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公司代碼：600354 公司簡稱：敦煌種業(yè)

第一節(jié) 重要提示

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現(xiàn)凈利潤42,041,503.37元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,051,140.60元。年初未分配利潤-899,229,747.96元,報告期末可供股東分配的利潤為-892,100,116.10元。

母公司2021年度盈利-44,063,149.87元 ，加年初未分配利潤-929,273,598.20元,報告期末母公司累計未分配利-973,336,748.07元。

根據(jù)公司章程，本期不進行利潤分配。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

報告期內種子行業(yè)現(xiàn)狀： 2021年國內玉米種植面積與上年有所增長，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示2021年玉米種植面積達6.44億畝、總產達2.74億噸、單產達425.5公斤/畝，較上年分別增長4.2%，5.1%和1.04%；玉米制種基地漲價，生產成本增加，今年制種畝產值從2500元增至3200元，漲幅28.0%，最高增加到3500元；2021年，全國雜交玉米制種收獲 272 萬畝，新產種子約 10 億公斤，較2020年增加 0.75 億公斤，增幅 8.2%；2021年國家有關種業(yè)的政策出臺較為密集、釋放紅利之大前所未有，種業(yè)發(fā)展未來前景較好；2021年疫情災情頻發(fā)對種子的科研、生產、銷售都有較大的影響。隨著2017年新的品種審定辦法的實施，新品種培育及審定明顯加快，新品種大量涌入市場，全國玉米種子市場推廣的合法品種5000多個，品種數(shù)量大幅增加，品種更新?lián)Q代快，但突破性品種較少，品種同質化低價位搶占市場惡性競爭，企業(yè)庫存積壓嚴重，老品種迅速萎縮，競爭格局分散，市場競爭激烈。

報告期內食品與貿易行業(yè)現(xiàn)狀：我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，居民收入水平和消費能力持續(xù)提高，食品行業(yè)市場需求的增長空間巨大。目前由于食品、農產品同質化，企業(yè)競爭不斷加劇，受疫情影響、勞動力成本、運輸成本和生產資料升高影響，經(jīng)營成本不斷抬升，國內食品行業(yè)粗加工多、深加工少，規(guī)?；a、技術含量和高附加值高的企業(yè)數(shù)量少，且知名品牌企業(yè)數(shù)量偏少，主要靠食品初加工出口企業(yè)利潤微薄，以往低原料價格、低勞動力成本的競爭優(yōu)勢已不復存在，加之國際上愈加嚴苛的食品安全準入條款，以及受人民幣兌美元匯率、出口受限等影響，對食品加工出口企業(yè)的影響巨大。目前，食品產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展水平不盡相同，為擺脫依靠同質化、價格戰(zhàn)為主的終端競爭，食品行業(yè)各細分領域的集中度也在不斷提高。公司食品與貿易企業(yè)積極創(chuàng)新推動產業(yè)轉型升級，依靠精細化、智能化、信息化、網(wǎng)絡化重構企業(yè)商業(yè)模式，不斷提升單品質量，調整產品內外銷結構，不斷提高產品附加值。

（1）主要業(yè)務：公司目前主要從事各類農作物種子的研發(fā)、生產、加工、銷售和脫水菜、番茄粉、高原夏菜的生產、加工、銷售；棉花及其副產品和其它農產品的收購、加工、倉儲、貿易。

報告期內，公司種子產業(yè)營業(yè)收入占公司總收入66%；食品與貿易營業(yè)收入占總收入21.65%，其他營業(yè)收入占總收入12.35%。

（2）經(jīng)營模式

種子產業(yè)，報告期主要以自有知識產權品種經(jīng)營和代繁制種相結合，進一步加大自有品種生產經(jīng)營工作力度，公司種子產業(yè)已由代繁為主向自有品種經(jīng)營為主轉變。

食品與貿易產業(yè)，報告期內脫水菜、番茄粉產品主要以出口為主，高原夏菜主要銷往粵港澳大灣區(qū)和長三角地區(qū)，貿易類農副產品主要面向國內企業(yè)進行交易。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

種子產業(yè)：報告期內，公司共落實各類農作物制種面積9.3萬畝，生產各類種子4,638萬公斤，銷售各類種子6,243萬公斤。

食品與貿易產業(yè)：報告期內，公司全年采購各類農產品4.24萬噸，銷售各類產品2.12萬噸，其中：銷售脫水菜產品4,504萬噸，番茄醬3,923噸，番茄粉2,623噸，高原夏菜10,212噸。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼: 600354 證券簡稱:敦煌種業(yè) 編號：臨2022-011

