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證券代碼：601018 證券簡稱：寧波港 編號：臨2019－009

寧波舟山港股份有限公司

關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議通過。

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會影響上市公司的獨(dú)立性。

一、 公司日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、2019年3月28日，寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于寧波舟山港股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。在審議時，關(guān)聯(lián)董事毛劍宏先生、宮黎明先生、鄭少平先生按規(guī)定回避了表決。

2、在本議案審議前，公司將本次關(guān)聯(lián)交易的具體情況事前向公司獨(dú)立董事進(jìn)行了匯報，獲得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。獨(dú)立董事和審計(jì)委員會對本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書面意見，認(rèn)為：關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況適應(yīng)公司實(shí)際需要，內(nèi)容客觀，符合商業(yè)慣例，交易定價遵循市場規(guī)律且符合價格公允原則，操作程序及環(huán)節(jié)規(guī)范，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益和損害公司股東利益的情形。

3、該議案尚需提交2018年年度股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東需在股東會上對相關(guān)議案事項(xiàng)回避表決。

（二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

單位：人民幣 千元

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1、向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品類別中，公司和浙江海港融資租賃有限公司上年預(yù)計(jì)金額3,000,000千元，上年實(shí)際發(fā)生金額82,383千元，差異較大的原因是2018年浙江海港融資租賃有限公司通過公司下屬全資子公司寧波港物資有限公司（吸收合并了寧波港進(jìn)出口有限公司）采購設(shè)備較少；

2、2018年關(guān)聯(lián)人寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司引起的日常關(guān)聯(lián)交易涉及金額199,268千元；

3、2018年公司向浙江義烏港有限公司提供勞務(wù)59,719千元，為公司下屬子公司浙江興港國際貨運(yùn)代理有限公司從2018年6月起與該公司開始業(yè)務(wù)往來。

（二）2019年度的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)類別中，公司和浙江易港通電子商務(wù)有限公司本次預(yù)計(jì)金額450,000千元，上年實(shí)際發(fā)生金額121,805千元，差異較大的主要原因是公司下屬控股子公司寧波港集裝箱運(yùn)輸有限公司通過浙江易港通電子商務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)平臺產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易本次預(yù)計(jì)金額較上年實(shí)際發(fā)生金額增加278,456千元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）公司的控股股東及其控制的其他企業(yè)

1、浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙江省海港集團(tuán)”）

浙江省海港集團(tuán)的前身為浙江省海洋開發(fā)投資集團(tuán)有限公司，成立于2014年7月30日。2015年8月21日，浙江省海洋開發(fā)投資集團(tuán)有限公司更名為浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司，注冊資本為50,000,000千元，注冊地為舟山市定海區(qū)臨城街道翁山路555號大宗商品交易中心5018室。經(jīng)營范圍：海洋資源開發(fā)與利用，海洋產(chǎn)業(yè)投資，涉海涉港資源管理及資本運(yùn)作，港口的投資、建設(shè)與運(yùn)營，航運(yùn)服務(wù)，大宗商品的儲備、交易和加工（不含危險化學(xué)品），海洋工程建設(shè)，港口工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理。

浙江省海港集團(tuán)為公司的間接控股股東，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

2、寧波舟山港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寧波舟山港集團(tuán)”）

寧波舟山港集團(tuán)成立于2004年4月8日，2015年9月25日更名為寧波舟山港集團(tuán)有限公司，目前的注冊資本為7,000,000千元，注冊地為寧波市江東區(qū)昌樂路266號寧波國際航運(yùn)服務(wù)中心九樓。經(jīng)營范圍：港口經(jīng)營管理，引水領(lǐng)航，拖駁船，碼頭租賃，裝卸搬運(yùn)，船舶代理，倉儲，船舶電訊服務(wù)，港口鐵路施工，港口機(jī)械、集裝箱維修，港口工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理，船舶垃圾清理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

寧波舟山港集團(tuán)為公司的控股股東，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

3、寧波港藍(lán)盾保安有限責(zé)任公司、寧波宏通鐵路物流有限公司、寧波侖港工程服務(wù)有限公司、寧波市鎮(zhèn)海東方工貿(mào)有限公司、寧波市鎮(zhèn)海港茂物流有限公司、寧波環(huán)球置業(yè)有限公司、寧波大港引航有限公司、浙江易港通電子商務(wù)有限公司、浙江海港國際貿(mào)易有限公司、舟山港國際貿(mào)易（香港）有限公司、溫州金洋集裝箱碼頭有限公司、浙江海港融資租賃有限公司、寧波興港海鐵物流有限公司、舟山市興港物業(yè)管理有限公司、浙江海港海洋工程建設(shè)有限公司、浙江義烏港有限公司、浙江頭門港投資開發(fā)有限公司、溫州市中理外輪理貨有限公司、溫州港集團(tuán)有限公司、浙江興港國際船舶代理有限公司、嘉興杭州灣石油化工物流有限公司、嘉興市港口開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司、浙江海港獨(dú)山港務(wù)有限公司、溫州港口服務(wù)有限公司為控股股東寧波舟山港集團(tuán)有限公司和間接控股股東浙江省海港集團(tuán)直接或者間接控制的企業(yè)，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

