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公司代碼：600354 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：敦煌種業(yè)

第一節(jié) 重要提示

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42,041,503.37元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9,051,140.60元。年初未分配利潤(rùn)-899,229,747.96元,報(bào)告期末可供股東分配的利潤(rùn)為-892,100,116.10元。

母公司2021年度盈利-44,063,149.87元 ，加年初未分配利潤(rùn)-929,273,598.20元,報(bào)告期末母公司累計(jì)未分配利-973,336,748.07元。

根據(jù)公司章程，本期不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

報(bào)告期內(nèi)種子行業(yè)現(xiàn)狀： 2021年國(guó)內(nèi)玉米種植面積與上年有所增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示2021年玉米種植面積達(dá)6.44億畝、總產(chǎn)達(dá)2.74億噸、單產(chǎn)達(dá)425.5公斤/畝，較上年分別增長(zhǎng)4.2%，5.1%和1.04%；玉米制種基地漲價(jià)，生產(chǎn)成本增加，今年制種畝產(chǎn)值從2500元增至3200元，漲幅28.0%，最高增加到3500元；2021年，全國(guó)雜交玉米制種收獲 272 萬(wàn)畝，新產(chǎn)種子約 10 億公斤，較2020年增加 0.75 億公斤，增幅 8.2%；2021年國(guó)家有關(guān)種業(yè)的政策出臺(tái)較為密集、釋放紅利之大前所未有，種業(yè)發(fā)展未來(lái)前景較好；2021年疫情災(zāi)情頻發(fā)對(duì)種子的科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售都有較大的影響。隨著2017年新的品種審定辦法的實(shí)施，新品種培育及審定明顯加快，新品種大量涌入市場(chǎng)，全國(guó)玉米種子市場(chǎng)推廣的合法品種5000多個(gè)，品種數(shù)量大幅增加，品種更新?lián)Q代快，但突破性品種較少，品種同質(zhì)化低價(jià)位搶占市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)庫(kù)存積壓嚴(yán)重，老品種迅速萎縮，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

報(bào)告期內(nèi)食品與貿(mào)易行業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，居民收入水平和消費(fèi)能力持續(xù)提高，食品行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)空間巨大。目前由于食品、農(nóng)產(chǎn)品同質(zhì)化，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，受疫情影響、勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本和生產(chǎn)資料升高影響，經(jīng)營(yíng)成本不斷抬升，國(guó)內(nèi)食品行業(yè)粗加工多、深加工少，規(guī)模化生產(chǎn)、技術(shù)含量和高附加值高的企業(yè)數(shù)量少，且知名品牌企業(yè)數(shù)量偏少，主要靠食品初加工出口企業(yè)利潤(rùn)微薄，以往低原料價(jià)格、低勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在，加之國(guó)際上愈加嚴(yán)苛的食品安全準(zhǔn)入條款，以及受人民幣兌美元匯率、出口受限等影響，對(duì)食品加工出口企業(yè)的影響巨大。目前，食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展水平不盡相同，為擺脫依靠同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)為主的終端競(jìng)爭(zhēng)，食品行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的集中度也在不斷提高。公司食品與貿(mào)易企業(yè)積極創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，依靠精細(xì)化、智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化重構(gòu)企業(yè)商業(yè)模式，不斷提升單品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品內(nèi)外銷(xiāo)結(jié)構(gòu)，不斷提高產(chǎn)品附加值。

（1）主要業(yè)務(wù)：公司目前主要從事各類(lèi)農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售和脫水菜、番茄粉、高原夏菜的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售；棉花及其副產(chǎn)品和其它農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易。

報(bào)告期內(nèi)，公司種子產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入占公司總收入66%；食品與貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入占總收入21.65%，其他營(yíng)業(yè)收入占總收入12.35%。

（2）經(jīng)營(yíng)模式

種子產(chǎn)業(yè)，報(bào)告期主要以自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)品種經(jīng)營(yíng)和代繁制種相結(jié)合，進(jìn)一步加大自有品種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作力度，公司種子產(chǎn)業(yè)已由代繁為主向自有品種經(jīng)營(yíng)為主轉(zhuǎn)變。

食品與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)，報(bào)告期內(nèi)脫水菜、番茄粉產(chǎn)品主要以出口為主，高原夏菜主要銷(xiāo)往粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)，貿(mào)易類(lèi)農(nóng)副產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行交易。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

種子產(chǎn)業(yè)：報(bào)告期內(nèi)，公司共落實(shí)各類(lèi)農(nóng)作物制種面積9.3萬(wàn)畝，生產(chǎn)各類(lèi)種子4,638萬(wàn)公斤，銷(xiāo)售各類(lèi)種子6,243萬(wàn)公斤。

