：美因健康為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，美因健康為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2020年12月31日，總資產(chǎn)43,933.61

萬元，凈資產(chǎn)38,342.41萬元，營業(yè)收入20,709.82萬元，凈利潤8,996.36萬元；截至2021年6月30日，總資產(chǎn)49,129.40萬元，凈資產(chǎn)42,283.30萬元，營業(yè)收入10,236.49萬元，凈利潤3,940.90萬元。

（五）Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

Alibaba Group Holding Limited于1999年6月28日于開曼群島設(shè)立，注冊地址為Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于2014年9月19日于紐約證券交易所上市，股票代號為“BABA”，并于2019年11月26日于香港聯(lián)交所主板上市，股票代號為“9988”。阿里巴巴集團(tuán)目前是全球最大的零售商業(yè)體，為商家、品牌及其他企業(yè)提供技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及營銷平臺其借助新技術(shù)的力量與用戶和客戶進(jìn)行互動，并更高效地進(jìn)行經(jīng)營。阿里巴巴集團(tuán)的業(yè)務(wù)包括核心商業(yè)、云計算、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

阿里網(wǎng)絡(luò)及其一致行動人杭州信投合計持有公司13.03%股份。阿里網(wǎng)絡(luò)由阿里巴巴集團(tuán)實際控制，根據(jù)實質(zhì)重于形式原則，公司與阿里巴巴集團(tuán)之間的交易視為關(guān)聯(lián)交易。

阿里巴巴集團(tuán)2020年4月1日至2021年3月31日的營業(yè)收入為人民幣717,289百萬元，凈利潤（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣143,284百萬元，截至2021年3月31日的總資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣1,690,218百萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣1,074,961百萬元。

（六）研計（上海）企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“研計公司”）

1、成立日期：2020-08-03

2、住 所：上海市崇明區(qū)港沿鎮(zhèn)港沿公路1700號(上海港沿經(jīng)濟(jì)小區(qū))

3、法定代表人：王飛舟

4、注冊資本：100萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：企業(yè)管理咨詢，社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，商務(wù)信息咨詢（不含投資類咨詢），企業(yè)管理，計算機(jī)軟件的銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：研計公司為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，研計公司為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)48,517.72萬元，凈資產(chǎn)-0.98萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-0.98萬元。

（七）北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“萬東醫(yī)療”）

1、成立日期：1997-05-12

2、住 所：北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路9號院3號樓

3、法定代表人：胡自強

4、注冊資本：54,081.6199萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；機(jī)器設(shè)備安裝、維修；勞務(wù)服務(wù)；銷售汽車（不含九座以下乘用車）、I、II類醫(yī)療器械；物業(yè)管理；出租商業(yè)用房；出租辦公用房；醫(yī)療器械制造；銷售III類醫(yī)療器械。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；銷售III類醫(yī)療器械以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：2021年1-6月，公司實際控制人俞熔先生為萬東醫(yī)療持股5%股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，萬東醫(yī)療在2022年6月前仍為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年9月30日，總資產(chǎn)281,366.65萬元，凈資產(chǎn)244,425.02萬元，營業(yè)收入80,070.25萬元，凈利潤11,956.49萬元。

（八）上海大象醫(yī)療健康科技有限公司（以下簡稱“大象醫(yī)療”）

1、成立日期：2015-09-18

2、住 所：上海市靜安區(qū)靈石路697號9幢303室

3、法定代表人：俞熔

4、注冊資本：1,038.5萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：在醫(yī)療健康科技、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，營養(yǎng)健康咨詢服務(wù)，廣告制作，票務(wù)代理，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），醫(yī)療器械、健身運動器材、化妝品、日用品的銷售，食品銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：大象醫(yī)療為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，大象醫(yī)療為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)886.74萬元，凈資產(chǎn)-3,561.22萬元，營業(yè)收入1,002.29萬元，凈利潤-304.94萬元。

（九）百勝（深圳）醫(yī)療設(shè)備有限公司（以下簡稱“百勝醫(yī)療”）

1、成立日期：2007-06-08

2、住 所：深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)69區(qū)洪浪北二路30號信義領(lǐng)御研發(fā)中心1棟2913、2915、2916

