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圖①②③：部分虛構(gòu)的電子合同及用于指導(dǎo)所謂開店的賬號(hào)圖④：辦案人員在分析案情

“想開網(wǎng)店的朋友進(jìn)來看一下，支持發(fā)貨、支持售后，零庫存、零風(fēng)險(xiǎn)、提供技術(shù)和貨源，留下QQ詳聊或者加QQ群詳聊”，日常生活中，我們?yōu)g覽互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，時(shí)?？吹竭@樣的信息。信息背后可能是商機(jī)，也可能是陷阱。犯罪分子精心策劃，他們宣稱的高大上的策劃設(shè)計(jì)公司、知名電子商務(wù)專家，所謂的“店鋪升級”“升級VIP”“購買模版”等等，就像一張精心編制的大網(wǎng)，正一步步誘騙受害人進(jìn)入陷阱。

2018年9月26日，經(jīng)江蘇省盱眙縣檢察院提起公訴，盱眙縣法院一審以詐騙罪判處劉勇有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。10月18日，劉勇已被投監(jiān)服刑。本案涉案金額1700余萬元，被害人損失少則數(shù)千元，多則幾十萬元。

發(fā)現(xiàn)“賺大錢”機(jī)遇

2012年，劉勇迎來了職業(yè)生涯的“黃金期”。一個(gè)偶然機(jī)會(huì)，他進(jìn)入一家營銷策劃公司，該公司業(yè)務(wù)主要以代建網(wǎng)上店鋪形式招攬客戶，并推銷代上貨、發(fā)貨。

入職前無任何工作經(jīng)驗(yàn)的他，靠著嘴甜、勤快，迅速從一名新手成長為公司的業(yè)務(wù)主管。話術(shù)推銷、升級服務(wù)、產(chǎn)品推介，每一個(gè)環(huán)節(jié)，他都干得得心應(yīng)手，儼然成了該領(lǐng)域的“專家”。

“人的欲望總是無限的，尤其在面對大量金錢的時(shí)候，正是這種觀念催生了一個(gè)罪惡的想法，也毀了我的一生”，案發(fā)后的劉勇這樣向檢察官供述。

隨著業(yè)務(wù)的深入，劉勇發(fā)現(xiàn)，每個(gè)月總有十幾萬元的盈利是“客戶消失單”，雖然每次金額不大，但積少成多，半年就有近百萬。所謂“客戶消失單”，就是小部分客戶打款后，公司未及時(shí)跟進(jìn)，導(dǎo)致加盟費(fèi)只入賬，卻未能夠按照正常流程開設(shè)店鋪；客戶升級產(chǎn)品后，由于指導(dǎo)老師疏忽導(dǎo)致服務(wù)未提供，客戶打款后遲遲未見成效只能自認(rèn)倒霉。在別人眼中，這些情況是改進(jìn)工作方式、提升公司工作效率的一種動(dòng)力，而在劉勇看來，卻成了一種“商機(jī)”，一種潛在的“賺大錢”機(jī)遇。

面對公司日益增長的公司業(yè)績，建立網(wǎng)上店鋪無比廣闊的市場、龐大的客戶需求量、不甘于只賺提成與“小錢”的劉勇心中，有了單干的想法。

“當(dāng)時(shí)，我想通過這樣的事業(yè)一展宏圖，在這看似發(fā)財(cái)?shù)摹〗?jīng)之路’上，實(shí)現(xiàn)自己的人生抱負(fù)?！碑?dāng)檢察官問及為什么想自己開設(shè)公司進(jìn)行詐騙時(shí)，劉勇這樣說。

攫取不義之財(cái)1700余萬元

2013年，在公司干了不到一年的劉勇，選擇了自己開公司單干。在內(nèi)心醞釀已久的“錦囊妙計(jì)”即將付諸實(shí)施，他既亢奮又緊張。除了依托于在原公司挖來的一幫業(yè)務(wù)骨干外，他還將原公司的客戶信息一并拷貝了出來。在他看來，這些信息是其迅速上演所謂“空手套白狼”戲碼的資本。

一邊是招聘業(yè)務(wù)員、明確公司人員分工、建立績效考核系統(tǒng)，一邊是完善話術(shù)技巧、編造產(chǎn)品升級，劉勇成為了公司名副其實(shí)的“掌舵者”。

隨著網(wǎng)上咨詢?nèi)藬?shù)的迅速增加，被騙人數(shù)也愈發(fā)多了起來，網(wǎng)上關(guān)于這家公司的負(fù)面信息越來越多，其中涉及到“騙錢”“詐騙”“騙子”等詞匯，讓劉勇一時(shí)不知所措。如果此時(shí)懸崖勒馬，結(jié)果或許不至于很糟糕，但劉勇的選擇是繼續(xù)干，通過不正當(dāng)途徑進(jìn)行了網(wǎng)上負(fù)面信息的輿情處置，“如果再有員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有關(guān)公司負(fù)面信息，第一時(shí)間告訴我，我重賞”，劉勇在一次員工會(huì)議上說。一番操作下來，公司“業(yè)績”又升上去了。