食品與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)：報(bào)告期內(nèi)，公司全年采購(gòu)各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品4.24萬(wàn)噸，銷(xiāo)售各類(lèi)產(chǎn)品2.12萬(wàn)噸，其中：銷(xiāo)售脫水菜產(chǎn)品4,504萬(wàn)噸，番茄醬3,923噸，番茄粉2,623噸，高原夏菜10,212噸。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼: 600354 證券簡(jiǎn)稱(chēng):敦煌種業(yè) 編號(hào)：臨2022-011

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2022年3月12日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2022年3月22日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

一、審議通過(guò)了2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)了2021年年度報(bào)告及摘要。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)了2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案。

五、審議通過(guò)了關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收資本總額三分之一的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)了公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過(guò)了公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、審議通過(guò)了關(guān)于審批公司2022年度貸款額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

九、審議通過(guò)了關(guān)于審批公司2022年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（1）為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司流動(dòng)資金貸款擔(dān)保6,000萬(wàn)元。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）為瓜州敦種棉業(yè)有限公司流動(dòng)資金貸款擔(dān)保10,000萬(wàn)元。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）為甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司貸款1,000萬(wàn)元提供反擔(dān)保的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十、審議通過(guò)了關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十一、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十二、審議通過(guò)了關(guān)于制定《法律糾紛案件管理辦法》的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十三、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述議案一、二、三、四、五、八、九、十一、十三項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二二二年三月二十四日

證券代碼：600354 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：敦煌種業(yè) 編號(hào)：臨2022-012

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收

股本總額三分之一的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2021年度審計(jì)報(bào)告》，截至2021年12 月31 日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為-892,100,116.10元，實(shí)收股本為527,802,080元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額的三分之一。

一、導(dǎo)致虧損的主要原因

造成上述情形主要系2018年和2019年公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-217,577,170.29 元、-169,953,913.09 元，未分配利潤(rùn)分別為-758,818,768.84元和-928,772,681.93元。

公司2018年、2019年虧損的主要原因是國(guó)內(nèi)玉米種子市場(chǎng)低迷，競(jìng)爭(zhēng)激烈，庫(kù)存量大；食品貿(mào)易產(chǎn)業(yè)盈利性弱，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損；加之公司2018年、2019年計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失準(zhǔn)備原因所致。

二、應(yīng)對(duì)措施

公司自2020年以來(lái)，進(jìn)一步突出和強(qiáng)化種子產(chǎn)業(yè)，鞏固和提升食品與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)，積極盤(pán)活閑置資產(chǎn)，公司2020年、2021年連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，但由于前期累計(jì)虧損數(shù)額大，因此2021 年未分配利潤(rùn)仍為負(fù)，未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一。

未來(lái)公司將根據(jù)中央提出的打好種業(yè)翻身仗和省、市制定的種業(yè)振興行動(dòng)方案，聚焦種業(yè)，集中一切資源優(yōu)勢(shì)強(qiáng)力發(fā)展種子產(chǎn)業(yè)；在鞏固經(jīng)營(yíng)規(guī)模的同時(shí)，切實(shí)抓好食品貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效；切實(shí)加快公司閑置資產(chǎn)的盤(pán)活利用和虧損企業(yè)的治理整頓；進(jìn)一步加大成本、費(fèi)用控制和精細(xì)化管理工作力度，通過(guò)提升以財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控管理為核心的經(jīng)營(yíng)管理，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和盈利能力。

董事會(huì)

二二二年三月二十四日

證券代碼：600354 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：敦煌種業(yè) 編號(hào)：臨2022-013

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年擬為下屬子公司提供擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示:

被擔(dān)保人名稱(chēng)：

（1）酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

（2）瓜州敦種棉業(yè)有限公司

（3）甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司

本次擔(dān)保額度總計(jì)為17,000萬(wàn)元

截止本公告披露日，公司實(shí)際擔(dān)保余額為11,000萬(wàn)元

本次是否有反擔(dān)保：有

對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r 根據(jù)公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司擬為相關(guān)全資子公司、控股子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保，擔(dān)?？傤~不高于17,000萬(wàn)元人民幣，全部為流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，期限一年，最終與金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款擔(dān)保合同期限一致。

同時(shí)本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)在貸款擔(dān)保額度范圍內(nèi)，全權(quán)委托董事長(zhǎng)在2021年年度股東大會(huì)通過(guò)本議案起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)，簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《擔(dān)保合同》、《保證合同》、《抵押合同》等法律文書(shū)，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議，具體發(fā)生的貸款擔(dān)保，公司將在以后的定期報(bào)告中披露。