3、法定代表人：戴華

4、注冊資本：350萬美元

5、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：第一類醫(yī)療器械銷售；消毒劑銷售（不含危險化學(xué)品）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：百勝醫(yī)療為百勝醫(yī)療集團(tuán)（以下簡稱“百勝集團(tuán)”）下屬全資子公司，2021年1-8月，公司實際控制人俞熔先生通過其控制企業(yè)天億實業(yè)與其持股的企業(yè)萬東醫(yī)療合計持有百勝集團(tuán)之控股股東上海陸自企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）33.9998%的份額，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，百勝醫(yī)療在2022年8月份前仍為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)18,189.60萬元，凈資產(chǎn)-10,306.55萬元，營業(yè)收入20,106.93萬元，凈利潤-3,816.19萬元。

（十）杭州艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司（以下簡稱“杭州艾迪康”）

1、成立日期：2004-01-16

2、住 所：浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振中路208號2幢北樓1至5層、2幢南樓1至3層

3、法定代表人：蘭佳

4、注冊資本：4,505.9724萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：服務(wù)：醫(yī)學(xué)檢驗科，臨床體液、血液專業(yè)，臨床微生物學(xué)專業(yè)，臨床化學(xué)檢驗專業(yè)，臨床免疫、血清學(xué)專業(yè)，臨床細(xì)胞分子遺傳學(xué)專業(yè)（不含產(chǎn)前篩查項目），病理科，新型診斷試劑及診斷技術(shù)、醫(yī)藥及生物工程新技術(shù)、新產(chǎn)品、醫(yī)療信息技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓，計算機(jī)軟硬件、醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)應(yīng)用軟件、電子通訊技術(shù)及其他計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成，機(jī)械設(shè)備租賃（除拆、裝），成年人的非證書勞動職業(yè)技能培訓(xùn)（涉及前置審批的項目除外）；貨物進(jìn)出口（國家法律、行政法規(guī)禁止的項目除外，法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州艾迪康為公司原董事徐可先生擔(dān)任高管的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，杭州艾迪康在2022年10月15日前仍為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日（母公司經(jīng)審計），總資產(chǎn)120,192.12萬元，凈資產(chǎn)84,312.01萬元，營業(yè)收入46,303.08萬元，凈利潤13,709.48萬元；截至2020年12月31日，總資產(chǎn)104,550.62萬元，凈資產(chǎn)70,602.53萬元，營業(yè)收入52,425.22萬元，凈利潤15,446.23萬元。

（十一）慧醫(yī)谷中醫(yī)藥科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“慧醫(yī)谷醫(yī)藥”）

1、成立日期：2015-06-17

2、住 所：天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號中南樓-401

3、法定代表人：董玉舒

4、注冊資本：1,072.5623萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)；醫(yī)療器械生產(chǎn)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；教學(xué)專用儀器制造；健康信息咨詢；批發(fā)和零售業(yè)；美容服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：慧醫(yī)谷醫(yī)藥為公司實際控制人俞熔先生重大影響的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，慧醫(yī)谷醫(yī)藥為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)3,538萬元，凈資產(chǎn)2,520萬元，營業(yè)收入3,388萬元，凈利潤166萬元；截至2020年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)3,300萬元，凈資產(chǎn)2,627萬元，營業(yè)收入2,805萬元，凈利潤368萬元。

（十二）支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“支付寶”）

1、成立日期：2004-12-08

2、住 所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)南泉北路447號15層

3、法定代表人：井賢棟

4、注冊資本：150,000萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單、預(yù)付卡的發(fā)行與受理（僅限于線上實名支付賬戶充值）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)）；不包含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目和電子公告等內(nèi)容的信息服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)），計算機(jī)軟、硬件、多媒體和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)和維護(hù)及相關(guān)的計算機(jī)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓和技術(shù)應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除經(jīng)紀(jì)）；銷售本公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品；設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：支付寶為公司原董事曾松柏先生擔(dān)任董事的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，支付寶為公司關(guān)聯(lián)方。

7、履約能力分析：根據(jù)支付寶的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，公司認(rèn)為其具有良好的履約能力。

（十三）浙江深博醫(yī)療技術(shù)有限公司（以下簡稱“深博醫(yī)療”）

1、成立日期：2015-06-24

2、住 所：浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道歸谷二路189號2幢1層、3層、4層(住所申報)

