注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。主頁(yè)將會(huì)介紹深圳市股權(quán)變更電話查詢，有相關(guān)疑問(wèn)的閱讀者，那就請(qǐng)繼續(xù)看下去吧。

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-131

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、深圳麥格米特電氣股份有限公司股票于2024年12月19日、12月20日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。

3、公司股價(jià)短期波動(dòng)幅度較大。公司鄭重提醒廣大投資者，《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，如有對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的事件發(fā)生，公司將會(huì)按照相關(guān)信息披露規(guī)則以公告形式披露。請(qǐng)各位投資者充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及公司在定期報(bào)告等已披露文件中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

一、股價(jià)交易異常波動(dòng)情況說(shuō)明

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月19日、12月20日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%，根據(jù)深圳證券交易所交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，屬于股票異常波動(dòng)的情況。

二、公司關(guān)注并核實(shí)相關(guān)情況

針對(duì)股票異常波動(dòng)，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，并就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，現(xiàn)就有關(guān)情況說(shuō)明如下：

1、截至本公告披露日，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，外部環(huán)境未發(fā)生重大變化。

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息。

3、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要補(bǔ)充、更正之處。

4、經(jīng)公司自查，并向公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人核實(shí)，截至本公告披露日，公司、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

5、公司、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在公司股票交易異常波動(dòng)期間未買賣本公司股票。

三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明

經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)，除在指定媒體已公開(kāi)披露的信息外，公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

四、必要的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)做好信息披露工作。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳麥格米特電氣股份有限公司董事會(huì)

2024年12月21日

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-128

深圳麥格米特電氣股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂＜公司章程＞的議案》。本議案尚需提交至公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后正式生效，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本情況

（一）因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，導(dǎo)致總股本及注冊(cè)資本增加

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳麥格米特電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1819號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年10月13日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額122,000萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共計(jì)1,220萬(wàn)張，期限6年，債券簡(jiǎn)稱“麥米轉(zhuǎn)2”。根據(jù)《深圳麥格米特電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“麥米轉(zhuǎn)2”自2023年4月19日起開(kāi)始轉(zhuǎn)股。

公司股票自2024年10月22日至2024年11月11日期間，連續(xù)15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“麥米轉(zhuǎn)2”的當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%）。

公司于2024年11月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“麥米轉(zhuǎn)2”的議案》，公司董事會(huì)決定行使“麥米轉(zhuǎn)2”的提前贖回權(quán)。截至2024年12月5日收市，公司總股本因“麥米轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股累計(jì)增加39,846,109股。

（二）因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)，導(dǎo)致總股本及注冊(cè)資本增加

2023年6月27日，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)（期權(quán)簡(jiǎn)稱“麥米JLC1”）第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成，575名符合可行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象，實(shí)際自主行權(quán)期限為2023年6月27日至2024年6月7日，可行權(quán)期權(quán)為438.80萬(wàn)份。

2024年6月24日，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)（期權(quán)簡(jiǎn)稱“麥米JLC1”）第二個(gè)行權(quán)期、預(yù)留授予部分股票期權(quán)（期權(quán)簡(jiǎn)稱“麥米JLC2”）第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成：首次授予部分（“麥米JLC1”）553名符合可行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象，實(shí)際自主行權(quán)期限為2024年6月24日至2025年6月6日，可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為429.90萬(wàn)份；預(yù)留授予部分（“麥米JLC2”）74名符合可行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象，實(shí)際自主行權(quán)期限為2024年6月24日至2025年5月16日，可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為51.81萬(wàn)份。

自2023年12月1日至2024年12月19日期間，“麥米JLC1”及“麥米JLC2”激勵(lì)對(duì)象在相應(yīng)行權(quán)期內(nèi)共計(jì)行權(quán)5,519,159份股票期權(quán)，導(dǎo)致公司總股本增加5,519,159股。

