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證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2018－159

債券代碼：136351、136439、136520

債券簡稱：16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司第十屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十一次會議通知于2018年9月4日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會議于2018年9月7日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議表決，一致審議通過了以下議案：

一、關(guān)于山西靈石銀源興慶煤業(yè)有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)增加抵押物的議案

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

公司于2016年6月13日召開的2016年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司為山西靈石銀源興慶煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司所屬全資公司山西靈石銀源興慶煤業(yè)有限公司（以下簡稱“興慶煤業(yè)”）以“售后回租”的方式向華融金融租賃股份有限公司申請金額不超過36,000萬元的融資租賃業(yè)務(wù)，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該筆擔(dān)保由興慶煤業(yè)提供反擔(dān)保。目前存續(xù)金額為18,000萬元。

現(xiàn)根據(jù)需要，公司董事會同意對上述存續(xù)金額18,000萬元的融資租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行展期，展期后期限不超過60個月，同時增加山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司（以下簡稱“森達(dá)源煤業(yè)”）部分設(shè)備及巷道資產(chǎn)提供抵押。具體業(yè)務(wù)和抵押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、關(guān)于山西康偉集團(tuán)南山煤業(yè)有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)增加抵押物的議案

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

公司于2018年4月12日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司為山西康偉集團(tuán)南山煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司所屬全資公司山西康偉集團(tuán)南山煤業(yè)有限公司（以下簡稱“南山煤業(yè)”）向華融金融租賃股份有限公司申請金額為20,000萬元的融資租賃業(yè)務(wù)，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該筆擔(dān)保由南山煤業(yè)提供反擔(dān)保。目前存續(xù)金額為19,933.33萬元。

現(xiàn)根據(jù)需要，公司董事會同意對上述存續(xù)金額19,933.33萬元的融資租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行展期，展期后期限不超過60個月，同時增加森達(dá)源煤業(yè)部分設(shè)備及巷道資產(chǎn)提供抵押。具體業(yè)務(wù)和抵押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、關(guān)于增加公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

公司于2018年8月13日召開的2018年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于張家港沙洲電力有限公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司所屬全資公司張家港華興電力有限公司（以下簡稱“張家港華興電力”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司張家港分行申請金額為4,000萬元的綜合授信，由公司所屬控股公司張家港沙洲電力有限公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時以張家港華興電力擁有可供出質(zhì)的5%電費收費權(quán)益提供質(zhì)押。該筆擔(dān)保由張家港華興電力提供反擔(dān)保。目前存續(xù)金額為4,000萬元。

現(xiàn)根據(jù)需要，公司董事會同意對上述存續(xù)金額4,000萬元、期限不超過2年的綜合授信業(yè)務(wù)在原有擔(dān)保和質(zhì)押條件的基礎(chǔ)上，增加公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該筆擔(dān)保由張家港華興電力提供反擔(dān)保。具體業(yè)務(wù)和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、關(guān)于增加山西康偉集團(tuán)有限公司為山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

公司于2018年2月6日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司為山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司所屬全資公司森達(dá)源煤業(yè)以“售后回租”的方式向中航國際租賃有限公司申請金額為20,000萬元的融資租賃業(yè)務(wù)，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該筆擔(dān)保由森達(dá)源煤業(yè)提供反擔(dān)保。目前存續(xù)本息金額為18,505.46萬元。

現(xiàn)根據(jù)需要，公司董事會同意對上述存續(xù)本息金額18,505.46萬元的融資租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行展期，展期后期限不超過54個月，同時增加山西康偉集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以南山煤業(yè)位于沁源縣沁河鎮(zhèn)橋西街房產(chǎn)提供抵押。該筆擔(dān)保由森達(dá)源煤業(yè)提供反擔(dān)保。具體業(yè)務(wù)、擔(dān)保和抵押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

根據(jù)公司2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司與所屬控股企業(yè)間以及公司所屬各控股企業(yè)間提供擔(dān)保的議案》和公司2018年第六次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于增加公司與所屬控股企業(yè)間以及公司所屬各控股企業(yè)間提供擔(dān)保的議案》，上述各項議案經(jīng)本次董事會批準(zhǔn)后即可實施。

永泰能源股份有限公司董事會

二○一八年九月十一日

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