“當(dāng)時(shí)的我一心想著當(dāng)上主管，帶上團(tuán)隊(duì)獲取更多的利益，騙的人多了，自然而然也就麻木了”，劉勇的“得力助手”、業(yè)務(wù)主管曹某案發(fā)后供述。為了迎合劉勇提出的“百日沖刺”口號(hào)，也為了避免達(dá)不到既定目標(biāo)被罰錢和體罰，本是業(yè)務(wù)員的曹某通過在各大互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布招聘信息，組織系統(tǒng)培訓(xùn)，成功帶領(lǐng)一支8人團(tuán)隊(duì)，短短一年時(shí)間涉案金額高達(dá)200余萬元。

公司員工數(shù)鼎盛時(shí)多達(dá)60余人。截至案發(fā)，該詐騙團(tuán)伙共詐騙錢財(cái)1700余萬元，百余名被害人來自云南、山東、新疆等10余省市。

花式詐騙讓被害人防不勝防

據(jù)辦案檢察官介紹，該詐騙團(tuán)伙主要以在網(wǎng)上發(fā)布提供網(wǎng)店服務(wù)為名，尋找潛在客戶，利用被害人不懂開設(shè)網(wǎng)店、沒有貨源、不會(huì)裝修、不會(huì)推廣的情況，謊稱繳納加盟費(fèi)后可以提供穩(wěn)定貨源及長期網(wǎng)站維護(hù)服務(wù)，再用事先培訓(xùn)好的專門“話術(shù)”，通過簽訂“合同”、冒充角色、視頻介紹公司環(huán)境等方式，提高被害人對公司的信任度，迷惑被害人，以各種理由讓被害人繳納加盟費(fèi)用及后期開發(fā)費(fèi)用即升級費(fèi)、模版費(fèi)、店鋪保證金、違約金、注銷店鋪費(fèi)。

“公司有明確的分工，除了有一套系統(tǒng)的話術(shù)技巧外，還印制了‘重要問題解答’小冊子。承諾的開設(shè)網(wǎng)站、提供貨源、后期維護(hù)等事項(xiàng)基本上都沒有，就是為了騙錢”，另一主管李某在接受檢察官訊問時(shí)供述。

對犯罪分子來說，建立店鋪只是一個(gè)幌子，是將客戶“騙進(jìn)來”的第一步。隨著客戶打入第一筆加盟費(fèi)，接下來的各種花式詐騙便接踵而來。一人飾演多角色，在前期騙取加盟后，抓住客戶對未建設(shè)成店鋪要求退款的契機(jī)，編造先收取違約金再退還加盟費(fèi)的虛假理由，讓客戶再次打款；在收取所謂的違約金后，以店鋪?zhàn)N費(fèi)用為由繼續(xù)要求客戶支付高額違約費(fèi)用。

劉勇還與一建設(shè)網(wǎng)上店鋪的公司進(jìn)行合作，同時(shí)，對篩選出的部分“優(yōu)質(zhì)客戶”進(jìn)行跟進(jìn)，安排專人在新建的店鋪進(jìn)行刷單，使受騙對象誤認(rèn)為店鋪已經(jīng)開始盈利，從而進(jìn)一步獲取被害人信任以謀取更多不義之財(cái)。據(jù)其后來供述：其中有一個(gè)受騙對象，因?yàn)閷咎峁┑木W(wǎng)上店鋪產(chǎn)生的虛假訂單的盈利情況深信不疑，最終通過銀行多次匯款近10萬元。

無路可走投案自首

由于涉及人員多、地域廣、金額大，該案被江蘇省公安廳掛牌督辦，盱眙縣檢察院及時(shí)派人介入偵查，引導(dǎo)取證。2016年2月，公安機(jī)關(guān)通過線索摸排、網(wǎng)絡(luò)偵查，鎖定該詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，2月26日，在河南省鄭州市將陳嶺等17名嫌疑人當(dāng)場抓獲。

2016年3月25日，該案移送盱眙縣檢察院提請批準(zhǔn)逮捕，盱眙縣檢察院進(jìn)行審查，4月1日，對陳嶺等15人依法批準(zhǔn)逮捕。2017年12月29日經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人陳嶺等15人有期徒刑十年零六個(gè)月至五年零六個(gè)月不等，并處罰金。

由于該起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件社會(huì)影響極其惡劣，江蘇省盱眙縣檢察院在陳嶺等15人被起訴后，一直跟蹤督促公安機(jī)關(guān)加大對該詐騙集團(tuán)主犯劉勇的抓捕力度。

“案發(fā)后，我一直在外東躲西藏，尤其是得知公司其他人紛紛被判刑后，連一個(gè)安穩(wěn)覺都沒有睡過，整個(gè)人的心態(tài)都是崩潰的，所以想著能夠自首，結(jié)束這樣如同地獄般的日子”，2018年1月3日，劉勇在逃亡了近兩年后投案自首。