（三）因回購(gòu)股份注銷，導(dǎo)致總股本及注冊(cè)資本減少

公司分別于2024年8月29日和2024年9月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)部分公司股份全部用于注銷并減少公司注冊(cè)資本，本次回購(gòu)的資金總額不低于人民幣2,000萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元（均含本數(shù)），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣32元/股（含本數(shù)）。公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)股份期限提前屆滿、回購(gòu)方案實(shí)施結(jié)果暨注銷回購(gòu)股份的議案》，截至2024年12月19日，公司通過(guò)回購(gòu)股份專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份852,300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%，最高成交價(jià)為24.44元/股，最低成交價(jià)為22.20元/股，已使用資金總額20,008,007元（不含交易費(fèi)用）。鑒于公司總回購(gòu)金額已達(dá)回購(gòu)方案中的金額下限，且不超過(guò)回購(gòu)方案中回購(gòu)金額的上限，公司本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司回購(gòu)方案，董事會(huì)同意公司本次回購(gòu)方案實(shí)施期限提前屆滿，回購(gòu)方案實(shí)施完畢，并注銷本次回購(gòu)股份852,300股。本次回購(gòu)注銷方案導(dǎo)致公司總股本減少852,300股。

截至2024年12月19日，公司總股本為54,640.8697萬(wàn)股，鑒于上述原因，待本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將變更為54,555.6397萬(wàn)股，注冊(cè)資本將變更為人民幣54,555.6397萬(wàn)元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述公司注冊(cè)資本和股份總數(shù)的變更情況，以及《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。具體修訂如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)，本次修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)由董事會(huì)指定人員，在股東大會(huì)審議通過(guò)后依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快辦理工商變更登記等手續(xù)，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)登記、備案結(jié)果為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-125

深圳麥格米特電氣股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年12月20日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年12月13日以電子郵件或傳真方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建華以通訊表決方式參加，其余董事以現(xiàn)場(chǎng)表決方式參加），公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)童永勝主持，出席會(huì)議董事通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)股份期限提前屆滿、回購(gòu)方案實(shí)施結(jié)果暨注銷回購(gòu)股份的議案》

（一）回購(gòu)股份情況

1、公司于2024年9月23日首次通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份48,400股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年9月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》（公告編號(hào)：2024-081）。

2、公司根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期間每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-083、2024-093、2024-115）。

3、截至2024年12月19日，公司通過(guò)回購(gòu)股份專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式共回購(gòu)公司股份852,300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%，最高成交價(jià)為24.44元/股，最低成交價(jià)為22.20元/股，已使用資金總額20,008,007元（不含交易費(fèi)用）。公司本次回購(gòu)方案已實(shí)施完畢，本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司回購(gòu)方案。

（二）回購(gòu)股份實(shí)施情況與回購(gòu)方案不存在差異的說(shuō)明

公司本次實(shí)施股份回購(gòu)的回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、成交總金額等均符合公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)方案，實(shí)際執(zhí)行情況與公司董事會(huì)、股東大會(huì)最終審議通過(guò)的回購(gòu)方案不存在差異。公司回購(gòu)金額已達(dá)回購(gòu)方案中的金額下限，且不超過(guò)回購(gòu)方案中回購(gòu)金額的上限，已按披露的回購(gòu)方案完成本次回購(gòu)，本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（三）回購(gòu)股份方案的實(shí)施對(duì)公司的影響

公司經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。本次回購(gòu)實(shí)施完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市公司的條件。

（四）回購(gòu)股份方案實(shí)施期間相關(guān)主體買賣公司股票情況

經(jīng)公司自查，公司控股股東、實(shí)際控制人童永勝先生于2024年11月29日通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)將其所持有的343,706張公司可轉(zhuǎn)換債券“麥米轉(zhuǎn)2”實(shí)施轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)換為1,123,956股麥格米特A股股票。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月3日在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方式增持公司股份的公告》（公告編號(hào)：2024-116）。

