注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的一項(xiàng)任務(wù)。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成了這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。下面，跟著主頁(yè)一起了解下深圳大鵬區(qū)代理記賬報(bào)價(jià)的信息，希望可以幫你解決你現(xiàn)在所苦惱的問(wèn)題。

公司代碼：601139 公司簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?/p>

一 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以總股本（利潤(rùn)分配實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本數(shù)為準(zhǔn)）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元（含稅），不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

本利潤(rùn)分配預(yù)案須提交公司年度股東大會(huì)審議。

二 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1.主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括城市燃?xì)?、上游資源、綜合能源、智慧服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。

2.經(jīng)營(yíng)模式：

2020年起，以子公司華安公司全面運(yùn)營(yíng)深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫(kù)、公司收購(gòu)深燃熱電為標(biāo)志，公司正式進(jìn)入天然氣上游資源供應(yīng)和天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域，為了更好描述公司業(yè)務(wù)情況，公司將業(yè)務(wù)重述為城市燃?xì)?、上游資源、綜合能源、智慧服務(wù)四大板塊。

（1）城市燃?xì)?/p>

具體指城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)為特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，目前已在廣東、廣西、江西、安徽、江蘇、浙江、云南、湖南、湖北、河北等13?。▍^(qū)）擁有57個(gè)城市（區(qū)）管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)項(xiàng)目。目前公司管道燃?xì)鈿庠礊樘烊粴?，在深圳地區(qū)，公司從中石油、中石化、中海油、廣東大鵬、太平洋油氣有限公司等氣源方采購(gòu)天然氣向用戶銷售；在深圳以外地區(qū)，公司從中石油、中石化、中海油以及所在地區(qū)省管網(wǎng)公司等氣源方采購(gòu)天然氣向用戶銷售。燃?xì)怃N售價(jià)格和相關(guān)服務(wù)價(jià)格受到所在地政府物價(jià)監(jiān)管部門的監(jiān)管。

（2）上游資源

1）液化天然氣批發(fā)。由子公司華安公司從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)進(jìn)口液化天然氣，通過(guò)槽車和管道銷售給客戶。

2）液化石油氣批發(fā)。由子公司華安公司從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)進(jìn)口液化石油氣，通過(guò)槽船和槽車批發(fā)銷售給客戶。

3）瓶裝液化石油氣零售。由子公司深燃石油氣公司將采購(gòu)的液化石油氣運(yùn)送到儲(chǔ)配站進(jìn)行儲(chǔ)存、灌瓶后，銷售給深圳市的居民客戶和工商客戶。

液化天然氣批發(fā)、液化石油氣批發(fā)和零售業(yè)務(wù)均為完全市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，價(jià)格隨行就市。

（3）綜合能源

由控股子公司深燃熱電購(gòu)入天然氣發(fā)電并供熱，向南方電網(wǎng)銷售電力，向周邊工商業(yè)客戶等銷售蒸汽；由公司結(jié)合客戶需求，向客戶銷售冷、熱、電、氫等綜合能源。

（4）智慧服務(wù)

1）增值業(yè)務(wù)。由公司向用戶銷售燃?xì)獗ｋU(xiǎn)、燃?xì)饩摺⑷細(xì)獗淼认嚓P(guān)周邊產(chǎn)品。

2）信息化服務(wù)。由控股子公司賽易特公司向燃?xì)獾裙檬聵I(yè)企業(yè)提供信息化咨詢和建設(shè)服務(wù)。

3.行業(yè)情況說(shuō)明

（1）天然氣

天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源，并可與可再生能源發(fā)展形成良性互補(bǔ)。近年來(lái)，中國(guó)加快推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)大氣污染防治，以燃料清潔替代和新興市場(chǎng)開拓為主要抓手，大力推進(jìn)天然氣在城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的大規(guī)模高效科學(xué)利用，天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比顯著提升。到2030年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比將提高到15%左右，天然氣消費(fèi)將保持中高速增長(zhǎng)。

管道天然氣作為城鎮(zhèn)居民生活的必需品和工商業(yè)熱力、動(dòng)力來(lái)源，行業(yè)周期性弱，是城鎮(zhèn)化和人民生活水平提升的主要標(biāo)志之一。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、“煤改氣”、“瓶改管”的持續(xù)推進(jìn)，管道天然氣的整體發(fā)展環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步豐富。

