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證券代碼：002073 證券簡稱：軟控股份 公告編號：2019-073

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月17日召開第七屆董事會第三次會議及第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》，具體詳情如下：

一、聘任會計師事務所的情況說明

經(jīng)綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計的需要，擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華事務所”）為公司2019年度審計機構。并提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務情況和市場情況等與審計機構協(xié)商確定審計費用。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。

二、擬聘會計師事務所的情況

名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91110102082881146K

成立日期：2013年11月04日

執(zhí)行事務合伙人：李尊農(nóng)

主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)阜外大街1號東塔樓15層

經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

中興華事務所具有財政部和證監(jiān)會共同頒發(fā)的《會計事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證》，證書序號：000446，具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務資格，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。

三、聘任會計師事務所履行的程序說明

1、公司董事會審計委員會對中興華事務所進行了審查，認為中興華事務所滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業(yè)能力，同意向公司董事會提議聘任中興華事務所為公司2019年度審計機構。

2、公司于2019年10月17日召開的第七屆董事會第三次會議及第七屆監(jiān)事會第三次會議分別審議通過了《關于公司聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》，同意聘任中興華事務所為公司2019年度審計機構。獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

3、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：中興華事務所具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求，公司擬聘任會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意將《關于公司聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》提交公司第七屆董事會第三次會議進行審議。

獨立意見：公司擬聘任會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。中興華事務所具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求，公司擬聘任會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司本次聘任中興華事務所，并將該議案提交公司股東大會審議。

五、備查文件

1、軟控股份有限公司公司第七屆董事會第三次會議決議；

2、軟控股份有限公司公司第七屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

軟控股份有限公司

董事會

2019年10月17日

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