（二）公司的合營企業(yè)

1、上海港航股權(quán)投資有限公司

該公司成立時間為2010年3月26日，注冊資本為300,000千元，實(shí)收資本為300,000千元，注冊地為上海市浦東新區(qū)豐和路1號3棟北102室，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資（企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營）。公司持有其50%的股權(quán)，上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司持有其50%的股權(quán)。由于公司董事長毛劍宏在該公司擔(dān)任副董事長，該公司與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

（三）公司的聯(lián)營企業(yè)

1、寧波大榭招商國際碼頭有限公司

該公司成立時間為2003年6月6日，注冊資本為1,209,090千元，實(shí)收資本為1,209,090千元，注冊地為寧波市大榭開發(fā)區(qū)D港區(qū)，主營業(yè)務(wù)為在寧波-舟山港大榭港區(qū)招商國際集裝箱碼頭從事：為船舶提供碼頭設(shè)施；在港區(qū)內(nèi)提供集裝箱裝卸、堆放、倉儲、拆裝箱服務(wù)；為船舶提供岸電、淡水供應(yīng)（在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營）。集裝箱維修服務(wù)；提供碼頭機(jī)械設(shè)施設(shè)備租賃；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）公司持有其35%的股權(quán)，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股權(quán)，中信港口投資有限公司持有其20%的股權(quán)。由于公司董事鄭少平在該公司擔(dān)任董事，該公司與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

2、寧波通商銀行股份有限公司

該公司成立時間為1993年4月15日，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，于2012年4月16日變更注冊、重組更名為寧波通商銀行股份有限公司并正式對外營業(yè)。目前注冊資本為5,220,000千元，實(shí)收資本為5,220,000千元，注冊地為寧波市鄞州區(qū)民安東路268號寧波國際金融中心A座1樓1號、E座16-21樓，主營業(yè)務(wù)為吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。公司持有其20%的股權(quán)，寧波亞洲紙管紙箱有限公司持有其17%的股權(quán)，百隆東方股份有限公司持有其9.4%的股權(quán)，寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司持有其9.0%的股權(quán)，寧波寧興（集團(tuán)）有限公司持有其7%的股權(quán)，利時集團(tuán)股份有限公司持有其5.8%的股權(quán)，浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司持有其5%的股權(quán)，廣博控股集團(tuán)有限公司持有其4.9%的股權(quán)，浙江波威控股有限公司持有其4.9%的股權(quán)，森宇控股集團(tuán)有限公司持有其4.9%的股權(quán)，帥康集團(tuán)有限公司持有其4.1%的股權(quán)，寧波金海投資控股有限公司持有其3%的股權(quán)，愛伊美集團(tuán)有限公司持有其2%的股權(quán)，寧波大榭眾聯(lián)股份有限公司持有其1.5%的股權(quán)，寧波奉化南海藥化集團(tuán)有限公司持有其1.5%的股權(quán)。由于公司監(jiān)事會副主席金國平曾在該公司擔(dān)任董事，該公司與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）項(xiàng)和10.1.6條第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

（四）關(guān)聯(lián)方的最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（五）關(guān)聯(lián)方的履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，均具備完全履約能力，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險，公司的獨(dú)立經(jīng)營不會受到不利影響。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的定價基本原則為：（1）有政府規(guī)定價格的，依據(jù)該價格確定；（2）無政府定價的，按照當(dāng)時、當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格標(biāo)準(zhǔn)確定；（3）若無適用的市場價格標(biāo)準(zhǔn)，則通過成本加稅費(fèi)的核算基礎(chǔ)上由交易雙方協(xié)商一致確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司將按各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生情況簽署相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及交易對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，有利于資源的優(yōu)化配置及生產(chǎn)效率的提高。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會影響上市公司的獨(dú)立性。

五、備查文件

（一）公司第四屆董事會第十次會議決議；

（二）公司第四屆董事會審計(jì)委員會第九次會議審議意見書；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函及獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

二〇一九年三月三十日

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