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆監(jiān)事會第四次會議于2022年3月12日以書面形式發(fā)出通知，于2022年3月22日以通訊方式召開，會議應表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

一、審議通過了2021年度監(jiān)事會工作報告。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了2021年度財務決算報告。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了2021年年度報告及摘要。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了2021年度擬不進行利潤分配預案。

五、審議通過了關于公司未彌補虧損達到實收資本總額三分之一的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了公司2021年度內部控制評價報告。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了公司2021年度內部控制審計報告。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過了關于審批公司2022年度貸款額度并授權董事長在貸款額度內簽署相關法律文書的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了關于審批公司2022年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（1）為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司流動資金貸款擔保6,000萬元。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（2）為瓜州敦種棉業(yè)有限公司流動資金貸款擔保10,000萬元。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（3）為甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農業(yè)科技有限公司貸款1,000萬元提供反擔保的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過了關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過了關于制定《法律糾紛案件管理辦法》的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

十三、審議通過了關于修訂《公司章程》部分條款的議案。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

上述議案一、二、三、四、五、八、九、十一、十三項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

監(jiān)事會

二二二年三月二十四日

證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 編號：臨2022-012

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

關于未彌補虧損達到實收

股本總額三分之一的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第四次會議審議并通過了《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。根據(jù)大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的《2021年度審計報告》，截至2021年12 月31 日，公司合并財務報表未分配利潤為-892,100,116.10元，實收股本為527,802,080元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額的三分之一。

一、導致虧損的主要原因

造成上述情形主要系2018年和2019年公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-217,577,170.29 元、-169,953,913.09 元，未分配利潤分別為-758,818,768.84元和-928,772,681.93元。

公司2018年、2019年虧損的主要原因是國內玉米種子市場低迷，競爭激烈，庫存量大；食品貿易產業(yè)盈利性弱，公司主營業(yè)務虧損；加之公司2018年、2019年計提資產減值損失及信用減值損失準備原因所致。

二、應對措施

公司自2020年以來，進一步突出和強化種子產業(yè)，鞏固和提升食品與貿易產業(yè)，積極盤活閑置資產，公司2020年、2021年連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利，但由于前期累計虧損數(shù)額大，因此2021 年未分配利潤仍為負，未彌補虧損超過實收股本總額三分之一。

未來公司將根據(jù)中央提出的打好種業(yè)翻身仗和省、市制定的種業(yè)振興行動方案，聚焦種業(yè)，集中一切資源優(yōu)勢強力發(fā)展種子產業(yè)；在鞏固經(jīng)營規(guī)模的同時，切實抓好食品貿易產業(yè)的提質增效；切實加快公司閑置資產的盤活利用和虧損企業(yè)的治理整頓；進一步加大成本、費用控制和精細化管理工作力度，通過提升以財務管理和內控管理為核心的經(jīng)營管理，不斷提高公司經(jīng)營質量和盈利能力。

董事會

二二二年三月二十四日

證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 編號：臨2022-013

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

2022年擬為下屬子公司提供擔保的公告

重要內容提示:

被擔保人名稱：

（1）酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

（2）瓜州敦種棉業(yè)有限公司

（3）甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農業(yè)科技有限公司

本次擔保額度總計為17,000萬元

截止本公告披露日，公司實際擔保余額為11,000萬元

本次是否有反擔保：有

對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r 根據(jù)公司2022年度生產經(jīng)營計劃和子公司生產經(jīng)營目標，公司擬為相關全資子公司、控股子公司申請銀行貸款提供擔?；蚍磽?，擔?？傤~不高于17,000萬元人民幣，全部為流動資金貸款擔保，期限一年，最終與金融機構簽訂的貸款擔保合同期限一致。

同時本次董事會審議批準在貸款擔保額度范圍內，全權委托董事長在2021年年度股東大會通過本議案起至2022年年度股東大會召開之日內，簽署與銀行等金融機構所簽訂的《擔保合同》、《保證合同》、《抵押合同》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發(fā)生的貸款擔保，公司將在以后的定期報告中披露。

其中:

為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司資金貸款擔保6,000萬元，

為瓜州敦種棉業(yè)有限公司貸款擔保10,000萬元，

為甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農業(yè)科技有限公司貸款1,000萬元提供反擔保。

（二）決策程序

2022年3月22日召開的公司八屆董事會第四次會議審議通過了《關于審批公司2022年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案》，同意2022年度為相關下屬子公司貸款提供擔?；蚍磽?，并同意提交2021年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