其中:

為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司資金貸款擔(dān)保6,000萬(wàn)元，

為瓜州敦種棉業(yè)有限公司貸款擔(dān)保10,000萬(wàn)元，

為甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司貸款1,000萬(wàn)元提供反擔(dān)保。

（二）決策程序

2022年3月22日召開(kāi)的公司八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審批公司2022年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》，同意2022年度為相關(guān)下屬子公司貸款提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保，并同意提交2021年年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

住 所：酒泉市高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)（南園）

法定代表人：毛志軍

注冊(cè)資本：4,386萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)加工脫水果蔬、可食用植物及其種子在內(nèi)的各種調(diào)味品、食品和食品配料以及相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售和國(guó)際貿(mào)易進(jìn)、出口業(yè)務(wù)；農(nóng)作物種植(不含種子)。

酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日, 截止2021年12月31日，酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額12,801.67萬(wàn)元，負(fù)債總額14,082.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-1,281.25萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率110%，營(yíng)業(yè)收入10,813.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-331.19萬(wàn)元。

2、公司名稱(chēng)：瓜州敦種棉業(yè)有限公司

住所：甘肅省酒泉市瓜州縣野生植物園西側(cè)

法定代表人：陳建生

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：棉花的收購(gòu)、加工、儲(chǔ)藏、銷(xiāo)售；小麥、大麥、棉花、瓜菜、花卉、向日葵種子生產(chǎn)、批發(fā)、零售(經(jīng)營(yíng)范圍以許可證為準(zhǔn)）；化肥、地膜的銷(xiāo)售；其它農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售（原糧除外) :棉油、棉餅、棉殼的加工、銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）***

瓜州敦種棉業(yè)有限公司是本公司的全資子公司,成立于2019年6月,截止2021年12月31日，瓜州敦種棉業(yè)有限公司資產(chǎn)總額6,060.82萬(wàn)元、凈資產(chǎn)753.79萬(wàn)元、負(fù)債總額5,307.03萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率87.56%，營(yíng)業(yè)收入11,181.15萬(wàn)元,凈利潤(rùn)179.44萬(wàn)元。

3、公司名稱(chēng)：甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司

住所：甘肅省金昌市金川區(qū)雙灣鎮(zhèn)九個(gè)井村一組053號(hào)

法定代表人：李福興

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)產(chǎn)品的種植、加工、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)（不含種子及國(guó)家法律法規(guī)限制禁止品種），農(nóng)業(yè)新技術(shù)的開(kāi)發(fā)及咨詢，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)投資，貨物進(jìn)出口貿(mào)易（憑有效《進(jìn)出口商品備案證》經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司系公司控股子公司，截止2021年12月31日,經(jīng)審計(jì)金從玉公司資產(chǎn)總額8,705.21萬(wàn)元，負(fù)債總額7,854.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)851.16萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率90.22%，營(yíng)業(yè)收入4,173.28萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-841.18萬(wàn)元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)?？傤~僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保公司基本情況

名稱(chēng)：甘肅金控金昌融資擔(dān)保有限公司

住所：甘肅省金昌市金川區(qū)長(zhǎng)春路27號(hào)

法定代表人：劉祥

注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：借款類(lèi)擔(dān)保業(yè)務(wù)、發(fā)行債券擔(dān)保業(yè)務(wù)及其他融資擔(dān)保業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

五、反擔(dān)保主要內(nèi)容

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司從金昌農(nóng)商銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款1,000萬(wàn)元，貸款期限一年，由甘肅金控金昌融資擔(dān)保有限公司為此項(xiàng)貸款提供擔(dān)保，公司及金從玉小股東楊健尊以所持金從玉股份為該筆貸款擔(dān)保提供反擔(dān)保。

截止本公告披露日，《反擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保對(duì)象系公司控股子公司或全資子公司，為其提供擔(dān)保或反擔(dān)?？纱_保上述公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。被擔(dān)保公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)正常，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)真審議了《關(guān)于審批公司2022年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》，認(rèn)為公司為下屬子公司提供擔(dān)保、反擔(dān)保事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司為其貸款提供擔(dān)保或反擔(dān)保，有利于子公司的業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，同時(shí)，對(duì)下屬子公司擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益。

八、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

截止本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為11,000萬(wàn)元，占公司2021年12月31日凈資產(chǎn)的17.86%,符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且不存在逾期擔(dān)保情形。

