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證券代碼：601606 證券簡稱：長城軍工 公告編號：2020-031

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道463號公司五樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長王本河主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

3、董事、總經(jīng)理何勇，董事、副總經(jīng)理、董事會秘書張兆忠出席本次會議；副總經(jīng)理劉世倫、財務(wù)總監(jiān)彭成列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度報告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案

3、議案名稱：關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告與2020年度財務(wù)預(yù)算方案的議案

4、議案名稱：關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計機構(gòu)的議案

6、議案名稱：關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案

7、議案名稱：關(guān)于公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

8、議案名稱：關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

9、議案名稱：關(guān)于公司2019年度獨立董事述職報告的議案

10、議案名稱：關(guān)于公司董事、高管及監(jiān)事2019年度薪酬及考核情況的議案

11、議案名稱：關(guān)于制定《長城軍工董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案

12、議案名稱：關(guān)于制定《長城軍工累積投票制度實施細(xì)則》的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1至議案12已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，并于2020年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體上公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-12號議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：霍雨佳、楊君

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格及 召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、 《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有 關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、安徽長城軍工股份有限公司2019年年度股東大會決議；

2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于安徽長城軍工股份有限公司2019年年度股東大會決議的法律意見。

安徽長城軍工股份有限公司

2020年5月21日

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