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最近，黃金價格回落

讓不少人覺得是個不錯的投資機會

卻不慎落入騙局……

據(jù)媒體報道，近日，安徽亳州的汪先生看到黃金價格回落，想趁機抄底，于是他將自己去年405000元購買的江詩丹頓“縱橫四海”金表通過二手平臺以38萬元出售。

交易當(dāng)天，買家并未出面，只是委托一名自稱鑒表師的人上門交易。汪先生雖然有懷疑，但是看到鑒表師開著寶馬車，錢也打得十分及時，就沒有再多想。萬萬沒想到的是，賣表款項到賬不到3小時，他的銀行卡就全部被凍結(jié)。

警方告知汪先生，他收到的這筆錢涉嫌詐騙，20萬元來自四川成都的一位詐騙受害者，18萬元來自云南曲靖。隨后記者聯(lián)系云南曲靖警方，對方表示，案件正在調(diào)查，這筆款明確是這邊（云南）被騙的被害人的資金，根據(jù)規(guī)定，必須要凍結(jié)，案件調(diào)查清楚后才能解凍。之后記者又聯(lián)系了四川成都警方，對方表示，案件正在辦理中。

汪先生可能錢表兩空，十分后悔：早知道當(dāng)時就不賣這塊表了！

這樣的騙局不止一例

小編查詢發(fā)現(xiàn)，類似這樣的案件近半年來公開報道已有多起。3月份，浙江紹興的小陳賣了一塊勞力士手表，收了37萬多元，結(jié)果銀行卡被凍結(jié)了。警方說這筆錢，是四川一詐騙受害者轉(zhuǎn)的。

據(jù)報道，小陳家在紹興蘭亭開新材料公司，1月份花了38萬多元，買了一只全新的二手勞力士表。后來出于種種原因打算把表賣掉，掛在二手平臺上標(biāo)價39萬元。

一位網(wǎng)名叫“誠信贏天下”的買家聯(lián)系了他。對方先問是個人還是商家，小陳回復(fù)“個人”。后來對方又問，是通過第三方鑒定機構(gòu)還是面交，小陳表示都可以。

小陳：“他剛好有個朋友也在紹興，要么就同城面交，這樣比較放心。他稍微還了我一點價，最后以37.5萬元成交的。價格在市面上算比較偏高一點點，正常是36、37萬元。”

小陳表示：“我想同城能面交，錢貨兩清的話，也可以的，要等一段時間。我怕收到表，萬一他到時候說是假的，或那種糾紛，還是同城面交比較爽快?！?/p>

小陳告訴記者，買家最后沒給所謂朋友的電話，說是第二天會上門取，第二天下午4點多，一個二三十歲的小伙子來到小陳家的工廠。

小陳：“反正有點拘謹(jǐn)，異常倒也沒有異常，他說在柯橋工作，但是我跟他說話，他都是愛答不理的。”

記者：“他對這個表有檢查嗎？”

小陳：“檢查了一下，拍照片發(fā)給了那個人，那個人好像還找了中檢的鑒定師去查碼了，看上去比較正規(guī)的一個流程?！?/p>

37萬5到賬以后，小陳就把手表交給了對方。第二天，小陳想轉(zhuǎn)兩萬塊錢出去，卻發(fā)現(xiàn)不行。

小陳介紹：“銀行說是四川當(dāng)?shù)匦虃桑瑒﹂w刑偵大隊把它凍結(jié)住了。警方?jīng)]有主動聯(lián)系我，是我主動去網(wǎng)上找，網(wǎng)上找他們的區(qū)號加110，一步一步慢慢找到，從反詐中心，找到他們刑偵大隊?！?/p>

小陳說他這才得知，到賬的37萬5，是四川一個詐騙受害人轉(zhuǎn)過來的。

小陳：“他那邊好像有個受害人，通過“百萬醫(yī)保”還是什么，受騙了，把這個錢轉(zhuǎn)到了我的賬戶上。”

記者：“打來的錢是受害人打來的嗎？”

小陳：“對，是受害人打過來的錢。金額都是37萬5，一模一樣。我去當(dāng)?shù)嘏沙鏊P錄也做好了，證據(jù)也全部提交了，他們上傳了，協(xié)查也回復(fù)他們了。他們說收到證據(jù)后，沒有辦法給我解凍。”

小陳：我現(xiàn)在就是希望四川警方盡快幫我解凍，恢復(fù)我正常生活，因為畢竟我提交證據(jù)，我也是清白無辜的，我也是受害者。

四川省廣元市劍閣縣公安局刑偵大隊趙警官表示：“目前我們這邊還在合議，但是這個情況，暫時還不能解凍。因為現(xiàn)在我們這個受害人這個錢是直接流入到你的卡里邊，我們這邊立的詐騙案，還在調(diào)查中。”

目前，小陳也只能再等當(dāng)?shù)鼐降南ⅰ?/p>

小心新型電詐洗錢騙局！

據(jù)上海媒體報道，去年9月，有多名上海市民在二手交易時，收到的貨款變“贓款”，銀行卡被凍結(jié)。

這背后涉及的是電信詐騙洗錢的新方式：買賣二手交易的保值品，它價格高、變現(xiàn)快，資金流轉(zhuǎn)換迅速，也不易追蹤。在進(jìn)行交易時，詐騙分子往往表示出較強的購買意愿，往往中間還摻雜著日常聊天等內(nèi)容，借由此騙取市民的信任。

這些所謂的買家往往以二手平臺交易需要手續(xù)費、自己支付寶有限額、公司財務(wù)直接轉(zhuǎn)賬為由，獲取賣家的銀行卡信息，并用此銀行卡作為電信詐騙資金“洗錢”的收款賬戶，而自己直接從賣家這里取走貴重物品。因此，真實打款人實際是散落在全國各地的受騙者……

為避開平臺直接交易，所謂的買家以各種理由向賣家要銀行賬號信息。

從反詐的角度看，凍結(jié)銀行卡是預(yù)防違法犯罪、固定風(fēng)險資金必需的手段。公安機關(guān)接到報案后，會對涉風(fēng)險的相關(guān)賬戶采取“止付”“凍結(jié)”等措施。騙子就是利用了銀行卡凍結(jié)的靈敏性和時效性，將受騙者的“火力”引向二手交易的賣家，自己則獲取到便于出售的實物，再將其賣出獲利，以逃脫警方追蹤。

上海盈科律師事務(wù)所沈志剛律師長期關(guān)注刑事案件中的銀行卡凍結(jié)難題，他表示根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》，他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。因此，市民若遭遇上述套路，發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)后，應(yīng)提交相關(guān)材料證明交易的真實性，整理與買家的聊天記錄、交易憑證、銀行流水等，以便后續(xù)向警方證明交易過程中既無過錯也無惡意，沒有與買家有串通、勾結(jié)的行為，所收取的貨款是交易所得。

而對于市民來講，在進(jìn)行交易時，盡可能通過平臺進(jìn)行交易。如果實在需要通過轉(zhuǎn)賬交易，也要仔細(xì)核對匯款方賬戶信息，確保賬戶名、賬號和開戶行等與買家身份一致，特別需要警惕現(xiàn)場購買人與實際付款人不一致的情況。

綜合丨民生大參考、1818黃金眼、上海民聲直通車

來源： 第一現(xiàn)場&壹深圳

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