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證券代碼：688418 證券簡(jiǎn)稱：震有科技 公告編號(hào)：2021-004

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳震有科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月6日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍、變更公司住所及修訂<公司章程>的議案》，為更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，同意公司在原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加部分內(nèi)容、變更公司住所、并同步修訂《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）中的有關(guān)條款，具體情況如下：

一、增加經(jīng)營(yíng)范圍情況

為更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“建筑機(jī)電安裝工程、城市及道路照明工程”，增加內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

變更后的公司經(jīng)營(yíng)范圍為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及購(gòu)銷；通信信息咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含證券咨詢、人才中介服務(wù)和其他限制項(xiàng)目）；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信工程、通信設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、光傳輸設(shè)備、防爆電器、安全技術(shù)防范工程、水情自動(dòng)化系統(tǒng)相關(guān)工程、建筑機(jī)電安裝工程、城市及道路照明工程、建筑智能化工程的設(shè)計(jì)及施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（所有項(xiàng)目法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)；軟交換設(shè)備、礦用通信及自動(dòng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)。銷售特種車及零部件，銷售車輛的售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、變更公司住所情況

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司住所由“深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科苑南路3176號(hào)彩訊科技大廈五層-六層”變更為“深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科苑南路3176號(hào)彩訊科技大廈五層、六層、十一層”。

三、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記相關(guān)事宜的情況

為便于實(shí)施公司變更登記，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二通過。

公司將于股東大會(huì)審議通過后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2021年4月）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事會(huì)

2021 年 4 月 7 日

證券代碼：688418 證券簡(jiǎn)稱：震有科技 公告編號(hào)：2021-005

深圳震有科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年4月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)高新南區(qū)科苑南路3176號(hào)彩訊科創(chuàng)中心6層公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年4月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1-6已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告文件。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書（詳見附件1）及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或郵件的方式登記，并請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

（二）登記時(shí)間

2021年4月21日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

（三）登記地點(diǎn)

廣東省深圳市南山區(qū)高新南區(qū)科苑南路3176號(hào)彩訊科創(chuàng)中心6層。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件入場(chǎng)。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則當(dāng)日股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣東省深圳市南山區(qū)高新南區(qū)科苑南路3176號(hào)彩訊科創(chuàng)中心6層董事會(huì)秘書辦公室

郵政編碼：518063

聯(lián)系電話：0755-33599651

電子郵箱：securities@genew.com

聯(lián)系人：周春華、薛梅芳

董事會(huì)

2021年4月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳震有科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年4月22日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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