注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過完成這個過程，你可以獲得法律保護，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來，主頁將給大家介紹深圳安然典當變更法人怎么辦理的相關信息。希望可以幫你解決一些煩惱。

此案例起因發(fā)生在2017年，通過此案例的解析能為廣大網(wǎng)友提供有用的幫助。

導言: 2017年，河北欣意電纜有限公司被安然起訴，公司才得知安然收買公司財務人員，利用職務便利，私自違規(guī)使用公司印鑒，在公司不知情的情況下，向安然高息借款并支付巨額利息。河北欣意在應訴過程中清理公司賬目發(fā)現(xiàn)：除了本金早已歸還外，實際支付本息也遠超假合同約定。即便如此，安然等嫌犯貪得無厭，竟拼湊偽造部分本金未還證據(jù)，妄圖通過訴訟繼續(xù)非法侵占河北欣意合法財產(chǎn)。有關辦案人員的不認真履職，多次判決有誤致受害企業(yè)依法維權無門。向有關部門報案，也沒得到受理。安然的惡意虛假訴訟導致優(yōu)秀企業(yè)無法正常經(jīng)營，被迫破產(chǎn)清算。至今歷時8年，因為安然的虛假訴訟遲遲未等到公正判決，給國家企業(yè)個人都造成了巨大損失，致使企業(yè)負責人的名譽受到了嚴重損害。

安然虛假訴訟案受害方曾經(jīng)為蓬勃發(fā)展中的良好企業(yè)

安然（河北圣源典當有限公司石家莊分公司法人）虛假訴訟案受害方河北欣意電纜有限公司系全球四家鋁合金電力電纜專業(yè)制造商中唯一的中資企業(yè)，擁有完全自主知識產(chǎn)權。產(chǎn)品連續(xù)六年出口美國23個州，約4億美元，無一例質(zhì)量事故。2016年被評為“中國自主品牌制造業(yè)類10佳”企業(yè)、中國有色金屬工業(yè)綠色發(fā)展領軍企業(yè)、中國自主品牌十大創(chuàng)新企業(yè)、河北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)。另外，受害方河北欣意電纜有限公司系俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司合資建設高端鋁合金電纜項目合作伙伴，已經(jīng)由河北省發(fā)展和改革委員會簽批，并簽署《河北欣意電纜有限公司與俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司合作框架協(xié)議》，企業(yè)當時發(fā)展勢頭良好。

受害人于貴良系河北欣意電纜有限公司法定代表人、董事長，系第十二屆全國人大代表（河北省代表團），石家莊市工商聯(lián)副主席，曾于2016年被評為“2016年度河北十大經(jīng)濟新聞暨年度十大經(jīng)濟風云人物”、“中國有色金屬工業(yè)年度經(jīng)濟人物”。

安然等團伙非法的“套路貸”

安然等涉嫌犯罪團伙實施“套路貸”，然后利用民事訴訟的方式追討貸款本金及高額利息的方式實施犯罪，按我國法律其行為已經(jīng)構成犯罪，應當追究其刑事責任。安然等涉黑勢力以自然人名義無牌照放貸，屬于職業(yè)放貸人，采取預扣砍頭息（指的是高利貸或地下錢莊給借款者放貸時先從本金里面扣除一部分錢，實際并不是按照借款合同支付款項或利用故意制造銀行流水再提現(xiàn)隱藏證據(jù)），肆意制造違約，惡意制造失聯(lián)，近年來連續(xù)伙同其妻孟桂芝及其子安逸飛利用其控制的小額貸款公司或者典當行或者個人身份實施套路貸等涉嫌違法犯罪行為，僅向不特定多數(shù)個人或企業(yè)放貸幾百筆約數(shù)十億元人民幣。特別值得一提的是，安逸飛以個人名義向崔同梅發(fā)放貸款280余萬元，在北京市朝陽區(qū)人民法院訴訟期間，法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)案件涉嫌套路貸，駁回起訴移送公安機關偵查【見北京市朝陽區(qū)人民法院（2019）京0105民初22172號《民事裁定書》，北京市第三中級人民法院（2019）京03民終12442號《民事裁定書》】。安然在訴河北欣意電纜有限公司（以下簡稱河北欣意公司）民間借貸案件中，查明的表現(xiàn)手段為職業(yè)放貸及虛假訴訟。