住 所：酒泉市高新技術工業(yè)園區(qū)（南園）

法定代表人：毛志軍

注冊資本：4,386萬元人民幣

經(jīng)營范圍：生產加工脫水果蔬、可食用植物及其種子在內的各種調味品、食品和食品配料以及相關產品的國內收購、加工、銷售和國際貿易進、出口業(yè)務；農作物種植(不含種子)。

酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日, 截止2021年12月31日，酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司經(jīng)審計資產總額12,801.67萬元，負債總額14,082.92萬元，凈資產-1,281.25萬元，資產負債率110%，營業(yè)收入10,813.84萬元，凈利潤-331.19萬元。

2、公司名稱：瓜州敦種棉業(yè)有限公司

住所：甘肅省酒泉市瓜州縣野生植物園西側

法定代表人：陳建生

注冊資本：2,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：棉花的收購、加工、儲藏、銷售；小麥、大麥、棉花、瓜菜、花卉、向日葵種子生產、批發(fā)、零售(經(jīng)營范圍以許可證為準）；化肥、地膜的銷售；其它農產品收購、加工、銷售（原糧除外) :棉油、棉餅、棉殼的加工、銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）***

瓜州敦種棉業(yè)有限公司是本公司的全資子公司,成立于2019年6月,截止2021年12月31日，瓜州敦種棉業(yè)有限公司資產總額6,060.82萬元、凈資產753.79萬元、負債總額5,307.03萬元，資產負債率87.56%，營業(yè)收入11,181.15萬元,凈利潤179.44萬元。

3、公司名稱：甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農業(yè)科技有限公司

住所：甘肅省金昌市金川區(qū)雙灣鎮(zhèn)九個井村一組053號

法定代表人：李福興

注冊資本：5,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：農產品的種植、加工、銷售及技術服務（不含種子及國家法律法規(guī)限制禁止品種），農業(yè)新技術的開發(fā)及咨詢，農業(yè)土地開發(fā)投資，貨物進出口貿易（憑有效《進出口商品備案證》經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農業(yè)科技有限公司系公司控股子公司，截止2021年12月31日,經(jīng)審計金從玉公司資產總額8,705.21萬元，負債總額7,854.05萬元，凈資產851.16萬元，資產負債率90.22%，營業(yè)收入4,173.28萬元,凈利潤-841.18萬元。

三、擔保協(xié)議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協(xié)議，上述計劃擔?？傤~僅為公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

四、擔保公司基本情況

名稱：甘肅金控金昌融資擔保有限公司

住所：甘肅省金昌市金川區(qū)長春路27號

法定代表人：劉祥

注冊資本：4000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：借款類擔保業(yè)務、發(fā)行債券擔保業(yè)務及其他融資擔保業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

五、反擔保主要內容

甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農業(yè)科技有限公司從金昌農商銀行股份有限公司申請貸款1,000萬元，貸款期限一年，由甘肅金控金昌融資擔保有限公司為此項貸款提供擔保，公司及金從玉小股東楊健尊以所持金從玉股份為該筆貸款擔保提供反擔保。

截止本公告披露日，《反擔保協(xié)議》尚未簽署。

六、董事會意見

公司董事會認為：上述擔保對象系公司控股子公司或全資子公司，為其提供擔保或反擔?？纱_保上述公司的正常生產和經(jīng)營。被擔保公司生產、經(jīng)營、管理活動正常，財務風險處于公司可控制的范圍之內。

七、獨立董事意見

我們認真審議了《關于審批公司2022年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案》，認為公司為下屬子公司提供擔保、反擔保事項決策程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司為其貸款提供擔保或反擔保，有利于子公司的業(yè)務的順利開展，同時，對下屬子公司擔保的財務風險在可控范圍內，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益。

八、公司累計對外擔保及逾期擔保情況

截止本公告日，公司累計對外擔保金額為11,000萬元，占公司2021年12月31日凈資產的17.86%,符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且不存在逾期擔保情形。

九、備查文件：

1、經(jīng)與會董事簽字生效的八屆四次董事會決議；

2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。

特此公告。

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司董事會

二二二年三月二十四日

證券代碼: 600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 編號：臨2022-014

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司關于

使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?/p>

重要內容提示：

●委托理財受托方：國有商業(yè)銀行

●委托理財投資額度：購買理財產品總額不超過3億元（含）人民幣，單筆理財金額不超過5,000萬元（含），資金在額度內可循環(huán)使用。

●委托理財類型：銀行公開發(fā)行的安全性高，流動性好，主體優(yōu)質的理財產品。

●投資期限：根據(jù)理財產品的屬性來確定，單筆理財期限一般不得超過3個月。

●額度有效期：自本次董事會審議通過之日12個月內。

●履行的審議程序：甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月22日召開八屆董事會第四次會議,八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司及子公司使用閑置自有資金額度不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）進行委托理財，其中單筆理財金額不超過5,000萬元（含），資金在額度內可循環(huán)使用，用于購買銀行公開發(fā)行的安全性高，流動性好，主體優(yōu)質的理財產品。委托理財期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在額度范圍內董事會授權公司董事長或董事長授權相關人員按照公司相關規(guī)定流程審批后實施。

