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證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2020-052

本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月4日召開第二屆董事會2020年第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司住所及修訂<公司章程>的議案》，前述議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、公司住所變更情況

根據(jù)公司租賃廠房變更的實(shí)際情況，公司擬變更公司住所，具體變更情況如下：

變更前的公司住所：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19#、21#廠房、A區(qū)（一區(qū)）4號廠房。

變更后的公司住所：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19#、21#廠房。

二、公司章程擬修訂情況

鑒于上述公司住所的變更，公司擬對《公司章程》“第一章 總則”中“第五條”進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂情況如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

上述事項(xiàng)尚需提請股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)工商行政管理部門的具體審核要求，對上述事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，并安排公司人員辦理相關(guān)的工商變更登記或備案的全部事宜。本次公司住所的變更內(nèi)容及《公司章程》中有關(guān)條款的修訂內(nèi)容，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

《深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會2020年第三次會議會議決議》。

特此公告。

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會

2020年12月5日

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2020-053

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2020年第三次臨時(shí)股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：2020年12月4日，公司第二屆董事會2020年第三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2020年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2020年12月22日（星期二）下午15:00開始（參加現(xiàn)場會議的股東請于會前15分鐘到達(dá)開會地點(diǎn)，辦理簽到手續(xù)）；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會議的股權(quán)登記日：2020年12月14日（星期一）。

7、出席對象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19棟二樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

《關(guān)于變更公司住所及修訂<公司章程>的議案》

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會2020年第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月5日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述議案屬于須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二通過的特別決議議案。

同時(shí)，上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

三、提案編碼

四、會議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件登記；不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：（1）現(xiàn)場登記時(shí)間：2020年12月16日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）電子郵件方式登記時(shí)間：2020年12月16日當(dāng)天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（huxiaoyu@cem-instruments.com）。

3、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19棟深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司董秘辦辦公室。

4、登記方式：

（1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示①法定代表人有效身份證原件、②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①法定代表人有效身份證復(fù)印件（法定代表人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名、加蓋公章）、②法定代表人身份證明原件、③法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、④法人股東有效持股憑證復(fù)印件（加蓋公章）、⑤參會股東登記表原件（格式詳見附件二，加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示①本人有效身份證原件、②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件（代理人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名、加蓋公章）、②法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（原件）、④法人股東有效持股憑證復(fù)印件（加蓋公章）、⑤參會股東登記表原件（格式詳見附件二，加蓋公章）。

（2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示①本人有效身份證原件、②有效持股憑證原件，并提交：①本人有效身份證復(fù)印件（股東簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名）、②有效持股憑證復(fù)印件（股東簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名）、③參會股東登記表原件（格式詳見附件二）辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件（代理人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名）、②股東身份證復(fù)印件（股東簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名）、③有效持股憑證復(fù)印件（股東簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”并簽名）、④授權(quán)委托書原件（格式請見附件三）、⑤參會股東登記表原件（格式詳見附件二）辦理登記手續(xù)。

（3）擬出席本次會議的股東需憑有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表采取直接送達(dá)、電子郵件方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

（4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東或股東代理人請務(wù)必于會前攜帶相關(guān)證件于2020年12月22日下午14:45點(diǎn)前到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：胡曉宇

電話：0755-27353188 傳真：0755-27652253

電子郵箱：huxiaoyu@cem-instruments.com

6、 會議預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

六、備查文件

《深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會2020年第三次會議會議決議》

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權(quán)委托書

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2020年12月5日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362980

2、投票簡稱：華盛投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年12月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年12月22日下午3:00。

2020年第三次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

注：1、請用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。

2、截止本次股權(quán)登記日2020 年12月14日下午15：00交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

附件三

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月22日召開的2020年第三次臨時(shí)股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。