安然系轉業(yè)軍人，其累計出借借款高達1億余元，明顯不屬于自有資金，其名下全部轉業(yè)費加上夫妻共同財產(chǎn)也不會有如此龐大資產(chǎn)，其資金大多來源于銀行、其他金融機構或社會融資，并且從事轉貸牟利，吸收公眾存款再放貸，其資金來源顯屬違法。

安然沒有發(fā)放貸款的資格，通過向社會不特定對象提供資金以賺取高額利息，出借行為具有反復性、經(jīng)常性，借款目的具有營業(yè)性，屬于從事非法金融業(yè)務活動，應當認定為職業(yè)放貸人。其行為符合最高院于2019年11月8日公布《全國法院民商事審判工作會議紀要》（以下簡稱《九民會議紀要》）第53規(guī)定：“【職業(yè)放貸人】未依法取得放貸資格的以民間借貸為業(yè)的法人，以及以民間借貸為業(yè)的非法人組織或者自然人從事的民間借貸行為，應當依法認定無效。同一出借人在一定期間內(nèi)多次反復從事有償民間借貸行為的，一般可以認定為是職業(yè)放貸人。”

安然伙同孟桂芝、安逸飛，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”等相關協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟、仲裁或其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動，屬于套路貸行為，依法應當追究其涉嫌套路貸行為的刑事責任。另外，依據(jù)《最高人民法院關于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》第十三條之規(guī)定：“加強甄別查處，防范虛假民間借貸訴訟。民間借貸是虛假訴訟較為活躍的領域，要審慎審查民間借貸案件，依照《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》的有關規(guī)定，準確甄別、嚴格防范、嚴厲懲治虛假民間借貸訴訟。對涉嫌虛假訴訟的民間借貸案件，當事人主張以現(xiàn)金方式支付大額借款的，應當對出借人現(xiàn)金來源、取款憑證、交付情況等細節(jié)事實進行審查，結合出借人經(jīng)濟能力、當?shù)亟灰琢晳T、交易過程是否符合常理等事實對借貸關系作出認定。當事人主張通過轉賬方式支付大額借款的，應當對是否存在“閉環(huán)”轉賬、循環(huán)轉賬、明走賬貸款暗現(xiàn)金還款等事實進行審查。負有舉證責任的原告無正當理由拒不到庭，經(jīng)審查現(xiàn)有證據(jù)無法確認借貸行為、借貸金額、支付方式等案件基本事實的，對原告主張的事實不予認定。”，第十四條之規(guī)定：“嚴查借貸本息，依法整治違法民間借貸。對涉嫌虛假訴訟的民間借貸案件，應當重點審查借貸關系真實性、本金借貸數(shù)額和利息保護范圍等問題。虛構民間借貸關系，逃避執(zhí)行、逃廢債務的，對原告主張不應支持。通過“斷頭息”、偽造證據(jù)等手段，虛增借貸本金的，應當依據(jù)出借人實際出借金額認定借款本金數(shù)額。以“罰息”“違約金”“服務費”“中介費”“保證金”“延期費”等名義從事高利貸的，對于超過法定利率保護上限的利息，不予保護?！保唧w到本案中，被舉報人安然通過斷頭息，捏造事實，偽造證據(jù)，虛增借貸本金，已經(jīng)構成虛假訴訟罪。

趙軍霞、孫麗娜涉嫌960萬元虛假訴訟枉法

安然曾借給安徽龍川欣意公司1000萬元，砍頭息40萬元，實際借給安徽龍川欣意公司960萬元。之后，安然向石家莊市長安區(qū)人民法院起訴安徽龍川欣意公司并已申報債權并執(zhí)行回款。但是，被舉報人安然針對同一筆1000萬元借款又惡意串通河北欣意公司工作人員田蘭英做偽證稱系河北欣意公司委托安然向安徽龍川欣意借款，企圖通過民事訴訟侵占960萬元，一案兩訴，已經(jīng)符合詐騙罪的犯罪構成，應由公安機關予以立案偵查。