審查起訴期間，盱眙縣檢察院辦案檢察官對案件證據(jù)材料進(jìn)行了詳細(xì)梳理，并從案件事實(shí)、證據(jù)、定性及最后犯罪數(shù)額的認(rèn)定等方面進(jìn)行了詳細(xì)的分類審查。為確保庭審現(xiàn)場的法律效果、社會(huì)效果，盱眙縣檢察院領(lǐng)導(dǎo)及承辦檢察官參加了法院的庭前會(huì)議，雙方對案件事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行了分析說明，并對可能導(dǎo)致庭審中斷的事項(xiàng)進(jìn)行研判、會(huì)商和制定處理方案；承辦檢察官提前召開檢察官聯(lián)席會(huì)議，整理、制定了詳略得當(dāng)?shù)挠崋柼峋V；為清晰、有力地指控犯罪，還精心制作了PPT進(jìn)行舉證、質(zhì)證；同時(shí)，盱眙縣檢察院還邀請了全國、省、市、縣多級人大代表現(xiàn)場聽庭，庭審效果獲聽庭人員一致好評。

在法庭辯論環(huán)節(jié)，被告人劉勇提出自2013年1月8日截至2014年11月28日公司系合法經(jīng)營，雖然收取傭金，但確實(shí)幫客戶建立了店鋪，雖然技術(shù)含量不高但同樣存在市場需求，公司提供服務(wù)，客戶提供等價(jià)費(fèi)用，一直按照服務(wù)與報(bào)酬相對應(yīng)去經(jīng)營，其間并沒有欺騙行為，因此不能夠作為被告人的犯罪期間，取得的利益也不應(yīng)當(dāng)列入犯罪金額。對此，公訴人梁園園進(jìn)行了有理有據(jù)的答辯：“從同案犯供述來看，業(yè)務(wù)員所收傭金均被私分，提供服務(wù)的事實(shí)沒有證據(jù)證明，截至2014年底公司沒有任何貨源，這均能夠得到被害人陳述和聊天記錄的印證，被告人通過招募實(shí)施詐騙，在犯罪中起組織、指揮作用，被告人有詐騙故意，應(yīng)當(dāng)對全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)?！?/p>

被告人的辯護(hù)律師也提出，劉勇也并未全面負(fù)責(zé)公司事務(wù)，甚至連一起具體的詐騙事實(shí)都沒有操作，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定劉勇為首要分子。公訴人答辯：“劉勇等人為詐騙招募人員近20余人，人員組成固定，分工明確，內(nèi)部管理較為嚴(yán)密，劉勇雖沒有直接實(shí)施詐騙行為，但其起到的恰恰是能夠使組織規(guī)模日益壯大、詐騙模式日益嚴(yán)密、規(guī)章制度日益完善的組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃作用，且劉勇為詐騙行為提供辦公場所、人事管理、員工培訓(xùn)及收款和發(fā)放工資，從所有業(yè)務(wù)員的詐騙所得中獲取提成，該案是典型的集團(tuán)犯罪，劉勇也依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)首要分子?！?/p>

經(jīng)過激烈的法庭辯論環(huán)節(jié)，檢察官當(dāng)庭出示的證據(jù)、發(fā)表的公訴意見及答辯意見均被法庭。最終，法院以詐騙罪判處被告人劉勇有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。

案后說法

江蘇省盱眙縣人民檢察院公訴科科長梁園園

本案被告人利用其精心包裝的“高大上”互聯(lián)網(wǎng)營銷策劃公司進(jìn)行廣泛宣傳，抓住部分群眾不了解網(wǎng)絡(luò)開店的流程，迫切想要?jiǎng)?chuàng)業(yè)的心理，通過展示公司的營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)員的身份證的方式，營造出一個(gè)正規(guī)有實(shí)力的公司的假象，具有一定的迷惑性。

本案中的部分被害人由于缺乏電子商務(wù)知識(shí)，被罪犯所編織的坐在家中月入萬元的美好愿景所吸引，輕易落入他們的陷阱。作為投資者，想要網(wǎng)絡(luò)加盟開店，一定要選擇正規(guī)公司，進(jìn)行有效考察，慎重簽訂合同，讓自己的各項(xiàng)權(quán)益有保障。

本案到底是正常的網(wǎng)店加盟還是以加盟為名行詐騙之實(shí)，最重要的是區(qū)分清楚公司有無提供真實(shí)的服務(wù)。本案中劉勇的公司無法提供有效貨源，在貨源沒有的情況下為了防止被識(shí)破，他們又冒充客戶從被害人店中購買商品以此來打消被害人的疑慮。我們在辦案中也注意到，劉勇公司在作案初期，騙取的加盟費(fèi)只有數(shù)百元，慢慢發(fā)展到數(shù)萬元之多。而很多被害人因?yàn)樵摲缸锛瘓F(tuán)的詐騙手段的隱蔽性未能識(shí)別，或者因?yàn)閾p失較少而未及時(shí)報(bào)案。在此，我們提醒大家創(chuàng)業(yè)需謹(jǐn)慎，遇到糾紛時(shí)更不能貪圖省事，一定要及時(shí)報(bào)案，依法維護(hù)自己的合法權(quán)益。

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