注：1、請?jiān)凇巴狻?、“反對”、“棄?quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。

2、如本股東無明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見投票表決？

□ 是 □ 否

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

受托人姓名及簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時(shí)止。

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2020-051

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月4日召開第二屆董事會2020年第三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任胡曉宇女士為公司證券事務(wù)代表，任期自公司第二屆董事會2020年第三次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，胡曉宇女士簡歷詳見附件。

胡曉宇女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定。

胡曉宇女士聯(lián)系方式如下：

附件：胡曉宇女士簡歷

胡曉宇女士，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1986年出生，本科學(xué)歷。胡曉宇女士于2010年1月起先后任職于立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市海晨物流有限公司；2017年4月加入深圳華盛昌機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司董秘辦，2017年9月至今擔(dān)任深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，胡曉宇女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；胡曉宇女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，也未受到證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評。經(jīng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2020-050

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份

有限公司制造分部的公告

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月4日召開第二屆董事會2020年第三次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司制造分部的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提請股東大會審議，本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體情況如下：

一、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的基本情況

1、擬定名稱：深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司制造分部

2、公司類型：股份有限公司分公司（上市、自然人投資或控股）

3、經(jīng)營場所：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)松白公路西側(cè)2033號旺達(dá)工業(yè)園3棟第一層和第二層

4、負(fù)責(zé)人：車海霞

5、經(jīng)營范圍：儀器儀表、自動化設(shè)備、空氣凈化器、電子產(chǎn)品及零部件的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；研究、開發(fā)、制作軟件產(chǎn)品；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)、治療設(shè)備和一類、二類、三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)，以及I類、Ⅱ類、Ⅲ類6840體外診斷試劑的銷售（具體范圍詳見許可證，憑許可證生產(chǎn)、經(jīng)營）。

上述各項(xiàng)內(nèi)容以工商行政管理部門最終核定登記為準(zhǔn)。

二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

1、設(shè)立目的：公司原租賃的深圳市南山區(qū)西麗百旺信工業(yè)區(qū)A區(qū)（一區(qū)）4號廠房的租賃期限屆滿，為就近組織生產(chǎn)，緩解產(chǎn)能不足壓力，公司在附近地區(qū)租賃廠房并設(shè)立制造分部進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。

2、存在風(fēng)險(xiǎn)及對公司影響：上述分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。經(jīng)公司董事會審議通過后，上述分支機(jī)構(gòu)成立尚需取得市場監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)，按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

為保證分支機(jī)構(gòu)設(shè)立工作的順利開展，公司董事會同意授權(quán)公司管理層依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定具體負(fù)責(zé)辦理上述分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的各項(xiàng)工作。

證券代碼：002980 證券簡稱：華盛昌 公告編號：2020-049

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會2020年第三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分討論與表決，通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于設(shè)立深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司制造分部的議案》

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬在深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)松白公路西側(cè)2033號旺達(dá)工業(yè)園內(nèi)設(shè)立深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司制造分部，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任胡曉宇女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。胡曉宇女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于變更公司住所及修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)公司租賃廠房變更的實(shí)際情況，公司擬變更公司住所，變更后的公司住所：深圳市南山區(qū)西麗白芒松白公路百旺信工業(yè)區(qū)五區(qū)19#、21#廠房。鑒于上述公司住所的變更，公司擬對《公司章程》“第一章 總則”中“第五條”進(jìn)行相應(yīng)修訂。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)工商行政管理部門的具體審核要求，對上述事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，并安排公司人員辦理相關(guān)的工商變更登記或備案的全部事宜。本次公司住所的變更內(nèi)容及《公司章程》中有關(guān)條款的修訂內(nèi)容，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

該議案尚需提交股東大會進(jìn)行審議。

4、審議通過了《關(guān)于提請召開2020年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

注冊公司不僅有助于建立您的企業(yè)信譽(yù)，還可以為您的品牌增添專業(yè)形象。從上文的內(nèi)容，我們可以清楚地了解到深圳南山變更公司章程。如需更深入了解，可以看看主頁的其他內(nèi)容。如果你還有其他問題未解決，可以看看主頁的其他內(nèi)容。