安然訴河北欣意電纜有限公司及受害人民間借貸糾紛一案，關于其中的960萬元借款沒有借給河北欣意電纜有限公司，而是借給了安徽龍川欣意鋁合金電纜有限公司。安然曾與2017年起訴安徽龍川欣意鋁合金電纜有限公司，石家莊市長安區(qū)人民法院于2018年6月19日作出了（2017）冀0102民初1862號民事判決書【見證據(jù)一】，判決安徽龍川欣意鋁合金電纜有限公司償還其960萬元。安然于2020年4月13日向長安區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，石家莊市長安區(qū)人民法院（2020）冀0102執(zhí)2427號執(zhí)行裁定書【見證據(jù)二】。然而，安然在起訴河北欣意電纜有限公司及舉報人一案中，串通河北欣意電纜公司的職工做偽證，將960萬元借款作為借給河北欣意電纜有限公司多筆借款中一筆。僅960萬元本息計算就一千幾百萬元。令人匪夷所思的是，安然訴河北欣意電纜有限公司及舉報人一案，一審主審法官被舉報人趙軍霞，居然將960萬元借款違法認定為河北欣意電纜有限公司借款，并作出錯誤判決【見證據(jù)三石家莊市中級人民法院（2017）冀01民初263號《民事判決書》】。

河北欣意電纜有限公司不服一審判決上訴至河北省高級人民法院，河北省高級人民法院認為一審事實不清證據(jù)不足裁定發(fā)回重審【見證據(jù)四河北省高級人民法院（2019）冀民終262號《民事裁定書》】。

重審一審孫麗娜在充分證據(jù)面前依然違法認定960萬元屬于河北欣意電纜有限公司借款，做出與原一審相同的判決【見證據(jù)五河北省中級人民法院（2019）冀民初651號《民事判決書》】。

河北欣意電纜有限公司不服重審一審判決，再上訴至河北省高級人民法院，河北省高級人民法院查明了960萬元屬于虛假訴訟的事實，對一審關于960萬元這一項的判決予以撤銷并改判【見證據(jù)六河北省高級人民法院（2021）冀民終374號《民事判決書》】。

安然構成了虛假訴訟罪，三人應當移送公安機關立案偵查而未移送涉嫌違法違紀

依據(jù)《刑法》第三百零七條之一規(guī)定，依據(jù)2018年10月1日《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》 第一條第二項規(guī)定，依據(jù)2021年3月10日《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于進一步加強虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》第四條第一項規(guī)定，安然的行為構成了虛假訴訟罪。

依據(jù)2021年3月10日《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于進一步加強虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》第三條規(guī)定，三位被舉報人應當將安然涉嫌虛假訴訟罪移送公安機關而未移送涉嫌違法違紀。（法律規(guī)定及適用見附件一）

安然屬于職業(yè)放貸人，三人不予認定涉嫌違法

1、安然屬于職業(yè)放貸人

僅安然向河北欣意電纜公司放貸11筆共計人民幣4828000元（見幾個判決書）。另外，現(xiàn)僅從公開的判決書查到，安然自2017年至2019年以原告身份提起民間借貸的民事訴訟案件共六件，涉及違法放貸幾十筆涉及金額幾千萬元【見證據(jù)七】。依據(jù)最高院《九民會議紀要》第53規(guī)定，安然的行為應當認定為職業(yè)放貸人。

2、安然與河北欣意電纜有限公司的民間借貸合同依法屬于無效合同

依據(jù)最高人民法院法釋〔2020〕17號《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十三條規(guī)定第三項規(guī)定，安然與河北欣意公司的民間借貸合同依法屬于無效合同，其出借的本金應予返還，約定的利息依法不應保護。然而三個被舉報人對安然屬于職業(yè)放貸人的基本事實不予認定，從而判決借款合同有效，多判決利息幾千萬元。三被舉報人的這一行為也屬于枉法裁判。（法律規(guī)定及適用見附件二）