（2）液化石油氣

隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和居民生活水平的提高，瓶裝液化石油氣用戶正在逐步轉(zhuǎn)為使用管道天然氣，液化石油氣在城市燃?xì)庵械膽?yīng)用將呈逐步下降趨勢(shì)。但從日本、臺(tái)灣、香港等國(guó)家和地區(qū)城市燃?xì)獾陌l(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，瓶裝液化石油氣將與管道燃?xì)忾L(zhǎng)期共存，中國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)將逐步形成管道天然氣為主、瓶裝液化石油氣為輔的供應(yīng)格局。同時(shí)，隨著化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，液化石油氣將在石油化工領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

5 公司債券情況

5.1 公司債券基本情況

單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

5.2 公司債券付息兌付情況

公司分別在2020年4月20日、2020年7月13日及和2020年11月23日如期兌付18深燃01、16深燃01和16深燃02的利息。

5.3 公司債券評(píng)級(jí)情況

√適用 □不適用

公司信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司于2020年6月24日出具了《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2016年公司債券（第一期、第二期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2020）》及《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2020）》，對(duì)公司16深燃01評(píng)級(jí)結(jié)果為：公司主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定；本次債券信用等級(jí)為AAA；16深燃02的評(píng)級(jí)結(jié)果為：公司主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定；本次債券信用等級(jí)為AAA；18深燃01的評(píng)級(jí)結(jié)果為：公司主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定；本次債券信用等級(jí)為AAA。具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司2020年6月24日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）上的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2016年公司債券（第一期、第二期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2020）》及《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2020）》。

5.4 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

√適用 □不適用

三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司天然氣用戶數(shù)達(dá)到436萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)57萬(wàn)戶；天然氣銷售量達(dá)到38.58億立方米，同比增長(zhǎng)22.36%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.15億元，同比增長(zhǎng)7.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)13.21億元，同比增長(zhǎng)24.92%；基本每股收益0.46元，同比增長(zhǎng)24.32%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.55%。

（1）深耕城市燃?xì)馐袌?chǎng)，持續(xù)做大主業(yè)規(guī)模

報(bào)告期內(nèi)，公司克服疫情影響，聚焦主業(yè)謀發(fā)展。在深圳地區(qū)，公司大力推進(jìn)城中村管道天然氣改造，城中村居民用戶開戶24.4萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)77%；出臺(tái)《非居用戶拓展“百里挑一”三年行動(dòng)方案》，加大工商用戶拓展，全年凈增工商用戶5854戶，同比增長(zhǎng)150%；制定靈活的電廠售氣政策，促進(jìn)電廠售氣量再創(chuàng)歷史新高；在深圳以外地區(qū)，公司同步推進(jìn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)和外延式并購(gòu)，借力國(guó)家環(huán)保政策，大力拓展天然氣用戶，完成東方燃?xì)赓Y產(chǎn)包收購(gòu)，首次進(jìn)入川渝天然氣市場(chǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化了區(qū)域布局。公司累計(jì)在全國(guó)13個(gè)?。▍^(qū)）開展清潔能源經(jīng)營(yíng)投資，為57個(gè)城市提供管道燃?xì)夥?wù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司管道天然氣銷售量32.97億立方米，同比增長(zhǎng)13.49%。深圳地區(qū)管道天然氣銷售量21.10億立方米，同比增長(zhǎng)7.16%，其中電廠天然氣銷售量為10.91億立方米，同比增長(zhǎng)12.24%。深圳以外地區(qū)管道天然氣銷售量11.87億立方米，同比增長(zhǎng)26.82%。截至2020年底，公司管道氣用戶436萬(wàn)戶，凈增57萬(wàn)戶。其中，深圳地區(qū)262萬(wàn)戶，凈增33萬(wàn)戶；深圳以外地區(qū)174萬(wàn)戶，凈增24萬(wàn)戶。

