注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。下面，跟著主頁(yè)一起認(rèn)識(shí)深圳公司線上變更監(jiān)事會(huì)，希望本文能解答你當(dāng)下的一些困惑。

證券代碼：688699 證券簡(jiǎn)稱：明微電子 公告編號(hào)：2022-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作出的調(diào)整，不會(huì)對(duì)深圳市明微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明微電子”、“公司”）總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)在內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響；

本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部于2021年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》，針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自銷(xiāo)售費(fèi)用全部重分類(lèi)至營(yíng)業(yè)成本。

一、會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）本次會(huì)計(jì)政策變更的原因

（1）2021年11月2日，財(cái)政部發(fā)布的《實(shí)施問(wèn)答》中明確規(guī)定，“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷(xiāo)計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入‘主營(yíng)業(yè)務(wù)成本’或‘其他業(yè)務(wù)成本’科目，并在利潤(rùn)表‘營(yíng)業(yè)成本’項(xiàng)目中列示”。

（2）2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)>的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第15號(hào)”），規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于虧損合同的判斷。

（二）本次會(huì)計(jì)政策變更的日期

（1）公司自2021年1月1日起執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策。針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本的會(huì)計(jì)處理，對(duì)上年同期數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

（2）公司自2022年1月1日起執(zhí)行“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”的相關(guān)規(guī)定。

（三）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)--收入》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）、財(cái)政部于2021年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》以及2021年12月30日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》執(zhí)行所涉事項(xiàng)。其他未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的相關(guān)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容

（一）根據(jù)財(cái)政部于2021年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》，針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自銷(xiāo)售費(fèi)用全部重分類(lèi)至營(yíng)業(yè)成本。

（二）公司將重述2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目，具體調(diào)整如下：

（三）公司自2022年1月1日起執(zhí)行“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”的相關(guān)規(guī)定。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

上述變更將影響公司利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)成本”和“銷(xiāo)售費(fèi)用”，除此之外，本次變更會(huì)計(jì)政策不會(huì)對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

深圳市明微電子股份有限公司董事會(huì)

證券代碼：688699 證券簡(jiǎn)稱：明微電子 公告編號(hào)：2022-011

深圳市明微電子股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)高新南一道015號(hào)國(guó)微研發(fā)大樓三層

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年5月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2022年4月15日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《深圳市明微電子股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：議案12

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、7、8、9、10、11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（二）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高新南一道015號(hào)國(guó)微研發(fā)大樓三層會(huì)議室

（三）登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述 1、2 款所列的證明資料復(fù)印件，出席會(huì)議室需攜帶原件。

六、 其他事項(xiàng)

（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高新南一道015號(hào)國(guó)微研發(fā)大樓三層會(huì)議室

郵政編碼：518057

電話：0755-26983905

傳真：0755-26051849

郵箱：ir@chinaasic.com

聯(lián)系人：郭王潔

（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（四）本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

深圳市明微電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688699 證券簡(jiǎn)稱：明微電子 公告編號(hào)：2022-012

深圳市明微電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市明微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“明微電子””）于2022年4月14日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2022年4月3日以電話、郵件等形式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王樂(lè)康先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決情況符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》

4、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及摘要的議案》

具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

6、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

7、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

8、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

9、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（2022-003）。

10、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（2022-004）。

11、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-005）。

12、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事2022年度薪酬方案的議案》

除董事黃榮添先生（不在公司擔(dān)任具體職務(wù)且非獨(dú)立董事）外，其余董事均為關(guān)聯(lián)人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

13、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

總經(jīng)理李照華先生、董事會(huì)秘書(shū)郭王潔女士為關(guān)聯(lián)人，回避表決。

14、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

15、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2022-006）。

16、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》（2022-007）。

17、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（2022-008）。

18、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2022-009）。

19、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程及其附件的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于修訂公司章程及其附件的公告》（2022-010）。

20、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<深圳市明微電子股份有限公司獨(dú)立董事工作制度>的議案》

