注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營(yíng)。下面，主頁帶你了解深圳公明公司變更注銷 ，希望本文能幫到你。

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-015

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月11日召開的第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》，同意將存放在股票回購專用證券賬戶的4,445,947股股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。參與該議案表決的董事9人，審議結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、回購股份情況概述

2、截至2019年3月11日，公司已通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)量4,445,947股，占公司總股本的0.16%，最高成交價(jià)為13.170元/股，最低成交價(jià)為10.238元/股，成交金額為50,009,244.93元（含交易費(fèi)用）。本次股份回購已實(shí)施完畢，詳見公司于2019年3月13日披露的《關(guān)于公司股份回購?fù)瓿傻墓妗罚ü婢幪?hào)：2019-025）。

3、公司于2019年4月24日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于確定回購股份用途的議案》。為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引專業(yè)管理和核心技術(shù)人才，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，提升企業(yè)凝聚力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展，公司決定本次回購的股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)，員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過，或公司未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則回購的股份將全部予以注銷。詳見公司于2019年4月26日披露的《關(guān)于確定回購股份用途的公告》（公告編號(hào)：2019-042）。

二、注銷回購股份的原因

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》和公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)定，若公司在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)，員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過，或公司未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則回購的股份將全部予以注銷。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，同意將存放在股票回購專用證券賬戶的4,445,947股股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。

三、注銷回購股份后公司總股本的變動(dòng)情況

本次注銷完成后，公司總股本將由3,262,263,437股減少至3,257,817,490股，注冊(cè)資本將由人民幣3,262,263,437元減少至人民幣3,257,817,490元。公司股本結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)變動(dòng)如下：

注：股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的實(shí)際情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

本次注銷回購股份不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形，也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)不存在損害股東尤其是廣大中小股東利益的情形。因此我們同意本次公司注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月11日

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-011

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年2月11日以通訊方式召開，本次會(huì)議的通知已于2022年2月8日以郵件和電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡榮軍先生主持，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，會(huì)議形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

鑒于公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”）中所確定的激勵(lì)對(duì)象中有90位激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格、5位境外激勵(lì)對(duì)象未能及時(shí)開立證券賬戶。公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由2,624人調(diào)整為2,529人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由24,873.40萬股變更為24,077.70萬股。

公司董事趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事均參與了本議案的表決。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況的相關(guān)事項(xiàng)，符合公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，公司調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，主體資格合法、有效；調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及股票期權(quán)數(shù)量分配情況進(jìn)行調(diào)整。

監(jiān)事會(huì)意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的要求，不存在損害股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避表決。

二、審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》

公司董事趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事均參與了本議案的表決。

監(jiān)事會(huì)意見：

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃中確定的激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：

1、除90位激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格、5位境外激勵(lì)對(duì)象未能及時(shí)開立證券賬戶外，本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象名單相符。

2、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授股票期權(quán)的條件。

3、公司和本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年2月11日為授予日，向2,529名激勵(lì)對(duì)象授予24,077.70萬份股票期權(quán)。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：

作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表意見如下：

1、董事會(huì)確定公司本激勵(lì)計(jì)劃授予日為2022年2月11日，該授予日符合《管理辦法》以及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于股票期權(quán)授予日的規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件。

2、未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

3、公司授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象，均符合《公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工的斗志，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)公司優(yōu)秀人才對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

綜上，我們認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，一致同意公司本激勵(lì)計(jì)劃以2022年2月11日為授予日，向2,529名激勵(lì)對(duì)象授予24,077.70萬份股票期權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》和公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)定，若公司在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)，員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過，或公司未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則回購的股份將全部予以注銷。公司擬將存放在股票回購專用證券賬戶的4,445,947股股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)不存在損害股東尤其是廣大中小股東利益的情形。因此我們同意本次公司注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過了《關(guān)于對(duì)子公司增資的議案》