除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人自公司首次披露回購(gòu)股份事項(xiàng)之日（2024年8月30日）起至本公告披露前一交易日期間不存在其他買賣公司股票的行為，亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易與市場(chǎng)操縱的行為。

（五）回購(gòu)股份實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明

公司回購(gòu)股份的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格及集中競(jìng)價(jià)交易的委托時(shí)段等均符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》及公司回購(gòu)股份方案等相關(guān)規(guī)定，具體如下：

1、公司未在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股份：

（1）自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

（2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

2、公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份符合下列要求：

（1）委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；

（2）不得在證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)及股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購(gòu)的委托；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

3、公司本次回購(gòu)股份的回購(gòu)價(jià)格、數(shù)量、資金來(lái)源等均符合公司股份回購(gòu)方案的有關(guān)規(guī)定。

（六）已回購(gòu)股份的后續(xù)安排

本次回購(gòu)股份的數(shù)量為852,300股，全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶，公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷并減少公司注冊(cè)資本，公司將盡快向深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交回購(gòu)股份注銷申請(qǐng)，并在注銷完成后及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年9月19日在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷并減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2024-079）。

（七）預(yù)計(jì)公司股份變動(dòng)情況

本次回購(gòu)股份實(shí)施完畢，公司本次累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為852,300股，本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷，按照截至本公告日公司股本結(jié)構(gòu)計(jì)算，預(yù)計(jì)本次注銷前后公司股本變動(dòng)情況如下：

注：上述變動(dòng)情況為初步測(cè)算結(jié)果，具體的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況將以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終登記情況為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于回購(gòu)股份期限提前屆滿、回購(gòu)方案實(shí)施結(jié)果暨注銷回購(gòu)股份的公告》（公告編號(hào)：2024-127）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂＜公司章程＞的議案》

根據(jù)公司實(shí)際發(fā)生的注冊(cè)資本變更情況，以及《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（2023年12月修訂）等有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行了修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)由董事會(huì)指定人員辦理公司工商登記變更等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司2024年度為子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

為滿足公司下屬全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資金需求，公司擬將公司為深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司提供的2024年度擔(dān)保額度由2億元增加至10億元。具體擔(dān)保金額及擔(dān)保期間按照合同約定執(zhí)行。本次新增對(duì)外擔(dān)保額度授權(quán)期限為自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

本次新增2024年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度后，公司計(jì)劃為下屬子公司提供的2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度由人民幣27.5億元增加至人民幣35.5億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)23.5億元，為資產(chǎn)負(fù)債70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)12億元。公司對(duì)下屬子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，認(rèn)為下屬子公司均經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)能按約定時(shí)間歸還銀行貸款及其他融資，對(duì)其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增加公司2024年度為子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-130）。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)同意公司于2025年1月7日召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-129）。

五、備查文件

1、 第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-129

深圳麥格米特電氣股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2025年1月7日（星期二）召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司第五屆董事會(huì)。經(jīng)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2025年1月7日（星期二）下午14:00開(kāi)始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年1月7日（星期二）上午9:15至下午15:00。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年1月7日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括股東本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第二次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2024年12月31日（星期二）。

7、本次會(huì)議的出席對(duì)象：

（1）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、 本次股東大會(huì)提案編碼見(jiàn)下表：

2、議案披露情況

3、特別決議提示

第1項(xiàng)和第2項(xiàng)議案為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3通過(guò)。

4、單獨(dú)計(jì)票提示

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，所有議案公司都將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。

三、 會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會(huì)議室。

4、全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡和委托人身份證，法人股股東持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

6、證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。異地股東可憑有關(guān)證件采取信函（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）或傳真方式登記（須在2025年1月6日下午17：00之前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

7、會(huì)務(wù)聯(lián)系：

地址：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會(huì)議室。

聯(lián)系人：王濤、辛夢(mèng)云

電話：0755-86600637

傳真：0755-86600999

E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

8、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、 備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