公司獨立董事、監(jiān)事會均已對上述議案事項發(fā)表明確同意意見。本次事項屬于公司董事會的決策權限，無需提交股東大會審議。具體公告如下：

一、委托理財概述

（一） 委托理財目的

為充分利用公司及控股子公司閑置資金，提高資金使用效率和收益水平，在確保正常生產經(jīng)營資金需求和風險有效控制的前提下，公司（含控股子公司）擬使用閑置自有資金購買理財產品。

（二）資金來源及要求

公司（含控股子公司）的閑置資金；確定委托理財?shù)姆治鰧φ詹簧儆谌医鹑跈C構，按照風險最低、收益最高、期限最短的原則分析確定。

（三）額度及有期限

公司及子公司擬購買理財產品總額不超過3億元（含）人民幣，單筆理財金額不超過5,000萬元（含），資金在額度內可循環(huán)使用。

使用有期限自董事會審議通過之日起12個月內。

（四）委托理財產品

購買銀行公開發(fā)行的安全性高，流動性好，主體優(yōu)質的理財產品。

（五）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、本次使用閑置資金委托理財?shù)氖马椩陬~度范圍內,董事會授權公司董事長或董事長授權相關人員按照公司相關規(guī)定流程審批后實施。資金管理部應與銀行等金融機構保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，保障資金安全。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、公司資金管理部將對購買理財產品進行逐筆審批，建立臺賬，進行管理，持續(xù)做好資金使用的風險管理和賬務核算工作。

二、委托理財受托方的情況

本次委托理財?shù)氖芡蟹綖榫哂泻戏ń?jīng)營資格的銀行等金融機構，信譽好、資金運作能力強，受托方與公司、控股股東、實際控制人之間不存在產權、業(yè)務、資產等關聯(lián)關系。

三、對公司經(jīng)營的影響

（一）公司最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)情況

單位：元 幣種：人民幣

公司不存在大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（二）截至2021年12月31日，公司貨幣資金為51,498.37 萬元，本次委托理財累計最高金額為30,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的比例為58.25 %，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

（三）公司及子公司本次購買理財產品所使用的是季節(jié)性閑置資金，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，將閑置資金用于委托理財業(yè)務，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、公司購買短期的理財產品屬于相對低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項業(yè)務可能受到市場波動、宏觀金融政策變化影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性強、流動性好、低風險的理財產品。及時分析和跟蹤理財產品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）公司設立由財務、內控、法務等人員參加的理財管理評估小組，分筆評估確定是否投資理財產品。

（3）公司資金管理部對公司的理財投資進行日常監(jiān)管。按照資金使用審批權限，對評估確定購買的理財產品組織審核審批，確保資金安全。

（4）公司董事會審計委員會對投資理財資金使用及收益情況進行監(jiān)督。審計監(jiān)察部對投資理財執(zhí)行情況進行日常檢查。

（5）公司監(jiān)事會和獨立董事對購買理財產品的情況進行監(jiān)督和檢查。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

（一） 決策程序的履行

公司于2022年3月22日召開了八屆董事會第四次會議和八屆監(jiān)事會第四次時會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見。本次事項屬于公司董事會的決策權限，無需提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》, 此議案審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，將閑置資金用于委托理財業(yè)務，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常資金正常周轉需要及公司主營業(yè)務的正常開展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司利用閑置自有資金用于委托理財業(yè)務。

（三）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會對《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》表示同意意見。

六、截至本公告日，公司最近十二個月內使用自有資金委托理財?shù)那闆r

截止本公告日，公司無最近十二個月內使用自有資金委托理財?shù)那闆r。

七、備查文件

1、公司八屆董事會第四次會議決議

2、公司八屆監(jiān)事會第四次會議決議

3、獨立董事關于公司八屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見

證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 編號：臨2022-015

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月22日召開八屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，公司繼續(xù)聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信所”）成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號學院國際大廈1504室。大信所在全國設有31家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發(fā)起設立了大信國際會計網(wǎng)絡。大信所擁有財政部頒發(fā)的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書，是我國最早從事證券業(yè)務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業(yè)審計資格的事務所，具有近30年的證券業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗。