21、審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

22、審議通過(guò)《關(guān)于<深圳市明微電子股份有限公司2022年第一季度報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度報(bào)告》。

23、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)深圳市明微電子股份有限公司2021年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（2022-011）。

證券代碼：688699 證券簡(jiǎn)稱：明微電子 公告編號(hào)：2022-013

深圳市明微電子股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市明微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“明微電子””）于2022年4月14日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2022年4月3日以電話、郵件等形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席尹志剛先生主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決情況符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及摘要的議案》

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

4、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

6、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

8、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

9、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》

所有監(jiān)事均為關(guān)聯(lián)人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

10、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

11、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

12、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》

13、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

14、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

15、審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

16、審議通過(guò)《關(guān)于<深圳市明微電子股份有限公司2022年第一季度報(bào)告>的議案》

深圳市明微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月15日

公司代碼：688699 公司簡(jiǎn)稱：明微電子

深圳市明微電子股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中描述公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析 四、風(fēng)險(xiǎn)因素”相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利23.33元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為74,368,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利173,500,544.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為26.81%。公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)上述利潤(rùn)分配方案發(fā)表同意意見(jiàn)，本次利潤(rùn)分配方案尚需經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司是一家主要從事集成電路研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，一直專(zhuān)注于數(shù)?；旌霞澳M集成電路領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新的研發(fā)、持續(xù)的技術(shù)積累不斷推出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。

公司在專(zhuān)注主業(yè)的同時(shí)較早地布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，與多家上游晶圓供應(yīng)商形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。豐富的晶圓供應(yīng)商支持了公司多元化的工藝制程，同時(shí)與晶圓供應(yīng)商達(dá)成產(chǎn)能合作，為公司產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展布局提供了良好的支撐。另外公司在 Fabless 的經(jīng)營(yíng)模式上，從2014年開(kāi)始自建封裝測(cè)試廠，在現(xiàn)階段以至未來(lái)產(chǎn)能持續(xù)緊張的情況下，能夠有效保障下游需求旺盛帶來(lái)的產(chǎn)能需求。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同支持下，公司一直堅(jiān)持“以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向”的研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制，緊密結(jié)合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的需求開(kāi)展產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，不斷進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，來(lái)滿足下游市場(chǎng)多樣化的細(xì)分需求，并且集中研發(fā)力量做好細(xì)分行業(yè)的典型應(yīng)用，公司產(chǎn)品主要分為顯示驅(qū)動(dòng)類(lèi)、線性電源類(lèi)和電源管理類(lèi)等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于顯示屏、智能景觀、照明和家電等領(lǐng)域。

（1）顯示驅(qū)動(dòng)類(lèi)包含顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片和智能景觀驅(qū)動(dòng)芯片。其中顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片涵蓋直顯和背光驅(qū)動(dòng)，主要針對(duì)小間距、 Mini/Micro LED 驅(qū)動(dòng)技術(shù)研究，用于控制顯示屏的顯示亮度、高低亮度對(duì)比度（HDR）、顯示刷新率、畫(huà)面清晰度等顯示效果，具有恒流范圍寬、恒流精度高、亮度對(duì)比度高、顯示畫(huà)面灰階等級(jí)高、顯示刷新率高、顯示清晰、低電磁干擾、智慧節(jié)能、高可靠性等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于單雙色LED屏、全彩LED屏、小間距LED屏、Mini/Micro LED屏和Mini LED背光產(chǎn)品中。顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片是數(shù)?；旌显O(shè)計(jì)，基于先進(jìn)工藝制程，算法和模擬驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)相互配合，將圖像數(shù)據(jù)還原為RGB光源組成的畫(huà)面，并通過(guò)SM-PWM算法、灰度增強(qiáng)算法、分時(shí)開(kāi)關(guān)控制、快速而精確的輸出電流響應(yīng)，實(shí)現(xiàn) 14~22bit的顯示灰度等級(jí)、降低LED屏區(qū)域相互串?dāng)_、真實(shí)還原數(shù)據(jù)畫(huà)面色彩和顯示效果。在未來(lái)電子設(shè)備中，顯示驅(qū)動(dòng)是不可缺少的組成部分，可以將技術(shù)拓展至通信、汽車(chē)、工業(yè)電器、白色家電等應(yīng)用領(lǐng)域。