六、 附件

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書(shū)樣本

附件3：股東參會(huì)登記表

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362851 投票簡(jiǎn)稱：麥米投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn):同意、 反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年1月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年1月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2025年1月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年1月7日召開(kāi)的深圳麥格米特電氣股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號(hào)：

委托書(shū)有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2.授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按格式自制均有效。

3.單位委托須經(jīng)法定代表人委托并加蓋單位公章，自然人委托須本人簽字。

附件3：

深圳麥格米特電氣股份有限公司

股東參會(huì)登記表

年 月 日

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-127

深圳麥格米特電氣股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)股份期限提前屆滿、回購(gòu)方案

實(shí)施結(jié)果暨注銷回購(gòu)股份的公告

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2024年8月29日和2024年9月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)部分公司股份全部用于注銷并減少公司注冊(cè)資本，本次回購(gòu)的資金總額不低于人民幣2,000萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元（均含本數(shù)），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣32元/股（含本數(shù)），本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)?；刭?gòu)方案實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日的，回購(gòu)期限可予以順延，順延后不得超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2024年8月30日、2024 年9月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2024-070）及《回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公告編號(hào)：2024-078）。

公司于2024年12月20日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)股份期限提前屆滿、回購(gòu)方案實(shí)施結(jié)果暨注銷回購(gòu)股份的議案》，鑒于公司本次總回購(gòu)金額已達(dá)到回購(gòu)方案中的回購(gòu)金額下限，且近期公司股票市場(chǎng)價(jià)格已超出回購(gòu)方案中的回購(gòu)價(jià)格上限，根據(jù)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意公司本次回購(gòu)股份實(shí)施期限提前屆滿，回購(gòu)方案實(shí)施完畢。公司本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司回購(gòu)方案，后續(xù)將由董事會(huì)及董事會(huì)相關(guān)授權(quán)人士辦理回購(gòu)股份注銷涉及的相關(guān)事宜。

截至本公告披露日，公司本次回購(gòu)股份計(jì)劃已實(shí)施完畢。根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司本次回購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、回購(gòu)股份情況

3、截至本公告日，公司通過(guò)回購(gòu)股份專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式共回購(gòu)公司股份852,300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%，最高成交價(jià)為24.44元/股，最低成交價(jià)為22.20元/股，已使用資金總額20,008,007元（不含交易費(fèi)用）。公司本次回購(gòu)方案已實(shí)施完畢，本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司回購(gòu)方案。

二、回購(gòu)股份實(shí)施情況與回購(gòu)方案不存在差異的說(shuō)明

三、回購(gòu)股份方案的實(shí)施對(duì)公司的影響

四、回購(gòu)股份方案實(shí)施期間相關(guān)主體買賣公司股票情況

五、回購(gòu)股份實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明

六、已回購(gòu)股份的后續(xù)安排

公司將根據(jù)回購(gòu)股份處理的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、預(yù)計(jì)公司股份變動(dòng)情況

八、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的回購(gòu)專用賬戶持股數(shù)量查詢證明。

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-130

深圳麥格米特電氣股份有限公司

關(guān)于增加公司2024年度為子公司

擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年度為子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本議案尚須獲得2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

（一）已審批的履約擔(dān)保額度情況

公司于2024年4月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、于2024年5月21日召開(kāi)了2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，于2023年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起，至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日期間，公司計(jì)劃為下屬子公司提供總金額不超過(guò)人民幣27.5億元的擔(dān)保，其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)23.5億元，為資產(chǎn)負(fù)債70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)4億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2024年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-027）。

（二） 本次擬新增的擔(dān)保額度情況

公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年度為子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足公司下屬全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳麥米供應(yīng)鏈”）日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資金需求，公司擬將公司為深圳麥米供應(yīng)鏈提供的2024年度擔(dān)保額度由2億元增加至10億元。具體擔(dān)保金額及擔(dān)保期間按照合同約定執(zhí)行。本次新增對(duì)外擔(dān)保額度授權(quán)期限為自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一） 被擔(dān)保人系公司全資子公司：

