注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個過程可能會有些復雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。接下來，主頁帶你了解深圳變更股東跟監(jiān)事會，做好相應的準備，深圳傳音控股股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。

證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2020-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2020年10月9日召開第一屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人的任職資格進行審查，公司董事會同意選舉竺兆江先生、張祺先生、嚴孟先生、葉偉強先生、阿里夫先生、肖明先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意選舉江乾坤先生、楊正洪先生、張鵬先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人江乾坤先生、楊正洪先生、張鵬先生已取得獨立董事資格證書，其中江乾坤先生為會計專業(yè)人士。前述第二屆董事會候選人簡歷見附件。

公司第一屆董事會獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事工作制度》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已將獨立董事候選人資料提報上海證券交易所審核，并已審核通過。公司將組織2020年第二次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第二屆董事會董事自2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

公司于2020年10月9日召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，同意選舉宋英男先生、王海濱先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。前述第二屆監(jiān)事會候選人簡歷見附件。

上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他情況說明

為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在2020年第二次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責。

公司向第一屆董事會各位董事、第一屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳傳音控股股份有限公司董事會

2020年10月10日

附件：

一、 非獨立董事候選人簡歷

竺兆江：中國國籍，擁有香港永久居留權(quán)，1973年出生，碩士研究生學歷。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、寧波波導股份有限公司等公司任職，2013年8月至今擔任公司董事長、總經(jīng)理。

張祺：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978年出生，本科學歷。張祺先生曾在寧波波導股份有限公司、寧波波導薩基姆電子有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

嚴孟：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980年出生，本科學歷。嚴孟先生曾在寧波波導股份有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

葉偉強：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年出生，本科學歷。葉偉強先生曾在寧波波導股份有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

阿里夫：中國香港籍，1980 年出生，本科學歷。阿里夫先生曾在寧波波導股份有限公司、寧波波導薩基姆電子有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

肖明：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，碩士研究生學歷，公司核心技術(shù)人員。肖明先生曾在上海貝爾有限公司、科勝訊通訊技術(shù)有限公司、德信無線通訊科技（上海）有限公司、銳嘉科通信技術(shù)有限公司、上海銳來科通信技術(shù)有限公司等公司任職，2014年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

二、 獨立董事候選人簡歷

江乾坤：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，博士研究生學歷。江乾坤先生現(xiàn)任杭州電子科技大學會計學院會計學教授，同時擔任浙江長華汽車零部件股份有限公司、寧波天龍電子股份有限公司、杭州格林達電子材料股份有限公司等公司的獨立董事；2019年2月25日至今擔任公司獨立董事。

楊正洪：中國國籍，香港永久居留權(quán)，1975年出生，博士研究生學歷。楊正洪先生曾在招銀國際金融有限公司（香港）任董事總經(jīng)理、招銀國際（深圳）資本管理有限公司任總經(jīng)理等，2017年1月至今在深圳市招銀鼎洪投資管理有限公司任職，現(xiàn)任管理合伙人，2020年9月至今擔任深圳市金證科技股份有限公司獨立董事；2019年2月25日至今擔任公司獨立董事。

張鵬：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年出生，博士研究生學歷。張鵬先生擔任北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心（有限合伙）董事，曾擔任其執(zhí)行事務合伙人，兼任北京微星優(yōu)財網(wǎng)絡科技有限公司董事長、西藏聯(lián)海資產(chǎn)管理有限公司董事長、寧波寬奧投資管理有限公司董事長等；2019年2月25日至今擔任公司獨立董事。

三、 非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

宋英男：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，本科學歷。宋英男先生曾在寧波波導股份有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任總經(jīng)理辦公室主任、監(jiān)事會主席。

王海濱：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年出生，本科學歷，公司核心技術(shù)人員。主要研究方向為產(chǎn)品規(guī)劃、硬件系統(tǒng)工程。王海濱先生曾就職于寧波波導薩基姆軟件研發(fā)公司等，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司硬件中心總經(jīng)理。

證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2020-034

深圳傳音控股股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月6日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知，并于2020年10月9日在公司會議室召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議。會議應出席監(jiān)事3人，實際到會監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席宋英男先生主持。本次會議的召集、召開、表決均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會全體監(jiān)事一致同意，形成決議如下： 一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