（2）完善上游資源布局，有效降低氣源成本

公司持續(xù)推進(jìn)氣源供應(yīng)多元化，打造穩(wěn)健的資源保障體系。在西氣東輸二線天然氣的基礎(chǔ)上，公司抓住LNG現(xiàn)貨歷史機(jī)遇，利用深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫(kù)采購(gòu)LNG16船，依托廣東大鵬 TUA（指公司以股東名義行使廣東大鵬LNG接收站代加工權(quán)益，簽署的LNG接收站使用協(xié)議）聯(lián)合采購(gòu)LNG10船，成為國(guó)家管網(wǎng)首批公平開放用戶，依托國(guó)家管網(wǎng)引入新的資源供應(yīng)商，進(jìn)一步優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)，提升氣源競(jìng)爭(zhēng)力，支持下游市場(chǎng)拓展，促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化。公司采用“企業(yè)投資建設(shè)、政府購(gòu)買服務(wù)”的模式，依托自建燃?xì)鈨?chǔ)備設(shè)施，為深圳市政府提供燃?xì)鈨?chǔ)備服務(wù)，率先建立了城鎮(zhèn)燃?xì)鈶?yīng)急儲(chǔ)備長(zhǎng)效機(jī)制，有力保障了深圳市天然氣供應(yīng)安全，提升了天然氣儲(chǔ)備設(shè)施的利用效率。

在保障氣源供應(yīng)的同時(shí)，公司積極開展天然氣貿(mào)易，全年天然氣批發(fā)銷售5.62億立方米，同比增長(zhǎng)126.61%。由于受到城中村管道天然氣改造影響，公司全年實(shí)現(xiàn)液化石油氣批發(fā)和零售55.88萬(wàn)噸，同比下降14.31%。

（3）強(qiáng)化清潔能源綜合運(yùn)營(yíng)，推進(jìn)氣電協(xié)同發(fā)展

2020年，公司控股深燃熱電，首次進(jìn)軍熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域，通過(guò)氣電協(xié)同發(fā)展，有力提升了天然氣銷售量，促進(jìn)了發(fā)電和供熱業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了氣電雙贏。深燃熱電全年天然氣用氣量3.20億立方米，同比增長(zhǎng)96.20%，發(fā)電量14.16億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)96.94%，供熱量13.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62.04%。深燃大廈分布式能源示范項(xiàng)目順利投產(chǎn)運(yùn)行，獲得2020年度中國(guó)分布式綜合能源優(yōu)秀項(xiàng)目特等獎(jiǎng)；保定深圳園綜合能源項(xiàng)目正式落地，啟動(dòng)前期規(guī)劃建設(shè)工作，公司正式進(jìn)入北方燃?xì)夂凸崾袌?chǎng)。

（4）持續(xù)推進(jìn)智慧服務(wù)發(fā)展，加快培育新增長(zhǎng)極

公司圍繞用戶需求和燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈，全面構(gòu)建創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展體系。公司與埃森哲合資成立賽易特公司，推進(jìn)智慧燃?xì)鈩?chuàng)新成果對(duì)外輸出，2020年賽易特公司為貴州燃?xì)?、合肥燃?xì)狻⒅楹８叟d燃?xì)狻⑸钲谑凶〗ň值榷嗉覇挝惶峁└哔|(zhì)量的信息化咨詢及建設(shè)服務(wù)，已擁有近30項(xiàng)軟件著作權(quán)，申報(bào)發(fā)明專利10項(xiàng)（實(shí)審階段），同時(shí)獲得軟件企業(yè)認(rèn)定、軟件產(chǎn)品認(rèn)定、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、CMMI3軟件成熟度水平3級(jí)等科技企業(yè)專業(yè)資質(zhì)，于2020年12月通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證；公司成立深燃創(chuàng)新投資有限公司，打造創(chuàng)新業(yè)務(wù)投資孵化平臺(tái)，創(chuàng)立“優(yōu)慧家”自主燃?xì)饩咂放?，在公司營(yíng)業(yè)廳和城中村開展有效的市場(chǎng)投放；合資成立睿荔科技公司，進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)庵悄鼙硇袠I(yè)，實(shí)現(xiàn)良好開局；公司成立深燃智慧燃?xì)庥邢薰?，建設(shè)清水河智慧燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)基地，打造智慧科學(xué)、節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈集聚地。公司大力推廣燃?xì)獗ｋU(xiǎn)等增值業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)代理銷售額1.22億元，同比增長(zhǎng)40.59%。2020年，公司智慧服務(wù)相關(guān)收入達(dá)到2.99億元，同比增長(zhǎng)48.82%。