公司擬以現(xiàn)金出資的方式向其全資子公司江西晶超光學(xué)有限公司增資90,000.00萬元人民幣，資金來源為自有資金。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次向子公司增資的事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東尤其是廣大中小股東利益的情形。我們同意本次向子公司增資的事項(xiàng)。

五、審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-012

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年2月11日以通訊方式召開，本次會(huì)議的通知于2022年2月8日以郵件和電話等方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際表決的監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅勇輝先生主持，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，會(huì)議形成決議如下：

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年2月11日

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-013

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月11日召開了第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定和公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。參與該議案表決的董事6人，審議結(jié)果為同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生回避表決。公司同日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將具體情況說明如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

6、2022年2月11日，公司召開了第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，參與該議案表決的董事6人，審議結(jié)果為同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

二、本次調(diào)整事項(xiàng)說明

本激勵(lì)計(jì)劃中所確定的激勵(lì)對(duì)象中有90位激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格、5位境外激勵(lì)對(duì)象未能及時(shí)開立證券賬戶。公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由2,624人調(diào)整為2,529人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由24,873.40萬股變更為24,077.70萬股。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交公司股東大會(huì)審議。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況如下：

注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象及股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況的相關(guān)事項(xiàng)，符合公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，公司調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，主體資格合法、有效；調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及股票期權(quán)數(shù)量分配情況進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量分配情況的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的要求，不存在損害股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。

六、律師出具的法律意見

信達(dá)律師認(rèn)為，截至本《法律意見書》出具日，公司本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授權(quán)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授權(quán)均符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。公司尚需按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)登記結(jié)算事宜。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于歐菲光集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授權(quán)的法律意見書。

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-014

歐菲光集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月11日召開了第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，參與該議案表決的董事6人，審議結(jié)果為同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事趙偉先生、黃麗輝先生、關(guān)賽新先生回避表決。公司同日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將具體情況說明如下：

二、本激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃差異情況

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中所確定的激勵(lì)對(duì)象中有90位激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格、5位境外激勵(lì)對(duì)象未能及時(shí)開立證券賬戶。公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行調(diào)整。公司于2022年2月11日召開了第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由2,624人調(diào)整為2,529人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由24,873.40萬股變更為24,077.70萬股。本次調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象屬于本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

三、董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃中“股票期權(quán)的授予條件”的規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司方可向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)：

（一）公司未發(fā)生如下任一情形：

1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

5、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年2月11日為授予日，向2,529名符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予24,077.70萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為8.36元/股。

四、本激勵(lì)計(jì)劃授予的具體情況

1、授予日：2022年2月11日；

2、授予數(shù)量：24,077.70萬股；

3、授予人數(shù)：2,529人；

4、行權(quán)價(jià)格：8.36元/股。在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。

5、股票來源：股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票；

6、激勵(lì)對(duì)象名單及獲授的股票期權(quán)情況如下：

7、本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、等待期及行權(quán)安排：

（1）本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予日起至全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過72個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃的等待期

股票期權(quán)授予日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間段為等待期，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授予日起計(jì)算，授予日與首次可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個(gè)月。首次授予的股票期權(quán)等待期分別為14個(gè)月、26個(gè)月、38個(gè)月，預(yù)留授予的股票期權(quán)等待期分別為14個(gè)月、26個(gè)月、38個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

（3）本激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)安排

首次授予/預(yù)留授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排如下表所示：

在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)行權(quán)或因未達(dá)到行權(quán)條件而不能申請(qǐng)行權(quán)的該期股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則辦理注銷。

8、股票期權(quán)的行權(quán)條件

行權(quán)期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

（1）公司未發(fā)生如下任一情形：

①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷；某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第（2）條規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷。

（3）上市公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃在2022-2024年三個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司層面業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為各行權(quán)期的行權(quán)條件之一。授予的股票期權(quán)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

注1：上述“營(yíng)業(yè)收入”、“營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率”指標(biāo)均指經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表所載數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)；

注2：上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾。

公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年已獲授的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