Mini LED背光驅(qū)動(dòng)芯片，關(guān)注高HDR、大電流、低EMC、低功耗設(shè)計(jì)方案，達(dá)到100mA的恒流驅(qū)動(dòng)、可選14bit調(diào)光和12bit模擬調(diào)光、自動(dòng)識(shí)別負(fù)載工作電流而調(diào)節(jié)電源電壓、自動(dòng)算法適應(yīng)LCD刷新率10Hz-260Hz等特性，可用于電視、顯示器、PAD等領(lǐng)域。

公司智能景觀產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)芯片，針對(duì)景觀亮化工程智能化、情景化、安裝調(diào)試簡(jiǎn)捷需求，可實(shí)現(xiàn)串聯(lián)或并聯(lián)連接，具有寬輸入電源電壓、恒流精度高、顯示灰度等級(jí)高、顯示刷新率高、信號(hào)抗干擾能力強(qiáng)，精確點(diǎn)控、智能地址和參數(shù)配置、耐壓高等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于城市景觀、景區(qū)景觀、家居背景照明、舞臺(tái)背景照明等領(lǐng)域。

（2）線性電源類(lèi)包含兩個(gè)應(yīng)用方向：高壓線性驅(qū)動(dòng)和低壓線性驅(qū)動(dòng)應(yīng)用，線性電源類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)用于智能照明領(lǐng)域，公司將加大研發(fā)力度，進(jìn)一步推動(dòng)智能照明技術(shù)進(jìn)步、拓展智能照明產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。公司在高壓線性驅(qū)動(dòng)方向進(jìn)行研究并在此領(lǐng)域突破多項(xiàng)技術(shù)，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專(zhuān)利，產(chǎn)品應(yīng)用方案可通過(guò)國(guó)、內(nèi)外相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并成為智能照明的首選方案芯片。高壓線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品包含單段或多段恒流、開(kāi)關(guān)調(diào)光調(diào)色、雙電壓恒流、可控硅調(diào)光/調(diào)色、開(kāi)關(guān)調(diào)光/調(diào)色、恒功率控制、多段高功率因數(shù)低諧波驅(qū)動(dòng)等技術(shù)；在智能照明領(lǐng)域，包含IC多路智能調(diào)光、PWM 調(diào)光、PWM 轉(zhuǎn)模擬調(diào)光、開(kāi)關(guān)分段調(diào)光、可控硅調(diào)光以及大功率多段高壓線性驅(qū)動(dòng)等技術(shù)。低壓線性產(chǎn)品包括單通道或多通道恒流、恒壓范圍寬、恒流精度高、 65536 級(jí)灰度調(diào)光、低待機(jī)功耗等技術(shù)，可配合恒壓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能調(diào)光調(diào)色。線性電源產(chǎn)品方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、體積小、超薄、可靈活搭配并、串結(jié)合方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高可靠性和高性價(jià)比，廣泛應(yīng)用于家居照明、辦公照明、商業(yè)照明、市政照明等照明領(lǐng)域。

（3）電源管理類(lèi)：電源管理類(lèi)定義涵蓋的產(chǎn)品范圍很廣，是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件，其性能優(yōu)劣對(duì)電子產(chǎn)品的性能和可靠性有著直接影響，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)電子產(chǎn)品和設(shè)備中，是模擬芯片最大的細(xì)分市場(chǎng)之一。電源管理類(lèi)主要包含恒壓驅(qū)動(dòng)和恒流驅(qū)動(dòng)芯片，產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)現(xiàn)各種電壓輸入，以及各種通用和專(zhuān)用電源應(yīng)用。電源管理芯片方面，基于專(zhuān)利的控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)恒壓和恒流驅(qū)動(dòng)，具備高壓?jiǎn)?dòng)、軟啟動(dòng)、開(kāi)路保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低功耗和高效率等特點(diǎn)，同時(shí)公司在智能化電源驅(qū)動(dòng)做了相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備。使用公司自主研發(fā)的 BCD 700V 工藝，提高電源產(chǎn)品的抗雷擊、浪涌、EFT能力和可靠性，符合3C、UL、CE 等認(rèn)證，滿足不同客戶的能效要求，被廣泛應(yīng)用于白色家電、黑色家電、小型家電、移動(dòng)終端等產(chǎn)品中。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