3、法定代表人：張偉

4、注冊資本：1,452.8415萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：一般項目：第二類醫(yī)療器械銷售；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海中衛(wèi)”）持有深博醫(yī)療18.20%的股權(quán)，鑒于公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司為上海中衛(wèi)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定深博醫(yī)療為公司的關(guān)聯(lián)法人。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)4,329.18萬元，凈資產(chǎn)3,997.49萬元，營業(yè)收入746.74萬元，凈利潤-499.25萬元。截至2020年12月31日，總資產(chǎn)4,608.63萬元，凈資產(chǎn)4,414.00萬元，營業(yè)收入533.32萬元，凈利潤-716.81萬元。

（十四）上海天億弘方企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“天億弘方管理”）

1、成立日期：2014-06-18

2、住 所：上海市靜安區(qū)靈石路721號2幢415室

3、法定代表人：王曉軍

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：企業(yè)管理，投資管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，資產(chǎn)管理，企業(yè)形象策劃，商務(wù)信息咨詢，會展服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)，設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告，物業(yè)管理，自有設(shè)備租賃（不得從事金融租賃），從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，生物科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：天億弘方管理為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，天億弘方管理為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)34,503萬元，凈資產(chǎn)575萬元，營業(yè)收入16,269萬元，凈利潤1,744萬元。

（十五）上海天億弘方物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“天億弘方物業(yè)”）

1、成立日期：2015-03-23

2、住 所：上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)宏海公路1825號2幢387室(上海廟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))

5、經(jīng)營范圍：物業(yè)管理，保潔服務(wù)，綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)，泊車服務(wù)，停車場（庫）信息系統(tǒng)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，花卉租賃，機(jī)電設(shè)備維護(hù)（除特種設(shè)備），建筑裝飾裝修工程，建筑材料、裝飾材料、五金交電、保潔用品、辦公用品的銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：天億弘方物業(yè)為公司實際控制人俞熔先生控制的企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，天億弘方物業(yè)為公司關(guān)聯(lián)方。

7、主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)3,095萬元，凈資產(chǎn)895萬元，營業(yè)收入2,176萬元，凈利潤158萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）主要內(nèi)容

1、公司及下屬子公司向與投資并購基金共同對外投資的美兆、奧亞、美年等體檢中心收取品牌管理費、軟件服務(wù)費等相關(guān)費用，并提供融資租賃服務(wù)；

2、接受關(guān)聯(lián)方的外送檢驗服務(wù)、咨詢服務(wù)、租賃房屋等服務(wù)；

3、向關(guān)聯(lián)方采購醫(yī)療設(shè)備；

4、向關(guān)聯(lián)方提供體檢服務(wù)、咨詢服務(wù)等；

5、與關(guān)聯(lián)方提供的平臺開展合作等。

公司及下屬子公司2022年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方的交易金額為人民幣94,000萬元。

（二）定價政策和定價依據(jù)

公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，以市場價格為基礎(chǔ)，參照公司與其他公司發(fā)生同類交易的價格，最終確定交易價格。

（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

按照公司股東大會通過的公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易決議，公司將根據(jù)2022年度日常經(jīng)營的實際需要，與關(guān)聯(lián)方簽訂合同。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司及下屬子公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營所需，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)公平合理，沒有損害公司及其股東的利益，也不存在侵害中小投資者的情形，符合公司發(fā)展定位和長遠(yuǎn)利益。上述關(guān)聯(lián)交易未對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果形成不利影響，公司也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

公司獨立董事就2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項予以事前認(rèn)可并發(fā)表如下獨立意見：經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為公司及下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易行為符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司開展正常的經(jīng)營活動，公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，價格公允，未損害公司和廣大股東的權(quán)益。公司履行了相應(yīng)的審批程序，關(guān)聯(lián)董事俞熔先生、郭美玲女士、王曉軍先生、楊策先生、朱超先生以及吳瞳女士均回避了表決，表決程序合法合規(guī)。綜上所述，我們同意事項，并同意將此議案提交股東大會審議。

2、獨立董事對公司第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

3、獨立董事對公司第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見。

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-046

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案相關(guān)文件

修訂情況說明的公告

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月10日召開了第七屆董事會第三十四次（臨時）會議及第七屆監(jiān)事會第十八次(臨時)會議、2021年9月27日召開了2021年第五次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等公司非公開發(fā)行A股股票有關(guān)議案，并由公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。