三人的上述違法違紀事實清楚，應當追究其違法違紀行為責任。

安然與孟桂芝系夫妻關系，夫妻雙方均以營利為目的非法從事民間借貸業(yè)務。民間借貸中，出借人的資金必須是自有資金。孟桂芝放貸并非自有資金，而是從社會公眾非法吸收存款等方式取得資金再行轉貸牟利，現(xiàn)提供2020年1014日石家莊市長安區(qū)人民法院（2020）冀0102民初3847號《民事判決書》一份，證明孟桂芝向馬建吸收存款，并非系孟桂芝完全自有資金。

特別值得一提的是，安然在放貸時均預扣利息或貸款服務費，依據(jù)《中華人民共和國民法典》第六百七十條之規(guī)定：“借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數(shù)額返還借款并計算利息。”，因此，貸款人按照全額超額支付的利息應當折抵本金，法院不得重復計算，加重借款人的法律責任。

事實上，安然伙同孟桂芝、安逸飛，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”等相關協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟、仲裁或其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動，屬于套路貸行為，依法應當以詐騙罪追究其涉嫌套路貸行為的刑事責任。

安然的套路貸及虛假訴訟致使優(yōu)秀企業(yè)破產(chǎn)給國家造成重大損失

涉嫌犯罪方安然虛構借款事實，勾結收買河北欣意電纜有限公司內(nèi)部財務人員，偽造簽名，頻繁更換出借主體，惡意制造違約，利用保護傘惡意訴訟并保全，查封公司賬戶導致無法正常經(jīng)營，現(xiàn)已造成公司破產(chǎn)、員工下崗，與俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司合作項目被迫關停，給國家造成不可挽回的損失。在深入推進為期三年的掃黑除惡專項斗爭，將涉黑涉惡為害一方的黑惡勢力一網(wǎng)打盡，監(jiān)督有關部門應當立案而不立案被安然頻繁更換出借主體，擅自從事非法金融業(yè)務活動，利用公司作為其實施套路貸的犯罪工具，非法獲取，惡意侵吞受害人的合法財產(chǎn)，受害者有合理懷疑被施害者背后有保護傘和關系網(wǎng)，另外，施害人以個人名義非法從事金融借貸，故意偷稅、漏稅，給國家造成巨大稅收損失，已經(jīng)構成犯罪。依據(jù)《最高人民法院關于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》第十八條之規(guī)定：“保持高壓態(tài)勢，嚴懲“套路貸”虛假訴訟犯罪。及時甄別、依法嚴厲打擊“套路貸”中的虛假訴訟違法犯罪行為，符合黑惡勢力認定標準的，應當依法認定。對于施害人實施“套路貸”違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠，依法保護被害人的財產(chǎn)權利。保持對“套路貸”虛假訴訟違法犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，將依法嚴厲打擊“套路貸”虛假訴訟違法犯罪作為常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭的重要內(nèi)容，切實維護司法秩序和人民群眾合法權益，滿足人民群眾對公平正義的心理期待?！?，受害者在此懇請，徹查此案，依法追究被施害方安然等涉黑勢力套路貸、詐騙罪（虛假訴訟）等刑事犯罪刑事責任。懇請有關機關予以調(diào)查，核實安然等涉黑勢力套路貸、詐騙罪（虛假訴訟）、非法經(jīng)營等犯罪事實 ，維護受害者的合法權益，還受害人一個公道。

有關部門趙軍霞、孫麗娜甘愿充當安然、孟桂芝、安逸飛等職業(yè)放貸人的保護傘，明知其涉嫌套路貸、詐騙罪（虛假訴訟）、非法經(jīng)營罪等刑事犯罪依然袒護施害方的犯罪行為立案偵查。

本案情況如實陳述，希望各界能關注此案，真正維護企業(yè)合法權利，維護國家金融秩序，維護公平正義，嚴懲違法犯罪行為。

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