（4）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度綜合績(jī)效考核結(jié)果分為“C（含C）”與“D”兩檔。在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人年度綜合績(jī)效考核結(jié)果達(dá)到“C（含C）”，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年的股票期權(quán)可全部行權(quán)；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人年度綜合績(jī)效考核結(jié)果為“D”，則公司按照本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，注銷激勵(lì)對(duì)象所獲授期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額。

在上述約定期間因行權(quán)條件未成就或激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

五、預(yù)計(jì)本次股票期權(quán)授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》的規(guī)定，公司將在等待期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，以董事會(huì)確定的授予日2022年2月11日為計(jì)算基準(zhǔn)日對(duì)首次授予的24,077.70萬份股票期權(quán)進(jìn)行預(yù)測(cè)算。

公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按行權(quán)比例分期攤銷。本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，公司已確定于2022年2月11日授予股票期權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

注1：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除與實(shí)際授予日、授予日股價(jià)和授予數(shù)量有關(guān)之外，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

注2：上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

公司以目前信息初步估計(jì)，激勵(lì)成本的攤銷對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃等待期內(nèi)各年度凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度可控。另外，本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生正向作用，激發(fā)員工的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。因此，本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施雖然會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用，但能夠有效提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票情況

的說明

經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月內(nèi)無買賣公司股票的情況。

七、激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金全部自籌。公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依激勵(lì)計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

八、監(jiān)事會(huì)對(duì)授予條件成就及激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的意見

九、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

十、律師出具的法律意見

十一、備查文件

董事會(huì)

2022年2月11日

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-016

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)子公司增資的公告

一、本次增資事項(xiàng)概述

1、公司于2022年2月11日召開的第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于對(duì)子公司增資的議案》，參與該議案表決的董事9人，審議結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司擬以現(xiàn)金出資的方式向其全資子公司江西晶超光學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西晶超”）增資90,000.00萬元人民幣，資金來源為自有資金。

2、公司本次對(duì)全資子公司增資90,000.00萬元，約占公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.00%。公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)對(duì)外投資累計(jì)金額將達(dá)到公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)達(dá)到相關(guān)信息披露標(biāo)準(zhǔn)，且需要提交董事會(huì)審議，但無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資主體介紹

公司名稱：歐菲光集團(tuán)股份有限公司

成立日期：2001年3月12日；

法定代表人：蔡榮軍；

企業(yè)類型：股份有限公司(中外合資、上市)；

注冊(cè)資本：3,262,263,437元人民幣；

注冊(cè)地址：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)鳳歸路3號(hào)2棟一層至五層；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403007261824992；

經(jīng)營(yíng)范圍：開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)光電器件、光學(xué)零件及系統(tǒng)設(shè)備，光網(wǎng)絡(luò)、光通訊零部件及系統(tǒng)設(shè)備，電子專用設(shè)備儀器，并提供相關(guān)的系統(tǒng)集成、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)咨詢服務(wù)；新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關(guān)鍵件的研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)。（項(xiàng)目不涉及國家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施）；

歐菲光集團(tuán)股份有限公司的經(jīng)營(yíng)情況正常，且不是失信被執(zhí)行人。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

三、增資標(biāo)的公司基本情況

1、增資標(biāo)的基本信息

公司名稱：江西晶超光學(xué)有限公司；

成立日期：2017年12月12日；

法定代表人：趙偉；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；

注冊(cè)資本：10,000.00萬元人民幣；

注冊(cè)地址：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天祥北大道699號(hào)；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360106MA36YRW43T；

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、研發(fā)、銷售光學(xué)鏡頭及其配件；自營(yíng)或代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

3、增資方案

公司擬以現(xiàn)金出資的方式向江西晶超增資90,000.00萬元人民幣，江西晶超注冊(cè)資本由10,000.00萬元人民幣增加至100,000.00萬元人民幣。本次增資前后，江西晶超股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