公司作為集成電路設(shè)計(jì)公司，在Fabless經(jīng)營(yíng)模式上，適當(dāng)向下游延伸，自建了部分封裝測(cè)試生產(chǎn)線，并已形成完善的經(jīng)營(yíng)模式。

（1）研發(fā)模式

技術(shù)是芯片設(shè)計(jì)的核心，公司自設(shè)立以來(lái)在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，掌握多項(xiàng)核心技術(shù)。針對(duì)核心技術(shù)研發(fā)，公司持續(xù)迭代更新，以快速響應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)需求的不斷變化。依托經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和廣泛深入的對(duì)外合作，公司建立了以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、面向市場(chǎng)需求、多部門(mén)協(xié)同的動(dòng)態(tài)研發(fā)模式。

（2）采購(gòu)模式

公司在集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)通行的Fabless經(jīng)營(yíng)模式上，適當(dāng)向下游延伸，自建了部分封裝測(cè)試生產(chǎn)線。公司將晶圓制造全部委托給國(guó)內(nèi)外主流晶圓制造廠代工生產(chǎn)，將部分封測(cè)環(huán)節(jié)委托給封裝測(cè)試廠代工生產(chǎn)。

（3）生產(chǎn)模式

公司采用銷(xiāo)售需求預(yù)測(cè)的生產(chǎn)模式，即根據(jù)銷(xiāo)售部結(jié)合在手訂單情況、市場(chǎng)調(diào)研和需求預(yù)測(cè)制定的銷(xiāo)售計(jì)劃來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)。公司以設(shè)計(jì)為核心，將晶圓制造和部分封測(cè)環(huán)節(jié)委外生產(chǎn)，并且自行承擔(dān)部分封裝測(cè)試業(yè)務(wù)。公司將自主研發(fā)的版圖數(shù)據(jù)交由掩膜制造廠制作掩膜版，然后由晶圓制造廠加工制造含版圖信息的晶圓片，加工后的晶圓片再通過(guò)封裝工廠進(jìn)行封裝，封裝完成后經(jīng)過(guò)一系列的檢測(cè)便形成了芯片成品。

Fabless模式運(yùn)營(yíng)的大多數(shù)集成電路設(shè)計(jì)公司只專(zhuān)注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而對(duì)生產(chǎn)相關(guān)的半導(dǎo)體和工藝方面的研發(fā)較少。與大多數(shù)集成電路設(shè)計(jì)公司不同的是，公司在注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)的同時(shí)還致力于工藝與設(shè)計(jì)相融合，設(shè)立了工藝器件中心，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝器件之間的問(wèn)題，根據(jù)公司具有前瞻性的產(chǎn)品應(yīng)用及設(shè)計(jì)需求，在晶圓廠標(biāo)準(zhǔn)工藝上做適當(dāng)調(diào)整，做出定制化的器件或更優(yōu)的設(shè)計(jì)規(guī)則與光刻層次，進(jìn)行成本控制。

（4）銷(xiāo)售模式

公司采用“直銷(xiāo)為主、經(jīng)銷(xiāo)為輔”的銷(xiāo)售模式。直銷(xiāo)模式下，客戶直接向公司下訂單，公司根據(jù)客戶需求安排生產(chǎn)和銷(xiāo)售。經(jīng)銷(xiāo)模式下，經(jīng)銷(xiāo)商根據(jù)其客戶需求和自身銷(xiāo)售備貨等因素向公司下訂單，公司與經(jīng)銷(xiāo)商之間進(jìn)行買(mǎi)斷式銷(xiāo)售，公司向經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售產(chǎn)品后的風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)銷(xiāo)商自行承擔(dān)。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