九、備查文件：

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的八屆四次董事會(huì)決議；

2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年三月二十四日

證券代碼: 600354 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：敦煌種業(yè) 編號(hào)：臨2022-014

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

重要內(nèi)容提示：

●委托理財(cái)受托方：國(guó)有商業(yè)銀行

●委托理財(cái)投資額度：購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)3億元（含）人民幣，單筆理財(cái)金額不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含），資金在額度內(nèi)可循環(huán)使用。

●委托理財(cái)類(lèi)型：銀行公開(kāi)發(fā)行的安全性高，流動(dòng)性好，主體優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品。

●投資期限：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的屬性來(lái)確定，單筆理財(cái)期限一般不得超過(guò)3個(gè)月。

●額度有效期：自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日12個(gè)月內(nèi)。

●履行的審議程序：甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月22日召開(kāi)八屆董事會(huì)第四次會(huì)議,八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司使用閑置自有資金額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行委托理財(cái)，其中單筆理財(cái)金額不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含），資金在額度內(nèi)可循環(huán)使用，用于購(gòu)買(mǎi)銀行公開(kāi)發(fā)行的安全性高，流動(dòng)性好，主體優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品。委托理財(cái)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)相關(guān)人員按照公司相關(guān)規(guī)定流程審批后實(shí)施。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均已對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。本次事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)的決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體公告如下：

一、委托理財(cái)概述

（一） 委托理財(cái)目的

為充分利用公司及控股子公司閑置資金，提高資金使用效率和收益水平，在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)有效控制的前提下，公司（含控股子公司）擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

（二）資金來(lái)源及要求

公司（含控股子公司）的閑置資金；確定委托理財(cái)?shù)姆治鰧?duì)照不少于三家金融機(jī)構(gòu)，按照風(fēng)險(xiǎn)最低、收益最高、期限最短的原則分析確定。

（三）額度及有期限

公司及子公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)3億元（含）人民幣，單筆理財(cái)金額不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含），資金在額度內(nèi)可循環(huán)使用。

使用有期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

（四）委托理財(cái)產(chǎn)品

購(gòu)買(mǎi)銀行公開(kāi)發(fā)行的安全性高，流動(dòng)性好，主體優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品。

（五）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、本次使用閑置資金委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)在額度范圍內(nèi),董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)相關(guān)人員按照公司相關(guān)規(guī)定流程審批后實(shí)施。資金管理部應(yīng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，保障資金安全。如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司資金管理部將對(duì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行逐筆審批，建立臺(tái)賬，進(jìn)行管理，持續(xù)做好資金使用的風(fēng)險(xiǎn)管理和賬務(wù)核算工作。

二、委托理財(cái)受托方的情況

本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹綖榫哂泻戏ń?jīng)營(yíng)資格的銀行等金融機(jī)構(gòu)，信譽(yù)好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)，受托方與公司、控股股東、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況

單位：元 幣種：人民幣

公司不存在大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（二）截至2021年12月31日，公司貨幣資金為51,498.37 萬(wàn)元，本次委托理財(cái)累計(jì)最高金額為30,000萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金的比例為58.25 %，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

（三）公司及子公司本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所使用的是季節(jié)性閑置資金，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，將閑置資金用于委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、公司購(gòu)買(mǎi)短期的理財(cái)產(chǎn)品屬于相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)業(yè)務(wù)可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性強(qiáng)、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）公司設(shè)立由財(cái)務(wù)、內(nèi)控、法務(wù)等人員參加的理財(cái)管理評(píng)估小組，分筆評(píng)估確定是否投資理財(cái)產(chǎn)品。

（3）公司資金管理部對(duì)公司的理財(cái)投資進(jìn)行日常監(jiān)管。按照資金使用審批權(quán)限，對(duì)評(píng)估確定購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品組織審核審批，確保資金安全。

（4）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)投資理財(cái)資金使用及收益情況進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)監(jiān)察部對(duì)投資理財(cái)執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查。

（5）公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一） 決策程序的履行

公司于2022年3月22日召開(kāi)了八屆董事會(huì)第四次會(huì)議和八屆監(jiān)事會(huì)第四次時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。本次事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)的決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》, 此議案審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，將閑置資金用于委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司利用閑置自有資金用于委托理財(cái)業(yè)務(wù)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》表示同意意見(jiàn)。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月內(nèi)使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

截止本公告日，公司無(wú)最近十二個(gè)月內(nèi)使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r。

七、備查文件

1、公司八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

2、公司八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

證券代碼：600354 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：敦煌種業(yè) 編號(hào)：臨2022-015