2022年4月14日，公司召開了第八屆董事會第九次會議及第七屆監(jiān)事會第二十五次會議，對本次非公開發(fā)行股票預(yù)案等文件進(jìn)行了修訂，現(xiàn)將本次修訂涉及的主要修訂情況如下：

一、《非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》修訂情況

二、《非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》修訂情況

三、《非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）》修訂情況

根據(jù)2021年第五次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，上述修訂事項無需提交公司股東大會審議表決。

本次修訂后的具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）的公告》、《美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

本次非公開發(fā)行A股股票的方案及相關(guān)事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。公司將根據(jù)該事項進(jìn)展情況按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-047

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報

及填補回報措施（修訂稿）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本公告中關(guān)于本次非公開發(fā)行股票后對美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“美年健康”）主要財務(wù)指標(biāo)影響的假設(shè)、分析、描述均不構(gòu)成對公司的盈利預(yù)測。

2、公司本次制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤作出保證，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析，并提出了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠切實履行做出了承諾?，F(xiàn)將本次非公開發(fā)行完成后可能存在攤薄即期回報的風(fēng)險、公司擬采取的措施以及相關(guān)主體的承諾公告如下：

一、本次非公開發(fā)行股票對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

（一）主要假設(shè)、前提

以下假設(shè)僅為測算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對公司未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化；

2、假設(shè)本次非公開發(fā)行于2022年10月底實施完畢，該完成時間僅用于計算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實際完成時間為準(zhǔn)；

3、在預(yù)測公司股份總數(shù)時，以2021年末公司發(fā)行在外的股份總數(shù)391,425.39萬股為基數(shù)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股份數(shù)發(fā)生變化的情況。假設(shè)本次非公開發(fā)行股份募集資金總額為人民幣250,000萬元（不考慮發(fā)行費用的影響），并假設(shè)發(fā)行股份價格為公司第七屆董事會第三十四次（臨時）會議召開日前20個交易日的公司股票交易均價（前20個交易日股票交易總額/前20個交易日股票交易總量），即6.13元/股，發(fā)行股份數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，即407,830,342股。上述募集資金總額、發(fā)行股份價格、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表最終發(fā)行價格、募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量；

4、根據(jù)公司2021年年度報告，2021年度，公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,413.60萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,272.06萬元。按照2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2021年絕對值的100%、110%、120%三種假設(shè)分別計算（上述假設(shè)不代表公司對2022年的經(jīng)營情況及趨勢的判斷，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測）；

5、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

6、在預(yù)測公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響；未考慮公司公積金轉(zhuǎn)增股本、分紅等其他對股份數(shù)有影響的因素；

7、在測算2022年每股收益時，僅考慮本次非公開發(fā)行對股數(shù)的影響，不考慮其他產(chǎn)生的股權(quán)變動事宜。

（二）對主要財務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，本次非公開發(fā)行完成后，公司每股收益財務(wù)指標(biāo)與上年的對比情況如下：

注：基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的規(guī)定計算。

由上表可知，本次非公開發(fā)行完成后，公司短期內(nèi)即期回報可能會出現(xiàn)一定程度的攤薄。

二、本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示

本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，而募集資金的使用和產(chǎn)生效益需要一定的周期。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果公司利潤暫未獲得相應(yīng)幅度的增長，本次非公開發(fā)行完成當(dāng)年的公司即期回報將存在被攤薄的風(fēng)險。此外，一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。

特別提醒投資者理性投資，關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

三、董事會選擇本次發(fā)行的必要性和合理性

近年來，公司為了滿足體檢中心網(wǎng)點的不斷布局以及新業(yè)務(wù)開拓的資金需求，除通過經(jīng)營活動補充流動資金外，還通過公司債券、銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營之需，充分利用了財務(wù)杠桿，為公司的發(fā)展提供了有力支持，同時也導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。2019年末、2020年末及2021年末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為56.90%、52.59%、53.55%。

目前，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，公司可通過股權(quán)融資優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強抗風(fēng)險能力。根據(jù)公司2021年12月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)及本次融資金額上限250,000萬元測算，本次非公開發(fā)行募集資金到賬后，公司資產(chǎn)負(fù)債率為47.28%，負(fù)債比率的降低有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，控制經(jīng)營風(fēng)險。