2 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

詳見(jiàn)第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告“重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更”相關(guān)內(nèi)容。

3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包括85家子公司，詳見(jiàn)附注九。本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化詳見(jiàn)附注八。

公司代碼：601139 公司簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?/p>

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

2021年第一季度報(bào)告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人李真、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張小東及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）舒適保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

單位：股

三、 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入為435,181萬(wàn)元，較上年同期283,328萬(wàn)元增長(zhǎng)53.60%，較2019年同期310,836萬(wàn)元增長(zhǎng)40.00%。其中：天然氣銷售收入278,921萬(wàn)元，較上年同期208,298萬(wàn)元增長(zhǎng)33.90%，較2019年同期203,216萬(wàn)元增長(zhǎng)37.25%；液化石油氣批發(fā)銷售收入為45,465萬(wàn)元，較上年同期32,014萬(wàn)元增長(zhǎng)42.02%，較2019年同期52,709萬(wàn)元下降13.74%。

天然氣銷售量為10.05億立方米，較上年同期7.32億立方米增長(zhǎng)37.30%，較2019年同期6.32億立方米增長(zhǎng)59.02%，其中電廠天然氣銷售量為2.08億立方米，較上年同期1.55億立方米增長(zhǎng)34.19%，較2019年同期0.67億立方米增長(zhǎng)210.45%，非電廠天然氣銷售量7.97億立方米，較上年同期5.77億立方米增長(zhǎng)38.13%，較2019年同期5.65億立方米增長(zhǎng)41.06%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)28,697萬(wàn)元，較上年同期21,707萬(wàn)元增長(zhǎng)32.20%，較2019年同期23,831萬(wàn)元增長(zhǎng)20.42%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)28,291萬(wàn)元，較上年同期21,737萬(wàn)元增長(zhǎng)30.15%，較2019年同期22,432萬(wàn)元增長(zhǎng)26.12%。

3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□適用 √不適用

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?公告編號(hào)：2021-018

深圳燃?xì)獾谒膶枚聲?huì)

第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2021年4月26日（星期一）15:00在深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈十四樓第9會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)際表決15名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司李真董事長(zhǎng)、陳永堅(jiān)副董事長(zhǎng)、黃維義董事、何漢明董事、張國(guó)昌獨(dú)立董事因公務(wù)出差，以通訊方式表決，未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司半數(shù)董事共同推舉公司董事、總裁張小東先生主持本次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)以下議案：

一、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

二、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>部分內(nèi)容的議案》。內(nèi)容詳見(jiàn)《深圳燃?xì)怅P(guān)于修訂<公司章程>的公告》，公告編號(hào)：2021-020。

三、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

公司以總股本（以實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為準(zhǔn)）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。內(nèi)容詳見(jiàn)《深圳燃?xì)?020年度利潤(rùn)分配方案公告》，公告編號(hào)：2021-021。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

五、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年年度報(bào)告及其摘要》。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2021年第一季度報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2020年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》。

九、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于改聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

鑒于公司原聘請(qǐng)的畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）連續(xù)審計(jì)服務(wù)年限達(dá)到《公司章程》規(guī)定的需要輪換年限，經(jīng)過(guò)公開邀請(qǐng)招標(biāo)，公司擬聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣190萬(wàn)元（含稅，不含差旅費(fèi)），包括年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用160萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元。內(nèi)容詳見(jiàn)《深圳燃?xì)怅P(guān)于變更2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》，公告編號(hào)：2021-022。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)控體系工作情況報(bào)告》。

十一、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十二、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十三、 會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案》。內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2021-023。

上述第一、二、三、四、五、九項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年4月28日

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?公告編號(hào)：2021-020

深圳燃?xì)怅P(guān)于修訂《公司章程》的公告

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月26日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>部分內(nèi)容的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定，按照深圳市國(guó)資委《關(guān)于印發(fā)<深圳市國(guó)資委授權(quán)放權(quán)清單（2020年版）>的通知》有關(guān)要求，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