被擔(dān)保人名稱：深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理有限公司

成立日期：2024年01月19日

法定代表人：李升付

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道自貿(mào)西街151號(hào)招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期B座2003C號(hào)-2005。

經(jīng)營(yíng)范圍：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；電力電子元器件銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；金屬切割及焊接設(shè)備銷售；先進(jìn)電力電子裝置銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；洗車設(shè)備銷售；電池銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；家用電器零配件銷售；辦公設(shè)備銷售；日用百貨銷售；通訊設(shè)備銷售；工業(yè)機(jī)器人銷售；家用電器銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；充電樁銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售；微特電機(jī)及組件銷售；伺服控制機(jī)構(gòu)銷售；深海石油鉆探設(shè)備銷售；泵及真空設(shè)備銷售；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；磁性材料銷售；電工器材銷售；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；電器輔件銷售；電子專用設(shè)備銷售；金屬絲繩及其制品銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；模具銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持股比例：100%

（二）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1、被擔(dān)保人最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位： 萬(wàn)元

2、擔(dān)保人最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位： 萬(wàn)元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保為公司擬擔(dān)?？傤~度授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及相關(guān)全資或控股子公司與銀行共同協(xié)商確定，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度。對(duì)于授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、 董事會(huì)意見(jiàn)

本次擬對(duì)公司下屬子公司提供擔(dān)保，系根據(jù)公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，為支持公司下屬子公司更好地發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司董事會(huì)同意公司增加對(duì)下屬子公司在銀行的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保額度，預(yù)計(jì)年度擔(dān)保總金額不超過(guò)人民幣35.5億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)23.5億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)12億元。公司對(duì)下屬子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，認(rèn)為公司下屬子公司均經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)能按約定時(shí)間歸還銀行貸款及其他融資，對(duì)其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。在上述擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)童永勝先生根據(jù)公司及下屬子公司的具體資金需求審核并分配，并授權(quán)童永勝先生審批并簽署與銀行的相關(guān)融資、擔(dān)保合同。本次新增對(duì)外擔(dān)保額度授權(quán)期限為自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

五、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：本次公司為控股子公司增加擔(dān)保額度符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累計(jì)對(duì)納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的擔(dān)保為0.00元。

2、本次擔(dān)保事項(xiàng)審議通過(guò)后，公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司與子公司之間，本年度公司累計(jì)已實(shí)際發(fā)生擔(dān)保總金額（含公司與子公司相互之間）為人民幣2.3億元，占公司2023年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.21%。公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)（含公司與子公司相互之間）為人民幣33.2億元（其中為資產(chǎn)負(fù)債率 70%的子公司提供擔(dān)保的可用額度為11.9億元），占公司2023年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的75.16%。公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

證券代碼：002851 證券簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-126

深圳麥格米特電氣股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年12月20日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年12月13日以電子郵件或傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名（所有監(jiān)事均以現(xiàn)場(chǎng)表決方式參加），會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席梁敏主持，出席會(huì)議監(jiān)事通過(guò)如下決議：

2、司根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期間每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-083、2024-093、2024-115）。

經(jīng)公司自查，公司控股股東、實(shí)際控制人童永勝先生于2024年11月29日通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)將其所持有的343,706張公司可轉(zhuǎn)換債券“麥米轉(zhuǎn) 2”實(shí)施轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)換為1,123,956股麥格米特A股股票。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月3日在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方式增持公司股份的公告》（公告編號(hào)：2024-116）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司2024年度為子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

本次新增2024年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度后，公司計(jì)劃為下屬子公司提供的2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度由人民幣27.5億元增加至人民幣35.5億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)23.5億元，為資產(chǎn)負(fù)債70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)12億元。公司監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：本次公司為控股子公司增加擔(dān)保額度符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

監(jiān)事會(huì)

2024年12月21日

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