公司滿足國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)條件要求，列入2020年度享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)清單，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)歸屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I）中的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（GB/T4754-2017）》公司所處行業(yè)屬于“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“集成電路設(shè)計(jì)”（代碼：6520）。根據(jù)《科創(chuàng)板企業(yè)推薦暫行規(guī)定》，公司所處行業(yè)屬于“新一代信息技術(shù)領(lǐng)域”。

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，屬于國(guó)家高度重視和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。近幾年，為促進(jìn)行業(yè)快速健康發(fā)展，政府先后出臺(tái)了一系列針對(duì)集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和展業(yè)政策?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡(jiǎn)稱《“十四五”規(guī)劃》）明確指出，要瞄準(zhǔn)集成電路等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目；《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》等一系列政策的推出，為公司所處行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有積極影響。

在半導(dǎo)體市場(chǎng)需求旺盛的引領(lǐng)下，2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。根據(jù)WSTS統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售達(dá)到5,559億美元，同比增長(zhǎng)26.2%。中國(guó)仍然是最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，2021年的銷(xiāo)售額總額為1,925億美元，同比增長(zhǎng)27.1%。

2021年是中國(guó)“十四五”開(kāi)局之年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為10,458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為4,519億元，同比增長(zhǎng)19.6%；制造業(yè)銷(xiāo)售額為3,176.3億元，同比增長(zhǎng)24.1%；封裝測(cè)試業(yè)銷(xiāo)售額2,763億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口都保持較高增速，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)進(jìn)口集成電路6,354.8億塊，同比增長(zhǎng)16.9%；進(jìn)口金額4,325.5億美元，同比增長(zhǎng)23.6%。2021年中國(guó)集成電路出口3,107億塊，同比增長(zhǎng)19.6%，出口金額1,537.9億美元，同比增長(zhǎng)32%。

集成電路行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的高科技行業(yè)，各種新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷更新，一方面產(chǎn)生了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，另一方面也導(dǎo)致市場(chǎng)變化較快。根據(jù)摩爾定律，當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍，需要公司不斷開(kāi)發(fā)出適銷(xiāo)對(duì)路的新產(chǎn)品以求跟上市場(chǎng)的需求。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)不斷革新，持續(xù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是一家主要從事集成電路研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司一直專(zhuān)注于數(shù)?；旌霞澳M集成電路領(lǐng)域，產(chǎn)品主要包括顯示驅(qū)動(dòng)類(lèi)、線性電源類(lèi)和電源管理類(lèi)等。隨著集成電路行業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興技術(shù)的出現(xiàn)，集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。

公司自成立以來(lái)一直注重技術(shù)研發(fā)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了一支專(zhuān)業(yè)素質(zhì)較高、研發(fā)實(shí)力雄厚的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)研發(fā)能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。截至2021年12月31日，公司已獲得250項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，其中發(fā)明專(zhuān)利126項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利124項(xiàng)，國(guó)外專(zhuān)利6項(xiàng)；集成電路布圖設(shè)計(jì)登記133項(xiàng)；軟件著作權(quán)8項(xiàng)，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同行業(yè)上市公司，為公司的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

憑借專(zhuān)有技術(shù)積累和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的儲(chǔ)備，公司快速成長(zhǎng)，在LED驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域已具備了緊跟市場(chǎng)的能力和向相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域擴(kuò)展的能力，并與行業(yè)內(nèi)頭部形成直接或間接的良好合作關(guān)系，建立了公司在行業(yè)內(nèi)的品牌影響力。公司與該等優(yōu)質(zhì)客戶的合作有助于多類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售協(xié)同，加快公司迭代新產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透效率，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）“百城千屏”推動(dòng)新型顯示技術(shù)快速發(fā)展