上述各項(xiàng)信息以變更后工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

4、資金來源：公司自有資金。

5、江西晶超的經(jīng)營(yíng)情況正常，具備較好的履約能力，且不屬于失信被執(zhí)行人。

四、本次增資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、增資的目的和影響

2021年6月，公司發(fā)布了《未來五年（2021-2025年）戰(zhàn)略規(guī)劃》，明確了未來五年的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展思路和保障措施，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。公司將緊緊圍繞“聚焦核心、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、夯實(shí)基礎(chǔ)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的發(fā)展思路，通過技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率和盈利水平。

本次增資事項(xiàng)旨在進(jìn)一步加強(qiáng)公司在智能手機(jī)鏡頭領(lǐng)域的布局，完善智能手機(jī)板塊的業(yè)務(wù)架構(gòu)體系，持續(xù)提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

2、對(duì)公司的影響

本次增資事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，不存在損害股東利益的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率和盈利水平，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響。

3、存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次增資后可能會(huì)面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn)等各方面不確定性因素。公司將加強(qiáng)對(duì)子公司的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注后續(xù)事項(xiàng)的相關(guān)進(jìn)展，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次向子公司增資的事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東尤其是廣大中小股東利益的情形。我們同意本次向子公司增資的事項(xiàng)。

六、本次增資前連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)對(duì)外投資情況

注：上述各項(xiàng)信息以變更后工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

1、上述最近十二個(gè)月內(nèi)對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況，且均在公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會(huì)審議。

2、未包括已經(jīng)董事會(huì)審議通過的對(duì)外投資事項(xiàng)。

3、上述對(duì)外投資事項(xiàng)均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、上述對(duì)外投資事項(xiàng)投資標(biāo)的均具備較好的履約能力，且均不是失信被執(zhí)行人。

5、上述對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及對(duì)現(xiàn)有公司增資后導(dǎo)致其納入公司合并報(bào)表范圍的情形。

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-017

歐菲光集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定于2022年3月4日14:30召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第五屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議提交的相關(guān)提案，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4. 會(huì)議的召開時(shí)間：

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所（“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月4日9:15-15:00。

5. 會(huì)議的召開方式：

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 股權(quán)登記日：2022年2月28日

7. 出席對(duì)象：

（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。授權(quán)委托書見附件。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公樓7樓一號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 審議《關(guān)于修訂<公司章程>等相關(guān)制度的議案》

2. 審議《關(guān)于制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

3. 審議《關(guān)于制定<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>的議案》

4. 審議《關(guān)于銀行授信及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

5. 審議《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》

上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，對(duì)于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者即對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

上述議案1和議案5為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3通過。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記方式

1. 登記時(shí)間：2022年3月2日（星期三）（上午9:00-11:00，下午15:30-17:30）異地股東可用電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

2. 登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口商海路91號(hào)太子灣商務(wù)廣場(chǎng)T6棟9層。

3. 登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡，持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

4. 注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

六、其他事項(xiàng)

1. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)自理。

2. 會(huì)議聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)蛇口商海路91號(hào)太子灣商務(wù)廣場(chǎng)T6棟9層公司證券部。

3. 會(huì)議聯(lián)系電話：0755-27555331

4. 會(huì)議聯(lián)系傳真：0755-27545688

5. 會(huì)議聯(lián)系郵箱：ir@ofilm.com

6. 聯(lián)系人：周 亮 畢 冉

七、備查文件

1. 第五屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2. 第五屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

3. 第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

4. 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：362456；

2. 投票簡(jiǎn)稱：歐菲投票；

3. 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見為：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；

4. 本次股東大會(huì)設(shè)置總提案，股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

附件二：

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年3月4日召開的歐菲光集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人簽名（蓋章）：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按格式自制均為有效，有效期限自簽署日至公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

2. 委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”、“回避”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效，如不做具體指示的，受托人可以按自己的意愿表決。

3. 本授權(quán)委托書由委托人簽字方為有效，委托人為法人股東的，必須加蓋法人單位公章并由單位法定代表人在委托人處簽字。

通過注冊(cè)公司，您可以更好地管理企業(yè)的人事和勞動(dòng)關(guān)系。