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山東省政府新聞辦今天召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了我省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的戰(zhàn)果，并公布了10起典型案例。

1

濟(jì)南某公司非法吸收公眾存款案

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“5.22”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

2018年5月，安丘市公安局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱(chēng)，其在“某某商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資被騙現(xiàn)金7000元。民警初查發(fā)現(xiàn)，該案件背后牽涉到一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙。2018年5月22日，安丘市公安局成立專(zhuān)案組，對(duì)該案立案調(diào)查。經(jīng)查，該平臺(tái)主要是根據(jù)會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)的套餐數(shù)額及發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，并無(wú)實(shí)質(zhì)的交易或者服務(wù)，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。該團(tuán)伙自組建以來(lái)，已發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)67級(jí)，涉案金額2億人民幣，涉及20余個(gè)省市。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

3

日照“某集團(tuán)有限公司”特大貸款詐騙系列案

2018年，日照市公安機(jī)關(guān)成功偵辦了“某集團(tuán)有限公司”特大貸款詐騙系列案件。經(jīng)查,自2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某某在其實(shí)際控制的日照某集團(tuán)有限公司資不抵債的情況下，隱瞞公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，安排公司其他員工多次向銀行提供虛假的審計(jì)報(bào)告等材料，騙取銀行授信額度，在該授信額度內(nèi)為其實(shí)際控制的多家公司辦理貸款，騙取銀行資金用于借新還舊、賭博、個(gè)人揮霍等，涉案金額合計(jì)40余億元。目前，該案已由日照市中級(jí)人民法院依法作出判決。

4

濟(jì)南“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢(qián)案

2016年1月，濟(jì)南市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k了“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢(qián)案，經(jīng)過(guò)12個(gè)月的偵查，一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢(qián)于一身的犯罪集團(tuán)，共抓獲犯罪嫌疑人19名，摧毀窩點(diǎn)6處、繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬(wàn)元。2018年11月，19名案犯經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院二審作出終審判決，分別被以洗錢(qián)罪、信用卡詐騙罪判處15年以下有期徒刑。

5

濟(jì)寧制售假幣案

2018年5月，濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)接公安部經(jīng)偵局相關(guān)線索后，在7天時(shí)間，連續(xù)破獲購(gòu)買(mǎi)假幣、偽造貨幣案件4起，抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人，搗毀假幣加工窩點(diǎn)4處，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假幣5萬(wàn)余元，收繳電腦、打印機(jī)、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前，相關(guān)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

6

東營(yíng)“2.07”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2018年，東營(yíng)市公安局成功偵破“2.07”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查，該案涉及上海、廣東、江蘇、浙江、新疆、等9?。ㄊ?、區(qū)）100多家企業(yè)，涉案金額300余億元，涉案人員眾多。截止目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人14人，移送起訴12人，挽回稅收損失4億余元。該案的成功偵辦，嚴(yán)厲打擊了石化行業(yè)領(lǐng)域利用虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票偷逃消費(fèi)稅違法犯罪行為，打掉了一個(gè)以山東為主要受票地，廣東、上海、江蘇、新疆等地為主要變票地的犯罪網(wǎng)絡(luò)，維護(hù)了國(guó)家稅收征管秩序。

7

青島“3.13”特大銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品案

2018年3月，青島市公安機(jī)關(guān)在省公安廳指導(dǎo)下，歷時(shí)6個(gè)月全力攻堅(jiān)，成功拓展3起涉及全國(guó)20余個(gè)省市打擊侵權(quán)領(lǐng)域犯罪的戰(zhàn)役。截至目前，3起戰(zhàn)役全部收網(wǎng)成功，共立破侵權(quán)類(lèi)案件61起，刑拘64人，取保候?qū)?3人，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)18個(gè)、銷(xiāo)售倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)75個(gè)、繳獲涉及奢侈品箱包、運(yùn)動(dòng)鞋服、紅酒等三個(gè)種類(lèi)40余個(gè)品牌的侵權(quán)商品17.12萬(wàn)件，涉案金額近5.2億元人民幣；行動(dòng)中首次打掉一個(gè)制作侵權(quán)商品商標(biāo)模具的菲林片生產(chǎn)窩點(diǎn)，繳獲假“BURBERRY（巴寶莉）”“MCM”等30余個(gè)品牌的菲林片200余張，并循線搗毀侵權(quán)商品生產(chǎn)工廠10個(gè)，犯罪網(wǎng)絡(luò)涵蓋五金配件、皮革、包材、成品等制售假全環(huán)節(jié)。期間，公安機(jī)關(guān)與海關(guān)等行政機(jī)關(guān)密切配合，從物流渠道入手一舉打掉一個(gè)橫跨山東、北京、上海等地向歐美25個(gè)國(guó)家運(yùn)輸侵權(quán)商品的跨境運(yùn)輸犯罪團(tuán)伙，取得了打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的重大戰(zhàn)果。

8

濟(jì)南王某、邵某合同詐騙案

2018年10月24日，濟(jì)南市公安局接到某從事工程機(jī)械銷(xiāo)售維修的民營(yíng)企業(yè)報(bào)案，該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)挖掘機(jī)租賃業(yè)務(wù)中，多次遭遇租賃人非法拆除GPS，采取一系列措施無(wú)果。接警后，濟(jì)南市公安局槐蔭分局立即開(kāi)展調(diào)查工作，并于當(dāng)日立為合同詐騙案開(kāi)展偵查，確定了兩名犯罪嫌疑人王某和邵某并上網(wǎng)追逃，追回13臺(tái)挖掘機(jī)，金額達(dá)2000余萬(wàn)元，最大程度保證了企業(yè)的利益少受損失。2019年2月，該案兩名網(wǎng)上逃犯王某和邵某已被抓獲，現(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

9

龔某某保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙系列案件

2018年，濰坊市公安機(jī)關(guān)破獲龔某某保險(xiǎn)詐騙系列案件，成功摧毀了該長(zhǎng)期在魯、蘇、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2015年6月至2016年11月期間，以龔某、杜某等人為骨干的該犯罪團(tuán)伙，分別利用自有高檔二手車(chē)輛作為作案工具，在高速公路大貨車(chē)集中通行路段制造追尾事故，在事故發(fā)生后故意躲避保險(xiǎn)公司定損，利用其控制的汽車(chē)修理廠，通過(guò)第三方價(jià)格鑒定機(jī)構(gòu)虛增、擴(kuò)大車(chē)輛損失和法院訴訟的方式索賠。該犯罪團(tuán)伙在兩年多的時(shí)間內(nèi)流竄山東、江蘇等省13地市30余區(qū)縣高速公路段，故意制造交通事故55起，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。目前，將該團(tuán)伙11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，并已供述涉嫌犯罪事實(shí)。

10

王某某非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)犯罪案

2018年8月，濰坊市某鎮(zhèn)村民程某報(bào)案，稱(chēng)其被人以高額回報(bào)為誘餌，引誘其在網(wǎng)上進(jìn)行境外期貨交易造成損失。經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人王某某在香港注?cè)公司，并以該公司名義在香港開(kāi)立期貨交易帳戶(hù)和資金帳戶(hù)，之后購(gòu)買(mǎi)安裝互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)及手機(jī)APP軟件，招攬群眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)入金炒作境外期貨品種。經(jīng)查，報(bào)案人程某作為“投資人”在該交易過(guò)程中損失33萬(wàn)元。目前，該案犯罪嫌疑人已批準(zhǔn)逮捕，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

編輯：龐亞茹 審核：李穎

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