公司第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為確保監(jiān)事會的正常運作，公司同意提名宋英男先生和王海濱先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

本議案尚需提交股東大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對監(jiān)事候選人進行投票表決。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-033）。

二、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司使用不超過15億元人民幣的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣15億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

表決情況：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-032）。

特此公告。

深圳傳音控股股份有限公司監(jiān)事會

2020年10月10日

證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2020-035

深圳傳音控股股份有限公司

關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2020年10月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：深圳市南山區(qū)沙河西路深圳灣科技生態(tài)園9棟B1座23樓傳音控股VIP會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2020年10月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第三十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，相關(guān)公告已于2020年10月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》予以披露。公司將在2020年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《深圳傳音控股股份有限公司2020年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

2、登記地點： 深圳市南山區(qū)深南大道德賽科技大廈17樓傳音控股董秘辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、

地點現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

（3）如通過傳真、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

1、 本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

2、 參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道德賽科技大廈17樓傳音控股董秘辦公室

會議聯(lián)系人：楊宏、曾春

郵編：518000

電話： 0755-33979932

傳真： 0755-33979211

郵箱： investor@transsion.com

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳傳音控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年10月26日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2020-036

深圳傳音控股股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，

為保證公司監(jiān)事會的合規(guī)運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2020年10月9日召開職工代表大會審議通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉周炎福先生（簡歷詳見附件）為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

公司第二屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名非職工代表監(jiān)事由公司股東大會選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與2020年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期與公司第二屆監(jiān)事會一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

監(jiān)事會

2020年10月10日

附件：職工代表監(jiān)事周炎福簡歷

周炎福：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年出生，碩士研究生學歷。周炎福先生曾在安徽揚子集團、安徽博西揚制冷有限公司、寧波波導股份有限公司、浙江銀億集團、浙江吉利控股集團有限公司等公司任職，2014年3月至今擔任公司信息管理部經(jīng)理，2018年11月20日至今擔任公司監(jiān)事。

證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2020-032

深圳傳音控股股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

2020年10月9日，深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會第三十六次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施的前提下，使用額度不超過人民幣15億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險等級低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。董事會授權(quán)董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項操作由公司財務管理部負責組織實施。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年9月6日出具的《關(guān)于同意深圳傳音控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕1656號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股8,000萬股。本次發(fā)行價格為每股人民幣35.15元，募集資金總額為人民幣281,200.00萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣267,465.61萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2019年9月25日出具了《驗資報告》（天健驗〔2019〕332號）。

公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，開立了募集資金專戶，與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況詳見公司于2019年10月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方和四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（編號：2019-005）。

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目實施的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司的收益，實現(xiàn)股東利益最大化。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、風險等級低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）授權(quán)期限

自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）投資額度

公司計劃使用不超過人民幣15億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

（五）信息披露

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

（七）實施方式

董事會授權(quán)董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項操作由公司財務管理部負責組織實施。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

（一）公司募集資金主要用于投入傳音智匯園手機制造基地項目、手機生產(chǎn)基地（重慶）項目、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設項目、上海手機研發(fā)中心建設項目、深圳手機及家電研發(fā)中心建設項目、市場終端信息化建設項目等項目。項目可行性、必要性經(jīng)充分論證。相關(guān)募集資金投資項目及募集資金用途已在公司招股說明書中披露，無變化，目前不存在變更募集資金項目或募集資金項目的實施存在重大困難的情況。募集資金投資項目實施期限普遍為1.5-3年，為實施募集資金投資項目，需要大量、持續(xù)的資金投入。因此，需要通過募集資金實施相關(guān)項目。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。

（二）隨著募集資金投資項目的推進，公司將面臨持續(xù)的資金需求，公司將嚴格執(zhí)行募集資金使用計劃，提升公司科研水平及市場競爭力。公司將依據(jù)募集資金投資項目進度安排持續(xù)投入募集資金進行項目建設。公司通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，未改變募集資金的使用計劃，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動性好、風險等級低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

因此，公司獨立董事同意公司使用不超過人民幣15億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

公司使用不超過15億元人民幣的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，是在保障募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下進行的，不存在長時間的資金閑置，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響。在上述前提下，公司通過現(xiàn)金管理增加股東回報，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)同意公司實施本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《深圳傳音控股股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

2、保薦機構(gòu)出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳傳音控股股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

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