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金融界12月11日消息，南山鋁業(yè)發(fā)布公告，將于2024年12月27日召開第3次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票同日進(jìn)行。股權(quán)登記日為12月19日，當(dāng)日收市后持有南山鋁業(yè)股票的投資者可以參與投票。

會(huì)議地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)龍口市南山國(guó)際會(huì)議中心三樓白玉廳。

本次股東大會(huì)共計(jì)審計(jì)9項(xiàng)議案，具體如下：

1、關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案

2、關(guān)于減少注冊(cè)資本、變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

3、山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山美國(guó)有限公司提供擔(dān)保展期的議案

4、關(guān)于公司與南山集團(tuán)有限公司簽訂“2025年度綜合服務(wù)協(xié)議附表”并預(yù)計(jì)2025年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

5、關(guān)于公司與新南山國(guó)際投資有限公司簽訂“2025年度綜合服務(wù)協(xié)議附表”并預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

6、預(yù)計(jì)2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia與齊力鋁業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易情況的議案

7、關(guān)于與南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案

8、預(yù)計(jì)2025年度公司與南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易情況的議案

9、關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)業(yè)務(wù)文件的議案。

本文源自金融界

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