除上述條款內(nèi)容修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變，相關(guān)條款序號(hào)相應(yīng)調(diào)整。

本次《公司章程》修訂事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

上述變更及修訂內(nèi)容最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?公告編號(hào)：2021-021

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

2020年度利潤(rùn)分配方案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10 元（含稅）；不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，即為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元（含稅），相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2020年12月31日，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 3,355,990,890.93元，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，公司2020年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司以利潤(rùn)分配實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10 元（含稅）。截止2020年12月31日，公司總股本 2,876,767,544股，按此計(jì)算共計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利604,121,184.24元（含稅），占2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,321,400,281.94元的45.72%，2020年度本公司不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策流程

（一）2021年4月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，全體董事審議并一致通過(guò)《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合年審會(huì)計(jì)師出具的《公司2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告》，獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會(huì)提出的2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合公司的實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)金分紅水平合理，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2021年4月26日召開第四屆第八次監(jiān)事會(huì)，全體監(jiān)事審議并一致通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

公司保持利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，上市以來(lái)連續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的現(xiàn)金分紅利潤(rùn)分配方案，兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。本次利潤(rùn)分配方案符合公司的客觀情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?公告編號(hào)：2021-023

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2021年5月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2020年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈十四樓第9會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2021年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登。

2、 特別決議議案：議案8

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案7、議案8

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1.法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.個(gè)人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個(gè)人股東的授權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

地址：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈

郵編：518049

電話、傳真：0755-83601139

聯(lián)系人：謝國(guó)清、郭鋆輝

電子郵箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登記時(shí)間

2021年5月20日至5月21日之間，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

六、 其他事項(xiàng)

請(qǐng)出席會(huì)議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

附件：

授權(quán)委托書

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月26日召開的貴公司2020年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?公告編號(hào)：2021-019

深圳燃?xì)獾谒膶帽O(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2021年4月26日（星期一）17:00在深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈十四樓第11會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際表決5名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖海生先生召集和主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了下列議案：

一、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。本議案還需提交股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告》。

三、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

四、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年年度報(bào)告及其摘要》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2020年年度報(bào)告的編制過(guò)程發(fā)表如下書面審核意見(jiàn)：

（一）公司2020年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（二）公司2020年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2020年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（三）在公司2020年年度報(bào)告編制過(guò)程中，參與年度報(bào)告編制和審議的人員嚴(yán)格遵守保密制度，未發(fā)現(xiàn)泄密情況。

五、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2021年第一季度報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下書面審核意見(jiàn)：

《公司2021年第一季度報(bào)告》編制和審議程序符合規(guī)定，報(bào)告真實(shí)反映了公司2021年第一季度經(jīng)營(yíng)狀況和成果，報(bào)告所反映的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，參與報(bào)告編制和審議的人員嚴(yán)格遵守保密制度，未發(fā)現(xiàn)泄密情況。

六、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司出具的《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立健全了涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)，并且適應(yīng)公司管理要求和發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制體系的實(shí)際情況。

七、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

特此公告。

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年4月28日

證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)?公告編號(hào)：2021-022

深圳燃?xì)怅P(guān)于變更2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道中天”）

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“畢馬威華振”）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)審計(jì)服務(wù)年限達(dá)到《公司章程》規(guī)定的需要輪換年限。

● 畢馬威華振已確認(rèn)并無(wú)任何有關(guān)建議不再續(xù)聘的事宜須提請(qǐng)公司審計(jì)委員會(huì)、公司董事會(huì)、公司股東關(guān)注。

● 本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

因原聘任的畢馬威華振連續(xù)審計(jì)服務(wù)年限達(dá)到《公司章程》規(guī)定的需要輪換年限，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于 2021年4月26日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于改聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司聘任普華永道中天為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）前身為1993年3月28日成立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財(cái)政部財(cái)會(huì)函[2012]52號(hào)批準(zhǔn)，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。注冊(cè)地址為中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈507單元01室。