公司本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。本次非公開發(fā)行募集資金到位并補充流動資金，有利于緩解現(xiàn)金流壓力，降低財務(wù)風(fēng)險，提升盈利水平，提高持續(xù)發(fā)展能力。

四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

公司本次非公開發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將用于補充流動資金，有助于公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升市場占有率，增強公司抗風(fēng)險能力，從而進(jìn)一步提升盈利水平和核心競爭力。

五、公司應(yīng)對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報采取的主要措施

（一）加快實施核心發(fā)展戰(zhàn)略，提高盈利能力

作為預(yù)防醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，美年健康責(zé)無旁貸，積極踐行守護(hù)中國人的生命質(zhì)量的企業(yè)使命，堅守品質(zhì)與創(chuàng)新雙輪驅(qū)動為公司帶來源源不斷的動力。圍繞公司核心發(fā)展戰(zhàn)略“醫(yī)療導(dǎo)向、品質(zhì)驅(qū)動、服務(wù)支撐、創(chuàng)新引領(lǐng)”，以堅決的態(tài)度穩(wěn)中求進(jìn)持續(xù)提升醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)體系的建設(shè)與完善，全面提升精細(xì)化運營水平；以專業(yè)的實力和豐富的解決方案滿足客戶的健康需求，逐步成為更具競爭力的企業(yè)健管服務(wù)平臺；以優(yōu)異的研發(fā)能力結(jié)合信息化、數(shù)字化能力的突破，持續(xù)建立超強的產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)壁壘；以獨特的健康大數(shù)據(jù)，在學(xué)科建設(shè)和醫(yī)療資源方向與三級甲等公立醫(yī)院相互賦能，共建醫(yī)聯(lián)體，從而持續(xù)提升醫(yī)療公信力。

（二）強化募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用

公司已根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定制定《募集資金管理辦法》。公司本次非公開發(fā)行募集資金將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶中，并建立募集資金三方監(jiān)管制度，由保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行、公司共同監(jiān)管募集資金按照承諾用途和金額使用；同時，本次發(fā)行募集資金到賬后，公司將根據(jù)《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，保障募集資金用于承諾的募集資金投向，并定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部檢查、配合保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行對募集資金使用的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設(shè)計合理的資金使用方案，規(guī)范有效地運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，節(jié)省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

（三）不斷完善利潤分配制度，強化投資者回報機(jī)制

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，公司進(jìn)一步完善和細(xì)化了利潤分配政策。公司在充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司的成長和發(fā)展的基礎(chǔ)上，同時公司結(jié)合自身實際情況制定了未來三年股東回報規(guī)劃。上述制度的制定完善，進(jìn)一步明確了公司分紅的決策程序、機(jī)制和具體分紅比例，將有效地保障全體股東的合理投資回報。

未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，強化投資者回報機(jī)制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。

綜上，本次非公開發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，加快募投項目實施進(jìn)度，盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益，采取多種措施持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，以提高公司對投資者的回報能力，有效降低股東即期回報被攤薄的風(fēng)險。

六、相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠切實履行做出的承諾

（一）公司董事、高級管理人員作出的承諾

公司全體董事及高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾：

“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；

3、不會動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

4、由董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、若公司擬實施股權(quán)激勵，其行權(quán)條件將與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本承諾出具日至本次非公開發(fā)行股票實施完畢前，如中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補回報措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時將按照最新規(guī)定出具補充承諾。

7、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任。

作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

若違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。”

（二）公司實際控制人作出的承諾

公司實際控制人俞熔先生對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行做出如下承諾：

“本人不越權(quán)干預(yù)美年健康經(jīng)營管理活動，不侵占美年健康利益。

自本承諾函出具日至本次非公開發(fā)行股票實施完畢前，如中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補回報措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時將按照最新規(guī)定出具補充承諾。

作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

若違反上述承諾給美年健康或者其他股東造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。”

七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施及公司實際控制人、董事、高級管理人員相關(guān)承諾事項的議案》已經(jīng)公司第七屆董事會第三十四次（臨時）會議、第七屆監(jiān)事會第十八次（臨時）會議審議通過，并已經(jīng)公司2021年第五次臨時股東大會審議通過。

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