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022年3月22日召開(kāi)八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司繼續(xù)聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提請(qǐng)公司2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大信所”）成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)學(xué)院國(guó)際大廈1504室。大信所在全國(guó)設(shè)有31家分支機(jī)構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于2017年發(fā)起設(shè)立了大信國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)。大信所擁有財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)，是我國(guó)最早從事證券業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，以及首批獲得H股企業(yè)審計(jì)資格的事務(wù)所，具有近30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

2、人員信息

大信所執(zhí)行事務(wù)合伙人為吳衛(wèi)星和胡詠華，首席合伙人為胡詠華先生。截至2021年12月31日，大信所從業(yè)人員總數(shù)4262人，其中合伙人156人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1042人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師較上年減少150人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師中，超過(guò)500人從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

3、業(yè)務(wù)信息

2020年度業(yè)務(wù)收入18.32億元，為超過(guò)10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入15.68億元，證券業(yè)務(wù)收入5.84億元。2020年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶181家（含H股），平均資產(chǎn)額249.51億元，收費(fèi)總額2.13億元， 主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶6家。

4、投資者保護(hù)能力

大信所的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過(guò)8,000萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。

2019-2021年度因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：2020年12月31日,杭州市中級(jí)人民法院就債券持有人起訴五洋建設(shè)、陳志樟、德邦證券、大信所等中介機(jī)構(gòu)證券虛假陳述責(zé)任糾紛案件作出一審判決，判決中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，大信所不服判決提出上訴。2021年9月，浙江省高級(jí)人民法院作出判決，維持原判。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。

5、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

2019-2021年度，大信所受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施14次，未受到過(guò)刑事處罰、自律監(jiān)管措施和自律處分。2019-2021年度，從業(yè)人員中2人受到行政處罰、25人次受到監(jiān)督管理措施。大信所不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（二）項(xiàng)目成員信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：李宗義

資深中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，英國(guó)皇家特許會(huì)計(jì)師，資深澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師，資深澳大利亞公共會(huì)計(jì)師，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，資產(chǎn)評(píng)估師，稅務(wù)師，律師。全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，全國(guó)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，西北業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)人。從事財(cái)務(wù)審計(jì)咨詢20多年。兼任蘭州大學(xué)，西北師范大學(xué)，蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)，蘭州理工大學(xué)等高校研究生導(dǎo)師。1998年起從事審計(jì)工作，至今為多家上市公司提供過(guò)年報(bào)審計(jì)、IPO申報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，未在其他單位兼職。

擬簽字項(xiàng)目合伙人：魏才香

擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)資質(zhì)。2010 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009 年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，簽署了甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年度審計(jì)報(bào)告，甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年度審計(jì)報(bào)告、敦煌種業(yè)2020 年度、2021年度審計(jì)報(bào)告。未在其他單位兼職。

擬安排項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員：劉會(huì)鋒

擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2004 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019 年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)質(zhì)量復(fù)核，2019 年開(kāi)始在大信執(zhí)業(yè)，2018-2020 年度復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告有哈爾濱電氣股份有限公司、廣東樂(lè)心醫(yī)療電子股份有限公司、中公高科養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 2018 年度審計(jì)報(bào)告、甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司、甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司、蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司、天水華天科技股份有限公司、蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司、萬(wàn)達(dá)電影股份有限公司、蘭州海默科技股份有限公司、敦煌種業(yè)2019 年度、2020 年度、2021年度審計(jì)報(bào)告。未在其他單位兼職。

2、誠(chéng)信記錄

擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。 3、獨(dú)立性

擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量復(fù)核人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，未持有和買(mǎi)賣(mài)公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定。

二、審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用為120萬(wàn)元，本期審計(jì)費(fèi)用減少23萬(wàn)元是由于公司減少了分支機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用按照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)大信所的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為大信所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控工作審計(jì)的過(guò)程中，嚴(yán)格遵照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，收集了適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的計(jì)劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的利益。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可， 并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足了公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及公司內(nèi)控審計(jì)工作的要求，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供年度審計(jì)工作，并同意將該項(xiàng)議案提交公司八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足了公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及公司內(nèi)控審計(jì)工作的要求，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供年度審計(jì)工作。

（三）公司八屆董事會(huì)第四次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司繼續(xù)聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。

（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

證券代碼：600354 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：敦煌種業(yè) 編號(hào)：臨2022-016

關(guān)于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份

有限公司章程》部分條款的公告

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行如下修改：

除修改上述條款內(nèi)容外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。

本次修訂章程尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，為保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理公司修改章程的工商備案相關(guān)事宜。

特此公告

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