2、人員信息

大信所執(zhí)行事務合伙人為吳衛(wèi)星和胡詠華，首席合伙人為胡詠華先生。截至2021年12月31日，大信所從業(yè)人員總數(shù)4262人，其中合伙人156人，注冊會計師1042人，注冊會計師較上年減少150人，注冊會計師中，超過500人從事過證券服務業(yè)務。

3、業(yè)務信息

2020年度業(yè)務收入18.32億元，為超過10,000家公司提供服務。業(yè)務收入中，審計業(yè)務收入15.68億元，證券業(yè)務收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資產額249.51億元，收費總額2.13億元， 主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務行業(yè)、水利環(huán)境和公共設施管理業(yè)、電力熱力燃氣及水生產和供應業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)。公司同行業(yè)上市公司審計客戶6家。

4、投資者保護能力

大信所的職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風險基金之和超過8,000萬元，職業(yè)風險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。

2019-2021年度因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：2020年12月31日,杭州市中級人民法院就債券持有人起訴五洋建設、陳志樟、德邦證券、大信所等中介機構證券虛假陳述責任糾紛案件作出一審判決，判決中介機構承擔連帶賠償責任，大信所不服判決提出上訴。2021年9月，浙江省高級人民法院作出判決，維持原判。職業(yè)保險能夠覆蓋相應的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

2019-2021年度，大信所受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施14次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和自律處分。2019-2021年度，從業(yè)人員中2人受到行政處罰、25人次受到監(jiān)督管理措施。大信所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

（二）項目成員信息

擬簽字項目合伙人：李宗義

資深中國注冊會計師，英國皇家特許會計師，資深澳洲注冊會計師，資深澳大利亞公共會計師，美國注冊管理會計師，資產評估師，稅務師，律師。全國會計領軍人才，全國先進會計工作者。大信會計師事務所合伙人，西北業(yè)務總部負責人。從事財務審計咨詢20多年。兼任蘭州大學，西北師范大學，蘭州財經(jīng)大學，蘭州理工大學等高校研究生導師。1998年起從事審計工作，至今為多家上市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產重組等證券服務，未在其他單位兼職。

擬簽字項目合伙人：魏才香

擁有注冊會計師、中級會計資質。2010 年成為注冊會計師，2009 年開始從事上市公司審計，簽署了甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司2018年度審計報告，甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司、蘭州莊園牧場股份有限公司2019年度審計報告、敦煌種業(yè)2020 年度、2021年度審計報告。未在其他單位兼職。

擬安排項目質量控制復核人員：劉會鋒

擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質。2004 年成為注冊會計師，2019 年開始從事上市公司審計質量復核，2019 年開始在大信執(zhí)業(yè)，2018-2020 年度復核的上市公司審計報告有哈爾濱電氣股份有限公司、廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司、中公高科養(yǎng)護科技股份有限公司、中國船舶重工集團動力股份有限公司 2018 年度審計報告、甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司、甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司、甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司、蘭州莊園牧場股份有限公司、天水華天科技股份有限公司、蘭州長城電工股份有限公司、萬達電影股份有限公司、蘭州海默科技股份有限公司、敦煌種業(yè)2019 年度、2020 年度、2021年度審計報告。未在其他單位兼職。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。 3、獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經(jīng)濟利益，定期輪換符合規(guī)定。

二、審計收費

本期審計費用為120萬元，本期審計費用減少23萬元是由于公司減少了分支機構，審計費用按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協(xié)商確定。

三、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會已對大信所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為大信所具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，在對公司2021年度財務報告及內控工作審計的過程中，嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據(jù)，審計結論符合公司的實際情況。

公司擬續(xù)聘會計師事務所的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的利益。

（二）獨立董事關于本次續(xù)聘會計師事務所的事前認可及獨立意見

公司獨立董事對公司聘請2022年度審計機構事項進行了事前認可， 并對此事項發(fā)表了如下意見：

大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足了公司2021年度財務審計及公司內控審計工作的要求，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供年度審計工作，并同意將該項議案提交公司八屆董事會第四次會議審議。

獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下：

大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足了公司2021年度財務審計及公司內控審計工作的要求，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供年度審計工作。

（三）公司八屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，公司繼續(xù)聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，期限一年。

（四）本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提請公司2021年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 編號：臨2022-016

關于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)集團股份

有限公司章程》部分條款的公告

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）等相關法律法規(guī)的最新規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行如下修改：

除修改上述條款內容外，原《公司章程》其他條款內容不變。

本次修訂章程尚需提交公司2021年年度股東大會審議，為保證后續(xù)工作的順利開展，公司董事會提請股東大會授權經(jīng)營層辦理公司修改章程的工商備案相關事宜。

特此公告

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