2021年10月和2022年1月，工信部聯(lián)合中宣部、交通運(yùn)輸部等六部門(mén)，先后印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動(dòng)的通知》《關(guān)于印發(fā)“百城千屏”活動(dòng)實(shí)施指南的通知》等文件，鼓勵(lì)以“百城千屏”活動(dòng)以試點(diǎn)示范工程為引領(lǐng)，通過(guò)新建或引導(dǎo)改造國(guó)內(nèi)大屏為4K/8K超高清大屏，豐富超高清視音頻服務(wù)場(chǎng)景，加速推動(dòng)超高清視音頻在多方面的融合創(chuàng)新發(fā)展，催生新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。2021年3月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)、構(gòu)建現(xiàn)代能源體系以及大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。

此外，2021年來(lái)，廣東、上海、重慶、福建、山東、浙江、寧波、江蘇、北京等省市在出臺(tái)的制造業(yè)專(zhuān)項(xiàng)“十四五”規(guī)劃中，均明確提出支持Mini/Micro LED新型顯示技術(shù)發(fā)展，從技術(shù)創(chuàng)新到應(yīng)用推廣進(jìn)行了全面部署。上述系列政策的出臺(tái)，全面塑造新型顯示技術(shù)強(qiáng)有力的發(fā)展態(tài)勢(shì)，推動(dòng)LED顯示與超高清視音頻技術(shù)加快融合有重要引導(dǎo)作用， 為行業(yè)發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。

（2）“東數(shù)西算”拓寬顯示市場(chǎng)邊界

2022年2月17日，據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)文，近日國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

專(zhuān)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域是LED顯示率先從戶外切入室內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于安防、交通、軍隊(duì)、應(yīng)急指揮中心等與軍事和政府相關(guān)的細(xì)分場(chǎng)景。隨著技術(shù)發(fā)展、成本降低，對(duì)顯示要求較高的監(jiān)控平臺(tái)、指揮中心等多采用P2.0以下的LED顯示屏。從LED顯示自身而言，其采用節(jié)能的發(fā)光材料本就具備綠色環(huán)保理念，十分符合國(guó)家提倡的雙碳減排政策。同時(shí)在耗電方面，LED顯示廠商也采用多級(jí)灰度矯正技術(shù)減低使用亮度、共陰技術(shù)等不同技術(shù)，令LED顯示屏在使用階段達(dá)到節(jié)能。

（3）智能照明踐行國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略

在全球提倡“碳達(dá)峰”、“碳中和”發(fā)展宗旨的大背景下，LED節(jié)能改造項(xiàng)目需求增多，未來(lái)商業(yè)、家居、戶外和工業(yè)照明應(yīng)用市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)新的成長(zhǎng)機(jī)遇。

在超高清顯示、東數(shù)西算、“雙碳”戰(zhàn)略等利好政策引領(lǐng)下，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)受益于行業(yè)新興市場(chǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，高品質(zhì)照明、植物照明以及紫外LED應(yīng)用高速發(fā)展，行業(yè)技術(shù)變革帶來(lái)新的機(jī)遇。Mini/Micro LED作為新一代核心顯示技術(shù)，具備低功耗、高集成、高顯示、長(zhǎng)壽命等優(yōu)良特性，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)，廣闊的存量替換市場(chǎng)和增量市場(chǎng)的雙重推動(dòng)將為L(zhǎng)ED行業(yè)創(chuàng)造強(qiáng)有力的市場(chǎng)條件。據(jù)LEDinside預(yù)測(cè)，MiniLED市場(chǎng)將在未來(lái)幾年得到快速發(fā)展，2023年全球MiniLED產(chǎn)值將達(dá)到10億美元，2025年MicroLED市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到28.91億美元。根據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2022年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4,586.51億元，同比增長(zhǎng)11.7%，2026年將穩(wěn)定成長(zhǎng)至5,945.93億元，2022年至2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

□適用 √不適用

特此公告。

2022年4月15日

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