普華永道中天是普華永道國(guó)際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時(shí)也是原經(jīng)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在US PCAOB（美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)）及UK FRC（英國(guó)財(cái)務(wù)匯報(bào)局）注冊(cè)從事相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2020年12月31日，普華永道中天合伙人數(shù)為229人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1359人，其中自2013年起簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為327人。

普華永道中天經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2019年度）的收入總額為人民幣56.46億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣54.35億元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣29.50億元。

普華永道中天的2019年度A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶數(shù)量為89家，A股上市公司審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣5.69億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與公司同行業(yè)(電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))的A股上市公司審計(jì)客戶共3家。

2. 投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過(guò)人民幣2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。普華永道中天近3年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

普華永道中天及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分；普華永道中天也未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施。普華永道中天四名初級(jí)員工因其個(gè)人投資行為違反獨(dú)立性相關(guān)規(guī)定，于2019年收到上海證監(jiān)局對(duì)其個(gè)人出具的警示函，上述個(gè)人行為不影響普華永道中天質(zhì)量控制體系的有效性或涉及審計(jì)項(xiàng)目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響普華永道中天繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孔昱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，1994年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1993年起開始從事上市公司審計(jì)，1994年起開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年起開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近3年已簽署或復(fù)核4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：柳璟屏，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，1996年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年起開始從事上市公司審計(jì)，2002年起開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年起開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近3年已簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：宋爽，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員，1998年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1995年起開始從事上市公司審計(jì)，2002年起開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年起開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近3年已簽署或復(fù)核6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.誠(chéng)信記錄

就普華永道中天擬受聘為深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司的2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師孔昱女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人宋爽女士及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師柳璟屏女士最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3. 獨(dú)立性

就普華永道中天擬受聘為深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司的2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，普華永道中天、項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師孔昱女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人宋爽女士及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師柳璟屏女士不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

普華永道中天的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照審計(jì)工作量及公允合理的原則通過(guò)公開招標(biāo)確定。公司擬就2021年度審計(jì)項(xiàng)目向普華永道中天支付的審計(jì)費(fèi)用為人民幣190萬(wàn)元（財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用160萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元），較2020年度審計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用減少人民幣35萬(wàn)元，同比降低15.56%。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

1.原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

畢馬威華振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財(cái)政部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙的合伙制企業(yè)，更名為畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。畢馬威華振總所位于北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層。畢馬威華振的經(jīng)營(yíng)范圍包括：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)等。

截至2020年度畢馬威華振已連續(xù)5年擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，上年度審計(jì)意見(jiàn)類型為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。公司不存在已委托畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后又解聘的情況。

2. 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

根據(jù)《公司章程》第一百七十四條規(guī)定“會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)審計(jì)不得超過(guò)5年，連續(xù)審計(jì)超過(guò)5年的，必須予以輪換”。2020年度審計(jì)工作結(jié)束后，公司連續(xù)聘用畢馬威華振的年限已達(dá)到5年，需進(jìn)行更換。

3.上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就新聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜與畢馬威華振進(jìn)行了事前溝通，畢馬威華振對(duì)此無(wú)異議。畢馬威華振已確認(rèn)截至目前并無(wú)任何有關(guān)建議不再續(xù)聘的事宜須提請(qǐng)公司審計(jì)委員會(huì)、公司董事會(huì)、公司股東關(guān)注。公司董事會(huì)對(duì)畢馬威華振多年來(lái)為公司提供審計(jì)服務(wù)期間的辛勤工作表示衷心感謝！根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)》的有關(guān)規(guī)定，普華永道中天與畢馬威華振進(jìn)行了溝通，同意接受本公司委托。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153 號(hào)》的要求，適時(shí)積極做好相關(guān)溝通及配合工作。

三、變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

1.審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)普華永道中天的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為參與審計(jì)人員均具備實(shí)施審計(jì)工作所需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議聘任普華永道中天為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事關(guān)于本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：普華永道中天具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2021年度公司審計(jì)要求，同意將《關(guān)于改聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為普華永道中天具備財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，且本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意聘任普華永道中天為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交股東大會(huì)審議。

3.董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2021年4月26日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于改聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，全體董事一致同意聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4.本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

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